财务表现 - 公司2020/21财年综合损益表显示净利润为4.44亿[2] - 公司2021年收入为2.603亿港元，同比下降19.9%，从2020年的3.249亿港元减少6460万港元[29][35] - 公司2021年净利润为630万港元，相比2020年的亏损1.857亿港元实现扭亏为盈[29][35] - 公司2021年税前利润为1730万港元，相比2020年的税前亏损1.789亿港元大幅改善[29][30] - 公司2021年物业投资、发展及出租/酒店运营业务收入为1650万港元，同比下降54.5%，经营亏损1520万港元[36] - 公司2021年生产及分销塑料包装材料业务经营利润为3259万港元，同比增长37.5%[30][35] - 公司2021年经纪及证券保证金融资业务经营利润为661万港元，相比2020年的亏损298万港元实现扭亏[30] - 公司2021年出售附属公司获得一次性收益5340万港元[30][35] - 公司2021年投资物业公平值变动产生亏损4759万港元，相比2020年的1.857亿港元亏损减少74.4%[30][35] - 公司2021年酒店住宿收入为50万港元，同比下降95.8%，入住率为46.7%，平均房价为249.1港元[39] - 公司建议派发2021年末期股息每股3港仙，与2020年持平[31] - 塑膠包裝材料分部收入下跌17.7%至224,600,000港元，溢利增加37.4%至32,600,000港元[40] - 香港股票市場每日平均成交額攀升至約3,000億港元，經紀佣金增加32.5%至11,000,000港元[42][43] - 現金及現金等價物增加至159,600,000港元，主要由於出售附屬公司收入[53] - 銀行借貸減少至275,100,000港元，淨債務權益比率下降至10.7%[54] - 每股綜合資產淨值增加至4.7港元[55] - 出售附屬公司Nan Sing Investment Limited，現金對價為179,825,621港元[57] - 公司截至2021年3月31日的可供分派储备为299,707,688港元，较2020年的303,412,905港元略有下降[183] - 公司建议派发截至2021年3月31日止年度的末期股息每股普通股3港仙，与2020年持平[174] - 公司截至2021年3月31日的员工总数为291人，较2020年的333人有所减少[182] - 公司主要供应商和客户分别占集团购买和销售的23%和52%[187] - 公司截至2021年3月31日的银行贷款详情列载于综合财务报表附注33[184] - 公司截至2021年3月31日止年度未发行任何债务证券、可换股证券或购股权[185] - 公司截至2021年3月31日止年度未资本化任何借贷[186] - 公司截至2021年3月31日的物业、机器及设备变动详情载于财务报告附注16[176] - 公司截至2021年3月31日的慈善及其他捐款金额为2,000港元，与2020年持平[175] - 公司截至2021年3月31日的已发行股本详情载于综合财务报告附注38[180] 董事会及公司治理 - 公司董事会由十人组成，年内举行了八次全体董事会会议[63] - 公司董事会成立了审核委员会、薪酬委员会和提名委员会，以监督集团特定事务[63] - 公司董事会在年内遵守了企业管治守则，除主席及行政总裁角色由同一人担任外[70] - 公司为董事及高级职员购买了责任保险，以保障其因集团业务承担的风险[66] - 公司鼓励董事参与持续专业发展，定期提供上市规则和企业管治常规的最新变动信息[69] - 公司主席与独立非执行董事在年内未举行正式会议，但通过公司秘书征询了独立非执行董事的意见[72] - 公司董事会在年内处理了重大事宜，包括集团策略性政策、主要投资和资金决定[65] - 公司董事会在年内向新委任的董事提供了法律和其他责任的相关资料[65] - 公司董事会在年内通过传阅书面决议方式处理了需董事会批准的事宜[63] - 公司董事会在年内密切监察了会计准则的变动，并在中期报告和年报中采用了适当的呈报形式[65] - 公司薪酬委员会在2021年度举行了一次会议，负责检讨董事及高级管理人员的全体薪酬政策及架构[74][75] - 公司提名委员会在2021年度举行了一次会议，负责检讨董事会的架构、规模及组成，并评核独立非执行董事的独立性[79] - 公司外聘核数师在2021年度的审计服务费用为851,599港元，非审计服务费用为72,100港元[83] - 公司审核委员会在2021年度举行了四次会议，负责审阅公司年度报告及账目、半年度报告及季度报告[90][91] - 公司董事会已采用一项董事会成员多元化政策，由提名委员会负责监察该政策的成效[82] - 公司审核委员会负责就外聘核数师的委任、重新委任及罢免向董事会提供建议，并批准其薪酬及聘用条款[90] - 公司审核委员会在2021年度根据其职权范围履行企业管治职责，包括制定及检讨公司的企业管治政策及常规[86][87] - 公司提名委员会在评估拟议候选人的适合性时，考虑因素包括诚信声誉、相关行业技能和经验、时间承诺及多样性等[80] - 公司薪酬委员会确保任何董事或其任何联系人不得自行厘定薪酬[74] - 公司审核委员会负责检讨及监督董事及高级管理层的培训及持续专业发展[87] - 公司截至2021年3月31日的年度财务报告已由审核委员会审阅，并由致同（香港）会计师事务所有限公司审核[96] 风险管理 - 公司采用“自上而下”和“自下而上”的综合方法进行风险管理，旨在识别、评估和管理重大风险[100] - 公司已制定监控程序，确保资产安全、遵守相关法规、妥善保管会计记录，并提供对重大错误陈述、损失或欺诈行为的合理保证[104] - 公司评估了16个不同类别的风险，包括财务表现、声誉、健康及安全、法律及合规等[107] - 投资策略风险主要涉及收购/投资/业务发展的回报可能因外部因素（如新冠疫情）变得不确定，风险水平为中等[108] - 经济及政治前景风险主要涉及香港及中国的经济和政治环境变化对公司盈利的影响，风险水平为中等[108] - 信贷风险主要涉及借款人或对方未能及时履行付款责任，公司通过成立信贷委员会和定期审查逾期账目来减轻风险[110] - 流动资金风险主要涉及结算所或经纪与客户之间的结算时差，公司通过积极的流动资金风险管理和每日审阅流动资金状况来应对[110] - 产品缺陷风险主要涉及产品缺陷可能导致客户提出重大责任索赔，公司通过实施健全的监控体制来减轻风险[113] - 客户合约风险主要涉及客户订单金额的不确定性，公司通过严格控制产品质量来维护声誉[119] - 公司面临激烈的行业竞争，可能对营运业绩、财务状况及业务前景产生重大不利影响[126][129][130] - 公司积极与监管机构和外部顾问合作，以应对法律及合规风险，确保符合当地及外国法规[134] - 公司维持关键岗位的继任计划，并定期检讨薪酬及福利安排，以应对人力资源风险[135] - 公司加强市场推广，与现有和潜在租户积极合作，以应对客户消费行为转变带来的收入萎缩风险[135] - 公司对所有主要承包商和供应商实施资格预审机制，并密切监测其表现，以减轻财务和声誉风险[138] - 公司制定并执行严格的内部监控政策和程序，包括设立举报渠道和定期独立审查，以应对管理及营运活动风险[138] - 公司强制实施信息安全措施，如定期更改密码和更新防病毒保护，以应对信息技术风险[138] - 公司成立危机管理委员会，持续监控传媒报道，以保护品牌及声誉[141][142] - 公司制定环保政策，成立环保委员会，实施绿色采购，以应对环境保护风险[145] - 公司对权益投资进行详细分析，并对市场状况进行定价，以应对权益风险[145] 董事及高级管理人员 - 公司执行董事蔡乃端先生负责制定及执行集团整体策略、业务发展及为集团寻求业务发展机会[19] - 公司非执行董事蔡基鸿先生在财经资料分析研究方面具有逾十五年经验[19] - 公司独立非执行董事陈兆庭先生为香港执业会计师已逾三十年，现为香港会计师公会及英国特许公认会计师公会的资深会员[22] - 公司独立非执行董事郭良先生毕业于宾夕法尼亚大学华顿学院，获工商管理硕士学位，曾在银行界担任要职[22] - 公司独立非执行董事黄锡强先生在银行、财务及行政工作方面具有逾四十年的广泛经验[22] - 公司独立非执行董事徐家华先生拥有丰富的美资银行及本地银行经验，曾担任大中华地区总裁[24] - 公司董事蔡乃端持有公司普通股4,509,917股，占已发行股本43.34%[197] - 公司董事蔡基鸿持有公司普通股6,954,391股，占已发行股本3.09%[197] - 公司董事蔡奕忠持有公司普通股3,770,987股，占已发行股本1.67%[197] - 公司董事蔡汉荣持有公司普通股5,120,490股，占已发行股本2.27%[197] - 公司董事蔡颖雯持有公司普通股1,040,000股，占已发行股本0.46%[197] - 公司董事蔡乃端在南星塑胶厂有限公司持有6,965股，占已发行股本4.64%[198] 公司基本信息 - 公司主要往来银行包括中国建设银行（亚洲）股份有限公司、星展银行（香港）有限公司、恒生银行有限公司、中国工商银行（亚洲）有限公司及华侨永亨银行有限公司[18] - 公司注册办事处位于香港九龙尖沙咀广东道30号新港中心第二座四楼407–410室[18] - 公司股份过户登记处为通用秘书服务有限公司，位于香港北角英皇道93号锦平中心26楼[18] - 公司最大供应商占公司购买百分比未披露具体数字，但强调与供应商关系良好是成功关键[188] - 公司五大供应商占公司购买百分比未披露具体数字，但强调通过条例和政策紧密监管供应商[188] - 公司最大客户占公司销售百分比未披露具体数字，但强调与客户关系良好是成功关键[188] - 公司五大客户占公司销售百分比未披露具体数字，但强调通过条例和政策紧密监管客户[188] 业务运营 - 酒店營運業務暫停進行改動及加建工程，預計2024年第二季完成升級[49]