财务数据关键指标变化 - 2019年公司及其附属公司全年收入为5.314亿港元，较2018年的5.382亿港元下降1.3%[11] - 2019年公司毛利率约为24.3%，2018年为27.4%[11] - 2019年公司股东应占溢利为680万港元，较2018年的2600万港元下降约73.9%[11] - 2019年公司基本每股盈利为0.51港仙，2018年为1.95港仙[11] - 2019年公司收入减少1.3%至5.314亿港元（2018年：5.382亿港元）[13][15] - 2019年毛利率为24.3%（2018年：27.4%）[15] - 2019年权益持有人应占溢利为680万港元（2018年：2600万港元），较去年下跌约73.9%[15] - 2019年每股基本盈利约为0.51港仙（2018年：1.95港仙）[15] - 2019年公司收入为5.314亿港元，较2018年的5.382亿港元微跌1.3%[35] - 2019年权益持有人应占溢利为680万港元，较2018年的2600万港元减少73.9%[35] - 2019年其他净收益约为60万港元，较2018年的430万港元减少86%[35] - 2019年销售及分销成本为2050万港元，较2018年的2080万港元减少1.6%[37] - 2019年一般及行政费用约为1.06亿港元，较2018年的1.13亿港元减少6.3%[37] - 2019年财务成本为850万港元，较2018年的210万港元增加，主要因采用HKFRS 16产生租赁负债利息支出610万港元[37] - 撇除采用HKFRS 16影响，2019年利息支出为230万港元，较2018年的210万港元增加9.5%[37] - 2019年录得净财务收入为190万港元，较2018年的810万港元减少[37] - 2019年12月31日，公司现金及银行结余约为1.937亿港元，2018年为1.611亿港元；已抵押银行存款约为3600万港元，2018年为3100万港元[39] - 2019年12月31日，公司贸易融资银行额度合共约2.907亿港元，2018年为2.657亿港元；已动用银行融资额度约为5170万港元，2018年为6280万港元[39] - 2019年12月31日，公司借贷总额约为4740万港元，2018年为5740万港元；35%（2018年：20%）及65%（2018年：80%）的借贷分别以浮动及固定利率计息[39] - 2019年12月31日，公司按银行借贷总额相对于总权益计算的资产负债比率约为8.7%，2018年为10.6%[39] - 2019年12月31日，公司附属公司持有若干银行存款及存款证账面总值分别约为3600万港元（2018年：3100万港元）及1000万港元（2018年：1000万港元），已抵押予银行以取得银行融资额度[43] - 2019年12月31日，公司共雇用169名员工，2018年为186名；截至2019年12月31日止年度，员工福利开支共约6710万港元，2018年为7230万港元[43] - 截至2019年12月31日止年度，公司核数师审核服务费用为102万港元，税务和其他非审核服务费用分别为9.95万港元及8万港元[131] - 2019年12月31日止年度，公司审计服务酬金为102万港元，税务服务和其他非审计服务费用分别为9.95万港元和8万港元[136] 股息分配情况 - 董事会不建议就2019年派付末期股息，2018年亦无派付[12] - 公司董事会不建议派付2019年末期股息（2018年：无）[16] - 公司董事会不建议派付截至2019年12月31日止年度的末期股息[184] 公司业务概况 - 公司于1949年以管材零售店开始业务，2000年12月21日在港交所主板上市[26][30] - 公司主要业务是由彬记在香港进口及销售各类管道、管件及相关配件，产品以批发或零售方式销售[27][30] - 公司使命是为客户提供高品质产品和增值优质客户服务，提供“一站式”平台[28][31] - 公司主要业务为投资控股，附属公司主要业务载于财务报表附注34[184] 业务前景与策略 - 公司将继续严格控制成本并提高成本效益，财务状况良好，面对市场挑战保持审慎[19][21] - 预计2020年充满挑战，但因香港政府支持公屋供应，公司对港澳管道及管件业务前景乐观[20][21] - 公司将继续严控成本并提高成本效益，鉴于市场挑战保持审慎态度[37] 公司人员信息 - 赖福麟先生于2017年11月27日再次加入董事会为公司执行董事，并于2018年3月30日获委任为董事会主席[45][46] - 赖福麟先生乃公司控股股东赖广林先生之胞弟[47] - 俞安生55岁，2009年5月任公司执行董事兼CEO，有超20年投资管理等经验[48][49][50] - 黄以信52岁，2009年2月任公司独立非执行董事及审核委员会主席，有超20年相关工作经验[54][57] - 陈伟文51岁，2010年4月任公司独立非执行董事，曾于1997 - 2005年任广州富添贸易总经理[55][58] - 管志强57岁，2016年9月任公司独立非执行董事，曾于1984 - 1996年任职于农业部和国家计委[60][61] - 周伟权50岁，2015年1月任公司首席运营官，此前在惠普近20年[64][65] - 郑兆钧50岁，2012年12月任公司财务总监，2013年2月任公司秘书，有超25年审计等经验[68] - 俞安生持有北京外国语大学英国文学学士学位等三个学位[52][56] - 黄以信持有新南威尔士大学商学硕士学位，专业为银行及金融学[54][57] - 陈伟文持澳洲Monash University的工商（会计）学士学位[55][58] - 管志强持有华中农业大学农学学士学位及西南财经大学工商管理硕士学位[60][61] 企业管治情况 - 截至2019年12月31日，公司遵守《企业管治守则》规定[75][79] - 截至2019年12月31日，公司董事均遵守证券交易标准守则[76][80] - 报告日期，董事会由5名董事组成，含2名执行董事和3名独立非执行董事[77][81] - 全年内，董事会成员至少三分之一为独立非执行董事[78][82] - 非执行董事与公司签订一年期服务合同，董事需轮值退任及重选[84] - 独立非执行董事已按规定作出年度独立性确认[85] - 除赖福麟与大股东赖广麟为兄弟关系，董事会成员无其他关系[86] - 董事会具备业务所需技能、知识和经验，成员能提供专业建议[87] - 董事会负责制定战略政策、监督集团表现，保留多项特定职责[88] - 集团日常运营由管理层负责，董事会授权时会明确管理层权力[88] - 每名非执行董事任期一年，须在股东周年大会上轮值退任及重选连任[89] - 全体董事参与持续专业发展，涵盖企业管治、财务及会计、上市规则更新等主题培训[95] - 董事会主席和首席执行官职位由不同人士担任，分工加强独立性和问责性[99] - 2019年董事会举行7次会议，主席与非执行董事举行1次无执行董事出席的会议[106] - 2019年审核委员会举行3次会议，提名委员会举行1次会议，薪酬委员会举行3次会议，股东大会举行2次会议[111] - 赖福麟、俞安生等董事在2019年董事会会议出席率均为100%（7/7）[111] - 黄以信、陈伟文、管志强等独立非执行董事在2019年审核委员会会议出席率均为100%（3/3）[111] - 赖福麟、陈伟文、管志强在2019年提名委员会会议出席率均为100%（1/1）[111] - 赖福麟在2019年薪酬委员会会议出席率为100%（3/3）[111] - 全体董事在2019年股东大会出席率均为100%（2/2）[111] - 薪酬委员会由三位成员组成，包括一位执行董事和两位独立非执行董事，主席为管志强先生[114] - 2019年薪酬委员会召开三次会议，审议公司薪酬政策、董事及高管分红安排和非执行董事新服务合同等事项[116] - 提名委员会由三位成员组成，包括一位执行董事和两位独立非执行董事，主席为赖福麟先生[116] - 2013年8月公司采纳《董事会成员多元化政策》，以实现董事会成员多元化[116] - 2018年12月公司采纳《提名政策》，提名委员会将以相同方式考虑股东推荐的候选人[118] - 薪酬委员会将检讨管理层提出的执行董事及高级管理人员薪酬建议并向董事会提出建议，董事会拥有最终批准权[116] - 执行董事薪酬待遇根据职务、职责、经验和市场情况厘定，包括薪金、酌情花红及以股份为基础的付款[114] - 公司高级管理人员2019年酬金按范围分析的详情载于年报综合财务报表附注8[116] - 提名委员会评估董事候选人时会考虑董事会规模和组成、多元化及其他适当因素[118] - 董事会所有委任以用人唯才为原则，充分顾及董事会成员多元化的裨益[116] - 提名委员会2019年召开1次会议，审核董事会架构、多元化政策等事项[123] - 审核委员会由三位独立非执行董事组成，2019年召开3次会议，审核业绩、建议续聘核数师等[123][125][126] - 董事会于2012年3月采纳企业管治职能书面职权范围[127] - 董事会负责提呈年报、中期报告等披露文件，高级管理人员向董事会提供资料[132] - 提名委员会至少每年检讨董事会架构、人数及组成，物色董事人选[121] - 审核委员会主要负责外聘核数师相关事宜，监测财务报表等[123] - 董事会制定及检讨公司企业管治政策及常规，监测董事和高管培训发展[127] - 董事会检讨公司遵守法律、监管规定及企业管治守则情况[129] - 提名委员会评估2019年股东周年大会轮值告退并重选连任董事的资格和经验[123] 风险管理情况 - 公司董事认为公司有足够资源在可预见未来持续经营，编制财务报表采用持续经营基础[140][145] - 集团建立风险管理系统，至少每年审查一次，高级管理层识别、评估和排列风险优先级[142][146] - 董事会委托独立专业顾问对公司及主要附属公司风险管理和内部控制进行持续监督和轮流评估[143][146] - 风险管理报告和内部控制报告至少每年提交一次给审核委员会，董事会通过审核委员会进行年度审查[144][146] - 审核委员会认为集团风险管理和内部控制系统在2019年有效且适当[149][153] - 审核委员会对集团会计和财务报告功能的资源、人员资质、培训和预算安排表示满意[150][153] 股东相关事项 - 持有公司缴足股本不少于十分之一且有投票权的股东可要求董事会召开特别股东大会[156][157] - 若董事会在收到请求21天内未召开会议，持有总投票权一半以上的请求人可自行召开，但需在3个月内举行[156][157] - 持有全体有投票权股东总投票权二十分之一的股东或不少于一百名股东书面提要求，公司将向股东发决议案通知并传阅不超一千字陈述书[159][161][163][167] - 要求发决议案通告的请求书须在会议前不少于六周呈递，其他请求书须在会议前不少于一周呈递[164][167] - 公司于2012年3月采纳股东沟通政策，旨在及时向股东和投资者传达最新资料[166][168] - 公司向股东及投资者传达资讯主要通过财务报告、股东大会，以及在港交所和公司网站披露资料[170][171] - 公司鼓励股东参与股东大会，未出席可委派代表投票，董事会欢迎股东在会上提意见[172][175] - 董事会及各委员会主席或代表出席股东大会回答股东对委员会工作的提问[173][175] - 除上市规则另有规定，股东大会决议案（程序事项除外）以投票表决，结果当日公布[174][176] 公司其他信息 - 公司网站(www.softpower.hk)登载最新资讯，资讯将不时更新[179][181] - 公司网站“联络我们”栏设投资者关系邮箱(ir@softpower.hk) [179][181] - 年内公司宪章文件无重大变动[180][182] - 集团业务回顾、未来发展、潜在风险及不明朗因素载于年报“主席报告”及“管理层讨论及分析”[187][190] - 集团财务风险管理详情载于财务报表附注3[187][191] - 集团采用主要财务表现指标对本年度表现的分析载于年报“五年财务概要”[188][191] - 对集团有重大影响的相关法律及规例的遵守情况载于“董事会报告”及年报“企业管治报告”[188][191] - 主营公司彬记获颁商界展关怀标志[193] - 公司为员工提供医疗保险，组织季度员工聚会和年度晚宴，进行年度员工评估和离职面谈[197] - 公司销售团队定期拜访客户，及时处理客户意见[198] - 公司致力于推动环境和社会可持续发展，将环保意识融入日常运营[193][195][199]