财务表现与扭亏为盈 - 公司通过退出一个长期投资项目增加现金水平，将截至2020年3月31日的净亏损转为2021年的净溢利[9] - 公司本年度录得本公司拥有人应占溢利167,056,000港元，相比2020年亏损902,258,000港元，实现扭亏为盈[18] - 商品贸易业务收入为1,462,355,000港元，同比增长17.5%，分部溢利为3,418,000港元，相比2020年分部亏损6,012,000港元，业绩显著改善[19] - 长期策略投资录得收入4,000,000港元，分部溢利44,804,000港元，相比2020年分部亏损376,199,000港元，表现大幅提升[23] - 本年度获得未变现公平价值收益56,935,000港元，而2020年为公平价值亏损373,271,000港元[30] - 其他投资本年度贡献分部溢利1,428,000港元，较去年亏损1,157,000港元有所改善[40] - 公司资产总值增加44%至789,037,000港元，主要由于出售蓝河及金融工具公平价值收益[43] - 公司流动资产为343,059,000港元，流动负债为72,380,000港元，流动比率约为5[43] - 公司银行结存及现金增加至239,325,000港元，处于净现金状况，资产负债比率为零[44] - 公司非上市投资总计397,704,000港元，占总资产50.4%，其中AFC Mercury Fund投资确认未变现公平价值收益56,935,000港元[46][49] 业务扩展与多元化 - 公司计划通过提供金融工具减轻金融贸易风险，扩大上游采购能力及其他增值服务，提升价值链并降低成本[10] - 公司于2021年4月首次投资英国公司Cupral Group Ltd，以回收本地铜缆生产高品位废铜，促进商品种类及供应地区多元化[11] - 公司已取得中国石化贸易牌照，允许在中国买卖超过50种石油化工产品，并通过管理协议获得优先泊位权，促进商品贸易业务[10] - 公司预期亚洲将在疫情后引领全球经济复苏，并继续发展其商品贸易业务[10] - 公司通过与优质供应商及生产商合作，计划增加产品种类及提升盈利能力[10] - 公司通过管理服务业务及港口投资控股业务增长，巩固其在港口及基建管理的地位[10] - 公司投资Cupral Group Ltd，旨在垂直整合至铜供应链上游，降低所售货品成本，提升毛利及净利率[11] - 公司通过其附属公司Muhabura Capital Limited在毛里求斯取得投资银行业务牌照，计划扩展非洲投资银行业务[14] - 公司计划通过英国工厂的设立，将贸易业务从亚太区扩展至英国及欧洲[13] - 公司通过其附属公司保德保险经纪，把握大湾区长远机遇，继续提供更多人寿及一般保险产品[14] - 公司通过扩大上游供应商及下游终端用户网络，提升贸易业务市场份额，铝贸易成为业务增长主要来源[20] - 公司通过提供额外增值服务，提升商品贸易业务整体毛利率，改善分部业绩[19] - 公司以2亿港元认购千洋668,571,429股新普通股，每股价格约为0.3049港元，完成后将持有千洋65%的股份[110] - 公司预计通过持有千洋65%的股权取得千洋集团的控制权，千洋集团的财务报表将并入公司综合财务报表[111] - 公司以250万英镑（约2700万港元）认购Cupral 24,999,050股普通股，完成后将持有Cupral 90%的股份[114] - Cupral计划在英国兴建铜回收厂，从事废电缆加工成铜粒的回收及销售[114] 投资与资本运作 - 公司通过其附属公司千洋投资控股公司，获得优先股股息及AFC Mercury Fund的未变现收益，贡献长期策略投资收入[23][24] - 优先股产生的股息为4,000,000港元，较2020年的4,011,000港元略有下降[25] - 公司通过认购协议以200,000,000港元认购668,571,429股千洋新普通股[28] - 公司持有AFC Mercury Fund股份占其已发行股本的29.71%，总投资额为20,000,000美元（约156,000,000港元）[29] - 公司持有CEC Fund股份占其已发行股本的20%，总投资额为2,000,000美元（约15,600,000港元）[32] - CEC Fund的公平价值为零，2020年为11,673,000港元，因财务困难导致业务暂停[33] - 公司通过贷款资本化投资于YPD (HK)，拥有江苏宏贸仓储90%权益，该业务尚未投入运营[34] - 公司成立桦辉资产管理（香港）有限公司，持有第4类和第9类牌照，并收购保德保险经纪公司[35] - 公司出售蓝河19.57%股权，获得181,440,000港元，并确认出售联营公司权益总收益163,480,000港元[39] - 公司资本承担为60,603,000港元，主要用于建设化学品仓储及相关设施[52] - 公司已发行股份总数为2,018,282,827股，资本架构无变动[53] - 公司无抵押资产用于银行贷款，且无重大或然负债[51] - 公司主要使用港元、韩圜、人民币、美元及新台币进行业务交易，并采取外汇远期合约及货币掉期进行对冲[51] 企业管治与董事会 - 公司执行董事程民骏兼任董事会主席及董事总经理职位，董事会认为此举有助于提高规划及商业计划的实施效率[122] - 公司继续采纳上市规则附录十所载的上市发行人董事进行证券交易的标准守则，全体董事确认在年度内遵守了标准守则的要求[123] - 董事会由8名董事组成，包括5名执行董事和3名独立非执行董事，符合上市规则第3.10A条的要求[125][126] - 董事会成员多元化政策考虑了技能、知识、经验、性别、年龄、服务年期以及文化及教育背景等因素[127] - 董事会负责年度及中期财务报告、股本集资、股息分派、重大交易及股本重组等事项[130] - 董事会定期与管理层讨论财务目标、计划及主要财务活动，并确保内部监控及风险管理系统有效运作[130] - 全体董事在2021年度接受了包括香港公司条例、证券及期货条例、上市规则等内容的培训[131][132] - 2021年度内举行了4次董事会常会会议，主席与独立非执行董事在执行董事避席下会面[135] - 公司董事会已采纳董事会多元化政策，确保拥有均衡的技能、经验、专长及多元化观点以配合公司策略[141] - 提名委员会每年会从多元化角度检讨董事会之组成，包括但不限于为实施此董事会多元化政策而制定之任何可计量目标之进展[142] - 董事会、提名委员会或任何由其委任之授权委员会将在公司年报之企业管治报告书中披露此董事会多元化政策或此董事会多元化政策概要[143] - 提名委员会将检讨此董事会多元化政策（如适用），以确保其效能[145] - 董事会已成立四个董事委员会，即审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及企业管治委员会[146] - 审核委员会成员包括三名独立非执行董事，即黄以信先生（审核委员会主席）、任广镇先生及林易彤先生[147] - 审核委员会之主要职责包括于提呈董事会批准前审阅本集团中期及全年业绩以及检讨审核程序之成效[148] - 审核委员会在本年度内举行了两次会议，审阅了截至2020年3月31日的年度业绩和截至2020年9月30日的中期业绩，并向董事会提出建议[150] - 薪酬委员会在本年度内举行了一次会议，检讨了最新职权范围并提出了建议，同时确定了执行董事及高级管理人员的薪酬待遇[155] - 提名委员会在本年度内举行了一次会议，检讨了董事会的架构、人数及组成，并向董事会提出了建议[159] - 公司薪酬政策旨在吸引、挽留和鼓励高素质团队精英，薪酬委员会在评估薪酬待遇时考虑了技能、知识、可投入时间、职责等因素[154] - 提名委员会的主要职责包括检讨董事会的架构、人数、组成及多元性，制定提名政策及董事会多元化政策[158] - 审核委员会检讨了公司内部审核部门的工作及其在内部审核报告中的调查结果和建议[150] - 薪酬委员会成员包括三名独立非执行董事，确保无董事或其任何联系人参与决定其自身薪酬[153] - 提名委员会成员包括三名独立非执行董事，负责评估独立非执行董事的独立性[157] - 审核委员会检讨了公司在会计及财务申报职能方面的资源、专业资格及员工经验，以及员工培训课程及预算是否足够[150] - 提名委员会检讨了董事获重新委任的情况，并向董事会提出了建议[159] - 公司年度核数师酬金总额为2,022千港元，其中法定审核费用为1,592千港元，审阅中期业绩费用为430千港元[175] - 公司董事会负责编制截至2021年3月31日止年度的财务报表，确保其真实、公平地反映集团事务状况、业绩及现金流量[172] - 公司企业管治委员会在年度内召开两次会议，审议并建议董事会审批董事培训、企业管治政策及合规情况等事项[171] - 公司董事会维持一套稳健的风险管理及内部监控系统，特别关注财务、运营、合规及风险管理方面的监控[176] - 公司提名委员会负责提名候选人填补临时空缺，并向董事会推荐候选人供股东大会上参选[165] - 公司股东可在提交期内提名未经董事会推荐或提名委员会提名的非执行董事候选人，相关详情将通过补充通函向全体股东说明[166] - 公司企业管治委员会成员包括三名独立非执行董事及一名执行董事，负责履行企业管治职能[170] - 公司董事会授权企业管治委员会检讨及监察董事及高级管理人员的培训、合规政策及行为守则[171] - 公司已建立风险管理及内部监控系统，包括组织架构、权力规限、申报渠道及责任[178] - 公司每年对风险管理及内部监控系统的效能进行检讨，并向董事会汇报[179] - 公司已委聘独立专业顾问公司对风险管理及内部监控系统进行检讨，涵盖财务、营运及合规监控[179] - 公司董事会已采纳内幕消息披露的内部控制政策，确保及时、准确及充足地披露重大消息[180] - 公司致力于承担社会责任及可持续发展理念，并在环境、社会及管治方面进行了年度回顾[182] - 公司秘书已接受不少于15小时的相关专业培训，并遵守上市规则所需的所有资历、经验及培训规定[183] - 公司已采纳股东通讯政策，旨在向股东及潜在投资者提供及时且易于理解的公司资料[184] - 公司开设了多种渠道以促进与股东之间的持续对话，包括公司通讯、定期刊发公布及股东大会[185] - 股东可通过书面要求召开股东特别大会，处理指明事项[187] - 股东及其他持份者可通过书面形式向董事会发出查询及疑问，由公司秘书转达董事会主席[188] - 公司股息政策旨在提供稳定及可持续回报，考虑因素包括投资者回报、财务状况、业务计划及盈利情况[191] - 公司ESG报告涵盖2020年4月1日至2021年3月31日期间的环境及社会绩效，包括长期投资、商品贸易、化学品仓储及保险经纪业务[194] - 公司新增两间办事处，分别位于中国的化学品仓储业务办事处及香港的保险经纪业务办公室[197] - 公司董事会负责监督ESG策略及报告，并委聘独立ESG顾问公司管理ESG表现[199] - 公司通过内部检视职能定期评估ESG管治系统的充分性及有效性[200] 风险管理与内部监控 - 公司预计全球经济复苏过程仍将艰难，但已做好准备抓住当前经济环境带来的机遇[9] - 公司金融机构业务因疫情受阻，Muhabura未能开展业务，导致非洲焦点基金计划推迟[37] - 贷款融资业务本年度分部业绩为零，贷款组合为零[38] - 公司董事会维持一套稳健的风险管理及内部监控系统，特别关注财务、运营、合规及风险管理方面的监控[176] - 公司已建立风险管理及内部监控系统，包括组织架构、权力规限、申报渠道及责任[178] - 公司每年对风险管理及内部监控系统的效能进行检讨，并向董事会汇报[179] - 公司已委聘独立专业顾问公司对风险管理及内部监控系统进行检讨，涵盖财务、营运及合规监控[179] - 公司董事会已采纳内幕消息披露的内部控制政策，确保及时、准确及充足地披露重大消息[180] 股东与投资者关系 - 公司2021年度未建议派付末期股息（2020年：无）[70] - 公司2021年及2020年3月31日无可供分派储备[76] - 公司董事程民骏先生直接持有100,000,000股公司股份，占已发行股本4.95%，并通过Champion Choice Holdings Limited间接持有488,000,000股，占已发行股本24.18%[82][83] - 公司董事及主要行政人员于2021年3月31日未持有其他股份、相关股份或债权证[85] - 公司董事薪酬详情载于综合财务报表附注6[87] - 公司主要股东程先生直接持有100,000,000股，占已发行股份的4.95%，并通过Champion Choice间接持有488,000,000股，占已发行股份的24.18%[94][95] - 公司五大客户占销售总额的58%，最大客户占25%；五大供应商占采购总额的61%，最大供应商占35%[103] - 公司于2021年3月31日无任何银行及其他借款，与2020年情况相同[100] - 公司于2021年3月31日在香港及中国共聘用45名雇员，较2020年的42名有所增加[107] - 公司于2021年度未进行任何根据上市规则须予披露的关连交易或持续关连交易[105] - 公司于2021年度未购买、出售或赎回任何上市证券[98] - 公司于2021年度未授出、行使、注销或失效任何购股权，且截至2021年3月31日无尚未行使的购股权[93][107] - 公司于2021年度未订立或存在任何与公司全部业务或重大部分管理及行政有关的其他合约[102] - 公司于2021年度未出现违反适用法例及法规且对集团业务及运作构成重大影响的情况[106] - 公司于2021年度未进行任何根据上市规则须予披露的重要交易、安排或合约[89] - 公司在2020年出售了蓝河19.57%的股权，并在出售前通过配售出售了剩余的4.08%股权，完成后不再持有蓝河股份[115] - 公司截至2021年3月31日的年度综合财务报表已由德勤·关黄陈方会计师行审核[118] - 公司已采纳股东通讯政策，旨在向股东及潜在投资者提供及时且易于理解的公司资料[184] - 公司开设了多种渠道以促进与股东之间的持续对话，包括公司通讯、定期刊发公布及股东大会[185] - 股东可通过书面要求召开股东特别大会，处理指明事项[187] - 股东及其他持份者可通过书面形式向董事会发出查询及疑问，由公司秘书转达董事会主席[188] - 公司股息政策旨在提供稳定及可持续回报，考虑因素包括投资者回报、财务状况、业务计划及盈利情况[191]