股东周年大会相关安排 - 公司将于2020年9月11日举行股东周年大会[26] - 为确定出席大会及投票权利，9月8 - 11日暂停办理股份过户登记[32] - 大会入口将量度体温，超37.4度人士可能不获批准进入[35] - 所有出席者须全程佩戴外科口罩并保持安全距离[35] - 大会不供应茶点、饮品及派发礼品[36] - 有特定情况人士不可出席大会[36] - 大会场地将限制出席人数[36] - 邓日燊先生、冼雅恩先生及杨嘉成先生将在股东周年大会上依章轮席告退，邓先生及冼先生愿膺选连任，杨先生不参选连任[89] - 董事会建议在股东周年大会上选举吴明华先生为公司董事[89] 股息相关 - 截至2020年3月31日止年度末期股息为每股0.2港仙[26] - 董事会建议派发本年度末期股息每股0.2港仙，总计180万港元，2019年无[57] - 为确定获末期股息权利，9月17日暂停办理股份过户登记[32] 股份配发规定 - 公司董事可配發股份总数不得超已发行股份总数20%[28] 公司整体财务数据关键指标变化 - 公司本年度收入为6.157亿港元，较上年度5.519亿港元增加6380万港元或11.6%[55] - 本年度公司拥有人应占综合溢利570万港元，上年为80万港元[55] - 公司首三季度收入增长20.5%，2020年第一季度收入与去年同期相比下跌14.8%[55] - 本年度集团总收入为6.157亿港元，较上年度5.519亿港元增加6380万港元或11.6%[61] - 本年度公司拥有人应占综合溢利570万港元，上年度为80万港元[61] - 本年度集团分销及销售成本为1.131亿港元，较上年度1.127亿港元上升0.4%[61] - 本年度集团行政开支为3700万港元，较上年度4010万港元下跌7.6%[61] - 2020年3月31日集团流动资产及流动负债分别约为6.969亿港元及1.106亿港元，现金及现金等价物约为1.943亿港元，黄金借贷约为3130万港元，无银行贷款[66] - 基于2020年3月31日借贷总额约为3130万港元及公司拥有人应占权益约为6.354亿港元，整体借贷与权益比率为4.9%[66] - 本年度集团产生资本开支约340万港元[69] - 2020年3月31日公司可供分派储备为1.70885亿港元[83] 零售业务线数据关键指标变化 - 2020年3月31日集团在香港经营7间店铺，零售业务收入由去年5.493亿港元增加11.6%至6.132亿港元[62] - 本年度首三季度收入与去年同期比较增长20.5%，第四季度下降14.8%，同店销售增长为14.8%[62] 供应商与客户情况 - 最大供应商占总采购额的49%，5大供应商合共占总采购额的82%[86] - 最大客户占总销售额的3%，5大客户合共占总销售额的10%[86] - 各董事、彼等紧密联系人或持有公司发行股本5%以上股东在主要供应商或客户中概无权益[86] 公司管理层及董事相关 - 邓日燊67岁，2017年3月20日获委任为公司主席[40] - 冯钰斌73岁，2016年5月4日获委任为非执行董事，11月25日调任为执行董事[41] - 沈美莲56岁，2017年6月加入集团，负责整体管理及业务发展[49] - 余君扬55岁，已在集团工作37年，任景福珠宝集团有限公司总经理[50] - 冯淑明51岁，2019年1月加入集团，任财务总监[51] - 邓日燊先生拥有公司股份个人权益7,528,500股及公司权益31,571,400股[89] - 冼雅恩先生为公司独立非执行董事，无公司股份权益[92] - 截至2020年3月31日止年度，董事薪酬详情列于综合财务状况表附注第12项内[92] - 吴明华先生将被委任为公司及景福珠宝集团有限公司非执行董事[94] - 吴明华先生将于截至2021年3月31日止年度收取每年22,000港元董事袍金[95] - 2020年3月31日，邓日燊先生持有公司股份总数为3909.99万股，股权百分率为4.28%[101] - 2020年3月31日，何厚浠先生持有公司股份总数为665.7万股，股权百分率为0.73%，其持有德雄40%权益[101][104] - 2020年3月31日，冯钰斌博士持有公司股份总数为585.6517万股，股权百分率为0.64%[101] - 本年度各独立非执行董事已确认其独立性，公司认为他们均符合独立性指引[136] - 公司非执行董事委任无指定任期，但最少每3年在股东周年大会依章轮值告退1次，可膺选连任[127] - 公司无正式董事委任书，董事委任主要条款及条件由董事会决定并记录在会议记录内[129] - 截至2020年3月31日止年度内，董事会共开4次会议及1次股东周年大会[137] - 截至2020年3月31日止年度内，薪酬委员会有2名成员，年内开会1次[144][147] - 本年度内没有任命新董事[149] - 董事会于2013年3月22日采纳提名政策，2013年11月29日采纳董事会成员多元化政策[148][150] - 审核委员会有3名成员，主席为郑国成先生[157] - 截至2020年3月31日止年度，审核委员会开会3次，所有委员皆出席[159] 公司租赁情况 - 景福珠宝集团有限公司租用景福大厦地库及地下，2017年8月16日至2019年8月15日每月租金58.28万港元，每月管理费及空调费2.10375万港元[105] - 景福珠宝集团有限公司租用景福大厦阁楼，2019年8月16日至2021年8月15日每月租金62.098万港元，每月管理费及空调费2.10375万港元[105] - 公司租用景福大厦3楼（包括平台），2017年8月16日至2019年8月15日每月租金5.34万港元，2019年8月16日至2021年8月15日每月租金5.58万港元，每月管理费及空调费1.365万港元[105] - 公司租用景福大厦5楼，2017年8月16日至2019年8月15日每月租金5.1万港元，2019年8月16日至2021年8月15日每月租金5.34万港元，每月管理费及空调费0.945万港元[108] - 景福珠宝集团有限公司租用景福大厦7楼，2017年8月16日至2019年8月15日每月租金5.15万港元，2019年8月16日至2021年8月15日每月租金5.39万港元，每月管理费及空调费0.945万港元[108] - 公司获授权使用景福大厦3楼会议室家具及装置，2017年8月16日及2019年8月16日起为期2年，月费为2.548万港元[108] 商标特许协议 - 公司于1998年12月7日以1港元总代价与杨志诚订立特许协议，获“景福”商标相关权利，协议可提前3个月书面通知终止[111] 股东持股情况 - 杨志成置业有限公司为持有公司已发行股本约60.70%的控股股东[49] - 截至2020年3月31日，杨志诚置业有限公司持有公司554,624,457股普通股，股权百分率为60.70%[116] - 截至2020年3月31日，公众持有公司已发行股本不少于25%[123] 核数师相关 - 截至2020年3月31日止年度综合财务报表由香港立信德豪审核，公司将提呈决议案续聘其为核数师[124] - 本年度已付或应付核数师审核服务费约760,000港元（2019年：760,000港元），非审核服务费约181,000港元（2019年：186,000港元）[156] - 重要非审核服务费中中期审阅金额为160,000港元[157] - 核数师认为公司综合财务报表按香港会计师公会颁布准则真实公允反映财务状况及表现[187] - 核数师对存货拨备执行多项审核程序[194] - 核数师阅读其他资料，未发现重大错误陈述[196] 公司治理相关政策 - 公司未设立提名委员会，认为董事会现有架构及业务运营无需设立[128] - 公司未设立派息政策或预定派息率，董事会考虑多因素决定未来派息[130] - 公司采纳上市规则附录十标准守则作为董事证券交易行为守则，2020年3月31日前董事均遵守[131] - 公司由董事会管治，董事会负责领导、监控公司及集团事务，将会计等职能责任委托给审核委员会[132] 公司培训安排 - 公司安排及资助1项培训课程，公司秘书接受不少于15个小时的相关专业培训[140] 股东大会相关规定 - 拥有不少于总表决权5%之股东有权请求公司董事召开股东大会[163] 公司宪章文件情况 - 截至2020年3月31日止年度，公司宪章文件未有任何修订[164] 公司风险管理相关 - 报告期内，公司聘任外聘顾问检讨风险管理框架[167] - 审核委员会代表董事会每季度检讨公司风险管理及内部监控系统[169] - 公司采用5乘5风险矩阵评估风险[176] - 公司采用自上而下及自下而上混合方法识别风险[176] - 风险管理委员会每季度召开会议评估关键风险并向审核委员会及董事会汇报[177] - 集团内部监控系统每半年进行一次自我评估[179] - 管理层每半年就风险管理及内部监控系统有效性向董事会提供确认[184] - 截至2020年3月31日止年度内，公司遵守风险管理及内部监控的守则条文[153] 存货相关 - 2020年3月31日集团存货约4.71461亿港元[190] - 截至2020年3月31日止年度存货拨备及减值约为636.4万港元[190] - 存货拨备被认为是关键审核事项[193] 董事责任相关 - 董事对年报内除综合财务报表及核数师报告书外的其他资料负责[195] - 董事负责按香港会计师公会准则及香港公司条例编制综合财务报表[197] - 董事需落实编制综合财务报表必要的内部监控[197] - 董事负责评估集团持续经营能力并披露相关事项[197] - 董事使用持续经营为会计基础，除非有意清盘或停止经营[197] - 董事负责监督集团财务报告过程[198] - 审核委员会协助董事履行责任[198] 万华企业债务情况 - 1996年5月1日已呈交的万华企业债务证明总价值约为330万港元，其中约65%由万华企业股东及其联系人呈交，当日接管人持有现金约28万港元[99]