财务业绩 - 2018年公司收入约25.8亿港元，2017年约25.1亿港元；2018年公司拥有人应占溢利约1.71亿港元，2017年约2.78亿港元；2018年每股基本盈利为26.99港仙，2017年为44.05港仙[8] - 2018年下半年受中美贸易关系紧张、劳工及营运成本增加影响，集团业绩受压，经营利润下跌[8] - 2018年集团银行结存约6.46亿港元，并无任何借款[16] - 2018年12月31日投资物业重估增加1800万港元[131] - 2018年12月31日公司可供分派储备金（保留溢利）约4.61675亿港元[134] - 五大客户销售总额占本年度总营业额不足30%[135] - 最大供应商供应额占本年度采购总额34%[135] - 五大供应商供应额占本年度采购总额52%[135] - 2018年公司收入为2580453千港元，2017年为2510389千港元[196] - 2018年除税前溢利为236777千港元，2017年为384649千港元[196] - 2018年年度溢利为170521千港元，2017年为276917千港元[196] - 2018年年度总全面收入为77345千港元，2017年为413051千港元[196] - 2018年每股基本盈利为26.99港仙，2017年为44.05港仙[196] - 2018年非流动资产为1076898千港元，2017年为1204282千港元[200] - 2018年流动资产为1553189千港元，2017年为1647526千港元[200] - 2018年流动负债为335964千港元，2017年为373896千港元[200] - 2018年流动资产净值为1217225千港元，2017年为1273630千港元[200] - 2018年资产净值为2166831千港元，2017年为2342157千港元[200] 未来发展策略 - 集团会审慎面对未来挑战，管控风险确保平稳发展，继续开拓海外市场，针对各地市场制定营销策略，推广网上销售平台[9] - 集团会紧贴全球汽车市场形势制定发展策略，确保行业领先地位[9] - 集团会持续改善生产效益、降低营运成本，提升产品质量，河源市及杭州市厂房会研发和改善生产技术[11] - 集团会适度采用自动化设备及机械手，改善生产流程，提升整体生产效益[11] - 集团会管控原材料存货及价格，降低营运负担[11] 员工管理 - 2018年底集团共聘用约4200名雇员，其中中国国内生产厂房约3900名，香港和其他国家约300名[18] - 集团对雇员实行具竞争力酬金制度，晋升及加薪按表现评估，还会因个人表现批授购股权[18] - 集团重视员工，建立劳工惯例、薪酬等多项政策[124] 企业管治 - 截至2018年12月31日财政年度，公司遵守《企业管治守则》所有守则条文[20] - 董事会由六位执行董事及三位独立非执行董事组成[23] - 2018年召开一次股东周年大会，董事会召开四次定期会议[26] - 所有董事声明在2018年度内遵守证券交易标准守则[21] - 两位独立非执行董事拥有认可会计专业资格[26] - 提名委员会由三名独立非执行董事组成，2018年召开四次会议[35] - 所有董事参与持续专业发展并提供2018年度培训记录[31] - 公司区分主席与董事总经理职责[31] - 公司保留审核、提名及薪酬委员会，均有书面职权范围[34] - 提名委员会确认董事会成员多元化，能胜任职责[36] - 提名委员会建议邵铁龙等三人于2018年股东周年大会重选连任[38] - 提名委员会建议委任王克勤为公司独立非执行董事[38] - 截至2018年12月31日财政年度，薪酬委员会召开四次会议，李达义等出席情况分别为4/4、4/4、3/4、1/4[59] - 薪酬委员会审阅集团董事及高级管理人员薪酬政策及架构，考虑经营业绩等因素[60] - 薪酬委员会参照市场薪酬待遇评估执行董事表现及薪酬[60] - 薪酬委员会就王克勤薪酬待遇向董事会作出建议[61] - 薪酬委员会确认董事会委任王克勤为薪酬委员会成员[62] - 提名委员会将从多方面考虑董事会成员多元化，每年汇报组成并监察政策执行[56] - 提名委员会将适时检讨提名政策并向董事会提出修订建议[55] - 董事薪酬详情按个别基准披露于集团综合财务报表附注8[68] - 审核委员会于1998年成立，截至2018年12月31日由三名独立非执行董事组成，王克勤为主席[69] - 2018财年审核委员会召开四次会议，外聘核数师出席三次[69] - 审核委员会成员出席会议情况：王克勤3/4，李达义4/4，李裕海4/4，廖荣定1/4[69] - 审核委员会2018年工作包括审阅多期综合财务报表及业绩公告等多项内容[71][76][85] - 审核委员会于2019年3月29日建议董事会批准2018年度综合财务报表等[85] - 审核委员会建议续聘德勤•关黄陈方会计师行为2019年度外聘核数师[85] - 公司在有关期间结束后约三个月内及两个月内分别公布年度及中期业绩[86] - 董事会负责监管集团风险管理及内部监控系统，至少每年检讨成效[87] - 集团各部门识别、评估、减低及监察各自风险并向董事汇报[89] - 内审部就集团内部监控向董事会等提供独立意见[90] - 2018年风险管理及内部监控检讨特派小组评估集团特殊风险，审核委员会和董事会认为系统充足有效[98] - 2018年内审部对集团风险管理及内部监控系统成效作出甄选检讨[98] - 2018年度公司章程文件无变动[112] - 整个年度公司遵守《企业管治守则》所有守则条文[169] 股东权益与股息 - 持有公司实缴股本不少于10%的股东有权要求召开股东特别大会，会议须在要求发出后2个月内举行[102] - 总投票权不少于5%的股东或不少于100名股东可在股东大会提出书面要求动议决议案[105] - 股东周年大会通告会在大会举行前至少20个营业日向股东发送[108] - 2018年度公司向股东派发中期股息每股12港仙，金额约7580.1万港元[118] - 董事会建议向2019年6月18日名列股东名册上的股东派付末期股息每股12港仙，金额约7580.1万港元[118] - 集团目标是提高股东价值和保障权益，采纳企业管治标准，维持稳定派息[129] 股份持有情况 - 邵铁龙和邵玉龙分别持有公司股份406,622,381股，占已发行股本的64.37%[150] - 韦龙城持有公司股份3,843,750股，占已发行股本的0.61%[150] - 丁宗浩持有公司股份720,000股，占已发行股本的0.11%[150] - 邵旭桐持有公司股份366,290,937股，占已发行股本的57.99%[150] - 邵宇衡持有公司股份367,306,937股，占已发行股本的58.15%[150] - 李达义持有公司股份150,000股，占已发行股本的0.02%[150] - 李裕海持有公司股份300,000股，占已发行股本的0.05%[150] - 邵铁龙和邵玉龙共同持有35,101,288股公司股份，各自另以自身名义持有5,310,156股[150] - Pan Island Investments Limited持有366,210,937股本公司股份，占已发行股本57.97%[151][155] - 邵宇衡先生及其配偶共同持有1,096,000股本公司股份[152] - HSBC International Trustee Limited持有366,514,990股本公司股份，占已发行股本58.02%[155] - David Michael Webb持有37,904,498股本公司股份，占已发行股本6.00%[155] - 截至2018年12月31日及报告日期，公司已发行股本总额中最少25%由公众持有[164] 核数师相关 - 2018年已付/应付核数师德勤•关黄陈方会计师行审核服务费用3236千港元，中期审阅费用480千港元，税务服务费用116千港元，审核公积金费用6千港元，审阅业绩公告费用50千港元[100] - 公司将在股东周年大会提呈决议案续聘德勤•关黄陈方会计师行为核数师[172] - 核数师认为综合财务报表按香港会计师公会准则真实反映公司财务状况及表现[175] - 核数师根据香港会计师公会准则进行审核，获审核凭证充足适当[176] - 核数师目标是对综合财务报表是否存在重大错误陈述取得合理保证并出具报告[186] - 核数师在审核期间运用专业判断和保持专业怀疑态度，执行多项审核程序[188] - 核数师评估董事采用的会计政策、会计估计及相关披露的合理性[189] - 核数师对董事采用持续经营会计基础的适当性作出结论[189] - 核数师评估综合财务报表的整体列报、结构、内容及是否公平反映交易事项[189] - 核数师与治理层沟通审核计划范围、时间及重大审核发现等事项[189] - 出具独立核数师报告的审核项目合伙人为赵美卿[194] 其他事项 - 截至2018年12月31日止年度，公司秘书韦龙城接受不少于15个小时专业培训[101] - 公司于2012年采纳一项购股计划，详情载于综合财务报表附注25[168] - 2018年12月31日，集团拥有账面价值约4.9577亿港元的原材料，扣除约7956.1万港元的拨备[179] - 公司董事负责根据香港会计师公会颁布的准则及规定编制综合财务报表，并对内部控制负责[184] - 治理层负责监督集团的财务报告过程[185] 企业运营规范 - 集团已制定合规程序确保遵守适用法律、规则及法规，由审核委员会监察并定期审阅[122] - 集团以提供合规产品为目标，监控生产过程和产品质量，设客户服务小组处理反馈和投诉[125] - 集团与理念一致供应商合作，重视采购成本和供应商社会责任表现[126]