公司财务关键指标变化 - 2018年公司收益约180,000港元，2017年约112,000港元[9] - 2018年出售上市股本证券所得款项为零港元，2017年约23,291,000港元[9] - 2018年公司拥有人应占亏损约11,590,000港元，2017年约6,592,000港元[9] - 2018年每股基本亏损为0.083港元，2017年为0.056港元[9] - 2018年行政及其他经营开支约为11,001,000港元，2017年约9,752,000港元[9] - 2018年按公平值计入在损益账之金融资产公平值变动亏损净额约769,000港元，2017年收益约3,048,000港元[9] - 2018年末集团投资总额中上市证券投资组合占比15%（2017年：13%）、其他资产占比2%（2017年：1%）、物业等占比1%（2017年：1%）、现金占比82%（2017年：85%）[25] - 2018年末集团现金及现金等值物为25,704,886港元（2017年：36,226,467港元），综合资产净值为30,681,867港元（2017年：42,272,831港元），每股综合资产净值为0.22港元（2017年：0.30港元）[26] - 2018年末集团总负债为564,311港元（2017年：308,500港元），资本负债比率为0.018（2017年：0.007）[30] - 截至2018年末集团资本开支为11,898港元（2017年：45,800港元）[32] - 2018年末集团聘用11位雇员（2017年：10位），员工成本总额为4,400,863港元（2017年：3,723,228港元）[37] - 2018年营业额为179,615港元，2017年为23,402,553港元，2016年为1,825,147港元，2015年为39,543,770港元，2014年为26,820,062港元[68] - 2018年除税前亏损11,590,262港元，2017年亏损6,591,963港元，2016年亏损13,044,689港元，2015年亏损19,702,564港元，2014年溢利645,136港元[68] - 2018年总资为31,246,178港元，2017年为42,581,331港元，2016年为34,084,369港元，2015年为33,572,659港元，2014年为53,244,098港元[69] - 2018年总负债为564,311港元，2017年为308,500港元，2016年为836,600港元，2015年为246,662港元，2014年为215,537港元[69] - 2018年总权益为30,681,867港元，2017年为42,272,831港元，2016年为33,247,769港元，2015年为33,325,997港元，2014年为53,028,561港元[69] 市场环境与公司预期 - 2018年香港股市自第一季度以来大幅下挫，投资者对2019年全球市场预期消极[10] - 公司预计全球经济未来充满挑战，将审慎管理现有投资并寻找投资机遇[44] 公司投资组合情况 - 2018年12月31日，集团上市证券组合包含新华人寿等多家公司[10] - 集团十大投资包括华润置地、中国海外发展等公司[14] 其他公司动态 - 2019年2月25日公司配售27,800,000股新股份，相当于配售前已发行股本的19.97%及扩大后已发行股本的约16.65%，所得款项净额约11,000,000港元用于投资和运营[29] - 公司于2018年6月8日通过特别决议案更改英文名，6月21日获百慕达公司注册处批准，7月12日获香港公司注册处发出更名注册证明书，采用新中文名[60] - 公司董事不建议就2018年度派付股息，2017年也未派付[64] - 截至2018年12月31日，根据百慕达1981年《公司法》可供分派予股东的储备为零港元，2017年同样为零港元[67] - 截至2018年12月31日止年度公司并无发行新股份[70] - 购股计划于2016年5月16日采纳，有效期十年，行使购股权可发行股份总数不得超采纳日已发行股份总数10%，已授出未行使购股权可发行股份总数不得超已发行股份30%[72] - 2018年3月20日孙博调任为执行董事，2019年3月21日何宇获委任为非执行董事[77][80] - 公司与中国光大证券的投资管理协议期限从2018年5月12日延长至2020年5月11日，月费及付款条款不变[100] - 截至2018年12月31日止年度，持续关连交易未超公司过往公告所载年度上限总额720000港元[102] - 年报日期，公司具备上市规则规定的超过25%已发行股本的足够公众持股量[105] - 2018年11月22日，公司核数师中文执业名称变更为“罗申美会计师事务所”[107] - 报告期内，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[94] 公司人员情况 - 孙博37岁，2016年3月14日获委任为非执行董事，2018年3月20日调任为执行董事，2017年5月26日获委任为董事会主席[48] - 王大明58岁，2002年5月17日获委任为执行董事，在金融界有资深经验[48] - 张宇飞34岁，2016年7月28日获委任为公司行政总裁，在中国银行业有8年以上经验[54] - 张海妤于2016年10月5日获委任为公司的公司秘书等职，在会计等方面拥有逾10年经验[55] - 2018年12月31日，孙博持有22,275,000股，占已发行股份16.00%；张宇飞持有8,000,000股，占已发行股份5.75%[89] - 公司雇员薪酬由薪酬委员会按表现、资历及工作能力厘定，董事薪酬由薪酬委员会考虑经营业绩、个人表现及市场数据后厘定[82][83] - 截至2018年12月31日，Salus Investments Limited和张旭明分别持有公司8260000股股份，占已发行股本约5.93%[96] - 公司主席为孙博，于2017年5月26日获委任；行政总裁为张宇飞，负责公司日常业务[115][116] - 执行董事孙博、王大明出席股东周年大会比例均为100%（1/1），孙博出席董事会会议比例约为96.2%（25/26），王大明出席董事会会议比例约为96.2%（25/26）[141] - 独立非执行董事陈铭、莫浩明、王人纬出席股东周年大会比例均为100%（1/1），陈铭出席董事会会议比例约为46.2%（12/26），莫浩明出席董事会会议比例约为50%（13/26），王人纬出席董事会会议比例约为46.2%（12/26）[141] - 陈铭出席审核委员会会议比例为100%（4/4），莫浩明出席审核委员会会议比例为100%（4/4），王人纬出席审核委员会会议比例为100%（4/4）[141] - 孙博出席提名委员会会议比例为80%（4/5），莫浩明出席提名委员会会议比例为80%（4/5），王人纬出席提名委员会会议比例为80%（4/5）[141] - 孙博出席薪酬委员会会议比例为80%（4/5），莫浩明出席薪酬委员会会议比例为80%（4/5），王人纬出席薪酬委员会会议比例为80%（4/5）[141] 公司治理情况 - 2018年12月31日，董事会由两名执行董事及三名独立非执行董事组成[112] - 董事会三分之一以上成员为独立非执行董事，且至少一位具备适当专业资格或会计或有关财务管理专业知识[112] - 公司为所有董事购买了适当保险[113] - 年内全体董事参与了合适持续专业发展活动[113] - 独立非执行董事任期自委任日起为期一年；三分之一董事须于每届股东周年大会上轮值告退，所有董事（自上一届股东周年大会上获委任者除外）均须最少每三年轮值告退一次[117] - 董事会成立审核、薪酬及提名三个委员会，成员大多为独立非执行董事，职权范围已上传公司及联交所网站[118] - 提名委员会每年举行会议不少于一次，2018年检讨了董事会架构、轮值退任董事、董事继任计划及独立非执行董事独立性[123][124] - 公司已采纳提名政策并于2019年1月1日起更新，2018年无候选人被提名担任董事职务[127] - 薪酬委员会每年举行会议不少于一次，2018年检讨了公司人员薪酬政策、方案并确保无董事参与自身薪酬决定[129][131] - 审核委员会须至少每年举行两次会议并由外部核数师参与，2018年审核了财务报表、中期报告等多项内容[134][137] - 董事会会议大约定期每季度举行一次[140] - 公司秘书张海妤女士为全职雇员，年内接受不少于15小时相关专业培训[158] - 公司采纳董事会多元化政策，提名委员会负责实施、监察及定期审阅[143] - 公司就董事进行证券交易采纳《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》，全体董事年内遵守规定标准及行为守则[144] - 公司采用业务风险模型进行风险评估，三年内审计划按优先次序考虑的审计范围而定立[150] - 公司2018年股东周年大会上，董事会主席等相关人员出席解答股东提问，投票结果按规定刊出[160] - 持有公司缴足资本不少于十分之一且拥有股东大会投票权的股东可要求董事召开特别股东大会，董事须在提请日期起21日内召开[164] - 股东可在相关股东大会前至少60天，呈交书面议案到公司主要办事处向董事会提出建议[166] 公司环境、社会及管治情况 - 公司环境、社会及管治报告涵盖2018年1月1日至12月31日期间，重点为香港办事处资料[174][176] - 公司通过安装LED节能灯具、控制空调温度等方式节约能源[180] - 公司通过提醒关闭水龙头、检查水管等方式节约用水，实行双面打印、回收纸张等方式节约用纸[183] - 2018财政年度公司工作中共使用电力9,561千瓦小时及纸张2吨[184] - 2018财政年度已消耗电力较2017年的10,126千瓦小时有所减少，强度从1,012.60千瓦小时/全职雇员人数降至869.18千瓦小时/全职雇员人数[186] - 2018财政年度已耗用纸张较2017年的1吨有所增加，强度从0.11吨/全职雇员人数升至0.18吨/全职雇员人数[186] - 2018财政年度公司不知悉在香港进行废气及温室气体排放等方面的重大违法违规情况[183] - 2018财政年度业务温室气体排放总量为30.89吨二氧化碳当量[188][189][190] - 2018财政年度按每名全职雇员温室气体排放量计量的排放总量较2017财政年度减少8.77%，至2.81吨二氧化碳当量[188] - 2018财政年度业务温室气体排放总量中约75%来自雇员商务出行[188] - 2018财政年度能源间接排放（范围2）为7.55吨二氧化碳当量，其他间接排放（范围3）为23.34吨二氧化碳当量[190] - 2017财政年度能源间接排放（范围2）为8.00吨二氧化碳当量，其他间接排放（范围3）为22.78吨二氧化碳当量[190] - 2018财政年度温室气体排放强度为2.81吨二氧化碳当量/全职雇员人数，2017财政年度为3.08吨二氧化碳当量/全职雇员人数[190] - 公司制定劳工准则及人权指导原则，涵盖补偿、解雇等多方面[199] - 2018财政年度公司不知悉香港有关补偿及解雇等方面重大违法违规情况[199] - 公司支持雇员专业发展，提供考试假、进修津贴等[200] - 公司注重管理层员工专业发展，提供学习及发展机会[200] 公司核数师费用情况 - 截至2018年12月31日止年度，应付罗申美会计师事务所审核服务酬金为21.8万港元、审阅中期报告酬金为4.3万港元、持续关连交易费用为1万港元及税务服务酬金为2.2万港元[147]