公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2018年12月31日，公司收益约4161.3万港元，较2017年的3554.5万港元增长17%[7][10][11] - 2018年公司拥有人应占亏损净额约4.3733亿港元，较2017年的9.22661亿港元大幅缩减[7][10][11] - 2018年12月31日，公司银行结余及现金约为2.24543亿港元，2017年为8.63552亿港元[10] - 2018年12月31日，集团流动资产净值约达10.37949亿港元（2017年：16.27134亿港元）[45] - 2018年12月31日，集团流动比率约为17.85倍（2017年：13.63倍）[45] - 2018年12月31日，集团资产负债率约为6.41%（2017年：7.62%）[45] - 2018年12月31日，集团未偿还借贷约为3740万港元（2017年：1.374亿港元），借贷年利率7%（2017年：7% - 8%）[45] - 2018年12月31日，集团股东权益约为2783.6万港元（2017年：3086.4万港元）[45] - 2018年收益为41,613千港元，2017年为35,545千港元[192] - 2018年除税前亏损为436,564千港元，2017年为922,431千港元[192] - 2018年年内亏损为437,374千港元，2017年为922,881千港元[192] - 2018年年内全面开支总额为522,853千港元，2017年为912,738千港元[192] - 2018年每股亏损（基本及摊薄）为14.23港仙，2017年为31.66港仙[195] - 2018年非流动资产为444,841千港元，2017年为424,475千港元[197] - 2018年流动资产为1,099,549千港元，2017年为1,755,934千港元[197] - 2018年流动负债为61,600千港元，2017年为128,800千港元[197] - 2018年流动资产净值为1,037,949千港元，2017年为1,627,134千港元[197] - 2018年资产净值为1,445,390千港元，2017年为2,014,209千港元[200] 各业务线数据关键指标变化 - 2018年债券投资业务产生利息收入约1387.7万港元，占总收益的33%[8] - 2018年金融服务业务产生收益约739.6万港元，2017年为3203.4万港元[12] - 2018年金融服务业务录得亏损净额约2407.2万港元，2017年为2109.9万港元[12] - 2018年证券经纪业务佣金由2017年约639.7万港元减少至约113.8万港元[12] - 借贷业务收益从2017年的351.1万港元增长至2018年的2034万港元，同比增长近五倍[15] - 2018年12月31日，应收贷款尚未收取本金约为4.02207亿港元，2017年为2756万港元[15] - 资产投资因上市股本证券公平值变动亏损约3.25524亿港元，2017年为7.63792亿港元[16] - 债券投资利息收入达约1387.7万港元，2017年为零，占本年度总收益约33%[16] 投资相关数据变化 - 香港上市的健超原因疲惫面有限公司投资市值2018年为1.78002亿港元，2017年为3.1896亿港元，占集团综合资产净值百分比从2017年的15.84%降至2018年的12.32%[21] - 全利丰金融集团有限公司投资市值2018年为1950.8万港元，2017年为2.19765亿港元，占集团综合资产净值百分比从2017年的10.91%降至2018年的1.35%[21] - 按公平值计入损益之金融资产总计2018年为2.48004亿港元，2017年为7.65733亿港元，已实现亏损1.06712亿港元，未实现亏损2.19066亿港元[21] - 2018年12月31日，按公平值计入损益之金融资产约为2.48004亿港元，2017年持作买卖投资约7.65733亿港元[17] - 2018年12月31日，按公平值计入其他全面收入之金融资产约为5.1607亿港元，2017年可供出售投资约3.26342亿港元[17] - 2018年12月31日，公司持有674,762,000股康健国际医疗集团股份，占已发行股份约8.97%，投资账面总值约178,002,000港元，占综合总资产约11.53%，占综合资产净值约12.32%[29] - 本年度公司自康健无股息收入，投资录得公平值亏损约140,958,000港元[29] - 2017年12月31日，中国绿色食品（控股）有限公司投资市值为13,325千港元，占获投资公司概览百分比为6.40%，占集团资产百分比为0.66%[26] - 2019年12月31日，上市投资基金市值为172,692千港元，本年度已收取投资69,950千港元，公平值更新为 - 67,318千港元[26] - 2019年12月31日，上市债券投资市值为343,378千港元，本年度利息收入为13,837千港元，站棋为 - 732千港元，公平值更新为4,305千港元[26] - 2019年12月31日，按公平值计入其他全面收入之全面黄直维斯市值为516,070千港元，本年度已收取投资69,950千港元，利息收入为13,837千港元，站棋为 - 732千港元，公平值更新为 - 80,421千港元[26] - 截至2018年12月31日，China Mobile Games and Entertainment Group LTD.持有公司176,994,000股股份，占已发行股本约6.36%[110] - 2018年12月31日，按公平值计入损益之金融资产约为2.48004亿港元，占集团资产净值约16.06%[172] - 2018年12月31日，约1.94996亿港元分类为公平值第三层级的按公平值计入损益之金融资产为占集团资产总值约12.63%的已暂停买卖股份[172] - 2018年12月31日，集团重大应收贷款及利息约4.04849亿港元，占集团资产总值约26.21%[176] - 应收贷款及利息结余约88.84%由抵押品抵押[176] 公司重大事件 - 2017年11月17日，Jicheng Investment Limited建议提出附先决条件要约，收购1,593,874,096股已发行股份，注销最多116,886,645份尚未行使购股权[37] - 2018年9月3日，该等要约因条件未达成而失效[38] - 本年度公司无重大收购或出售附属公司及联属公司[34] - 本年度公司于联交所购回302,820,000股本公司普通股，已付购买价总额（扣除开支前）为43,395,340港元[78] - 公司于2003年11月17日采纳二零零三年购股计划，2013年终止该计划[102] - 股东于2013年股东周年大会上批准及采纳二零一三年购股计划[104] - 公司于2018年5月7日更新并发布组织章程大纲及新公司细则[157] 市场环境相关 - 2018年恒生指数上升1.34%或341.5点，收市报25845.7点，全年下跌13.61%[11] - 公司预计2019年香港股票市场继续波动，将密切监察市价，调整投资组合[31] - 中国去年国内生产总值增长率为6.6%，是近三十年最低水平[40] - 预计2019年香港约有200家公司首次公开招股，募集资金约1800 - 2300亿港元[41] - 金融服务业占香港本地生产总值约18%，占总就业人数仅7%[44] 公司人员变动 - 蔡振忠57岁，2019年1月2日调任执行董事并任公司行政总裁[55] - 薛世雄62岁，自2017年8月31日起获委任为执行董事[55] - 黄勤道62岁，自2017年10月20日起获委任为独立非执行董事[58] - 朱孝廉53岁，自2017年9月29日起获委任为独立非执行董事[59] - 林雪玲31岁，自2017年10月20日起获委任为独立非执行董事[59] - 萧锦秋54岁，现为公司之公司秘书，2006年加入集团[62] - 何俊杰44岁，现为公司附属公司权威证券有限公司之董事，2014年10月加入集团[62] - 蔡振忠自2019年1月2日起由非执行董事调任为执行董事并获委任为行政总裁[87] - 胡伟亮自2019年1月2日起辞任行政总裁[87] - 邓声兴自2018年6月1日起退任副主席[87] - 黄勤道及林雪玲将在公司应届股东周年大会上轮值退任，并符合资格及愿意膺选连任[87] - 2019年1月2日起，胡伟亮辞任执行董事兼行政总裁，蔡振忠调任执行董事并获委任为行政总裁，同时继续担任主席[128][129] 公司治理与委员会相关 - 截至2018年12月31日，董事会由5名董事组成，包括2名执行董事和3名独立非执行董事，本年度董事会已举行9次会议[123] - 本年度内，执行董事薛世雄、胡伟亮、蔡振忠董事会会议出席率均为9/9，股东大会出席率均为2/2；邓声兴董事会会议出席率为3/3，股东大会出席率为1/2；独立非执行董事黄勤道、林雪玲董事会会议出席率为8/9，股东大会出席率为2/2；朱孝廉董事会会议出席率和股东大会出席率均为9/9[125] - 公司有三名独立非执行董事，其中一名具备适当专业资格或会计或相关财务管理专长，非执行董事任期一年，至少每三年轮值退任一次[131] - 薪酬委员会由一名执行董事和三名独立非执行董事组成，本年度举行一次会议，各成员出席率100%[132][134] - 提名委员会由一名执行董事和三名独立非执行董事组成，本年度举行两次会议，各成员出席率100%[136][137][138] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，本年度举行两次会议，各成员出席率100%[140][141][142] 核数师与财务报表审核相关 - 2017年1月18日，德勤获委任为公司核数师；2017年12月20日，立信德豪获委任为公司核数师，将在应届股东周年大会上退任，公司拟提呈决议案续聘[116][117] - 本年度已付或应付核数师酬金总计1846千港元，其中本年度核数1500千港元，审阅中期财务资料120千港元，税务相关服务88千港元，编制及发出安慰函及同意书138千港元[145] - 本年度综合财务报表由香港立信德豪会计师事务所有限公司审核，审核委员会推荐续聘其为公司核数师[147] - 独立核数师认为综合财务报表已根据香港会计师公会颁布的香港财务报告准则真实而中肯地反映了集团于2018年12月31日的综合财务状况及截至该日止年度的综合财务表现及综合现金流量[168] - 核数师对综合财务报表整体是否不存在重大错误陈述取得合理保证并出具核数师报告，仅对全体股东报告[183] - 董事负责按香港会计师公会颁布准则及香港《公司条例》规定编制综合财务报表，对内部监控负责[181] - 董事负责评估集团持续经营能力，适用时披露相关事项，采用持续经营会计基础[181] - 核数师审核过程运用专业判断和保持专业怀疑态度，识别评估风险并执行程序获取凭证[187] - 核数师了解与审核相关的内部监控，但不对其效能发表意见[187] - 核数师评价董事采用会计政策的恰当性及会计估计和披露资料的合理性[188] - 核数师对董事采用持续经营会计基础的恰当性作结论，确定是否存在重大不确定性[188] - 核数师与审核委员会沟通计划审核范围、时间安排、重大审核发现等事项[190] 股东相关规定 - 持有公司已缴足股本（附有公司股东大会上投票权利）不少于十分之一的股东可要求董事会召开股东特别大会，董事会需在递交请求书日期起21日内召开[161] - 股东如持有股东大会上拥有投票权股东的总投票权不少于二十分之一或不少于100名股东可提交请求书，要求在股东大会上动议一项决议案[164] - 请求书若涉及须决议案通知，需在大会举行前不少于六个星期递交；若为其他请求，需在大会举行前不少于一个星期递交[164] - 若董事会在递交有效请求书日期起21日内未正式召开大会，递交请求书人士（或当中持有彼等全体总投票权一半以上之任何人士）可自行召开，但不得于上述日期起计三个月届满后举行[161] - 股东可向公司香港股份过户登记分处卓佳登捷时有限公司查询所持股权事宜，也可书面查询，电邮至contact@powerfinancial.com.hk等[162] 公司其他事项 - 2018年12月31日，集团雇用36名雇员[51] - 集团2018年慈善捐款为零，2017