财务表现 - 公司2020年收入约为20.65亿港元，同比下降9.3%[7] - 公司2020年净利润约为1.81亿港元，同比增长21.3%[7] - 公司2020年每股基本盈利为28.67港仙，同比增长21.3%[7] - 公司2020年收入减少9.4%，主要由于COVID-19疫情影响了中国生产活动[16] - 2020年溢利增加21.3%至约181,081,000港元（2019年：149,339,000港元）[18] - 公司2020年毛利率有所提高，主要由于高附加值模具产品需求增加[14] - 公司2020年第四季度中国国产模具钢材价格有所上升[14] - 公司2020年度派发中期股息每股10港仙，金额约为63,168,000港元[138] - 公司建议派发末期股息每股18港仙，金额约为113,702,000港元，以及末期特别股息每股10港仙，金额约为63,168,000港元[138] - 公司2020年度可供分派予股东的储备金额为保留溢利约414,929,000港元[153] - 公司2020年度投资物业重估减少16,500,000港元[150] - 公司2020年度五大客户销售额占总营业额不足30%[154] - 公司2020年度最大供应商供应额占采购总额的39%，五大供应商供应额占采购总额的57%[154] - 公司2020年度主要业务无重大变动[136] 成本与费用 - 原材料及消耗品成本减少14.0%，占收入比例下降至37.3%（2019年：39.3%）[18] - 物业、厂房及设备折旧减少16.9%，主要因部分机器已全面折旧[18] - 公司实际税率减少至18.0%（2019年：22.0%）[18] - 投资物业公平值减少约6,500,000港元，预期信贷亏损模式确认减值亏损约98,000港元[18] - 公司原材料账面总值约为501,507,000港元，扣除拨备后净值为444,570,000港元[200] - 公司原材料拨备金额为56,937,000港元[200] 市场与战略 - 公司预计原材料及模具钢材价格有上调压力，将适当调整产品价格[10] - 公司计划优化网上销售平台业务，加强订单处理效率[10] - 公司将继续开拓中国各区和海外有潜质市场，增加市场渗透力[10] - 公司预计全球经济复苏，但市场前景仍充满不确定性[8] - 公司将继续优化营销策略，配合中国“内循环”及“外循环”发展模式[8] 公司治理 - 公司严格遵守香港联交所《企业管治守则》[25] - 董事会由六位执行董事及三位独立非执行董事组成，定期召开会议[27] - 提名委员会在2020年召开了4次会议，所有成员均全勤出席[51] - 提名委员会确认董事会成员具备多元化技能、专业知识、经验及资历[52] - 提名委员会提名邵铁龙先生、丁宗浩先生及邵宇衡先生于2020年股东周年大会重选连任[53] - 提名委员会审阅了集团退休政策[55] - 提名委员会进行了年度董事自我评估[61] - 薪酬委员会在2020年召开了4次会议，所有成员均全勤出席[73] - 薪酬委员会审阅了集团董事及高级管理人员的薪酬政策及架构，考虑了经营业绩、个别表现及市场数据[74] - 薪酬委员会评估了执行董事的表现，并参照联交所主板上市公司的薪酬待遇审议执行董事的薪酬[74] - 薪酬委员会审阅了年报内载于董事会报告书上的有关披露[75] - 薪酬委员会检阅了集团遵守守则的情况[77] - 审核委员会在2020年召开了四次季度会议，审阅管理层提交的季度业绩和内部审计结果[82] - 审核委员会建议董事会批准截至2020年12月31日的年度综合财务报表和年度业绩公告[97] - 审核委员会建议续聘德勤·关黄陈方会计师行为2021年度外聘核数师[97] - 公司已及时公布年度业绩和中期业绩，分别在相关期间结束后约三个月内和两个月内[98] - 董事会确认有责任监管公司的风险管理和内部监控系统，并通过审核委员会辖下的风险管理及内部监控检讨特派小组每年至少检视一次[99] - 公司已制定适当的政策和监控措施，确保资产受到保护，并遵守相关规则和会计准则[101] - 审核委员会审阅了2020年1月1日至2020年4月30日期间的财务报表[88] - 审核委员会审阅了2020年1月1日至2020年9月30日期间的财务报表[88] - 审核委员会审阅了2020年6月30日止六个月期间的中期业绩公告[88] - 审核委员会审阅了2020年度内部审计计划和有关连人士交易报告[92] - 内审部全年内部审核工作计划涵盖集团营运单位各项主要工作及程序，并按照董事会要求进行特别检讨[102] - 内审部就集团内部监控是否足够及有效向董事会、审核委员会及集团执行管理层提供独立意见[102] - 董事会已制定并主理一项举报政策及一套全面程序，雇员、客户、供应商及其他相关方能够举报涉及公司的任何实际或疑似不当行为[109] - 2020年风险管理及内部监控检讨特派小组广泛评估集团可能面对的特殊风险，并审阅集团风险管理及内部监控系统之效能[110] - 2020年外聘核数师德勤·关黄陈方会计师行收取的审核服务费用为328.2万港元[112] - 公司秘书韦龙城先生在2020年接受了不少于15小时的专业培训[113] - 股东要求召开股东特别大会需持有公司实缴股本不少于十分之一(10%)[114] - 股东于股东大会上提出建议需持有公司总投票权不少于二十分之一(5%)或不少于100名股东[118] - 股东周年大会使公司股东能够与董事会交流意见，董事会主席与审核委员会、提名委员会及薪酬委员会主席均会出席[121] - 公司董事和高管薪酬政策考虑了公司经营业绩、个人表现及市场数据[188] - 公司已采纳购股权计划，详情载于综合财务报表附注27[189] - 公司一直遵守上市规则附錄十四的《企业管治守则》[190] - 公司将在股东周年大会上续聘德勤·关黄陈方会计师行为核数师[193] 股东与股权结构 - 邵鐵龍和邵玉龍共同持有公司股份35,101,288股，各自持有5,310,156股，总计406,622,381股，占公司已发行股本的64.37%[170] - Pan Island Investments Limited持有公司股份366,210,937股，占公司已发行股本的57.97%，该公司由邵鐵龍和邵玉龍家族成员的全权信托全资拥有[171][175] - HSBC International Trustee Limited作为受托人持有公司股份366,514,990股，占公司已发行股本的58.02%，与Pan Island Investments Limited的股份权益重叠[175] - 邵宇衡及其配偶共同持有公司股份1,096,000股，占公司已发行股本的0.17%[172] - David Michael Webb持有公司股份37,888,498股，占公司已发行股本的5.99%[175] - 公司已发行股本总额中至少25%由公众持有，确保足够的公众持股量[185] 财务报表与审计 - 公司综合财务报表已根据香港财务报告准则真实反映2020年12月31日的财务状况[196] - 公司财务报表包括综合财务状况表、综合损益及其他全面收益表、综合权益变动表及综合现金流量表[196] - 公司财务报表的编制符合香港公司条例的披露规定[196] - 公司财务报表的审核依据香港会计师公会颁布的香港审核准则进行[197] - 公司财务报表的审核过程中考虑了原材料拨备这一关键审核事项[200] - 公司原材料拨备的确定基于管理层对原材料用途及制成品售价和盈利能力的评估[200] 员工与福利 - 公司拥有约3,600名雇员，实行具竞争力的酬金制度[22] - 公司2020年度重视员工福利，建立多项劳工政策，包括薪酬、解雇、招聘及晋升等[144] 环境保护与合规 - 公司2020年度遵守环境保护法律及法规，并建立多项环境保护政策[140] - 公司2020年度制定合规程序，确保遵守适用法律、规则及法规[142] 董事会成员 - 邵铁龙先生自1992年12月起担任公司执行董事及主席，为公司创始人之一，拥有金属买卖及模架制造业多年经验[158] - 邵玉龙先生自1992年12月起担任公司执行董事及董事总经理，为公司创始人之一，拥有金属买卖及模架制造业多年经验[161] - 韦龙城先生自1992年12月起担任公司执行董事，为公司秘书，拥有会计、财务及管理工作经验[161] - 丁宗浩先生自2000年3月加入公司，自2008年4月起担任执行董事，具备多年企业运作及管理经验[162] - 邵旭桐先生自2004年10月加入公司，自2017年1月起担任执行董事，拥有商业管理及运作经验[162] - 邵宇衡先生自2008年7月加入公司，自2017年1月起担任执行董事，拥有商业管理及运作经验[163] - 李达义博士自1992年12月起担任公司独立非执行董事，拥有工程学博士学位及品质保证管理系统的研究经验[165] - 李裕海先生自2004年9月起担任公司独立非执行董事，拥有会计及核数方面的广泛经验[166] - 王克勤先生自2018年6月起担任公司独立非执行董事，拥有审计、鉴证和管理方面的广泛经验[167]