公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2020财年综合收益从去年的4.41亿港元减少约2070万港元或4.7%至4.203亿港元[16] - 公司2020财年公司拥有人应占亏损为1530万港元，去年则为溢利4370万港元[16] - 公司2020财年收益及毛利分别减少约2070万港元及1700万港元[16] - 公司2020财年因投资物业公平值变动确认亏损约530万港元，上一财年为收益约3740万港元[16] - 公司2020财年基本每股亏损为0.22港仙，2019年基本每股盈利为0.64港仙[16] - 2020年6月30日公司资产负债比率为0.1344，2019年为0.0692[35] - 2020年6月30日现金及现金等价物为4.68521亿港元，2019年为6.2138亿港元[35] - 2020年6月30日其他借贷约为8434.7万港元，2019年为5788.9万港元[35] - 2020年6月30日以港元及美元计值的银行及其他贷款约为7.51663亿港元，2019年为7.43575亿港元[35] - 2020年6月30日以港元计值的银行贷款为7.19289亿港元，2019年为7.43575亿港元；以美元计值的银行贷款金额为2796.9万港元，2019年为无[38][40] - 截至2020年6月30日止年度，出售附属公司总代价为1313.4万港元，确认出售附属公司收益约1247.7万港元[43] - 2020年6月30日，控股股东向全资附属公司垫付贷款人民币400万元，约438.8万港元[43] - 2020年6月30日，公司就借予附属公司的银行贷款提供6.07158亿港元担保，2019年为6.11275亿港元[45] - 2020年6月30日，集团未履行的资本承担约为3.18551亿港元，2019年为2340.2万港元[45] 珠宝首饰业务线数据关键指标变化 - 公司珠宝首饰收益从去年的4.192亿港元减少约1620万港元或3.9%，至2020年6月30日止年度的4.03亿港元[22] - 珠宝分部业绩从去年溢利约520万港元，减少至2020年6月30日止年度亏损约2060万港元[22] 物业项目情况 - 公司持有香港湾仔道232号地块75%权益，地盘面积约5798平方呎，将重建为约28层高、总楼面面积极约86908平方呎的综合楼宇，预计2021年竣工[25] - 公司拥有长沙湾昌华街7、7A、9及9A号地盘90%权益，地盘面积约3240平方呎，计划重建为25层高住宅发展项目/多层综合楼宇，建议总楼面面积极约29110平方呎，预期2022年第三季度前后落成[25] - 2018年收购的豪景商业大厦12个楼层，总面积约14,508平方呎已全部租出[27] 矿业资源情况 - 河南八方矿业有限公司红庄矿区面积1.09平方千米，2020年6月30日黄金资源量按中国标准122b为10.73吨，品位5.58克/吨；按中国标准332为5.46吨，品位1.89克/吨；按中国标准333为24.66吨，品位4.46克/吨[33] - 河南八方矿业有限公司元岭矿区面积4.57平方千米，2020年6月30日按中国标准122b和333黄金资源量均为0 [33] - 公司资源量及储量在年内无重大变动[32] 公司业务发展策略 - 2019年完成收购两间美国珠宝公司，公司将增加网上零售分部市场占有率[27] - 公司一直勘探元岭矿区东北部，将继续开发新矿井及重探旧矿井[27] - 公司预计现有商业及住宅重建项目不久将带来更多贡献[29] - 公司认为通过加强英美市场地位，长远可从市场转型中受益[27] - 公司通过续订及新订租赁提升了豪景商业大厦整体租金回报率[27] 公司人员情况 - 集团共聘用约623名雇员，大部分位于中国[47] - 年内公司向若干雇员授出1200万份购股权，截至2020年6月30日，自计划采纳以来已授出1.32亿份购股权[47] - 购股计划可供发行的股份总数为1.80830334亿股，相当于公司2020年6月30日已发行股份的2.65%[47] - 合资格人士须在要约日期起十个营业日内接纳要约，接纳时需向公司支付1港元作为授出代价[49] - 购股期权行使价为授出日期收市价及紧接授出日期前五营业日平均收市价的最高者[49] - 购股期权计划于2020年7月12日届满，公司将在应届股东周年大会提呈新购股期权计划[49] - 2020年6月30日，公司向若干董事及雇员授出1.32亿份购股期权，行使价为每股0.138港元、0.121港元、0.245港元、0.149港元或0.052港元[52] - 截至2015年6月30日止年度内，1000万份购股期权已获行使[52] - 2019年7月1日，陈伟立、陈慧琪、任达荣、黄君挺等个人股份期权结余均为1000万股，2020年6月30日结余仍为1000万股[53] - 2020年其他雇员获授股份期权1200万股，2020年6月30日结余为1200万股，整体结余为1.22亿股[53] 金融风险管理 - 公司采取保守策略进行金融风险管理，除英国附属公司外，交易及借贷主要以美元、港元及人民币计值[55] - 公司年内订立远期外汇合约以减低英镑汇率波动产生的汇率风险[55] 股东周年大会相关 - 公司股东周年大会将于2020年12月3日举行[55] - 为确定出席股东周年大会并表决的权利，公司股份过户登记处将于2020年11月30日至12月3日暂停办理股份过户登记手续[55] - 为符合出席股东周年大会并表决的资格，所有转让文件连同有关股票须于2020年11月27日下午4时30分或之前送达公司香港股份登记处[55] 公司管理层信息 - 陈伟立先生2017年获委任为集团主席，2000年加入集团，2006年获委任为公司执行董事[63] - 陈圣泽博士在珠宝首饰业累积逾60年工作经验，2003 - 2016年出任中国江门市政协常委，自2006年起出任江门市侨商总会创会会长[65] - 郑小燕女士在珠宝业界拥有超过45年经验，2006年获选“中国百名杰出女企业家”[65] - 陈慧琪女士于1995年加入集团，负责香港物业发展、零售业务及业务行政工作[67] - 黄君挺先生于1998年加入集团，自2014年3月1日起任执行董事，负责珠宝首饰业务整体发展及管理[67] - 任达荣先生于2011年加入集团，2014年3月1日任执行董事，2017年1月1日调任非执行董事，加入集团前任职香港警务处逾37年[67] - 余啸天先生于2005年4月25日获委任为独立非执行董事，从事香港公营及私营建筑业务40年，参与社区服务及政府咨询委员会逾30年[69] - 陈炳权先生于2008年3月7日获委任为独立非执行董事，在物流业拥有逾30年经验[69] - 施先生分别于2019年6月6日及2019年8月21日辞任中国织材控股有限公司及百营环球资源控股有限公司非执行董事，2011年获任太平绅士，2015年获颁铜紫荆星章[71] - 张志辉先生于2010年4月7日获委任为董事会独立非执行董事及审核委员会成员，在会计、金融及管理方面拥有逾25年经验[71] - 任达荣先生2011年8月获委任为香港中文大学伍宜孙书院特邀院务委员，为期5年，2016年8月再续期5年[69] - 余啸天先生1989年获香港政府委任为非官守太平绅士，2007年获香港特别行政区政府颁授铜紫荆星章，2016年3月至2018年8月任剑虹集团控股有限公司主席及执行董事[69] - 百营环球资源控股有限公司股份自2018年8月24日起撤销于联交所上市[71] - 蔡永昌先生于1987年加入集团，在珠宝首饰业应用系统推行及供应链管理方面有逾30年经验[78][79] 企业管治情况 - 公司自2012年4月1日起遵循《企业管治守则》及《企业管治报告》，截至2020年6月30日止年度，除条文A.2.1、A.4.1及C.2.5外均已遵守[82][84] - 董事会在截至2020年6月30日止财政年度内举行了6次会议[90] - 执行董事陈伟立先生董事会会议出席率100%（6/6），审核委员会会议未参与，提名委员会会议出席率100%（1/1），股东大会出席率100%（1/1），2019年股东周年大会出席率100%（1/1）[91] - 非执行董事任达荣先生董事会会议出席率约83.3%（5/6），审核委员会会议未参与，提名委员会会议未参与，股东大会出席率100%（1/1），2019年股东周年大会出席率100%（1/1）[91] - 独立非执行董事余啸天先生董事会会议出席率约83.3%（5/6），审核委员会会议出席率50%（1/2），提名委员会会议出席率0%（0/1），股东大会出席率100%（1/1），2019年股东周年大会出席率100%（1/1）[91] - 独立非执行董事陈炳权先生董事会会议出席率100%（6/6），审核委员会会议出席率100%（2/2），薪酬委员会会议出席率100%（1/1），提名委员会会议出席率100%（1/1），股东大会出席率100%（1/1），2019年股东周年大会出席率100%（1/1）[91] - 董事会定期会议议程事项经咨询董事后确定[92] - 董事会定期会议日期至少提前14日安排，其他董事会会议会在合理时间内发出通知[92] - 公司已安排为董事及高级人员投保董事及高级人员责任保险[94] - 守则条文A.2.1规定主席与行政总裁角色应区分，公司执行董事陈伟立兼任主席，郑小燕为董事总经理负责日常管理及市场推广，董事会认为职责分工足以确保权力及授权平衡[99][100][101][102][103] - 截至2020年6月30日，董事会包括5名执行董事、1名非执行董事和4名独立非执行董事[106] - 守则条文A.4.1规定非执行董事委任应有指定任期并接受重新选举，公司非执行董事及独立非执行董事无指定任期，但须最少每三年在股东周年大会上轮值告退一次及接受重新选举，董事会认为偏离情况不算严重[109][110] - 委任新董事须由提名委员会推荐或股东在股东大会上建议，获董事会委任的董事任期在首次股东大会上届满并需接受重选，所有候选人须符合上市规则标准，独立非执行董事候选人须符合独立性要求，在任超九年是否续任由股东以独立决议案审议通过[111] - 非执行董事和独立非执行董事至少每三年在公司股东周年大会上轮值退任及重选一次[113] - 公司已成立提名委员会，其职责包括制定提名政策等，大部分成员为独立非执行董事，主席为陈先生[116][122] - 各董事须在首次及再次获委任时披露在公众公司或组织担任职位的数目、性质及其他重大承担，有改变时需通知公司[131] - 公司非执行董事和独立非执行董事在会计、财务管理及商业领域有专长，积极参与董事会会议[133] - 公司已采纳上市规则附录十所载的标准守则作为董事证券交易行为守则，全体董事在截至2020年6月30日止年度已遵守规定标准[133] - 新董事获委任时要确保对集团运作及业务有适当理解，知晓自身职责，集团持续向董事提供相关资料[124] - 董事接受培训方式包括阅读有关企业管治、法律及监管发展的材料和出席研讨会[128][130] - 独立非执行董事应出席股东大会，全部独立非执行董事已出席股东周年大会及股东大会并回应提问[133] - 董事会所有委任以用人唯才为原则，考虑人选时顾及董事会成员多元化的裨益[121] - 新董事获委任后任职至首次股东大会，之后需经股东重选[114] - 公司会至少在计划举行董事会会议或其辖下委员会会议日期三天前，将议程及相关董事会文件送交全体董事[137] - 公司已成立薪酬委员会，多数成员为独立非执行董事，截至2020年6月30日止年度会晤一次[139] - 截至2020年6月30日止年度，高级管理人员薪酬在零至100万港元的人数为1人，与2019年相同[140] - 董事酬金进一步详情载于综合财务报表附注十三[143] - 编制截至2020年6月30日止年度综合财务报表时，董事已作出审慎合理判断及估算[146] - 核数师有关责任声明载于截至2020年6月30日止年度年报第65页至第73页独立核数师报告内[146] - 集团长远产生或保留价值基础及实现目标策略可参考第5页“公司简介”及第7页至第23页“主席报告”[146] - 董事会责任包括平衡、清晰及明白地评审年度及中期报告等各类财务资料及报告[149] - 公司截至2020年6月30日止年度无内部审核功能，认为现行架构和管理可提供足够内控和风险管理[153] - 审核委员会由四位独立非执行董事组成，主席为张志辉先生，至少每年与外聘核数师开会两次[157] - 董事会同意审核委员会续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为独立核数师的建议[162] - 截至2020年6月30日止年度，已付及应付香港立信德豪会计师事务所有限公司酬金为1370千港元[163] - 董事会通过审核委员会检讨集团风险管理及内控系统有效性，确认无