年报时间范围 - 年报涵盖截至2021年3月31日止年度[1] 公司基本信息 - 公司股份代号为00280[24] 公司管理层信息 - 邓日燊68岁，2017年3月20日获委任为公司主席[27] - 冯钰斌74岁，2016年11月25日调任为公司执行董事[28] - 郑建成68岁，1997年获委任为公司独立非执行董事[29] - 王渭滨79岁，2020年11月26日调任为公司执行董事[30] - 何厚浠70岁，2012年6月29日调任为公司独立非执行董事[31] - 冼雅恩57岁，2012年6月29日调任为公司独立非执行董事[32] - 郑国成74岁，2013年获委任为公司独立非执行董事[36] - 沈美莲57岁，2017年6月加入集团任行政总裁[38] - 郑国成先生、冯钰斌博士及郑家成先生将在股东周年大会轮席告退并符合资格膺选连任[84] - 郑国成先生74岁，2013年获委任为独立非执行董事[84] - 冯钰斌博士74岁，2016年5月4日获委任为非执行董事，11月25日调任为执行董事[85] - 郑家成先生68岁，1997年获委任为独立非执行董事[89] - 郑家成先生已担任公司独立非执行董事超9年[90] 财务数据关键指标变化 - 2021年3月31日止年度公司总收入为64060万港元，较上年度增加2490万港元或4.0%[51] - 本年度公司拥有人应占综合溢利达2860万港元，对比上年度增加401.8%[51] - 本年度公司分销及销售成本为10520万港元，较上年度下跌14.3%[51] - 2021年3月31日，公司流动比率为6.55（72910÷11130），借贷与权益比率为5.0%[58] - 本年度公司产生资本开支约510万港元[61] - 董事会建议派发本年度末期股息每普通股1.0港仙（2020年：0.2港仙），合共910万港元[46] - 公司于2021年3月31日的可供分派储备为2.07228亿港元[76] - 2021年3月31日，集团存货约4.15217亿港元，主要由珠宝、黄金首饰及金条、钟表及礼品组成[197] - 截至2021年3月31日止年度，存货拨备及减值约为1810.1万港元，存货拨备及减值拨回约为1178.3万港元[197] 各条业务线数据关键指标变化 - 本年度公司零售业务收入从去年的61320万港元增加4.3%至63960万港元[52] - 2021年2月开设的新界沙田新城市广场店和2019年11月开设的海港城店贡献了本年度销售额增长的39.5%[52] - 2020年4月建立的网上购物平台贡献了本年度销售额增长的11.5%[52] - 公司珠宝销售较去年增长21.0%，黄金业务按年上升25.1%[53] 股东权益信息 - 冯钰斌博士被视作拥有5856517股公司权益[85] - 2021年3月31日，邓日燊先生持有公司股份总数39,099,900股，股权百分率4.29%[96] - 2021年3月31日，何厚浠先生持有公司股份总数6,657,000股，股权百分率0.73%[96] - 2021年3月31日，冯钰斌博士持有公司股份总数5,856,517股，股权百分率0.64%[96] - 2021年3月31日，杨志诚置业有限公司持有公司股份554,624,457股，股权百分率60.84%[110] 租赁信息 - 景福珠宝集团有限公司租用景福大厦地库及地下，每月租金620,980.00港元，每月管理费及空调费21,037.50港元[99] - 景福珠宝集团有限公司租用景福大厦阁楼，每月租金52,100.00港元，每月管理费及空调费9,412.50港元[102] - 公司租用景福大厦3楼（包括平台），每月租金55,800.00港元，每月管理费及空调费13,650.00港元[102] - 公司使用景福大厦3楼家具及装置月费为25,480港元，为期2年，从2019年8月16日起[106] 商标相关信息 - 公司与杨志诚于1998年12月7日以1港元订立特许协议，享有“景福”商标相关权利[106] 股份回购信息 - 2021年1月11日至3月12日，公司于联交所共回購1,442,000股普通股，總價為436,300港元[115] 公众持股比例信息 - 公众持有公司已发行股本不少于25%[118] 上市规则遵守情况 - 公司确认已遵守上市规则第14A章之披露规定[107] - 截至2021年3月31日止年度，公司已遵守上市规则附录十四所载企业管治守则的部分条文，但在第A.4.1、A.5.1 - A.5.4、D.1.4、E.1.5条存在偏离[123][124][125][126] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事证券交易行为守则，截至2021年3月31日止年度，各董事确认已遵守该守则[127] 会议召开信息 - 董事会于截至2021年3月31日止年度内共开5次董事会、1次股东周年大会及1次股东特别大会[133] - 公司于2020年9月11日举行股东大会，全体董事会成员皆出席[165] 董事出席率信息 - 执行董事邓日燊先生、冯钰斌博士、王渭滨先生出席董事会会议的出席率为100%（5/5），出席股东周年大会和股东特别大会的出席率为100%（1/1）；杨嘉成先生出席董事会会议的出席率为100%（3/3），出席股东周年大会和股东特别大会的出席率为100%（1/1）[134] - 非执行董事吴明华先生出席董事会会议的出席率为100%（2/2）[134] - 独立非执行董事郑家成先生、何厚浠先生、冼雅恩先生、郑国成先生出席董事会会议、股东周年大会和股东特别大会的出席率均为100%[134] 核数师相关信息 - 截至2021年3月31日止年度的综合财务报表由香港立信德豪会计师事务所有限公司审核，公司将在应届股东周年大会上提呈决议案续聘其为核数师[119] - 本年度已付或应付核数师审核服务费约760,000港元（2020年：760,000港元），非审核服务费约182,000港元（2020年：181,000港元）[159] - 核数师完成审核景福集团2021年3月31日综合财务报表，认为报表按香港会计师公会准则真实公允反映集团财务状况、表现及现金流量[193][194] 非执行董事任期信息 - 公司非执行董事委任无指定任期，但最少每3年于公司股东周年大会上依章轮值告退1次，退任董事可膺选连任[123] 培训信息 - 截至2021年3月31日止年度，公司安排及资助1项培训课程，公司秘书接受不少于15个小时相关专业培训[138] 薪酬委员会信息 - 截至2021年3月31日止年度，薪酬委员会有2名成员，年内开会2次[145][146] 政策采纳信息 - 2013年3月22日董事会采纳提名政策，2013年11月29日采纳董事会成员多元化政策[147][149] 董事委任信息 - 2020年9月11日吴明华先生获委任为非执行董事[148] 持续经营信息 - 截至2021年3月31日，各董事不知悉影响公司持续经营能力的重大不明朗事件，按持续经营基础编制财务报表[151] 风险管理及内部监控守则遵守情况 - 截至2021年3月31日止年度，公司遵守风险管理及内部监控守则条文[152] 审核委员会信息 - 截至2021年3月31日止年度，审核委员会有3名成员，年内开会3次[160][162] - 2020年11月26日王渭滨先生调任执行董事并辞去审核委员会成员，由吴明华先生代替[160] - 审核委员会认为集团截至2021年3月31日止年度财务报表符合适用会计准则及法例要求，已作出足够披露[161] 股东请求召开股东大会信息 - 拥有不少于总表决权5%之股东有权请求公司董事召开股东大会[166] 宪章文件修订信息 - 截至2021年3月31日止年度，公司宪章文件无修订[167] 风险管理及内部监控系统检讨信息 - 审核委员会代表董事会每季度对集团风险管理及内部监控系统进行检讨[173] 风险评估信息 - 集团使用5乘5风险矩阵评估风险，按剩余风险水平评级[181] - 风险责任人负责每季度汇总各自风险，风险管理委员会每季度开会评估风险[182] 内部监控系统评估信息 - 集团内部监控系统每半年进行一次自我评估[184] - 集团定期审阅部门内部监控以及系统的政策及程序[184] 举报制度及保密协议信息 - 集团建立举报制度，为举报不当行为提供渠道[184] - 集团所有员工均已签署保密协议[184] 内部审计及风险管理系统有效性信息 - 内部审计部门在报告期内执行风险评估和审核工作，报告提及的重大缺陷已处理或跟进，审核委员会及董事会信纳公司有充足风险管理及内部监控系统[188] - 董事会通过审核委员会并在外聘顾问协助下，认为报告期内业务运营的风险管理系统有效且足够，管理层每半年向董事会确认系统有效性[189] 内幕消息处理政策信息 - 公司根据相关规定制定处理及发布内幕消息的政策，规范消息处理及发布流程[190] 供应商及客户占比信息 - 最大供应商占总采购额53%，5大供应商合共占91%；最大客户占总销售额2%，5大客户合共占7%[79] 股息派发信息 - 董事会不派中期股息（2020年：无），建议末期股息每股普通股1.0港仙（2020年：0.2港仙），若通过将于2021年10月6日派发给2021年9月15日在册股东[73] 员工数量信息 - 截至2021年3月31日，集团约有137名雇员[66]