公司基本信息 - 公司股份代号为00380[2] - 公司注册于百慕达，成立于2018年[2] - 公司于1949年以管材零售店开始业务，2000年12月21日在港交所主板上市[22] - 公司使命是为客户提供高品质产品和具增值及优质的客户服务[22] - 公司主要业务为投资控股，附属公司主要业务载于财务报表附注32 [124] 公司人员架构 - 执行董事包括赖福麟先生（主席）、俞安生先生（首席执行官）[4] - 独立非执行董事包括黄以信先生、陈伟文先生、管志强先生[4] - 赖福麟53岁，2017年11月27日再次加入董事会为执行董事，2018年3月30日获委任为董事会主席[39] - 俞安生54岁，2009年5月获委任为执行董事兼首席执行官，负责管理集团整体日常运作及执行发展策略[39] - 赖福麟在国内银行业、投资管理及企业管理方面累积逾20年经验[39] - 俞安生在投资管理、投资银行及上市公司管理方面累积逾20年经验[39] - 俞先生是公司主要股东King Jade Holdings Limited的董事[42] - 黄以信先生51岁，2009年2月任公司独立非执行董事，有超20年相关工作经验[42] - 陈伟文先生50岁，2010年4月任公司独立非执行董事，1997 - 2005年任职广州富添贸易有限公司[42] - 管志强先生56岁，2016年9月任公司独立非执行董事，1984 - 1996年先后任职农业部和国家计委[44][45] - 黄以信先生是华夏动漫形象有限公司财务总监，曾在2015.11.17 - 2017.12.1任平安证券集团（控股）独立非执行董事[42] - 黄以信先生2017年11月6日任保德国际发展企业有限公司独立非执行董事[42] - 管志强先生2002.2 - 2003.3任新华人寿保险济南分公司总经理[44][45] - 管志强先生2003.3 - 2005.11任亿城集团旗下房地产公司董事长[44][45] - 黄以信先生是香港会计师公会资深成员等[42] - 陈伟文先生持有澳洲Monash University工商（会计）学士学位[42] 公司地址及合作方信息 - 独立核数师为罗兵咸永道会计师事务所，位于香港中环太子大厦二十二楼[4] - 主要股份过户登记处为Estera Management (Bermuda) Limited，位于Bermuda的Hamilton HM 12的22 Victoria Street的Canon's Court[4] - 香港股份过户登记分处为香港中央证券登记有限公司，位于香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712–1716号铺[6] - 主要往来银行包括中国银行（香港）有限公司、中国工商银行（亚洲）有限公司等多家银行[6] - 注册办事处位于Bermuda的Hamilton HM 12的22 Victoria Street的Canon's Court[6] - 总办事处及主要营业地点位于香港九龙尖沙咀柯士甸路22–26号A好兆年行第一期12楼，电话(852) 2728 7237，传真(852) 2387 2999[6] 财务数据关键指标变化 - 2018年公司收入减少17.3%至5.382亿港元，2017年为6.505亿港元[10] - 2018年毛利率约为27.4%，2017年为32.2%[10] - 2018年股东应占溢利为2600万港元，较2017年的7490万港元下跌约65.3%[10] - 2018年每股基本盈利约为1.95港仙，2017年为5.62港仙[10] - 董事会不建议派付2018年末期股息，2017年也无派息[10] - 2018年公司收入为5.382亿港元，较2017年的6.505亿港元下降17.3%[25] - 2018年股东应占溢利为2600万港元，较2017年的7490万港元减少65.3%[25] - 2018年销售及分销成本为2080万港元，较2017年的2350万港元减少11.5%[27] - 2018年一般及行政费用为1.13亿港元，较2017年的1.12亿港元增加0.9%[27] - 2018年其他净收益约为430万港元，较2017年的260万港元增加[27] - 2018年净财务收入为810万港元，与2017年持平[27] - 截至2018年12月31日，公司现金及银行结余约为1.611亿港元，较2017年的1.836亿港元减少[27] - 截至2018年12月31日，公司借贷总额约为5740万港元，较2017年的7050万港元减少[27] - 截至2018年12月31日，公司资产负债比率约为10.6%，较2017年的13.8%下降[29] - 2018年底集团附属公司银行存款账面总值约3100万港元，2017年为3700万港元；存款证账面总值约1000万港元，与2017年持平[34] - 2017和2018年底集团均无重大或然负债[34] - 2018年底集团不可撤销经营租赁未来最低租赁付款未偿还承担约1.886亿港元，2017年为2.131亿港元[34] - 2018年底集团无购置汽车未偿还承担，2017年为120万港元[34] - 2018年底集团共雇用186名员工，2017年为177名[37] - 2018年度员工福利开支共约7230万港元，2017年为8020万港元[37] - 截至2018年12月31日止年度，公司核数师审核服务费用为130万港元，税务和其他非审核服务费用分别为9.56万港元及10万港元[95] - 集团截至2018年12月31日止年度业绩载于第63页综合收益表 [124] - 董事会不建议派付截至2018年12月31日止年度末期股息 [124] - 公司可在股东大会宣布以任何货币派股息，但不得超董事会建议金额 [124] - 董事会可根据公司状况支付中期股息，也可按固定股息率定期支付股息 [124] - 公司分派股息能力取决于集团经营业绩、现金流、财务状况、资本要求及股东利益 [124] - 2018年12月31日公司可供分派储备详情载于财务报表附注29 [134] - 集团物业、厂房及设备变动详情载于财务报表附注13 [134] - 公司股本变动详情载于财务报表附注21 [134] - 集团2018年12月31日借贷详情载于财务报表附注23 [134] - 集团年内慈善捐款为3000港元[190] - 截至2018年12月31日止年度，公司未发行任何股份和债权证[190] 公司业务发展 - 公司主要营运附属公司彬记（国际）有限公司在香港扎根超70年[14][18] - 未来公司将专注港澳管道及管件供应核心业务，管理运营成本并提高效率[14][18] - 香港政府未来增加公屋供应将推动公司产品需求，公司对前景保持谨慎乐观[15][18] - 2018年8月公司收购贵州中冠新能源有限公司66.7%股权，注资1000万元人民币[25] - 集团业务回顾、未来发展、潜在风险及不明朗因素载于年报“主席报告”及“管理层讨论及分析” [126] - 集团财务风险管理详情载于财务报表附注3 [126] - 集团采用主要财务表现指标对本年度表现分析载于年报“五年财务概要” [127] - 对集团有重大影响的相关法律法规遵守情况载于“董事会报告”及年报“企业管治报告” [127] - 公司2018年未赎回任何股份，公司及其附属公司也未买卖公司股份[136] - 公司细则或百慕达公司法中无优先认购权条文[136] - 2018年12月31日公司主要附属公司详情载于财务报表附注32 [136] - 2004年购股计划于2004年6月24日获批，2014年6月23日到期，到期前授出的购股期权继续有效可行使[143] - 2015年5月21日公司股东批准采纳新购股期权计划，有效期10年[143] - 因行使2004年计划及公司其他购股期权计划将授出的所有购股期权可发行股份总数，不得超公司批准计划当日已发行股份总数10%[149] - 2004年计划股份数目可由股东批准更新，更新上限不得超批准更新上限日期公司已发行股本10%[149] - 因行使2004年计划及公司其他购股期权计划已授出未行使的购股期权可发行股份数目，不得超不时已发行股份总数30%[149] - 2004年计划授出的购股期权获行使时可供发行股份数为16,000,000股，占本报告日期公司已发行股份总数约1.20%[149] - 任何12个月期间，因行使授予每位参与者的购股期权发行及将发行股份总数，不得超授出日期已发行股份总数1%[151] - 2004年计划承授人接纳购股期权后，须在授出日期起28日内支付10港元给公司[153] - 2004年计划股份认购价由董事会酌情厘定，至少为开始日期收市价、前五个交易日平均收市价、股份面值三者最高者[154] - 2004年计划自2004年6月24日开始，至2014年6月23日结束，可由公司股东大会或董事会提前终止[161] - 2018年1月1日董事及雇员持有的购股权总数为1930万份，12月31日为1600万份，年内失效330万份[163] - 赖福麟2018年1月1日和12月31日持有购股权均为500万份，行使价0.71港元[163] - 余建成2018年1月1日持有购股权300万份，3月30日辞任后，年内失效300万份，12月31日无持有[163] - 黄以信和陈伟文2018年1月1日和12月31日持有购股权均为100万份，行使价分别为0.71港元和0.83港元[163] - 雇员2018年1月1日持有购股权930万份，年内失效30万份，12月31日持有900万份，行使价0.71港元[163] - 授予部分承授人的购股权限期内可行使最高百分比为20%，期限分别为2010 - 2019年和2010 - 2020年分阶段[167][168] - 2015计划目的是认可参与者贡献、激励表现及维系业务关系[170][172] - 根据2015计划可供发行的股份总数为1.33327亿股，占报告日期已发行股本10%[175] - 因行使2015计划及其他购股计划已授出未行使购股权可发行股份数，不得超已发行股份总数30%[175] - 任何12个月内，因行使授予每位参与者购股权发行及将发行股份总数，不得超授出日期已发行股份总数1%[175] - 购股期权接纳后，承授人须在授出日期起28日内支付10港元给公司[177] - 购股计划有效期从2015年5月21日至2025年5月20日[177] - 截至2018年12月31日，公司未根据2015年计划授出购股期权[177] 公司治理相关 - 截至2018年12月31日，公司已遵守《企业管治守则》所载之守则条文规定[51] - 截至2018年12月31日，所有董事均全面遵守标准守则所须准则[51] - 报告日期，董事会由五名董事组成，包括两名执行董事和三名独立非执行董事[51] - 2018年3月30日，赖广林辞任执行董事及董事会主席，余健成辞任非执行董事，赖福麟获任董事会主席[53] - 全年董事会至少三分之一成员为独立非执行董事[53] - 非执行董事与公司签订一年期服务合同[54] - 所有董事须按公司细则轮值退任及于股东大会重选[54] - 独立非执行董事已按规定作出年度独立性确认[55] - 公司认为独立非执行董事符合独立性指引[55] - 除赖福麟是大股东赖广林弟弟外，董事会成员间无其他关系[56] - 2018年3月30日，赖广林先生辞任执行董事和董事会主席，余建成先生辞任非执行董事，赖福麟先生获委任为董事会主席[58] - 年内董事会成员最少三分之一由独立非执行董事组成，每名非执行董事任期一年，所有董事须在股东周年大会上轮值退任及重选连任[58] - 各新任董事委任时接受全面正式就职指引，董事定期获法规更新信息，每月获公司表现等更新资料[63][67] - 全体董事遵守董事培训守则条文A.6.5，通过出席座谈会或阅读材料参与持续专业发展并提供培训记录[69] - 董事会主席和首席执行官职位由不同人士担任，职责分离加强独立性和问责性[71] - 2018年3月30日赖福麟任董事会主席，确保董事会有效运作和履行职责，俞安生为首席执行官负责集团日常运作等[71] - 董事会定期开会，每年至少四次，必要时召开额外会议，年内举行六次会议[74][76] - 主席与非执行董事（含独立非执行董事）每年至少举行一次无执行董事出席的会议，年内举行一次[74][76] - 董事会负责制定整体策略和政策，监督集团表现，审批财务账目等，管理层负责集团日常运营[62][65] - 董事会成员具备专业资格和经验，为公司发展提供专业意见和咨询[57][59] - 2018年董事会会议举行6次，审核委员会会议3次，提名委员会会议2次，薪酬委员会会议3次，股东大会2次[80] - 执行董事赖广林出席董事会会议2/2次、提名委员会会议1/1次、薪酬委员会会议1/1次、股东大会1/1次；赖福麟出席董事会会议6/6次、提名委员会会议1/1次、薪酬委员会会议2/2次、股东大会2/2次；俞安生出席董事会会议6/6次、股东大会2/2次[80] - 非执行董事余