财务数据关键指标变化 - 2019年3月31日止年度营业额为40.65亿港元，2018年为41.37亿港元[20] - 2019年除税前盈利为9900万港元，2018年为9000万港元[20] - 2019年本公司拥有人应占盈利为5400万港元，2018年为4900万港元[20] - 2019年每股盈利为0.22港元，2018年为0.20港元[20] - 2019年每股股息为0.104港元，2018年为0.094港元[20] - 2019年派息比率为48%，2018年为47%[20] - 2019年本公司拥有人应占净资产为每股4.37港元，2018年为4.67港元[20] - 2019年净负债比率为35%，2018年为40%[20] - 2019年市值为4.47亿港元，2018年为5.43亿港元[20] - 本年度集团营业额为40.65亿港元，较2017/18期间的41.37亿港元微跌1.7%[35] - 本年度公司拥有人应占盈利由2017/18期间的4940万港元增加9.6%至5420万港元[35] - 本年度每股盈利为21.9港仙[35] - 本年度资本开支约为1.06亿港元，2018年为5700万港元[48] - 2019年3月31日，集团总计息负债为7.88亿港元，2018年为7.87亿港元；借款净额由4.66亿港元减至3.77亿港元[48] - 本年度净负债比率由40%下降至35%[51] - 2019年3月31日，集团定期存款、现金及银行结余约为4.11亿港元，未动用融资约为2.61亿港元[51] - 截至2019年3月31日，集团雇员约3300名，2018年为3100名[51] - 公司建议本年度末期股息为每股普通股港币5.6仙，末期股息总额约港币13,919,000元，2017/18期间末期股息为无[108] - 本年度已支付中期股息每股普通股港币4.8仙，2017/18期间第一次中期股息为港币2.1仙，第二次中期股息为港币7.3仙[108] - 本年度共派發股息总额将为每股普通股港币10.4仙，2017/18期间为港币9.4仙[108] - 公司慈善捐款本年度为87,000港元，2018年为235,000港元[115] - 截至2019年3月31日，公司可分派储备约为569,265,000港元[115] - 本年度五大客户合共占集团营业额低于30%[118] - 本年度五大供应商和最大供应商分别占集团总采购额约73.9%和26.3%[118] - 截至2019年3月31日，公司已发行248,551,651股普通股[122] - 2019年3月31日公司已发行普通股248,551,651股[134] - 截至2019年6月19日，2003年购股计划下可发行普通股总数为5,623,333，占公司已发行股本2.26%[141][144] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2019年3月31日财政年度，公司零售业务上半年上升下半年下跌[26][28] - 香港及澳门零售业务本年度营业额按年下跌0.2%，归因于报告期一个月的差异[37][39] - 香港（除总部以外）和澳门的零售连锁店同店销售增长为2.8%[37][39] - 因黄金产品推广和产品组合丰富，每张发票平均金额稳步上升5.6%[37][39] - 中国内地自营店占集团本年度营业额的36.6%[42] - 本年度中国内地新增12间自营店和43间加盟店，店铺总数从380间增至435间，未来两年计划再新增100间[42] - 马来西亚本年度新增1间零售店，店铺总数达5间[42] - 本年度批发业务加盟店总数从187间增至230间，营业额增加13.2%[44] - 电商业务本年度保持稳定增长，香港官方网站正在筹备中[44] 财政年度结算日变更 - 公司财政年度结算日自2017/18财政年度起由2月28日改为3月31日[20] - 公司财政年度结算日从2月28日（或闰年2月29日）改为3月31日，上一财政期为2017年3月1日至2018年3月31日的十三个月，本财政年度为2018年4月1日至2019年3月31日的十二个月[35] 公司运营策略与举措 - 公司与多家银行签订新信贷协议，下财年融资成本将显著降低[27][28] - 公司调配资源改进及更新现有资讯科技系统以提升运营效率[31] - 公司添置新技术系统，利用市场数据应对新零售时代[31] - 本年度香港零售租金整体下跌趋势持续，公司把握合理租金提高租赁成本效益[38][39] - 公司扩充铜锣湾时代广场及钻石山荷里活广场零售店面积，并在将军澳新都城中心（第二期）开设新店[38][39] - 公司将在高人流旅游区扩展业务，加强住宅区店铺网络[38][39] - 公司将维持铺换铺策略，通过开设自营店和加盟店扩张业务[49] - 公司将继续投资提升品牌知名度和形象，改造资讯科技系统[49] 公司管理层信息 - 谢瑞麟为集团创办人，提供顾问及策略建议，有逾50年珠宝业经验[54][55] - 邱安仪为集团主席及行政总裁，有超26年管理经验[62] - 邱安仪担任多个行业组织职务，2019年2月27日辞去优质旅游服务协会理事会当选成员职务[63] - 邱女士于2002年加入集团，2006年成为公司执行董事，在美及港管理经验超26年[64] - 邱女士自2018年10月11日起任香港零售协会主席，自2018年12月11日起任香港货品编码协会董事，自2019年1月23日起任香港品牌发展局理事，自2019年4月1日起任香港贸易发展局珠宝业咨询委员会成员，2019年2月27日起辞任优质旅游服务协会执行委员会(零售界别)选任委员[65] - 伍绮琴61岁，2015年加入集团，负责集团财务、行政及企业策略筹划事宜[67] - 2008年1月至2014年4月，伍女士任碧桂园控股有限公司首席财务官；2005年9月至2007年11月，任恒隆地产有限公司执行董事；2003年加入恒隆前，任联交所上市科高级总监；此前任职德勤会计师事务所[67] - 伍女士自2019年2月28日起当选优质旅游服务协会执行委员会(零售界别)选任委员，曾担任医院管理局审核委员会增选委员至2013年11月[67] - 伍女士现为中国电力清洁能源发展有限公司及天津发展控股有限公司独立非执行董事，自2019年3月22日起任京信通信系统控股有限公司独立非执行董事，曾出任DS Healthcare Group, Inc.独立董事至2017年5月16日[67] - 黄岳永53岁，2008年4月24日至2010年2月28日任公司行政总裁，2005年3月加入集团前是资深企业家[69] - 黄先生自2019年5月24日起退任天彩控股有限公司非执行董事[69] - 黄先生现为香港科技大学电子及计算机工程学系工程实践副教授及教育创新中心高级顾问，“国际成就计划香港部”副主席[69] - 2011年和2016年，黄先生当选香港特别行政区立法会及行政长官选举委员会成员(资讯科技界)[69] - 崔志仁62岁，1999年加入集团，为公司独立非执行董事等[71] - 陈裕光67岁，2010年加入集团，有超30年餐饮管理经验[73] - 周治伟52岁，2013年加入集团，审计及并购咨询经验逾20年[73] - 谢达峰51岁，1994年加入集团，2000 - 2008年任集团主席[76] - 谢达峰2011年9月重返集团，为集团控股股东[76] - 公司本年度董事包括执行董事邱安仪、伍绮琴，非执行董事黄岳永，独立非执行董事崔志仁、陈裕光、周治伟[118] - 董事伍绮琴女士及陈裕光先生将在2019年股东周年大会告退，并分别竞选连任执行董事和独立非执行董事，任期三年[120] - 执行董事邱安仪自2018年10月11日起任香港零售管理协会执委会主席等职，2019年2月27日起不再担任优质旅游服务协会执行委员[138] - 执行董事伍绮琴自2019年3月22日起任京信通信系统控股有限公司独立非执行董事，2月28日起任优质旅游服务协会执行委员[138] - 非执行董事黄岳永自2019年5月24日起退任天彩控股有限公司非执行董事[138] 公司获奖情况 - 公司获得2018/19珠宝设计奖、2018/19年报奖等多个奖项[79] - 公司获得亚太地区杰出雇主奖、最佳雇主奖等雇主相关奖项[81][82] - 公司获得香港零售管理协会2018神秘顾客计划相关服务奖项[81][82] 公司公益活动 - 公司旗下TSL | 谢瑞麟基金推广天文学和天文摄影及保育广东歌[31] - 谢瑞麟基金赞助谭咏麟发起的“广东歌50周年企划”，选出10首作品收录于其专辑[88][89] - 谢瑞麟基金牵线区瑞强和张家诚合作改编经典广东歌“感情到老”[91][93] - 公司支持区瑞强分别于2018年10月和2019年5月举行的两场大型演唱会[92][93] - 2018年4月公司赞助Chris Houghton先生在香港太空館举办免费专题讲座[96][97] - 2018年11月公司支持Yuri Beletsky先生为香港公众发表免费讲座，类似讲座在内地北京、广州、深圳和昆明举办[99][100] - 逾110名澳门当地观众出席在澳门科学馆举办的Robert Reeve先生中国巡回演讲第二站讲座[102] - 2019年2月至3月公司全力支持Robert Reeves先生在中国香港、澳门、北京、广州和深圳举办巡回演讲[103][105] - 公司受托人谢达峰先生本年度邀请嘉宾到香港出席分享会促进天文爱好者交流[104][105] 股息政策相关 - 董事会自2019年1月1日起采纳股息政策以遵守上市规则修订[108] - 公司于建议或宣派股息时应保持足够现金储备以应付营运资金需求、未来发展及股东价值[108] - 公司没有预先设定的派息比率[108] - 董事会可酌情向股东宣派及分配股息，需考虑公司细则、适用法律法规及多项因素[108][110] - 董事会考虑宣派及缴付股息时需考虑财务表现、现金流状况等多项集团因素[110] - 董事会可在财政年度或期间建议及/或宣派中期股息、末期股息、特别股息等[110] 股份过户登记安排 - 公司将在2019年9月6日至11日暂停办理股份过户登记以确定出席2019年股东周年大会及表决资格[112] - 公司将在2019年9月18日至19日暂停办理股份过户登记以确定获派建议末期股息资格[112] 购股计划相关 - 2003年购股计划每位承授人12个月内获授股份不得超公司已发行股份总数1%[142][145] - 购股期权下认购股份期限，董事会可酌情决定，但自授出日起不超10年[147] - 行使购股期权前最短持有期限，董事会可酌情决定[147] - 授予购股期权28日内，公司收到附1港元汇款的承授人签署接纳函，视作期权被接纳[147] - 购股期权行使价由董事会厘定，不低于要约授予日收市价、前五个交易日平均收市价、股份票面值三者最高值[147] - 2003年购股计划于2013年11月25日届满，届满后不可再授期权，但条款仍有效，届满前授予期权仍可行使[147] - 2018年4月1日主要股东谢达峰购股权结余为1,411,666，2019年3月31日结余仍为1,411,666，经调整每股行使价为港币3.54，行使期分阶段，如15%为2014年9月1日 - 2020年2月29日等[149] - 2018年4月1日董事/主要股东的联系人谢瑞麟购股权结余为933,333，2019年3月31日结余仍为933,333，经调整每股行使价为港币3.54，行使期分阶段，如15%为2014年9月1日 - 2020年2月29日等[149] - 2018年4月1日员工购股权结余为3,325,000，本年度期间失效979,999，2019年3月31日结余为2,345,001，经调整每股行使价为港币3.54，行使期分阶段，如15%为2014年9月1日 - 2020年2月29日等[151] - 2018年4月1日服务供应商购股权结余为933,333，2019年3月31日结余仍为933,333，经调整每股行使价为港币3.54，行使期分阶段，如15%为2014年9月1日 - 2020年2月29日等[151] - 2018年4月1日所有参与者购股权总结余为6,603,332，本年度期间失效979,999，2019年3月31日总结余为5,623,333[151] - 因红股发行，自2017年8月4日起对尚未行使购股权的行使价格及股份数目进行调整[153] - 谢瑞麟先生为主要股东谢达峰先生之父及执行董事邱安仪女士之家翁，为二人的联系人[153] - 员工购股权总数包含授予执行董事邱安仪女士的购股权数目[153] - 购股权归属期为授出日期起至行使