公司组织架构与人员变动 - 公司董事会由八名成员组成，包括四名执行董事及四名独立非执行董事[17] - 许明于2020年4月9日获委任为行政总裁[6] - 邱恩明于2019年11月18日获委任，2020年4月9日辞任[6] - 陈华于2019年8月13日辞任[6] - 执行董事曾拥光47岁，2018年3月27日获委任[47] - 执行董事许明48岁，2016年9月14日获委任为执行董事，2020年4月9日获委任为行政总裁[47] - 执行董事郭俊豪38岁，2017年4月10日获委任，加入公司前有逾7年中国金融机构工作经验[48] - 执行董事邱恩明51岁，2019年11月18日获委任，2020年4月9日辞任，有逾22年相关工作经验[49] - 独立非执行董事李鸿翔29岁，2016年7月4日获委任[51] - 独立非执行董事王国安65岁，2016年9月14日获委任[51] - 独立非执行董事陆海林博士70岁，2018年6月6日获委任，有逾41年相关工作经验[51][52] - 2019年8月13日陈华先生辞任执行董事，11月18日邱恩明先生获委任执行董事，2020年4月9日邱恩明先生辞任、许明先生获委任行政总裁[184] 公司办公地址与登记处变更 - 公司总办事处自2019年8月23日起迁至九龙湾宏光道1号亿京中心B座30楼E室[6] - 香港股份过户登记分处自2019年6月18日起变更为联合证券登记有限公司[8] 公司企业管治情况 - 公司确认2019年已遵守上市规则附录十四企业管治守则，除三项情况外[13][16] - 本年度公司举行10次董事会会议，曾拥光出席9次，许明、郭俊豪、麦华智、王国安出席10次，邱恩明出席1次，陈华出席2次，李鸿翔、陆海林出席8次，张唯加出席9次[19] - 本年度薪酬委员会共召开3次会议，李鸿翔出席2次，张唯加、陆海林出席3次[28] - 薪酬委员会已考虑及通过集团的董事薪酬政策，参照联交所主板上市公司现行方案考虑薪酬方案[28] - 公司董事会已制定董事会成员多元化政策，从多方面考虑成员多元化[18] - 董事会符合上市规则第3.10条，至少一名独立非执行董事具备适当专业资格或会计等专长[18] - 公司为董事安排适当责任保险，并每年检讨投保范围[25] - 薪酬委员会由李鸿翔、张唯加、陆海林三名独立非执行董事组成[27] - 提名委员会由李鸿翔、张唯加、陆海林三名独立非执行董事组成，负责制定提名政策等[29] - 提名委员会本年度举行2次会议，李鸿翔出席1次，张唯加和陆海林博士出席2次[30] - 合规委员会本年度未召开会议，陆海林博士、李鸿翔先生、张唯加先生出席次数均为0/0[32] - 审核委员会由四名独立非执行董事组成，本年度召开2次会议，陆海林博士和王国安先生出席2次，李鸿翔先生和张唯加先生出席1次[37][38] - 集团截至2019年12月31日止年度的经审核财务报表已由审核委员会审阅，符合适用会计准则等规定[37] - 公司截至2019年12月31日止年度之全年业绩已由审核委员会审阅[39] - 审核委员会监控集团外部核数师提供的审核及非审核服务，确保其审核独立性和客观性[39] - 持有公司缴足股本不少于十分之一的股东，有权要求董事会召开股东特别大会，大会须在要求递呈后两个月内召开[43] - 公司秘书陈振球先生本年度接受不少于15小时相关专业培训[46] 公司财务数据关键指标变化 - 截至2019年12月31日止年度，集团产生亏损约1.20572亿港元，流动负债超过流动资产约9464.1万港元[33] - 2019年公司营业额约为2.745亿港元，较2018年的3.404亿港元减少19.4%[61] - 2019年毛利率为0.7%，2018年为1.3%，LED照明、PCB及桥塔及电缆毛利率分别为0%、0.7%及0%[61] - 2019年股东应占亏损约为1.029亿港元，2018年为1.338亿港元[61] - 2020年1月及2月公司营业额预期较2019年同期下降超40%[63] - 2019年及2018年，公司未就厂房及机器以及租赁物业装修确认任何减值亏损[65] - 2019年公司已就存货确认撇销90万港元，2018年为230万港元[66] - 2019年集团确认以股份为基础的付款150万港元，2018年为320万港元[67] - 2019年集团就贸易应收款项及其他应收款项确认减值净额1890万港元，2018年为7270万港元[68] - 2019年末集团资产总值约5.203亿港元，2018年为6.675亿港元；计息借贷约1.525亿港元，2018年为2.005亿港元；资本负债比率约为29.3%，2018年为30.0%[69] - 2019年末集团流动负债净额约9460万港元，2018年为3910万港元；流动资产约3.535亿港元，2018年为4.772亿港元；流动负债约4.481亿港元，2018年为5.164亿港元；流动比率约为0.79，2018年为0.92[69] - 2019年末集团现金及银行结余（包括已抵押银行存款）约3720万港元，2018年为3150万港元；现金及银行结余（不包括已抵押银行存款）约2240万港元，2018年为2120万港元[69] - 2019年末集团雇员约716名，2018年为1044名[71] - 2019年末抵押资产总计14.3688亿港元，2018年为14.9118亿港元[73] - 2019年12月31日，公司股份溢价缴入盈余为566,877千港元，2018年为145,058千港元；累计亏损为993,975千港元，2018年为885,430千港元；可供分派储备为 -282,040千港元，2018年为 -173,495千港元[179] - 公司2019年和2018年均不建议派付末期股息[176] 公司业务融资与资金使用 - 公司股东Intelligent South Network Group Ltd将在12个月内为公司持续运营提供财务援助[34] - 公司与认购人于2020年4月28日的认购协议预期产生所得款项净额约5410万港元的外部股本集资活动[34] - 公司按每股0.10港元认购453,039,495股股份，所得款项总额及净额分别约为45,300,000港元及45,100,000港元[77] - 截至2019年6月30日，全部认购所得款项净额已按计划使用，其中约1,200,000港元用于业务发展、约9,000,000港元用于偿还贷款及利息开支、余下34,900,000港元用于公司及间接开支[77] - 2020年4月28日，公司与认购人订立认购协议，将配发达5.436亿股认购股份，认购价为每股0.10港元，所得款项净额约为5410万港元[64] 公司法律诉讼与资产处置 - 黎先生向公司追讨164万港元指称未支付特别花红付款，公司向其反申索总额524万港元款项[74] - 达进东方江苏被指须支付约1286.3万港元建筑成本，公司已订立买卖协议以2000万港元出售相关股权[75] - 吴川荣森申请对广东威立进行清盘，已就贸易应收款项4894.4917万元计提减值亏损[75] 公司环境、社会及管治（ESG）情况 - 截至2019年12月31日，公司成立环境、社会及管治工作小组[82] - 环境、社会及管治报告依照香港联交所主板上市规则附录二十七所载指引编写[84] - 报告内容涵盖公司环境、社会及管治政策、措施及整体合规事宜，数据披露范围包括办公室及中山制造厂[85] - 公司成立由首席运营官牵头的环境、社会及管治工作团队（环境、社会及管治委员会）[89] - 董事会按季度对环境、社会及管治有关的目标及指标进行审阅，包括污染指数及回收能力[90] - 公司采用识别、优先次序和应用的三步过程管理和报告可持续发展主题[91] - 公司确定了环境、社会及管治方面的重要主题，包括废气排放、职业健康与安全等[93] - 公司确定的高度重要性主题有职业健康与安全、废气排放等[96][97] - 公司与雇员、客户、供应商等广泛持份者交流，并开发多种参与渠道[98][100] - 股东及投资者通过股东大会、定期企业公布等渠道参与，关注业务策略与可持续发展等[101] - 雇员通过表现评估、岗位辅导等渠道参与，关注培训和发展等[101] - 客户通过企业网站、社交媒体等渠道参与，关注服务质素与可靠性等[101] - 供应商及业务伙伴通过商业会议、竞标采购等渠道参与，关注公平竞争等[101] - 政府及其他监管机构通过法定文件存档及通知等渠道参与，关注遵守法律法规等[101] - 社区及公众通过社区活动、捐款等渠道参与，关注公平就业机会等[101] - 公司致力于以清洁及可持续方式提供产品，遵守多项环保法规，通过ISO 14001认证的环境管理系统管理环境影响[102] - 2019财年公司排放氮氧化物、硫氧化物及颗粒物分别为506.87千克、1.05千克及11.19千克，同比变动分别为17.36%、-4.54%、-62.26%[106] - 公司将氨排放密度从每升8毫克减少约95%至每升0.466毫克，排放量从5.6吨下降约50%至2.59吨[107] - 2019财年污水排放中铜、总氮氧化物、化学需氧量、磷排放量分别为0.05吨、6.26吨、27.14吨、0.46吨，同比变动分别为-76.19%、11.79%、29.23%[108] - 2019财年污水排放901,492立方米，同比增加28.78%[108] - 2019年公司共产生21,416.04吨温室气体（范围1及2）的二氧化碳当量，每10,000平方米碳密度218.96二氧化碳当量[111] - 2019财年范围1汽车燃油排放二氧化碳当量181.98，同比减少5.27%；范围2外购电力排放27,224.34，同比增加38.56%；范围3堆填区处置废纸排放0.048，同比减少12.73%[113] - 2019财年范围1及2、范围1、2及3排放总量分别为27,406.32、27,406.36二氧化碳当量，同比增加38.13%；每10,000平方米碳密度（范围1及2）为280.21，同比增加38.13%[113] - 2019财年公司产生有害废物2,481吨，每10,000平方米有害废物密度25.36吨，较2018财年上升[117] - 2018 - 2019财年有害废物分别为1,639吨、2,481吨，有害废物密度分别为16.76吨/10,000平方米、25.36吨/10,000平方米[118] - 过去两年公司未进行商务航空旅行[115] - 2019财政年度公司产生无害废物245.16吨，每10,000平方米无害废物密度2.51吨[123] - 2019财政年度公司直接及间接能源消耗分别为2,335,073兆焦耳及117,135,904兆焦耳，每10,000平方米总能源密度1,221,491兆焦耳[127] - 2019财政年度公司消耗水942,651立方米，每10,000平方米用水密度9,638立方米[123] - 2019财政年度成品消耗包装材料总计167.08吨，每10,000平方米的密度为1.71吨[136] - 2019财政年度包装材料中纸张、塑胶、温度显示卡、其他消耗同比变动分别为-34.34%、-28.03%、-28.00%、-21.43%，总消耗及包装消耗密度同比变动均为-31.87%[137] - 截至报告年度末公司雇用716名全职雇员，其中男性461名，女性255名[140] - 公司雇员年龄组主要为30至49岁，大部分位于中山（680名）、香港（16名）、深圳（20名）[140] - 无害废物中非隔离废物占比32%，纸张占比2%，塑料占比2%，金属占比0%，玻璃、厨余、园林废物占比49%，惰性建筑废弃物占比2%，非惰性建筑废弃物占比13%[121] - 能源消耗中柴油为1,541,539.82兆焦耳，汽油为809,168.83兆焦耳，外购电力为117,135,904兆焦耳，总计119,486,612兆焦耳，能源密度为1,221,650兆焦耳/10,000平方米[128] - 2017 - 2019财政年度水消耗分别为1,541,627立方米、1,088,820立方米、942,501立方米[133] - 报告年度公司员工流失率为73%，较去年高是因中美贸易战下财政困难致薪资竞争力弱[147] - 2019财年劳动力按性别划分，男性占35%，女性占65%[148] - 2019财年劳动力按雇员类别划分，董事占1%，经理占5%，一般雇员占94%[148] - 2019财年劳动力按年龄组别划分，＜20岁占6%，20