财务表现 - 公司2019年收入为13.81亿港元，同比下降7.8%[6] - 公司2019年毛利为8.38亿港元，同比下降12.6%[6] - 公司2019年归属于股东的利润为3.67亿港元，同比下降6.6%[6] - 公司2019年每股基本盈利为0.29港元，同比下降3.3%[6] - 公司2019年每股股息总额为0.082港元，同比下降1.2%[6] - 公司年度收入下降7.8%至13.813亿港元（2018年：14.984亿港元）[13] - 年度归属于公司股东的利润下降6.6%至3.675亿港元（2018年：3.936亿港元）[13] - 公司每股基本盈利为0.29港元（2018年：0.30港元）[13] - 公司总股息为每股0.082港元（2018年：0.083港元）[13] - 公司博彩收入轻微下跌至1,136,800,000港元（2018年：1,253,400,000港元）[31] - 酒店收入轻微下降0.2%至244,500,000港元，占总收入的17.7%[33] - 公司可供分派予股东的储备为保留溢利2.69亿港元（2018年为4.34亿港元）[57] - 本年度中期股息为每股0.028港元，总计约35,871,000港元[55] - 董事建议派付末期股息每股0.054港元，总计约69,000,000港元[55] 澳门市场与业务 - 澳门2019年入境游客人次增加13.0%至3760万人次[9] - 澳门2019年博彩总额增加8.5%至3025亿澳门元[9] - 公司主要业务为在澳门提供娱乐及酒店服务[8] - 澳门约70%的游客来自中国内地，公司将受益于中国内地日益富裕的市场[35][39] - 公司将加强客户分层，扩大高端中场市场份额[36][39] - 公司计划通过提供差异化的优质服务来提高竞争力[36][39] - 公司对澳门博彩市场的长期发展持乐观态度[35][39] - 港珠澳大桥的运营和大湾区的推广将带动澳门旅游业[35][39] - 公司致力于将澳门发展成为全球博彩中心[36][39] 投资与收购 - 公司持有高收益上市公司债券账面值为4.688亿港元（2018年：4.231亿港元）[14] - 公司增加对Luck United的持股至80%，总对价为6.15亿港元[27] - 公司以总代价460,000,000港元收购Luck United 15%股权及股东贷款[29] - 公司以总代价155,000,000港元进一步收购Luck United 5%股权及股东贷款[29] - 公司对Luck United的持股比例增加至80%[29] - 公司通过收购Luck United的15%股权，代价为460,000,000港元，持股比例增至75%[107][108][110] 员工与薪酬 - 公司员工总数从2018年的1,164人减少至2019年的1,143人[37][40] - 2019年总员工成本为4.517亿港元，较2018年的4.418亿港元有所增加[37][40] - 公司已采纳购股权计划以激励员工[38][40] - 公司员工福利包括医疗及人寿保险、公积金及其他具竞争力的额外福利[37][40] - 公司董事及高级管理人员的薪酬详情载于综合财务报表附注10[67] - 公司董事的薪酬由董事会根据薪酬委员会的推荐意见决定，确保与业务策略和股东利益一致[66] - 公司董事及高级管理人员的薪酬组合包括基本薪金、董事袍金、住房津贴、退休金计划供款等[67] - 公司董事及高级管理人员的薪酬根据个人职责、才幹及技能、经验及表现以及市场薪酬水平而釐定[67] 董事会与公司治理 - 公司董事会由六名董事组成，包括一名非执行董事、两名执行董事和三名独立非执行董事[137] - 公司主席陆小曼自2000年起担任主席，负责领导董事会并确保董事会的有效运作[138] - 公司独立非执行董事均为法律、合规、会计或审计领域的专业人士，提供独立判断[140] - 公司已全面遵守上市规则附录十四所载的企业管治守则的所有条文[136] - 公司董事会负责领导、控制和促进集团的成功，制定战略方向并监控财务和管理表现[147] - 管理层由执行委员会领导，负责集团的日常管理和运营，制定业务政策并决定主要业务事项[147] - 董事会批准年度及中期业绩、财务报告、股息分派、重大变动公告、须予公布交易公告、非豁免关连交易、股东批准交易、资本重组和新证券发行[147][148] - 董事会批准成立董事委员会、遵守法例和监管规定的政策、对董事的财务援助、确保会计和财务汇报职能的资源和预算充足[148][150] - 所有董事均已获提供有关董事职责、相关法例和规例、股权/业务利益披露的指引资料，并定期更新上市规则和其他监管要求[149][151] - 董事确认已遵守企业管治守则关于董事培训的规定，并参与持续专业发展，涵盖企业管治、财务、行业相关和监管主题[153][154] - 董事会成员之间无任何财务、业务、家属或其他重大/相关关系[156] - 公司已为董事安排适当的保险，以应对可能的法律诉讼[157] - 公司董事会成员在年度内均投入足够时间履行其职责，所有董事的出席率均为100%[166][167][168] - 公司董事会定期会议每季度举行一次，会议通知提前至少14天发送给董事，会议材料提前至少3天发送[170] - 公司执行委员会由全体执行董事组成，主要职责包括制定业务政策、决策日常运营事务、制定财务规划及投资策略等[173][174] - 審核委員會於本年度舉行了三次會議，主要職責包括審閱財務資料、監察財務報告制度、風險管理及內部監控系統[176] - 薪酬委員會於本年度舉行了一次會議，主要職責為檢討董事袍金及執行董事和高級管理人員的薪酬架構[178][179] - 提名委員會於本年度舉行了兩次會議，主要職責包括檢討董事會的架構、人數及多元化，並就董事重選向董事會提出建議[183] - 公司已采纳董事会多元化政策，旨在实现董事会成员的多元化，包括性别、年龄、文化及教育背景、专业经验、技能、知识和服务年资[185] - 公司提名委员会依据董事会多元化政策物色及提名合适的董事人选，并订明提名准则及提名程序[185] - 企业管治委员会由五名成员组成，主要职责包括检讨公司企业管治政策、遵守法律及监管规定的政策、董事及高级管理人员的培训及持续专业发展[187] - 企业管治委员会于本年度举行了一次会议，检讨了企业管治政策、遵守法律及监管规定的政策、董事及高级管理人员的培训及持续专业发展[187] - 公司秘书在支持董事会方面担当重要角色，确保董事会内部信息流通良好及董事会政策及程序获得遵行[188] - 公司秘书于本年度内已妥为遵守上市规则第3.29条项下的相关培训规定[189] - 公司已采纳英皇娱乐酒店证券守则，其条款不逊于上市规则附录十所载有关《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》的规定标准[190] - 全体董事确认，于本年度内均已遵守标准守则及英皇娱乐酒店证券守则所规定的买卖标准[190] - 董事会在准备年度合并财务报表时，采用了适当的会计政策，并确保财务报表基于“持续经营”基础，真实反映集团的财务状况[192] - 公司每月向董事会提供最新的内部综合财务报表，以评估公司的表现、状况及前景[195] - 公司采纳适用的会计政策，并确保综合财务报表按“持续经营”基准编制，真实反映年度财务状况[195] - 公司定期更新内部监控政策及程序，旨在为风险管理和内部监控系统提供一般指引及建议[197][199] - 公司内部监控措施涵盖所有重大监控，包括营运、财务及合规监控[199] - 公司董事会负责确保集团设立及维持合适及有效的风险管理和内部监控系统[198] - 公司内部监控系统的主要目标包括保障资产、确保财务记录的完整性、准确性及有效性[198] - 公司董事会负责制定管理架构，明确责任及权限，并制定集团的风险管理策略[200] - 公司审计委员会每年与管理层讨论内部监控系统，确保其有效性，并考虑外部核数师提出的重要发现[200] 股东与股份 - 陆女士持有英皇国际2,747,610,489股，占已发行股份的74.71%[80] - 陆女士持有英皇钟表珠宝4,290,850,000股，占已发行股份的63.29%[80] - 陆女士持有欧化600,000,000股，占已发行股份的75.00%[80] - 英皇国际持有英皇娱乐酒店851,352,845股，占已发行股份的67.63%[89] - AY Holdings持有英皇娱乐酒店851,352,845股，占已发行股份的67.63%[89] - STC International持有英皇娱乐酒店851,352,845股，占已发行股份的67.63%[89] - 杨博士持有英皇娱乐酒店851,352,845股，占已发行股份的67.63%[89] - 范敏嫦女士持有英皇国际10,500,000股，占已发行股份的0.29%[80] - 余擎天先生持有英皇钟表珠宝80,000股，占已发行股份的0.001%[80] - 公司自2013年8月15日采纳购股权计划后，未授出任何购股权[85] - 公司于2018/2019年度在联交所回购了43,720,000股股份，总代价为72,377,000港元[96][99] - 截至2019年3月31日，公司已发行股份总数为1,258,825,983股，较2018年的1,302,545,983股有所减少[97][100] - 回购股份的最高价格为每股1.79港元，最低价格为每股1.42港元[98] - 回购股份的目的是提高每股资产净值和/或盈利[97][100] 关联交易 - 公司与英皇钟表珠宝的租赁交易总额为4,141,000港元[113] - 公司与澳博的服务协议项下净收益为969,004,000港元[116] - 公司与英皇钟表珠宝的总租赁协议涵盖2018年5月24日至2021年3月31日期间的租赁交易[113] - 公司与澳博的服务协议自2009年10月1日起生效，直至2020年3月31日或提前终止[116] - 公司与英皇钟表珠宝的租赁交易构成持续关连交易，受上市规则第14A章约束[115] - 公司与澳博的服务协议涉及管理服务和宣传服务，天豪有权摊分博彩区的总博彩收益和亏损[116] - 公司与英皇钟表珠宝的租赁交易条款基于公平磋商，参考市场租金[113] - 公司与澳博的服务协议项下，天豪需承担博彩区的一切营运开支[116] - 公司与英皇钟表珠宝的租赁交易公告于2018年5月24日发布[115] - 公司与澳博的服务协议涉及指定博彩中介人代理，由公司全资拥有[116] - 公司向关联公司收取的租金收入为4,141,000港元[121] 客户与供应商 - 公司前五大客户占总收入的86.2%，其中最大客户占总收入的82.5%[124] - 公司前五大供应商的采购额及服务金额占总采购额及服务金额的不足30%[125] 其他 - 本年度综合损益及其他全面收益表载于年报第69页[55] - 本年度管理讨论与分析涵盖业务回顾、表现分析及未来发展方向[55] - 本年度企业管治报告详细描述了公司面临的主要风险及不明朗因素[55] - 本年度环境、社会及管治报告讨论了与主要持份者的关系及环保政策[55] - 自年度结算日后至报告日期，未发生对公司有重大影响的事件[55] - 本年度综合财务报表现金流量表载于年报第70页[55] - 投资物业公允价值增加1760万港元，已确认在综合损益及其他全面收益表中[57] - 物业、机器及设备购置成本为7530.5万港元[57] - 公司董事及首席执行官在公司及其关联公司的股份、相关股份及债券中的权益和空头头寸已记录在案[73] - 公司董事及高级管理人员的薪酬详情载于综合财务报表附注10[67] - 公司董事及高级管理人员的履历详情载于年报第14页至第16页[60] - 公司有充裕的公众持股量，符合上市规则规定的至少25%的要求[131] - 公司将在2019年股东周年大会上重新委聘德勤·关黄陈方会计师行为核数师[132]