财务表现 - 公司2020年收入为1,143,230千港元，同比下降17.2%[6] - 博彩收入为926,845千港元，同比下降18.5%，其中贵宾厅收入下降37.6%至267,961千港元[6] - 酒店收入为216,385千港元，同比下降11.5%[6] - 公司2020年毛利为614,150千港元，同比下降26.7%[6] - 公司拥有人应占溢利为263,915千港元，同比下降28.2%[6] - 每股基本盈利为0.21港元，同比下降27.6%[6] - 每股股息总额为0.060港元，同比下降26.8%[6] - 公司2020年收入下降17.2%至11.432亿港元，博彩收入下降18.5%至9.268亿港元，占总收入的81.1%[12][13] - 公司2020年净利润为2.639亿港元，同比下降28.2%，每股基本盈利为0.21港元[12][13] - 公司2020年总股息为每股0.060港元，同比下降26.8%[12][13] - 公司博彩总收入下降至9.268亿港元，较去年的11.368亿港元减少18.5%[34] - 博彩厅收入下降6.3%至6.232亿港元，占总博彩收入的67.3%[34] - 贵宾厅收入下降至2.679亿港元，占总博彩收入的28.9%，转码额下降至102亿港元[34] - 角子机收入为3570万港元，占总博彩收入的3.8%，平均每座位每天博彩收益为1148港元[34] - 酒店收入为2.164亿港元，占总收入的18.9%，英皇娱乐酒店和澳门盛世酒店的平均入住率分别为88%和90%[34] - 公司投资物业公允价值减少36,400,000港元，已在综合损益及其他全面收益表内确认[66] - 公司在本年度内以74,882,000港元成本购入物业、机器及设备[66] - 公司截至2020年3月31日的可分派储备为保留溢利349,775,000港元，较2019年的269,003,000港元有所增加[66] 股息与股东回报 - 每股股息总额为0.060港元，同比下降26.8%[6] - 年度业绩公告日期为2020年6月23日，末期股息为每股0.030港元[4] - 本年度中期股息为每股0.030港元，总计37,049,000港元[65] - 董事建议派付每股0.030港元的末期股息，总计37,049,000港元[65] - 本年度已派付及建议派付的股息明细载于附注12[65] 公司业务与运营 - 公司主要在澳门从事娱乐及酒店服务[8] - 公司旗下两家酒店，Grand Emperor Hotel和Inn Hotel Macau，分别位于澳门半岛和氹仔岛，总客房数为598间[28][29] - 公司与澳博续签了管理及推广服务协议，协议期限延长至2022年6月26日[40] - 公司与澳博续签服务协议，协议期限延长至2022年6月26日，服务费及其他主要条款保持不变[42] - 公司五大客户贡献的收入占集团总收入的84.9%，其中最大客户贡献81.2%[129] - 公司五大供应商的采购和服务总额占集团总采购和服务总额的不到30%[130] - 公司前五大客户占总收入的84.9%，其中最大客户占比81.2%[134] - 公司前五大供应商的采购额及服务金额占总采购额及服务金额不足30%[134] 财务状况与资本结构 - 公司2020年3月31日的银行结余及现金、短期银行存款及已抵押银行存款合计为35.443亿港元，同比增长18.8%[14][15] - 公司2020年3月31日的流动资产为37.623亿港元，流动负债为4.437亿港元，资本负债比率为零[17][19] - 公司2020年回购了24,585,000股股份，总代价约为3850万港元，平均价格为每股1.567港元[18][20] - 公司2020年3月31日抵押了价值约21亿港元的固定资产作为5.2亿港元银行融资的担保[27] - 公司固定资产抵押价值为21亿港元，用于5200万港元的银行融资额度[31] - 公司于2019/2020年度在联交所回购了24,585,000股股份，总代价为38,513,250港元，所有回购股份均已注销[101] - 截至2020年3月31日，公司已发行股份总数为1,234,240,983股，较2019年的1,258,825,983股有所减少[101] - 公司回购股份的最高价格为每股1.74港元，最低价格为每股1.00港元[105] - 公司回购股份的目的是提高每股资产净值和/或盈利[106] - 公司未向现有股东提供新股份的优先购买权[100] 市场与行业展望 - 公司预计在疫情得到控制后，旅游限制和健康控制措施放宽，游客数量将明显反弹[39] - 公司对澳门长期前景保持信心，认为澳门作为全球博彩中心和粤港澳大湾区的发展将带来市场潜力[38] - 澳门被中国政府定位为世界博彩中心，横琴是大湾区的重点发展城市之一，公司对澳门的长远前景充满信心[41] - 大流行和全球经济动荡可能阻碍澳门博彩市场的发展，公司预计一旦疫情得到控制，旅游人数将明显反弹[41] 员工与成本 - 截至2020年3月31日，公司员工总数为949人，较2019年的1,143人减少17%[45] - 2020年公司总员工成本为4.498亿港元，较2019年的4.517亿港元略有下降[45] - 大流行对全球旅游造成严重影响，公司预计艰难的商业环境将持续一段时间[44] - 公司无法合理量化大流行对2021年3月31日止年度综合经营业绩、现金流量及财务状况的影响[44] 董事会与公司治理 - 公司执行董事黄志辉拥有逾30年的财务及管理经验，负责集团的战略规划和业务发展[50] - 公司执行董事范文璇拥有超过30年的企业管理经验，负责集团的战略规划和业务发展[54] - 独立非执行董事余景天自2013年8月起担任公司独立非执行董事，现任审计委员会主席[55] - 公司董事会由六名董事组成，包括一名非执行董事（主席）、两名执行董事及三名独立非执行董事[138] - 公司董事会确保所有董事及时获得充分信息，并每年至少举行一次没有执行董事出席的会议[139] - 公司执行委员会负责集团的日常管理及运营，制定业务政策并决定主要业务事项[147] - 公司董事会批准年度及中期业绩、财务报告、股息分派、重大资本重组及新证券发行等事项[147] - 公司董事会确保会计、内部审计及财务报告职能的资源、员工资质、培训计划及预算充足[148] - 公司董事会批准遵守法律及监管要求的政策，包括风险管理、薪酬及企业管治政策[147] - 公司所有董事均已接受有关董事职责、法律法规及股权/业务利益披露的培训，并将在新任董事任命后提供相关材料[149][151] - 董事确认已遵守企业管治守则第A.6.5条关于董事培训的规定，每位董事均参与了持续专业发展，涵盖企业管治、财务、监管等行业相关主题[150][151] - 公司已为董事安排了适当的保险，以应对可能的法律诉讼[155] - 本年度董事会共举行了5次会议，审计委员会3次会议，薪酬委员会1次会议，提名委员会1次会议，企业管治委员会1次会议，执行委员会18次会议，股东大会1次会议[156] - 董事会主席与独立非执行董事在本年度召开了无执行董事出席的会议，符合企业管治守则第A.2.7条的规定[157] - 董事会定期会议约每季度举行一次，会议议程由主席在咨询其他董事会成员后设定，会议通知至少提前14天发送给董事[159][160] - 董事会文件和会议材料通常在会议前至少3天发送给所有董事和委员会成员，以确保董事能够做出知情决策[160] - 董事会会议和委员会会议的记录由会议秘书起草，详细记录讨论事项和决策，并在合理时间内分发给董事进行评论和记录[161] - 如果董事在董事会讨论的事项中存在利益冲突，该事项将通过实体会议而非书面决议处理，相关董事将回避投票[162] - 执行委员会由全体执行董事组成，包括黄先生（委员会主席）和范女士，负责制定业务政策、投资及运营策略[167][169] - 审计委员会由三名独立非执行董事组成，主要负责外部审计师的任命、审计过程的独立性和财务报告的审查[171][172] - 审计委员会在年度内举行了三次会议，审查了集团的风险管理和内部控制系统[172][173] - 薪酬委员会由三名成员组成，包括两名独立非执行董事和一名执行董事，负责制定董事和高级管理层的薪酬政策[177][178] - 薪酬委员会在年度内举行了一次会议，审查了董事费用并提出了建议[178][179] - 提名委员会由三名成员组成，包括两名独立非执行董事和一名执行董事，负责审查董事会结构和提名政策[180][181] - 提名委员会在年度内举行了一次会议，审查了董事会的多样性和提名政策[181] - 薪酬委员会由三名成员组成，包括独立非执行董事黎家凤女士（委员会主席）、余擎天先生及执行董事黄先生[182] - 薪酬委员会本年度举行了一次会议，主要职责包括检讨董事袍金及执行董事和高级管理人员的薪酬架构/待遇[183] - 提名委员会由三名成员组成，包括独立非执行董事关倩鸾女士（委员会主席）、黎家凤女士及执行董事范女士[183] - 提名委员会本年度举行了一次会议，主要职责包括检讨董事会的架构、人数、组成及成员多元性[183] - 企业管治委员会由五名成员组成，包括执行董事范女士（委员会主席）、独立非执行董事余擎天先生与关倩鸾女士、公司秘书职能代表及财务及会计职能代表[186] - 企业管治委员会本年度举行了一次会议，主要职责包括检讨企业管治政策及向董事会提出建议[186] - 公司秘书在董事会中扮演重要角色，负责确保董事会内部信息流通顺畅并遵循董事会政策和程序[188] - 公司秘书本年度遵守了上市规则第3.29条的培训要求[188] - 公司已采纳英皇娱乐酒店证券守则作为其证券交易的自有守则，确保董事遵守上市规则附录十的《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》[189][193] - 董事会每月接收内部综合财务报表的更新，确保对集团表现、状况和前景的平衡和可理解的评估[190][194] - 公司在编制年度综合财务报表时，采用适当的会计政策，并确保报表按“持续经营”基准编制，真实反映集团的财务状况[191][194] - 公司秘书负责确保董事会内部信息流通良好，并遵守上市规则第3.29条的培训规定[192] - 公司内部监控系统旨在管理而非消除未能达成业务目标的风险，并提供合理而非绝对的保证[196][197] - 董事会负责确保集团建立并维持适当和有效的监控系统，涵盖财务、运营和合规监控[197][198] - 审计委员会每年与管理层讨论监控系统，确保其有效性，并审查重大风险的性质和程度[200] - 管理层负责设计、实施和监督监控系统，确保其有效执行，并向董事会提供书面确认[200] 股东与股权结构 - 公司董事陆小曼女士通过配偶权益持有851,352,845股，占已发行有投票权股份的68.98%[82] - 陆女士通过配偶权益持有英皇国际74.71%的已发行股份，共计2,747,610,489股[86] - 陆女士通过配偶权益持有英皇钟表珠宝63.29%的已发行股份，共计4,290,850,000股[86] - 陆女士通过配偶权益持有英皇文化产业73.80%的已发行股份，共计2,371,313,094股[86] - 陆女士通过配偶权益持有欧化75.00%的已发行股份，共计600,000,000股[86] - 范敏嫦女士持有英皇国际0.29%的已发行股份，共计10,500,000股[86] - 余擎天先生持有英皇钟表珠宝0.001%的已发行股份，共计80,000股[86] - 黄先生通过控制公司权益持有英皇国际2,000,000港元的债权证[86] - 截至2020年3月31日，公司未授予、行使、取消或失效任何购股权[88][93] - 公司未在年度内订立或存续任何股票挂钩协议[89][94] - 公司未在年度内订立任何安排使董事或主要行政人员通过购买股份或债权证获取利益[90][95] 关联交易 - 公司与英皇钟表珠宝的持续关连交易总额为4,639,000港元[116] - 公司与英皇钟表珠宝的总租赁协议涵盖2018年5月24日至2021年3月31日期间的租赁交易[109] - 公司与英皇钟表珠宝的租赁交易条款基于市场租金和物业条件进行公平谈判[114] - 公司及其附属公司在2019/2020年度未进行其他上市证券的购回、出售或赎回[107] - 公司与英皇钟表珠宝或其相关成员公司的租赁交易总额为4,639,000港元[118] - 公司在服务协议项下的净收益为723,823,000港元[120] - 公司向关联公司收取的租金收入为4,693,000港元，构成持续关联交易[121] 审计与财务报告 - 本年度综合损益及其他全面收益表载于年报第63页[65] - 本年度管理讨论与分析载于年报第5页至第13页[65] - 本年度企业管治报告载于年报第42页至第52页[65] - 本年度环境、社会及管治报告载于2019/2020年报[65] - 本年度综合财务报表明细载于附注39[65] - 本年度主要风险及不明朗因素载于附注32及33(b)[65] - 本年度报告期后事项载于管理讨论与分析及附注40[65] - 公司将提交决议重新任命德勤会计师事务所为审计师[133] 风险管理与内部控制 - 公司内部监控系统旨在管理而非消除未能达成业务目标的风险，并提供合理而非绝对的保证[196][197] - 董事会负责确保集团建立并维持适当和有效的监控系统，涵盖财务、运营和合规监控[197][198] - 审计委员会每年与管理层讨论监控系统，确保其有效性，并审查重大风险的性质和程度[200] - 管理层负责设计、实施和监督监控系统，确保其有效执行，并向董事会提供书面确认[200] 其他 - 2020年第一季度澳门访客数量为320万人次，同比下降68.9%[9][10] - 2020年第一季度澳门博彩收益总额为306亿澳门元，同比下降59.9%，环比下降57.7%[9][10] - 公司已确认其公众持股量至少为25%，符合上市规则要求[132]