财务数据关键指标变化 - 2019年公司录得亏损约6500万港元，2018年同期录得溢利约1200万港元[24] - 2019年投资物业公平值收益约1500万港元，较2018年约6300万港元减少[24] - 2019年公司因购股权开支增加约1200万港元，高科技业务经营开支增加约3300万港元[24] - 2019年6月30日集团流动资产净额约9700万港元，流动比率为1.60，银行结余及现金约2.51亿港元[32] - 2019年6月30日集团未偿还负债约1.73亿港元，资本负债比率约为15%[32][33] - 2019年6月30日，公司可供分派给股东的储备为累计溢利3.62265亿港元[138] - 2019年收益为8199千港元，较2018年的7542千港元增长8.71%[193] - 2019年经营亏损58204千港元，2018年经营溢利17862千港元[193] - 2019年除税前亏损64812千港元，2018年除税前溢利12022千港元[193] - 2019年本年度亏损64812千港元，2018年本年度溢利12022千港元[193] - 2019年全面收益总额亏损66527千港元，2018年为13682千港元[193] - 2019年非流动资产总额为918801千港元，较2018年的905005千港元增长1.52%[195] - 2019年流动资产总额为257183千港元，较2018年的339492千港元下降24.24%[195] - 2019年流动负债总额为160557千港元，较2018年的184321千港元下降12.90%[195] - 2019年资产净额为1002997千港元，较2018年的1056836千港元下降5.09%[197] - 2019年本公司拥有人应占权益为1012531千港元，较2018年的1060171千港元下降4.49%[197] - 可换股票据获转换时发行股份，股本增加168千港元，股份溢价增加4047千港元，可换股票据储备减少4208千港元，总额增加7千港元[199] - 股份注销及公开发售可换股票据（附带股份选择）时，股本减少10千港元，股份溢价减少311千港元，库存股份储备增加321千港元[199] - 附属公司非控股权益注资时，股本增加775千港元，股份溢价增加18601千港元，总额增加19376千港元，非控股权益增加173千港元[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年物业投资营业额约800万港元，与2018年持平[25] - 公司技术部由六个国家的六个营运点组成，约有85名研发工程师，已投资约1.4亿港元，预计2024年销售额达1亿美元[27] 购股权相关情况 - 2018年11月9日公司授出合共1.26亿份购股[31] - 2016 - 2018年公司若干雇员及董事获授涉及397,721,900股相关股份的购股权[153] - 翁世华、陈智豪、阮志华等董事2019年6月30日未行使的购股数分别有13,676,400股（行使价0.321港元）、13,495,790股（行使价0.296港元）、12,600,000股（行使价0.179港元）[153] - 主要股东翁德铭、徐翁小玲2019年6月30日未行使的购股数分别有13,676,400股（行使价0.321港元）、13,495,790股（行使价0.296港元）、12,600,000股（行使价0.179港元）[153] - 主要股东联系人2019年6月30日未行使的购股数分别有41,029,200股（行使价0.321港元）、40,487,370股（行使价0.296港元）、37,800,000股（行使价0.179港元）[153] - 雇员2019年6月30日未行使的购股数分别有27,352,800股（行使价0.321港元）、26,991,580股（行使价0.296港元）、25,200,000股（行使价0.179港元）[153] 公司人员相关情况 - 2019年6月30日集团雇员总人数为96人[36] - 董事会包括1名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事[50] - 董事会每年至少定期举行4次会议，截至2019年6月30日止年度，已举行5次董事会会议[53] - 执行董事翁世华董事会会议出席次数为5/5，股东周年大会出席次数为0/1[53] - 非执行董事陈智豪董事会会议出席次数为4/5，股东周年大会出席次数为1/1；阮志华董事会会议出席次数为5/5，股东周年大会出席次数为1/1[53] - 独立非执行董事欧植林董事会会议出席次数为3/5，股东周年大会出席次数为0/1；廖文健董事会会议出席次数为4/5，股东周年大会出席次数为1/1；罗荣选董事会会议出席次数为1/5，股东周年大会出席次数为0/1[53] - 翁世华博士为公司主席，公司暂无新行政总裁，翁博士暂任行政总裁职务，公司日后会检讨现有架构[56] - 非执行董事委任虽无指定任期，但全体董事须每三年轮席退任一次，新董事应在首次股东大会接受重选[57] - 独立非执行董事及非执行董事须出席公司股东大会，但部分独立非执行董事因业务安排未出席股东周年大会[53] - 提名委员会由公司主席翁世华博士及三名独立非执行董事组成，2019年举行1次会议，翁世华和欧植林出席率100%，廖文健和罗荣选出席率0%[62][63] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事和一名执行董事组成，2019年未举行会议[66][67] - 审核委员会由三名独立非执行董事和一名非执行董事组成，2019年举行2次会议，廖文健、欧植林、陈智豪出席率100%，罗荣选出席率0%[68][70] - 新委任董事任职至下届股东大会，每年股东大会三分之一董事轮席退任，每名董事至少每三年退任一次[59] - 公司为董事及高级人员作出适当投保安排[60] - 公司为新委任董事提供全面、正式且特制的就任须知，并鼓励董事参加培训，费用由公司支付[76] - 公司秘书负责确保董事会程序有效进行，安排董事入职培训和专业发展，且符合上市规则培训规定[79] - 公司雇员酬金政策由执行董事按功劳、资历及能力制定，董事酬金由董事会参考薪酬委员会建议，考虑董事职责、公司经营业绩、个人表现及可比较市场统计数据后厘定[169] - 年内董事酬金详情载于综合财务报表附注16[170] 公司治理相关情况 - 截至2019年6月30日止年度，公司已遵守联交所上市规则附录十四所载企业管治守则的所有守则条文，除本报告披露的若干偏离事项外[47] - 公司已采纳上市规则附录十所载标准守则，作为董事进行证券交易的行为守则，董事确认遵守规定准则[49] - 公司认为无需制定董事会成员多元化政策，已采纳提名政策[63] - 审核委员会2019年会议主要审阅2018年年报和中期报告，检讨会计及财务汇报资源等[70] - 董事负责编制财务报表，选用合适会计政策并按持续经营基准编制[71] - 董事会每半年开会考虑及宣派中期/末期股息，也可宣派特别股息[73] - 董事会将不时检讨股息政策并可更新、修订及/或修改[73] - 公司董事建议不派发末期股息（2018年：无）[38] - 持有公司附有股东大会投票权的缴足股本不少于十分之一的股东，有权要求董事会召开股东特别大会[85] - 若董事会在送呈要求日期起计21天内未召开股东特别大会，提呈要求人士或占全体提呈要求人士总投票权一半以上的人士可召开，但不得于送呈要求日期起计三个月届满后举行[85] - 集团内部监控程序包括全面的预算、资讯汇报及监察表现制度，业务计划和预算由业务单位管理层编制，执行董事审批[83] - 董事会负责集团环境、社会及管治策略及报告，评估和厘定相关风险[89] - 集团为雇员设立环境政策，遵守相关环境法律法规，截至2019年6月30日未发现重大不合规事宜[90] - 截至2019年6月30日止整个年度内，公司维持足够的公众持股量[171] - 董事负责根据香港会计师公会颁布的香港财务报告准则及香港公司条例拟备真实而公平的综合财务报表，并对内部控制负责[183] - 审核委员会协助董事履行监督集团财务报告过程的职责[184] 核数师相关情况 - 截至2019年6月30日止年度，集团就外聘核数师审核服务应付费用600千港元，非审核服务应付费用150千港元，总额750千港元[81] - 公司外聘核数师为罗申美会计师事务所，其独立性由审核委员会监察[81] - 德勤•关黄陈方会计师行自2019年2月26日起辞任公司核数师，罗申美会计师事务所获委任填补临时空缺并任职至公司应届股东周年大会结束[172] - 罗申美会计师事务所将在公司应届股东周年大会上退任，符合资格并愿膺选连任，其连任决议案将在大会上提呈[173] - 核数师认为公司综合财务报表已根据香港会计师公会颁布的香港财务报告准则真实而公平地反映集团于2019年6月30日的综合财务状况及截至该日止年度的综合财务表现和现金流量，并已按香港公司条例的披露规定妥为编制[176] 环境相关情况 - 截至2019年6月30日止年度，车辆排放的氮氧化物为5.6千克，较2018年的5.5千克有所增加；硫氧化物为0.2千克，较2018年的0.1千克有所增加；悬浮粒子为0.4千克，与2018年持平[92] - 2019年温室气体排放总量为178吨二氧化碳当量，2018年为131吨，其中范围一（车辆消耗汽油）2019年为22吨，与2018年持平，范围二（外购电力）2019年为156吨，2018年为109吨[95] - 2019年汽油总排放量为9380升，2018年为9214升；2019年外购电力总排放量为156054千瓦 时，2018年为109378千瓦 时[101] - 2019年每名雇员汽油消耗密度为98升，2018年为307升；2019年每名雇员外购电力消耗密度为1626千瓦 时，2018年为3646千瓦 时[101] - 公司采取绿色办公室行动，鼓励召开网络会议以减少出行[95] - 公司提倡“减少使用、重复使用及循环利用”政策，鼓励员工减少纸张使用并循环利用废纸[100] - 公司实施绿色措施，包括双面打印、使用节能照明、关闭闲置电器等以减少能源消耗[104] - 公司放置回收箱回收纸张以减少纸张耗用量[104] - 公司鼓励雇员关紧水龙头，提倡避免非必要用水并选用节水产品[104] 公司业务前景及风险相关情况 - 公司物业业务前景取决于香港物业市场表现，市场放缓或致投资物业出现公平值亏损[125] - 香港物业租赁市场透明度对公司物业投资业务收入及盈利能力构成压力[126] 公司股权结构相关情况 - 2019年6月30日，翁世華所持普通股15,724,999股，相关股份（购股权）39,772,190股，总计55,497,189股，占权益百分比3.86%[144] - 2019年6月30日，陈智豪相关股份（购股权）39,772,190股，总计39,772,190股，占权益百分比2.76%[144] - 2019年6月30日，阮志华相关股份（购股权）39,772,190股，总计39,772,190股，占权益百分比2.76%[144] - 2019年6月30日，Basurto Holdings Limited所持普通股508,848,531股，总计508,848,531股，占权益百分比35.37%[148] - 2019年6月30日，Cityguard Holdings Limited所持普通股508,848,531股，总计508,848,531股，占权益百分比35.37%[148] - 2019年6月30日，Five Star Investments Limited所持普通股508,848,531股，总计508,848,531股，占权益百分比35.37%[148] - 2019年6月30日，Gold Seal Holdings Limited所持普通股309,388,211股，相关股份（可换股票据）228,605,681股，总计537,993,892股，占权益百分比37.39%[148] - 2019年6月30日，Next Level Corporate Limited所持普通股508,848,531股，总计508,848,531股，占权益百分比35.37%[148] - 2019年6月30日，翁德铭总计持有股份1,176,614,613股，占权益百分比81.78%[148] - 2019年6月30日，徐翁小玲总计持有股份577,766,082股，占权益百分比40.15%[148] 公司所得款项使用情况 - 2017年12月以可换股票据形式公开发售所得款项净额约63,200,000港元[165] - 截至2019年6月30日，集团已动用所得款项净额16,000,000港元[165] - 购置土地拟用所得款项7,800,000港元，截至2019年6月30日未动用