集团财务数据关键指标变化 - 截至2020年12月31日止年度，集团录得年度亏损803.1万港元（2019年：1960.1万港元），权益持有人应占亏损为727.5万港元（2019年：1950.4万港元）[16] - 截至2020年12月31日止年度，应付或已付外聘核数师审核服务酬金约为港币1,257,000元（2019年：港币1,257,000元），非审核服务酬金约为港币685,000元（2019年：港币503,000元）[81] - 2020年集团慈善捐款15.7万港元，2019年为22.8万港元[179] - 2020年12月31日，公司可供分派储备为12.4256亿港元，2019年为12.51085亿港元[185] 物业市场业务数据关键指标变化 - 2020年商铺成交注册量轻微下降4.5%，注册金额急跌51.2%[17] - 2020年写字楼注册量及金额分别下降33.5%及64.1%[17] - 2020年工厦物业注册量及注册金额分别下降19.2%及40.2%[17] 集团业务动态与活动 - 集团在第52届「杰出推销员奖」派出6位精英参赛，均悉数获奖[13] - 集团举办的「『疫』『政』后工商舖投资新形势研讨会暨线上直播」吸引中港两地人士在线观看[10] - 集团发布的香港主要购物区街舖空置及商户分布调查报首度加入元朗区数据，涵盖逾万舖位[12] - 集团因应疫情在各大社交平台推出《千万要入市》等多个自制节目[11] - 集团领先业界以视像会议形式举办记者会[10] 物业市场趋势与展望 - 集团预期写字楼及零售市场将产生结构性转变，办公趋向高弹性、高流动性，网购消费模式或持续影响零售商铺市场[19] - 疫情受控后，企业重启扩张计划，写字楼需求或爆发，重开关口及放宽社交距离措施可带动零售市道及商铺交投回升[23] - 2020年国内科技巨擘来港上市，巩固香港国际金融中心地位，带动写字楼租赁及交投，超低息环境下交投量有望回升[23] 集团业务状况 - 集团投资物业受恶劣市况影响，出租率下跌、租金下调，2021年第一季出租率大幅提升[24] - 集团信贷业务运作良好，骏联信贷持续录得利润[24] 公司管理层信息 - 黄建业先生71岁，自2019年10月起出任公司主席及执行董事，在地产代理业务有超47年经验[26] - 黄静怡女士40岁，自2011年12月起出任公司执行董事，负责公司整体策略、管理及销售营运等[28] - 黄汉成先生57岁，自2011年12月起出任公司执行董事兼行政总裁，在香港非住宅物业代理工作有超31年经验[33] 公司企业管治 - 公司截至2020年12月31日止年度遵守联交所上市规则附录十四所载企业管治守则所有守则条文[40] - 董事会由6名董事组成，包括3名执行董事和3名独立非执行董事[43] - 2020年12月31日止年度内，董事会举行4次会议[48] - 两位独立非执行董事何君达先生及沙豹先生指定任期为一年半，英永祥先生指定任期为两年[49] - 董事会符合上市规则第3.10条委任至少三名独立非执行董事，且至少一名具会计或相关财务管理专长的规定[49] - 董事会符合上市规则第3.10A条独立非执行董事须占董事会成员人数至少三分之一的规定[49] - 当时三分之一的董事须于股东周年大会上轮值退任，每位董事须至少每三年退任一次[53] - 独立非执行董事任职超九年，续任事宜须由公司股东以独立决议案批准[53] - 获委任填补临时空缺或新增至现有董事会的董事任期至下届股东周年大会，届时可重选连任[53] - 公司主席及行政总裁角色已独立区分[46] - 执行委员会由三名执行董事组成[58] - 审核委员会主席为何君达先生，其他两名成员为英永祥先生及沙豹先生，年内举行两次会议[59][60] - 薪酬委员会主席为何君达先生，其他四名成员包括黄建业先生等，年内举行一次会议[63] - 提名委员会主席为黄建业先生，其他四名成员包括黄汉成先生等，年内举行一次会议[65][68] - 公司鼓励董事参与持续专业发展，现任董事均接受了企业管治及监管发展相关培训[54] - 董事会辖下设有执行、审核、薪酬、提名及风险委员会[57] - 审核委员会主要职责包括审阅集团财务报表等，外聘核数师为罗兵咸永道会计师事务所[59][60] - 薪酬委员会负责检讨及厘定公司个别执行董事及高级管理层薪酬待遇等[63] - 提名委员会负责制定及检讨提名政策等，公司已采纳提名政策[65][68] - 公司于2013年8月采纳董事会多元化政策，提名委员会认为现董事会组成已达政策目标[69] - 公司于2016年1月1日成立风险委员会，2020年举行两次会议[70] - 截至2020年12月31日，执行董事黄建业、黄静怡、黄汉成董事会会议出席率均为100%，非执行董事曾令嘉出席率为100%，黄惠昌为0%，独立非执行董事英永祥、沙豹、何君达审核委员会会议出席率均为100%[73] - 所有董事确认在截至2020年12月31日止年度遵守证券交易标准及公司操守守则[78] - 董事知悉编制2020年综合财务报表的责任，并按持续经营基准编制[80] 公司管理层薪酬 - 截至2020年12月31日，高级管理层成员（执行董事）薪酬：0 - 100万港元1人，100.0001 - 200万港元1人，300.0001 - 400万港元1人[64] 公司内部监控与风险管理 - 董事会负责为集团设立风险管理及内部监控系统，风险委员会协助董事会决定风险水平等[82] - 集团内部监控系统由管治架构等组成，内部审计部直接向审核委员会汇报[85] - 截至2020年12月31日止年度，集团进行内部监控和风险管理系统年度审阅，并向审核委员会和风险委员会呈报[85] - 董事会信纳集团2020年度风险管理及内部监控系统效能和相关资源等的充足度[85] 公司秘书培训 - 公司秘书梅雅美女士年内进行超15小时专业培训[86] 公司股东大会相关 - 股东周年大会前至少20个营业日发通知，其他股东大会前至少10个营业日发通知[87] - 2020年股东周年大会于6月18日举行[91] - 持有公司缴足股本十分之一以上股东可要求召开股东特别大会[93] - 董事会若21日内未按要求召开股东特别大会，要求者可自行召开[93] 公司荣誉 - 公司连续14年获“商界展关怀”殊荣[101] - 公司连续8年获“友商有良”卓越企业嘉许状[103] - 公司连续5年获生产力促进局“开心工作间”奖项[103] - 公司获香港环境卓越大奖颁发节能证书（基础级别）[140] - 公司获香港环境卓越大奖颁发减废证书（卓越级别）[141] - 公司连续13年荣获香港社会服务联会的「商界展关怀」标志[154] 环境、社会及管治报告相关 - 环境、社会及管治报告根据《环境、社会及管治报告指引》编制[106] - 报告遵循重要性、量化、平衡、一致性四项汇报原则[107][108] - 报告涵盖2020年1月1日至2020年12月31日期间公司在香港就工商及商铺物业的非住宅物业代理服务在环境、社会及管治方面的表现及措施[109] - 与上一报告年度相比，报告范围无重大改变[110] 公司环境、社会及管治政策 - 公司制定政策将环境、社会及管治管理融入日常营运，涵盖环境管理、绿色采购常规及服务责任等层面[113] - 公司秉持最高商业道德标准，禁止贿赂、勒索、欺诈或贪污等行为，遵守《防止贿赂条例》等法律法规[114] - 公司邀请廉政公署代表为前线员工提供反贪污培训，制定《举报政策》及机制处理潜在商业不当及舞弊行为[114] - 公司遵守《竞争条例》，支持公平竞争，禁止员工从事反竞争行为[114] - 公司通过多种方式与不同持份者组别进行有效沟通，如与管理层及员工通过每月例会、内联网论坛等沟通[117] - 公司以循序渐进方式识别及检讨与业务营运有关的重大环境、社会及管治议题，包括识别、排序、审核、检讨步骤[117] - 公司根据持份者导向的重要性评估结果，进行行业研究及同行对标，更新重大环境、社会及管治议题清单[119] - 公司新增一项重大议题“社区投资”，重要性检讨结果已由高级管理层核实[119] 公司顾客相关政策 - 公司顾客主要包括物业发展商、业主、买家、房东及租户，报告年度内无重大已审结违规事件[120] - 公司制定《产品责任政策》，借助科技和数码应用改善顾客体验，安排不定期神秘顾客巡查[120] - 公司制定《顾客隐私及资料保障政策》，采取多项措施保障顾客个人资料，每年抽样检查[123] - 公司设立顾客关系团队处理顾客反馈，设有多种沟通渠道收集反馈[124] 公司员工相关政策 - 公司恪守雇佣及劳工准则法律法规，报告年度内无重大已审结违规事件[125] - 公司按公平形式进行招聘及晋升，提供具竞争力和奖励性的薪酬待遇[125] - 公司通过“美励行动”举办员工活动，提供福利，营造和谐工作场所[126] - 公司禁止雇佣童工，保障人权[127] - 公司有“美联大学堂”为员工提供专门培训，课程按工作性质和职级制定[129] - 报告年度内公司推出新的学习管理系统，支援员工弹性培训[130] - 公司为员工提供内部和外部培训、专业证书及考试津贴[131] 公司环境相关措施与数据 - 公司安装节能设备预期可减少20%-30%的能源消耗[139] - 公司各分行新安装的立体字招牌采用LED灯带，减少约30%的耗电量[140] - 报告年度内公司无因工死亡事件[136] - 报告年度内公司无涉及适用环境法律法规重大并已审结的违规事件[136] - 公司制定《室内空气质量政策》，安装隔尘滤网并对通风系统设备进行清洁、检查及保养[135] - 公司根据ISO14064 - 1:2006标准编制年度温室气体报告并经外部审核[139] - 公司在公司内联网设环保专页传递可持续常规资讯并接收员工咨询和建议[142] - 2020年总耗电量为821,558千瓦 时[145] - 2020年能源密度为5.19千兆焦耳/每名员工[145] - 2020年直接温室气体排放（范围一）为0吨二氧化碳当量[145] - 2020年能源间接排放（范围二）为490.07吨二氧化碳当量[145] - 2020年温室气体排放密度为0.86吨二氧化碳当量/每名员工[145] - 2020年总耗水量为180立方米[145] - 2020年耗水密度为0.32立方米/每名员工[145] - 2020年弃置光管315件、弃置电器/零件166件、回收电器/零件225件、回收纸张8,942公斤[145] 公司供应商情况 - 2020年公司与超80家供应商合作，所有供应商均于香港营运[151] 公司业务与财务综合信息 - 公司主要业务为投资控股，主要附属公司业务载于综合财务报表附注35[168] - 集团截至2020年12月31日止年度业绩载于年报第56页之综合全面收益表[169] - 董事会不建议就2020年度派付股息，2019年亦无派息[170] - 公司已采纳股息政策，董事会决定股息时需考虑集团经营业绩、现金流等因素[170] - 集团业务审视、重大事件、未来发展等讨论载于年报第4 - 5页行政总裁报告书等[171] - 集团与雇员、客户、股东保持良好关系，为雇员推行多项政策[172][173] - 集团主要客户为物业买卖家、业主及租户，致力提供优质客户服务[174] - 集团通过企业管治常规和程序提升股东价值及保障权益，相关讨论载于年报第8 - 18页[177] - 集团谨慎遵守地产代理条例等多项法规，定期为员工安排培训[178] - 公司于2020年度内一直遵守守则之守则条文，已为董事证券交易采纳操守守则[178] 公司证券与股权相关 - 公司发行本金2亿港元、2021年到期的零息可换股票据，初始转换价每股0.046元（股份合并前），转换时最多发行4.34782608亿股股份（股份合并后），2021年3月22日已全额赎回[193] - 2020年12月31日，黄建业先生在公司股份及相关股份权益总计13.65246036亿股，占已发行有投票权股份约75.63%[197] - 2020年12月31日，黄静怡女士在力涛集团有限公司权益总计5股，占已发行有投票权股份约5%[200] - 2020年公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[185] 公司董事退任与连任 - 黄汉成先生及何君达先生须在应届股东周年大会轮值退任，均符合资格且愿意重选连任[185] 公司董事独立性与合约情况 - 公司已接获所有独立非执行董事有关独立性的周年书面确认，认为均属独立人士[186] - 无董事与公司或附属公司订立不可于一年内无赔偿（法定补偿除外）终止的服务合约[187] 公司关联交易情况 - 除已披露外，公司及关联方无重大且董事或关联实体有重大利害关系的交易、安排及合约[190] 非住宅物业按揭政策调整 - 2020年8月，非住宅物业按揭贷款的适用按揭成数获香港金融管理局上调上限10个百分点，由四成上调至五成[18]