公司业务结构变化 - 2020年公司终止生物质颗粒燃料产品分部，业绩列为终止营运业务，管道及管件贸易为持续营运业务[13] 持续营运业务收入变化 - 2020年持续营运业务收入约4.973亿港元，2019年为5.276亿港元，同比减少5.7%[13] - 公司持续营运业务收入下跌5.7%至4.973亿港元[15] - 2020年公司持续运营业务收入约4.973亿港元，较2019年的5.276亿港元微跌5.7%[22] 终止营运业务收入变化 - 2020年终止营运业务收入约30万港元，2019年为380万港元，同比减少92.1%[13] 持续营运业务毛利率变化 - 2020年持续营运业务毛利率约28.3%，2019年为25.3%[13] 公司权益持有人应占溢利变化 - 2020年公司权益持有人应占溢利为2020万港元，2019年为680万港元，同比显著上升约197.1%[13] - 公司2020年录得本公司权益持有人应占溢利2020万港元，较去年同期的680万港元大幅增加197.1%[15] - 2020年公司权益持有人应占溢利为2020万港元，较2019年的680万港元增加197.1%[22] 持续营运业务每股基本盈利变化 - 2020年持续营运业务每股基本盈利约2.3港仙，2019年为0.87港仙[13] 股息分配情况 - 公司董事会不建议派付2020年末期股息，2019年也未派付[13] - 董事会不建议派付2020年12月31日止年度末期股息 [84] 减值拨备情况 - 公司就生物质颗粒燃料产品分部物业、厂房及设备作出减值拨备970万港元[15] 公司上市及业务起始情况 - 公司于2000年12月21日成为香港联合交易所有限公司的主板上市公司[19] - 公司自1949年以管材零售店开始业务，扎根香港71年[19] 持续运营业务其他净收益变化 - 2020年持续运营业务其他净收益约950万港元，较2019年的60万港元增加890万港元[24][26] 销售及分销成本变化 - 2020年销售及分销成本为1660万港元，较2019年的2030万港元按年下跌18.2%[25][26] 一般及行政费用变化 - 2020年一般及行政费用为1.01亿港元，较2019年的1.034亿港元减少2.3%[25][26] 财务成本变化 - 2020年财务成本为690万港元，较2019年的850万港元减少18.8%[27] 财务收入变化 - 2020年财务收入为830万港元，较2019年的1030万港元减少19.4%[27] 净财务收入变化 - 2020年净财务收入为140万港元，2019年为190万港元[27] 现金及银行结余变化 - 2020年12月31日，公司现金及银行结余约为2.251亿港元，2019年为1.937亿港元[30] 贸易融资银行额度及动用情况变化 - 2020年12月31日，公司贸易融资银行额度约为2.673亿港元，2019年为2.907亿港元；已动用额度约为6100万港元，2019年为5170万港元[30] 借贷总额及相关情况变化 - 2020年12月31日，公司借贷总额约为5700万港元，2019年为4740万港元；借贷全数以港元结算，且将在一年内到期[30] - 2020年12月31日，37%的借贷以浮动利率计息，2019年为35%；63%的借贷以固定利率计息，2019年为65%[30] 资产负债比率变化 - 2020年12月31日，公司资产负债比率约为10.2%，2019年为8.7%[30] 抵押资产情况 - 2020年12月31日，公司若干银行存款及存款证账面总值分别约为3600万港元和1000万港元，2019年相同，已抵押给银行获取融资额度[30] 或然负债情况 - 2019年和2020年12月31日，公司无重大或然负债[32] 资本承诺情况 - 2020年12月31日，公司就企业资源规划系统有180万港元资本承诺，2019年无[32] 员工数量及福利开支变化 - 2020年12月31日，公司共雇用168名员工，2019年为169名[32] - 截至2020年12月31日止年度，员工福利开支约为6460万港元，2019年为6520万港元[32] 公司管理层信息 - 赖福麟55岁，2009年10月至2017年5月任公司执行董事，2017年11月27日再次加入董事会，2018年3月30日任董事会主席，有超20年银行、投资管理和企业管理经验[34] - 俞安生56岁，2009年5月任公司执行董事兼首席执行官，有超20年投资管理、投资银行和上市公司管理经验，持有多所大学学位，是主要股东King Jade Holdings Limited董事[34][35] - 黄以信53岁，2009年2月任公司独立非执行董事及审核委员会主席，有超20年相关经验，是多家公司财务总监或独立非执行董事[35] - 陈伟文52岁，2010年4月任公司独立非执行董事，是审核、提名和薪酬委员会成员，持有澳洲大学学位，曾在多家公司任职[35] - 管志强先生58岁，2016年9月任公司独立非执行董事，有金融、投资和企业管理经验[37] - 招伟权先生51岁，2015年1月任公司首席运营官，曾在惠普工作近20年[38] - 郑少群先生51岁，2012年12月加入公司任财务总监，2013年2月任公司秘书，有逾26年财务经验[38] - 陈玉芬女士57岁，1982年加入集团，任彬记（国际）有限公司副董事总经理[40] - 黎居忠先生63岁，1979年加入集团，任彬记（国际）有限公司仓务董事，有逾41年仓储运输经验[40] - 古俊明先生55岁，1993年加入集团，任彬记（国际）有限公司销售董事，有逾34年销售推广经验[40] 企业管治合规情况 - 截至2020年12月31日止年度，公司已遵守《企业管治守则》的守则条文规定[41] - 所有董事于2020年12月31日止年内均全面遵守标准守则所须准则[41] 董事会组成情况 - 报告日期，董事会由5名董事组成，包括2名执行董事和3名独立非执行董事[41] - 年内，董事会成员最少三分之一由独立非执行董事组成[41] 非执行董事服务合同情况 - 每名非执行董事与公司订立为期1年任期的服务合同[43] 董事会成员关系情况 - 除赖福麟先生是公司主要股东赖广林先生胞弟外，董事会成员间无其他关系[43] 董事信息获取情况 - 董事定期获知会相关法例、规则及规例的修订或更新[46][50] - 董事获提供公司表现、状况及前景的每月更新资料[46][50] 董事培训情况 - 董事确认已遵守守则有关董事培训的守则条文第A.6.5条[47][50] - 本年度全体董事参与持续专业发展，提供了培训记录[47][50] 董事会主席和首席执行官职责情况 - 董事会主席和首席执行官职位由不同人士担任，分工有助于加强独立性和问责性[53] 董事会会议情况 - 董事会每年至少召开四次会议，2020年召开了六次会议[53][56] - 2020年主席与非执行董事（包括独立非执行董事）举行了一次没有执行董事出席的会议[53] 各委员会会议情况 - 2020年审核委员会会议举行3次，提名委员会会议举行1次，薪酬委员会会议举行1次，股东大会举行2次[56] 董事出席率情况 - 执行董事赖福麟和俞安生在2020年董事会会议和股东大会的出席率均为100%[56] - 独立非执行董事黄以信、陈伟文和管志强在2020年董事会会议、审核委员会会议、提名委员会会议和股东大会的出席率均为100%[56] 董事会委员会设置及职权情况 - 董事会成立了审核、薪酬和提名等多个委员会，各委员会有具体书面职权范围[59] 薪酬委员会情况 - 截至报告日期，薪酬委员会由三位成员组成，主席为管志强[59] - 执行董事薪酬根据职责、经验和市场情况确定，包括薪金、酌情花红及股份付款[59] - 公司各董事袍金及其他酬金详情载于财务报表附注32[59] - 薪酬委员会于2020年召开一次会议，审议董事及高级管理人员分红安排和公司与非执行董事新服务合同[60] 提名委员会情况 - 截至报告日期，提名委员会由三位成员组成，主席为董事会主席赖福麟[60] - 公司于2013年8月采纳《董事会成员多元化政策》[60] - 公司于2018年12月采纳《提名政策》，提名委员会将以相同方式考虑股东推荐的候选人[63] - 提名委员会至少每年检讨董事会架构、人数及组成并提出变动建议[63] - 提名委员会负责物色合适董事人选并提供意见，委任以用人唯才为原则[63] - 提名委员会在适当时候检讨董事会成员多元化政策并报告相关目标及进度[63] - 提名委员会在适当情况下检讨《提名政策》，该政策应列出提名程序等准则[63] - 提名委员会于2020年召开1次会议，审议董事会架构、多元化政策等事项[65] 审核委员会情况 - 审核委员会由三位独立非执行董事组成，2020年召开3次会议[65][67] - 审核委员会会议审议2019年全年业绩、2020年中期业绩等事项[67] 企业管治职能及政策情况 - 董事会于2012年3月采纳企业管治职能书面职权范围[67] - 2020年董事会检讨公司企业管治政策、人员培训等情况[68] 审核及非审核服务费用情况 - 截至2020年12月31日，审核服务费用为102万港元，税务和其他非审核服务费用分别为8.95万港元及8万港元[68] 董事会披露责任情况 - 董事会负责提呈年报、中期报告等披露内容[68] 董事编制账目责任情况 - 董事知悉有编制公司账目的责任，核数师责任列于56至64页独立核数师报告[68] 公司持续经营情况 - 公司董事认为公司有充足资源在可预见未来持续经营，编制财报采用持续经营基准[70] 风险管理系统情况 - 集团制定风险管理系统，至少每年检讨一次[70] - 董事会委聘独立专业顾问对公司及主要附属公司风险管理持续监督和轮流进行内部监控评核[70] - 风险管理报告和内部监控报告至少每年提交一次给审核委员会[70] - 董事会通过审核委员会对集团风险管理系统及内部监控系统有效性进行年度检讨[70] 风险管理评核情况 - 独立专业顾问于2021年3月19日根据审核委员会批准的计划完成2020年度评核工作并汇报[72] 风险管理及内部监控系统有效性情况 - 董事会认为集团2020年度风险管理系统及内部监控系统有效且适当[72] 审核委员会对会计及财务汇报功能的检讨情况 - 审核委员会检讨并满意集团会计及财务汇报功能的资源、员工资历等安排[72] 公司秘书职责情况 - 公司秘书为郑少群先生，他也是财务总监，符合上市规则要求[72] - 公司秘书负责为董事会提供服务，保障公司运作合规并提升管治水平[72] 股东召开特别股东大会相关规定 - 股东于递交请求当日持有有权于股东大会投票的公司缴足股本不少于十分之一，可要求董事会召开特别股东大会，若董事二十一日内未召开，请求人可自行召开，但须在递交日期起三个月内举行[75] 股东查询相关规定 - 股东可按规定向董事会作出查询，对名下持股问题向股份过户登记处提出，其他查询发至公司香港总办事处及主要营业地点并注明收件人为公司秘书[75] 股东书面请求处理规定 - 满足以下条件之一股东书面请求，公司将按规定处理：一是于递交要求当日持有不少于全体有投票权股东总投票权二十分之一；二是不少于一百名股东[75] 公司向股东传阅陈述书情况 - 公司向有权接收股东大会通告股东传阅不超一千字陈述书，告知决议案事宜或处理事项[76] 请求书递交时间规定 - 要求发出议案通告请求书须于会议前不少于六周递交，其他请求书须于会议前不少于一周递交[76] 股东沟通政策情况 - 公司于2012年3月采纳股东沟通政策，旨在及时向股东及投资者传达公司最新资料[76] 公司向股东及投资者传达资讯方式 - 公司向股东及投资者传达资讯主要通过财务报告、股东大会，以及在港交所和公司网站披露资料[79] 股东参与股东大会相关情况 - 公司鼓励股东参与股东大会，如不能出席可委派代表，董事会欢迎股东在会上提意见[79] 股东大会决议案表决方式及结果披露情况 - 除上市规则另有规定，公司股东大会上提呈决议案（程序事项除外）以投票方式表决，结果当日刊于公司及港交所网站[79] 董事会及委员会代表出席股东大会情况 - 董事会主席及审核、薪酬、提名委员会主席或其代表出席股东大会，回答股东对委员会工作提问[79] 公司主要业务情况 - 公司主要业务为投资控股，附属公司主要业务载于财务报表附注35 [84] 公司网站及邮箱情况 - 公司设有网站(www.softpower.hk)登载相关信息，设投资者关系邮箱(ir@softpower.hk) [81] 公司宪章文件情况 - 2020年公司宪章文件无重大变动 [81] 集团业绩情况 - 集团截至2020年12月31日业绩载于第65页综合收益表 [84] 公司股息分派政策情况 - 公司可在股东大会宣布以任何货币派股息，不得超董事会建议金额 [84] - 董事会可按情况支付中期、半年或其他适当间隔股息 [84] - 公司分派股息能力取决于集团经营业绩等，须遵守相关法规和细则 [84] 集团业务及财务风险管理详情情况 - 集团业务回顾、未来发展等载于年报“主席报告”及“管理层讨论及分析” [86] - 集团财务风险管理详情载于财务报表附注3 [86] 公司社会责任情况 - 公司提倡电子通讯