财务数据关键指标变化 - 2019年公司收入约22.78亿港元，2018年约25.8亿港元，同比下降约11.71%[17] - 2019年公司拥有人应占溢利约1.49亿港元，2018年约1.71亿港元，同比下降约12.87%[17] - 2019年每股基本盈利为23.64港仙，2018年为26.99港仙，同比下降约12.41%[17] - 2019年12月31日，集团银行结存约7.54亿港元，并无任何借款[30] - 2019年12月31日投资物业重估减少1000万港元[146] - 2019年12月31日公司可供分派储备金（保留溢利）约为5.4729亿港元[149] - 2019年公司向股东派发中期股息每股11港仙，金额约69485000港元[134] - 董事会建议向2020年6月10日名列股东名册上的股东派付末期股息约69485000港元，每股11港仙[134] - 2019年已付╱应付外聘核数师德勤费用中，审核服务3276千港元，中期审阅500千港元，税务服务116千港元，审核公积金6千港元，审阅业绩公告50千港元[108] - 2019年12月31日，集团拥有账面总值约4.71168亿港元的原材料（扣除约4903.7万港元的拨备）[199] 人员相关数据 - 2019年12月31日，集团共聘用约4000名雇员[32] - 截至报告日期，董事会由6位执行董事及3位独立非执行董事组成[36] - 2位独立非执行董事拥有认可会计专业资格[38] - 所有董事在2019年均参与持续专业发展并提供培训记录[41] - 邵铁龙、丁宗浩及邵宇衡将轮值退任董事，但合资格并愿膺选连任[154] - 邵铁龙自1992年12月起任公司执行董事及主席，现年69岁[155] - 邵玉龙自1992年12月起任公司执行董事及董事总经理，现年66岁[156] - 韦龙城自1992年12月起任公司执行董事，现年58岁[156] - 丁宗浩自2008年4月起任公司执行董事，现年66岁[157] - 截至2019年12月31日止年度，公司秘书韦龙城接受不少于15个小时专业培训[109] 市场与业务环境 - 2019年中国国产及进口模具钢材价格相对保持稳定[28] 公司运营策略 - 集团在回顾年度继续巩固及提升内部营运及生产效益，完善营销策略[27] - 集团积极参与不同区域展览会拓展商机，提高市场覆盖率及海外知名度[27] 企业管治相关 - 公司一直遵守联交所《企业管治守则》所有守则条文[33] - 所有董事声明在2019年度内一直遵守证券交易标准守则[34] - 截至2019年12月31日财政年度，召开1次股东周年大会，董事会召开4次定期会议[38] - 公司区分主席与董事总经理职责，主席领导董事会，董事总经理实施策略[42] - 公司保留审核、提名、薪酬委员会，均有书面职权范围[45] - 提名委员会由3位独立非执行董事组成，2019年召开4次会议[46] - 提名委员会确认董事会成员具备多元化技能、专业知识等[47] - 提名委员会提名邵玉龙等4人于2019年股东周年大会重选连任[50] - 提名委员会进行每年度的“董事自我评估”[57] - 公司于2004年成立薪酬委员会，截至2019年12月31日财政年度召开4次会议，李达义博士、王克勤先生出席率100%，李裕海先生出席率75%[68] - 公司于1998年成立审核委员会，截至2019年12月31日财政年度召开4次会议，王克勤先生、李达义博士出席率100%，李裕海先生出席率75%[78][80] - 审核委员会外聘核数师德勤•关黄陈方会计师行出席3次定期会议[78] - 提名委员会将适时检讨提名政策并向董事会提出修订建议[65] - 提名委员会每年汇报董事会多元化组成并监察政策执行，还会提出修订建议[67] - 薪酬委员会2019年审阅集团董事及高管薪酬政策与架构等多项工作[69][70][71][72][73][74][75] - 审核委员会2019年审阅集团综合财务报表、年报披露、企业管治报告、环境社会及管治报告书等[81][82][83][84] - 提名委员会物色董事候选人并进行尽职审查后向董事会建议审批[62] - 董事会对推荐候选人参选事宜有最终决定权[63] - 薪酬委员会按守则模式向董事会建议个别执行董事及高管薪酬待遇[75] - 审核委员会建议董事会批准集团2019年1月1日至4月30日、1月1日至9月30日期间综合财务报表，以及截至2019年6月30日止六个月期间综合财务报表及中期业绩公告[85] - 审核委员会于2020年3月31日会议上建议董事会批准集团截至2019年12月31日止年度综合财务报表、企业管治报告披露及年度业绩公告[94] - 审核委员会建议续聘德勤•关黄陈方会计师行为集团2020年度外聘核数师，并在2020年股东周年大会提呈股东审议批准[94] - 公司在有关期间结束后约三个月内及两个月内分别及时公布年度业绩及中期业绩[96] - 董事会确认负责监管集团风险管理及内部监控系统，通过审核委员会辖下特派小组至少每年检讨成效[97] - 集团各部门作为承担风险单位，全年定期向董事汇报风险管理工作，内审部定期向董事会及审核委员会汇报[97] - 用作识别、评估及管理集团重大风险的主要过程包括董事会设定目标、审核委员会设定准则等[100] - 公司采纳多项政策及程序评估及提高风险管理及内部监控系统成效，要求执行管理层每年向董事会确认成效[104] - 董事会制定并主理举报政策及程序，指派内审部主管接收举报、监察调查及提供资料[104] - 2019年风险管理及内部监控检讨特派小组评估集团特殊风险，审核委员会及董事会认为系统整体充足并具成效[106] - 整个年度公司遵守《企业管治守则》所有守则条文[188] 股东权益与相关规定 - 股东持有公司实缴股本不少于10%，有权要求董事会召开股东特别大会，会议须在要求发出后2个月内举行[110] - 有权于股东大会上投票的所有股东总投票权不少于5%的股东，或不少于100名股东，可在股东大会上提出书面要求动议决议案[113] - 股东周年大会通告会在大会举行前至少20个营业日向股东发送[118] - 邵铁龙和邵玉龙各自总权益406,622,381股，占已发行股本64.37%[165] - 韦龙城总权益3,843,750股，占已发行股本0.61%[165] - 丁宗浩总权益720,000股，占已发行股本0.11%[165] - 邵旭桐总权益366,290,937股，占已发行股本57.99%[165] - 邵宇衡总权益367,306,937股，占已发行股本58.15%[165] - 李达义总权益150,000股，占已发行股本0.02%[165] - 李裕海总权益300,000股，占已发行股本0.05%[165] - Pan Island Investments Limited持有366,210,937股，占比57.97%[172] - HSBC International Trustee Limited持有366,514,990股，占比58.02%[172] - David Michael Webb持有37,888,498股，占比5.99%[172] - 截至2019年12月31日止年度及报告日期，公司已发行股本总额中最少25%由公众持有[181] 业务交易与合约情况 - 年内公司董事无在公司或附属公司重大交易、安排或合约中直接或间接拥有重大权益[175] - 年内公司除雇员聘任合约外，未就业务管理及行政订立重大合约[178] - 年内公司未订立任何股票挂钩协议[179] - 年内公司及附属公司未购入、出售或赎回公司上市证券[180] 公司政策与计划 - 公司细则或百慕达法例无强制公司按比例向现有股东提呈新股的优先购买权规定[185] - 公司于2012年已采纳一项购股权计划[187] - 公司将在股东周年大会上提呈决议案续聘德勤•关黄陈方会计师行为核数师[191] 公司业务稳定性 - 2019年公司章程文件无变动[128] - 2019年集团主要业务无重大变动[132] 环保政策 - 集团建立多项环保政策，包括减少排放及节约能源政策[136] 客户与供应商情况 - 五大客户销售总额占本年度总营业额不足30%[150] - 最大供应商供应额占本年度采购总额的39%[150] - 五大供应商供应额占本年度采购总额的53%[150]