财务数据关键指标变化 - 本年度综合收入为56.18亿港元，与去年的56.54亿港元相若，剔除会计政策变化影响，总收入增幅约为2%[10] - 年内综合毛利由3.93亿港元飙升38%至5.44亿港元[11] - 营运开支同比增长9%或4100万港元[12] - 本年度除税前综合溢利为4000万港元，去年为5100万港元，去年汇兑收益6700万港元，今年亏损1000万港元[12] - 建议派付末期股息每股1.50港仙，连同中期股息，今年分配总额为3.0港仙，与去年相同[13] - 2019年3月31日，集团现金及银行结余总额为8.37亿港元，2018年为7.82亿港元，同比增长7.03%[39] - 2019年3月31日，集团借贷总额增至23.39亿港元，2018年为22.48亿港元，同比增长4.05%[39] - 2019年3月31日，集团流动比率为1.3，2018年为1.5，同比下降13.33%[39] - 2019年3月31日，一年后到期的银行贷款及其他融资金额为11.35亿港元，2018年为12.43亿港元，同比下降8.7%[39] - 2019年3月31日，集团银行融资总额度为52.95亿港元，2018年为51.73亿港元，同比增长2.36%[40] - 2019年3月31日，集团已动用银行融资额度为27.03亿港元，2018年为27.01亿港元，同比增长0.07%[40] - 截至2019年3月31日止年度，已派付中期股息每股1.50港仙，与2018年相同；建议派付末期股息每股1.50港仙，合共6,571,000港元，与2018年相同[78] - 本集团于年内所作慈善及其他捐款约为554,000港元，与2018年相同[80] - 于2019年3月31日，公司根据百慕达《一九八一年公司法》计算之可供分派儲備约为914,302,000港元，2018年为926,287,000港元[82] - 2019年审计服务费用为4739千港元，2018年为5375千港元；2019年非审计服务费用为799千港元，2018年为495千港元；2019年总费用为5538千港元，2018年为5870千港元[134] 各条业务线数据关键指标变化 - 机电分部收入下降14%，酒店业务较去年同期增长11%[10] - 楼宇建筑、屋宇翻新及维修分部全年收入39.57亿港元，与去年同期的40.17亿港元相若，如未采用新准则收入本会增加2%[13] - 该分部溢利改善，录得1800万港元盈利，去年亏损700万港元[13] - 机电团队本年度总收入为18亿港元，较去年减少2.82亿港元[21] - 机电分部利润由1500万港元大幅增加至3500万港元，按年同比增长133%[22] - 建材供应年内总销售额为4.07亿港元，较去年减少约15%，今年该分部由盈转亏[27] - 从事BIM以及虚拟设计及施工解决方案的附属公司GVDC收入按年同比翻番[19] 新合约相关数据 - 年内获得新合约总值较去年大幅增加280%或48.09亿港元[9] - 今年获批新合约金额为46.91亿港元，远高于去年的4.04亿港元，2019年3月31日手头合约为164.3亿港元，去年年底为173.41亿港元[14] - 新成立部门今年带来约7亿港元新合约[24] - 新合约增加18%至21.64亿港元[26] - 截至2019年3月31日，手头合约总值高达74.11亿港元[26] 内地预制产业化业务进展 - 内地预制产业化业务截至年底已签约八家合资企业，宜昌合资企业率先运营，一期占地约4.2万平方米，即将收购约7万平方米土地用于二期发展[28] - 洛阳合资工厂计划于2019年6月试运营，南京合资企业占地可达20万平方米，预计年底前运营，其余五家仍在物色地块[29] 酒店业务相关数据 - 2018年抵港旅客人次激增至约6510万，同比增长11.4%，行业平均入住率达91.4%，公司酒店平均入住率超95%，平均每日房价上涨10%，息税折旧摊销前盈利同比增长11.5%[30] 项目进展情况 - 大角咀商业/住宅综合发展预计2020年底前完工，已取得绿建环评暂定铂金级认证，正在申请预售许可[30] - 深圳龙华工厂商业/住宅综合发展，公司竣工后获1万平方米新住宅物业补偿，预计2021年上半年竣工交接，目前市场价格约为每平方米5.6万元[31] 行业政策与市场环境 - 香港政府2019 - 2020年年度预算，每年基本工程开支预计增至超100亿港元，整体建造业工程量增至超300亿港元[34] - 南京到2020年城市新建建筑装配式建筑占比将达30%以上，武汉将由2017年的10%提高至2020年的40%[29] 公司技术与管理创新 - 公司建立合资工厂时推行工作流程自动化，制造全新自动化机器，收到同行订单查询[35] - 公司将通过线上及线下渠道增加内地装配式产业化市场份额，谨慎发展合资制造工厂，通过在线平台推广专有技术及品牌[34] 人员相关数据 - 2019年3月31日，集团聘用雇员约2900名，2018年为2800名，同比增长3.57%[41] - 2019年3月31日，香港、澳门及新加坡雇员人数约为2200人，2018年为2100人，同比增长4.76%[41] 未完成合约价值情况 - 截至2019年3月31日，楼宇建筑、屋宇翻新及维修未完成合约价值为164.3亿港元，年初为173.41亿港元，同比下降5.25%[43] - 截至2019年3月31日，机电安装未完成合约价值为74.11亿港元，年初为72.88亿港元，同比增长1.69%[43] 业务合约项目举例 - 机电安装分部往年进展中合约涉及香港铁路、新世界中心等项目[48] - 年内获得为新界西医疗物业空调装置维修保养等合约[48] - 往年共同经营业务获得沙田等地滤水厂氯气生产设施合约，集团实际拥有50%权益[49] 公司管理层信息 - 集团主席黄业强83岁，参与香港建造业超60年[50] - 公司副主席黄天祥55岁，在集团服务30年[50] - 黄天祥2017年起开发建筑机器人和人工智能技术[50] - 黄慧敏52岁，2003年加入集团，2008年晋升执行董事[55] - 黄慧敏负责集团综合业务，带领业务多元化发展[56] - 黄慧敏担任香港数码港等多个机构职务[57] - 黄慧敏持有英国德蒙特福特大学等多所院校学位及课程[57] - 申振威58岁，1992年加入集团，1994年任执行董事，负责内地业务管理与发展[59] - 陈智思54岁，2000年起任独立非执行董事，现任亚洲金融等公司执行董事及总裁[60] - 胡经昌67岁，1994年起任独立非执行董事，为多个商会永远荣誉会长[61] - 杨俊文73岁，1993年起任独立非执行董事，获多项勋章及荣誉[62] - 欧锦辉65岁，2014年加入集团，2016年任商务总监，有超39年工料测量经验[63] - 陈紫鸣57岁，1996年加入集团，2018年任盈电工程副常务董事，带领团队获多项荣誉[65] - 许悦俊64岁，1992年加入盈电工程，2018年任执行董事，负责港澳工程[67] - 林国芬53岁，2012年加入集团，任财务总监兼公司秘书，有近30年相关经验[68] - 李兆明62岁，1987年加入集团，2016年任总经理，从事建筑业超31年[69] - 杜永全61岁，1981年加入盈电工程，2018年任执行董事，负责香港工程[69] 公司治理相关 - 本年度公司董事包括执行董事黄业强先生等4人，独立非执行董事陈智思先生等3人[86] - 年内公司董事局由四名执行董事及三名独立非执行董事组成[103] - 年内公司举行四次董事局会议[105] - 黄业强先生董事局会议出席率100%，股东大会出席率100%[106] - 黄天祥工程师董事局会议出席率100%，薪酬委员会会议出席率100%，企业管治委员会会议出席率100%，股东大会出席率100%[106] - 黄慧敏小姐董事局会议出席率75%，股东大会出席率100%[106] - 申振威先生董事局会议出席率100%，股东大会出席率100%[106] - 陈智思先生董事局会议出席率50%，审核委员会会议出席率50%，薪酬委员会会议出席率100%，提名委员会会议出席率0%，企业管治委员会会议出席率100%，股东大会出席率100%[106] - 胡经昌先生董事局会议出席率100%，审核委员会会议出席率100%，薪酬委员会会议出席率100%，提名委员会会议出席率100%，企业管治委员会会议出席率100%，股东大会出席率100%[106] - 审核委员会于1999年成立，由三位独立非执行董事组成，截至2019年3月31日止年度举行两次会议[116] - 薪酬委员会于2005年成立，由四位董事组成，其中三位为独立非执行董事，截至2019年3月31日止年度举行一次会议[119] - 提名委员会于2005年成立，由三位独立非执行董事组成，截至2019年3月31日止年度举行一次会议[119] - 企业管治委员会于2012年成立，由四位董事组成，其中三位为独立非执行董事，截至2019年3月31日止年度举行一次会议[131] - 审核委员会负责监控公司财务报表完整性等职责[116] - 薪酬委员会负责检讨全体董事及部分高层管理人员薪酬待遇并提出建议[119] - 提名委员会负责制订提名政策等职责[119] - 企业管治委员会负责监察、检讨及加强公司的企业管治[131] - 提名董事参考标准包括品格及诚信等多项因素[124] - 新任及更换董事需经过识别候选人等正式透明的提名程序[126] 公司股份与股东相关 - 黄业强先生持有公司267,214,599股股份，占比61.00%[89] - 公司主要业务为投资控股，附属公司主要业务包括楼宇建筑、水喉渠务等[74] - 公司将在2019年8月30日至9月4日暂停办理股份过户登记，以确定出席股东周年大会股东身份[78] - 公司将在2019年9月25日至9月27日暂停办理股份过户登记，以确定获派末期股息股东身份[79] - 公司已发行股份超25%由公众持有[98] - 五大供应商采购占比19%，最大供应商采购占比5%，五大客户销售占比76%，最大客户销售占比41%[96] 公司制度与流程 - 公司制定企业风险管理流程，包括识别、评估、监控及报告四个程序，风险登记册至少每年检讨一次[143] - 管理层每年评估风险管理框架的有效性，并定期进行管理层会议审查监察工作[143] - 报告期内，管理层委聘CGPL按“COSO企业风险管理－整合框架”进行企业风险评估，并更新企业风险登记册及提交评估报告[146] - 公司制定内部监控机制处理及发放内幕信息，设立举报政策鼓励雇员报告不当行为[146] - 公司内部监控制度每年检讨一次，2019年由CGPL进行检讨并提出纠正措施及改进方案[146] - 管理层确认公司风险管理及内部监控制度有效及充分，董事局信纳审查结果[147] - 公司就董事证券交易采纳上市规则附录十所载标准守则，全体董事2019年均遵守规定[148] - 公司通常考虑每年派付中期及末期股息，董事局可考虑派付特别股息，并定期审阅派息频率及金额[150][151] - 公司未区分主席与行政总裁职位，由黄业强先生兼任，现行架构利于决策执行[152] - 持有不少于附带公司股东大会表决权已缴足股本十分之一的股东，有权要求董事会召开股东特别大会，大会须在要求提出后2个月内举行[153] - 持有不少于总表决权二十分之一的股东或不少于一百名股东，可要求公司发出股东通知，载列拟于下一届股东大会审议的决议案[154] 公司组织与业务范围 - 公司由拥有经营控制权的约80间附属公司组成，相当于业务范围约99%[161] - 报告涵盖公司2018年在香港、澳门及中国内地多领域的业务[161] 公司可持续发展相关 - 高级管理层对34项可持续问题进行内部审阅，其中16项被公司视为重要问题[166] - 公司可持续发展方针自2012年起以企业社会责任政策为基础[164] - 2018年报告期间，公司未接获有关反贪污或与环境、社会及管治有关的其他法律法规的违规举报[171] - 公司赞同按上市规则规定以投票方式表决，股东大会后将公布投票结果[158] - 公司为股东提供电子或印刷本收取公司通讯的选择[156] - 公司2018年碳强度较2017年减少20%，总办事处办公室整体耗电量减少37%[179][180][181] - 公司2018年水强度为每千港元35.38公升，较2017年减少28%[189] - 2018年酒店业务送往公众填土区的惰性物料为736,227吨，较2017年增长25%[191] - 2018年循环再造钢筋为2,991吨，较2017年增长73%[191] - 2018年循环再造纸为27,388吨，较2017年增长19%[191] - 应用人工智能后，酒店空调能源效益较传统楼宇管理系统提升30%，水泵站模拟过程节省8%能源消耗[185] - SolarEdge系统可生产