公司基本信息 - 公司是总部在香港的国际性技术和制造公司，全球有14个办事处及生产基地[5] 财务数据关键指标变化 - 2019财年公司收益按年减少11.6%[12] - 2019财年公司收益按年减少11.6%，从约38.675亿港元减至约34.201亿港元[22] - 存货从2018年9月30日的9.695亿港元减至2019年3月31日的6.71亿港元[22] - 公司毛利从去年5.627亿港元减至本年度4.012亿港元[22] - 2019财年公司所有者应占溢利为1030万港元，去年则为1.264亿港元[22] - 总经营开支按年减少约7.5%至3.772亿港元[23] - 销售及分销开支由1.203亿港元减少10.3%至1.079亿港元[23] - 行政开支由2.873亿港元减少6.2%至2.694亿港元[23] - 贸易应收账款中账龄逾期超三个月的应收款项减少24.4%至960万港元[23] - 2019年3月31日，公司现金及现金等值项目结余为4.36488亿港元，2018年为7.29615亿港元；附息银行借款总额为2.10039亿港元，2018年为2.50689亿港元；公司所有者应占权益总额为12.88185亿港元，2018年为13.51037亿港元；现金净额结余为2.26449亿港元，2018年为4.78926亿港元[28] - 2019年3月31日，公司流动比率为2.0倍[28] - 本年度公司资本开支总额约为1.54437亿港元，2018年为1.64967亿港元；2019年3月31日，已订约但未拨备的资本承担为366.6万港元，2018年为593.1万港元[30] - 2019年3月31日，公司并无任何重大或然负债，2018年亦无[32] - 2019年3月31日，公司并无抵押任何银行存款及其他资产作为银行融资的抵押品，2018年亦无[33] - 2019年3月31日，公司共聘用5125名全职雇员，2018年为5500名；本年度员工成本总额为6.82384亿港元，2018年为6.57666亿港元[34] - 公司本年度慈善及其他捐款约为357,000港元[68] - 公司2019年3月31日按开曼群岛适用法定条文计算的可供分配储备（扣除拟派末期股息前）为801,964,000港元[72] - 拟派末期股息为13,772,000港元[72] - 截至2019年3月31日止年度，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司任何上市证券[78] 业务发展与战略 - 公司在研发方面投入资金，与客户开拓新产品和解方案，包括传感器应用和高效节能方案[13] - 公司与跨国连锁酒店品牌协商智能物业管理及节能方案，预期未来有成果[13] - 公司自家品牌SALUS 2019财年收益大幅增加[14] - 公司将成立智能服务应用平台推动SALUS业绩增长，为集团带来新收入来源[14] - 公司将由电子专业制造服务制造商转型为提供量身定制解决方案及服务的供应商[25] - SALUS定位为物联网创新及技术领军者，是集团智能解决方案分部产品及方案的自家分销渠道，布局遍布欧洲及北美等国家[26] - 集团代工生产业务面临原材料风险上升及市场更受价格影响问题，将积极管理采购过程并开拓新业务[26] 股息分配 - 董事会建议本年度每股普通股派付末期股息0.0164港元，股息比率为134.0%（2018年：0.075港元，49.8%）[23] - 公司拟向股东派付截至2019年3月31日止年度的末期股息每股0.0164港元[63] - 为确定出席2019年股东周年大会并投票资格，公司于2019年9月2日至9月5日暂停办理股份过户登记[64] - 为确定获发拟派末期股息资格，公司于2019年9月17日至9月19日暂停办理股份过户登记[65] 股权结构 - 2019年3月31日，欧阳和先生在公司股份好仓中拥有353,523,000股，占比42.10%[92] - 2019年3月31日，OWYANG King博士在公司股份好仓中拥有4,090,000股，占比0.49%；拥有28,800,000股，占比3.43%[92][95] - 2019年3月31日，区庆麟先生在公司股份好仓中拥有5,810,000股，占比0.69%[92] - 2019年3月31日，SPGL在公司股份好仓中拥有352,500,000股，占比41.98%[100] - 2019年3月31日，谢淑明女士在公司股份好仓中拥有353,523,000股，占比42.10%[100] - 2019年3月31日，Crystalplaza Limited在公司股份好仓中拥有215,190,000股，占比25.63%[100] - 2019年3月31日，梁绮莉女士在公司股份好仓中拥有215,190,000股，占比25.63%[100] - 2019年3月31日，香立智先生在公司股份好仓中拥有215,190,000股，占比25.63%[100] 购股权计划 - 公司2006年9月15日采纳的购股权计划于2016年9月15日届满，2016年9月14日采纳新购股计划，有效期十年[108] - 截至2019年3月31日止年度，公司根据2006年计划向高级管理人员及其他雇员授出多笔购股权，数量分别为240,000、320,000、360,000、440,000、160,000等，行使价有1.24港元、1.174港元[109] - 董事OWYANG King博士在2018 - 2019年度根据2006年计划注销多笔购股权，数量分别为2,400,000、3,200,000、1,200,000、1,600,000等，行使价有1.05港元、0.79港元、0.375港元、1.174港元[112] - 截至2019年3月31日，根据2006年计划的购股总数为26,800,000和28,800,000 [111,118] - 截至2019年3月31日止年度，董事OWYANG King博士根据2016年计划持有的购股权数量分别为200,000、1,600,000，行使价为1.04港元[120] - 2006年计划和2016年计划授出的购股归属期自授出日期起至行使期间开始止[109,121] 客户与供应商 - 截至2019年3月31日止年度，最大客户销售额占比22%，五大客户合计销售额占比57%[125] - 本年度，集团五大供应商采购额占比不足30%[126] 公司治理 - 董事会成员 - OWYANG King博士于2010年4月加入集团，负责开发多项促成半导体技术，包括世界首个500伏特功率集成电路及绝缘栅双极电晶体技术[38] - 甘志超于2006年9月获委任为公司非执行董事，为香港会计师公会资深会员以及英格兰及威尔士特许会计师公会资深会员[40] - Arvind Amratlal PATEL于2006年9月获委任为公司非执行董事，在数家美国公众及私人制造公司累积40年经验[41] - 王俊光于2008年获委任为公司非执行董事，曾于1998年担任小额钱债审裁处暂委审裁官[42] - 区庆麟于2014年5月7日加入集团，2018年2月28日辞任公司副行政总裁，调任为非执行董事，拥有逾30年经验[44] - 陆观豪67岁，2006年9月获委任为公司独立非执行董事，有30年会计及财务管理经验[45] - 施维德63岁，2006年9月获委任为公司独立非执行董事，2007年4月加入凯雷投资集团[47] - 张正樑51岁，2011年10月获委任为公司独立非执行董事，拥有超20年基金管理经验[48] - 区锦源54岁，2015年加入集团任首席财务官，2018年获委任为首席营运官，有逾25年领导跨国企业经验[50] - 潘耀明46岁，2018年加入集团出任首席财务官，有超20年企业财务等管理经验[51] - 夏炜梁60岁，1998年加入集团，现任SALUS北美执行副总裁，有逾30年工程及研发经验[52] - 2019年3月31日，董事会成员共9名，包括2名执行董事、4名非执行董事及3名独立非执行董事[145] - 2019年股东周年大会上，甘志超先生、王俊光先生及施维德先生将轮值告退，且均合资格并愿意重选连任[81][82] - 2019年股东周年大会上，甘志超先生、王俊光先生及施维德先生将轮值告退，提名委员会建议重新委任[175][178] 公司治理 - 委员会情况 - 公司审核委员会由3名独立非执行董事和2名非执行董事组成，已审阅集团截至2019年3月31日止年度的综合财务报表[131] - 公司一名非执行董事获聘为附属公司顾问，自2019年1月1日起生效，为期一年[132] - 安永会计师事务所在2019年股东周年大会将提呈决议案重新被委任为公司核数师[135] - 董事会成立薪酬、审核、提名及执行四个委员会，有书面职权范围并向董事会汇报[160] - 薪酬委员会有四名成员，大部分为独立非执行董事，主席为施维德先生[163] - 薪酬委员会主要职责包括提出薪酬政策等推荐意见，确保无董事参与决定自身薪酬[163] - 截至2019年3月31日止年度，薪酬委员会举行两次会议[164] - 高级管理人员截至2019年3月31日止年度的酬金范围及董事薪酬详情分别载于相关内容[164] - 审核委员会有五名成员，截至2019年3月31日止年度举行四次会议[168] - 提名委员会有三名成员，截至2019年3月31日止年度举行一次会议[170][174] - 执行委员会由全体执行董事组成，董事会主席担任主席[179] - 审核委员会职责包括审阅集团财务资料及报告、检讨与外聘核数师关系等[168] - 提名委员会职责包括检讨董事会组成、制定提名程序等[170] - 执行委员会负责监察公司策略计划执行和集团业务部门营运[179] 公司治理 - 其他方面 - 公司已应用上市规则附录十四中企业管治守则所载原则，但偏离守则条文第E.1.2条[140] - 公司制定了董事会多元化政策，设定成员架构时会考虑多方面因素[148] - 公司日常管理、行政及营运由执行委员会及行政总裁领导，董事会将部分职责转授高级管理人员[143] - 董事会定期检讨职能及工作任务转授，行政人员及高级管理人员进行重大交易前须获董事会批准[144] - 董事会主席欧阳和先生履行管理董事会的责任，行政总裁OWYANG King博士负责集团业务日常管理，职责已书面界定[149] - 执行董事服务合约为期三年，非执行及独立非执行董事任期为两年，所有董事至少每三年轮值退任一次[150] - 截至2019年3月31日止年度，全体董事皆参与持续专业发展，培训类型包括阅读资料和参加研讨会等[154] - 定期董事会会议至少提前十四天发通知，董事会文件至少提前三天寄发董事[154][157] - 公司采纳不较上市规则宽松的自订守则，2018年4月1日起董事遵守规定，无雇员违反守则[158][159] - 截至2019年3月31日止年度，董事会检讨了公司企业管治政策等多方面内容[180] - 截至2019年3月31日止年度，董事会举行了五次董事会会议[181] - 欧阳和先生出席董事会会议4/5次，未出席2018年9月7日的股东周年大会[181][183] - OWYANG King博士出席董事会会议5/5次，出席股东周年大会1/1次[181] - 甘志超先生出席董事会会议4/5次，出席委员会会议3/4次，未出席股东周年大会0/1次[181] - Arvind Amratlal PATEL先生出席董事会会议5/5次，出席委员会会议4/4次，未出席股东周年大会0/1次[181] - 王俊光先生出席董事会会议5/5次，出席股东周年大会1/1次[181] - 区庆麟先生出席董事会会议5/5次，出席股东周年大会1/1次[181] - 陆观豪先生出席董事会会议5/5次，出席委员会会议4/4次，出席其他会议1/1、2/2、1/1次[181] - 施维德先生出席董事会会议5/5次，出席委员会会议4/4次，出席其他会议1/1、2/2、1/1次[181] - 张正梁先生出席董事会会议4/5次，出席委员会会议3/4次，出席其他会议2/2、1/1次[181] - 内部审核职能为审核委员会和高级管理层提供基于集团内部最高水平独立性和客观性的保证[199] - 内部审核为管治、风险管理和内部监控的有效性提供保证[199] - 集团已采纳报告和发布内幕消息的程序，确保及时披露信息和履行持续披露责任[200] 其他业务情况 - 本年度公司未就整体业务或重要业务部分管理及行政事宜订立或存有任何合约[124] 酬金区间数据 - 1500001港元至2000000港元区间有3个相关数据，2000001港元至2500000港元区间有1个，2500001港元至3000000港元区间有1个，3500001