财务业绩 - 截至2018年12月31日止年度，公司收益增加531%至63.79亿港元，纯利减少11.0%至3.295亿港元[19] - 公司资产总值增加11.5%至83.69亿港元，本年度录得物业升值2.208亿港元[19] - 公司每股资产净值由12.7港元增至13.9港元[19] - 年内公司房地产投资组合收益总额由2.444亿港元增加7.4%至2.626亿港元[20] - 公司房地产投资组合产生分类溢利（不包括公平值变动之收益）1.304亿港元，去年为1.28亿港元[20] - 2018年底，日本酒店及酒店住宿物业总数为18间，账面总值为29.638亿港元，日本房地产收益增长7.0% [20] - 年结时公司在香港、新加坡及泰国投资物业总市值为18.158亿港元[21] - 泰国分销业务收益52.616亿港元，分类溢利1.407亿港元；香港分销业务收益增加11.6%至8.549亿港元，分类亏损减少[23] - 孟加拉联营公司ITCL为集团带来510万港元收益，同比增长161%[25] - 证券投资组合账面价值3.165亿港元，公平值收益700万港元，股息收入400万港元[25] - 2018年底集团资产总值83.69132亿港元，由权益总额38.55164亿港元及负债总额45.13968亿港元组成，流动比率约0.87[32] - 2018年底集团银行存款及现金10.32086亿港元，其中4.45331亿港元已抵押，短期借款22.57272亿港元，长期借款及债券11.1022亿港元[32] - 2018年底集团现金赤字净额23.35406亿港元，资产负债比率87%[32][33] - 2018年底集团已抵押存款4.45331亿港元，投资物业账面价值43.61882亿港元，物业、厂房及设备账面价值3.62652亿港元[34] - 2018年公司二氧化碳排放量轻微上升0.9%，主要来自酒店住宿楼宇[80] - 2018年间接排放量达48吨二氧化碳，2017年为43吨，因管理层航空旅行增加[82] - 2018年产生非有害废物3015千克，2017年为2833千克，因开票增加纸张使用量[82] - 2018年总能源消耗量为84.76亿千瓦小时，2017年为83.9亿千瓦小时[83] - 2018年用水量为166311立方米，2017年为167644立方米[83] - 2018年公司动用240,361,000港元收购投资物业，动用193,548,000港元添置物业、厂房及设备[127] - 公司于2018年度结算日重估所有投资物业，重估产生公平值增值220,819,000港元并计入综合损益表[127] - 2018年12月31日公司可供分派予股东的储备中，缴入盈余为29,186千港元，保留溢利为1,062,136千港元[131] - 2018年12月31日投资物业账面价值为45.98274亿港元，占集团总资产55%，公平值变动收益净额2.20819亿港元[188] - 公司对存货进行检查，扣除2018年12月31日陈旧及滞销存货拨备342.7万港元后，存货账面价值为6.40165亿港元[190] 业务构成与发展 - 公司已建立房地产投资、分销及资讯科技投资三个核心业务[19] - 2018年公司收购位于札幌的一间酒店物业[14] - 2017年公司收购SiS Thailand的额外权益，使其成为附属公司[15] - 集团将继续评估及选择投资有潜力且前景良好的证券及公司[26] - 公司目前自供应商采购超30个国际知名品牌，其中73%货品源自本地供应，较2017年的63%上升[100] - 公司产品包含在“规范电器产品”或REE中，销售REE时需遵守相关法定要求，如为客户安排免费除旧服务等[86] - 集团五大客户合共占总收益不足30%，五大供应商占购货总值约53%，最大供应商占15%[168] 股权结构 - Gold Sceptre Limited于2018年12月31日持有公司51%股权[113][114][115][116] - 林嘉丰持有公司已发行普通股总数185,973,108股，占已发行股本的66.90%[141] - 林家名持有公司已发行普通股总数184,827,200股，占已发行股本的66.49%[141] - 林惠海和林慧莲分别持有公司已发行普通股总数9,244,358股，各占已发行股本的3.33%[141] - 李毓铨和王伟玲分别持有公司已发行普通股总数250,000股，各占已发行股本的0.09%[141] - 林嘉丰持有新龙移动已发行普通股总数205,582,221股，占已发行股本的73.42%[144] - 林家名持有新龙移动已发行普通股总数205,587,371股，占已发行股本的73.42%[144] - 林惠海和林慧莲分别持有新龙移动已发行普通股总数2,211,314股，各占已发行股本的0.79%[144] - 李毓铨和王伟玲分别持有新龙移动已发行普通股总数64,000股，各占已发行股本的0.02%[144] - 新龍移動146,442,667股股份以新龍國際集團有限公司之名義登記，Gold Sceptre Limited持有約50.50%[148] - Gold Sceptre Limited持有新龍移動44,915,200股股份，Kelderman Limited等三家公司各持有4,083,200股股份[148] - 林嘉豐持有新龍泰國224,752,345股普通股，佔已發行股本63.60%；林惠海持有244,687股，佔0.07%[149] - 林家名持有ITCL 52,702,131股普通股，佔已發行股本46.05%[156] - 杨升聪和林美华分别持有已发行普通股14,066,000，各占已发行股本5.06%[165] 董事与公司治理 - 董事会现包括四名执行董事和三名独立非执行董事[45] - 一名独立非执行董事在企业银行、企业融资及管理方面具备超20年经验[45] - 公司自2019年1月1日起生效董事提名政策[49] - 董事会考虑提名董事候选人或重新委任董事时会参考多项因素[49] - 若董事会需任命额外董事，应按特定程序进行[51] - 公司认同并接受拥有多元化董事会的好处[54] - 董事会下设审核、提名、薪酬三个委员会[55] - 审核委员会由全体独立非执行董事组成，王偉玲小姐为审核委员会主席[56] - 主席及行政总裁职务由林嘉豐先生担任，主席及副主席职位须于2019年5月31日下届股东周年大会后选举[48] - 截至2018年12月31日止年度，审核委员会举行四次会议，审阅集团及其附属公司账目和业绩，并就内部监控提建议[57] - 提名委员会于2018年召开一次会议，检讨董事会架构并评估独立董事独立性，认为现有董事足以维持公司治理和运营[59] - 薪酬委员会于2018年召开一次会议，检讨薪酬政策并厘定董事酬金，披露了董事及高管按组别的年薪详情[62] - 公司于2005年9月23日采纳董事证券买卖操守守则，董事一直遵守相关规定[63] - 展示各董事2018年在股东大会、董事会会议及各委员会会议的出席率，如林嘉丰在董事会会议出席率为7/7[66] - 集团管理层定期评估风险管理及内部监控系统，内部核数师持续检讨，董事年内三次检讨系统有效性，认为系统有效且足够[69] - 2018年公司为董事组织一次有关上市规则及监管规定发展的研讨会，公司秘书履行15小时相关专业培训要求[71][72] - 公司建立多种沟通渠道加强与投资者及股东沟通，2018年举行一次股东周年大会[73] - 两名或以上股东持有不少于十分之一公司实缴股本可要求召开特别股东大会[74] - 马绍燊获委任为独立非执行董事，任期延长两年至2021年3月31日[135] - 公司于2005年9月成立薪酬委员会，董事薪酬由其考虑营运业绩等因素后检讨批准[169][170] - 公司采纳购股计划作为董事及合资格雇员奖励[171] - 公司细则及百慕达法例无优先购买权规定[174] - 公司截至2018年12月31日止年度除部分条款外遵守企业管治常规守则[175] - 公司已对董事证券交易采纳不低于标准守则的操守守则，全体董事年内遵守相关准则[176] - 公司董事负责按香港会计师公会准则及香港公司条例规定编制综合财务报表并对内部控制负责[195] - 董事负责评估集团持续经营能力，适用时披露相关事项并以持续经营为会计基础[195] - 治理层负责监督集团财务报告过程[196] 购股计划 - 新龍移動購股權計劃可授出股份總數不超過採納計劃日期已發行股份10%，可徵求股東批准更新至30%[151] - 2018年12月31日，林嘉豐、林家名、林惠海、林慧蓮等人新龍移動購股權尚未行使數共4,200,000股[152] - 公司於2017年5月26日採納新購股權計劃，2007年5月21日採納的舊計劃於2017年5月20日屆滿[157] - 可授出购股权涉及股份总数不得超采纳新计划当日已发行股份10%，可更新未行使购股权限额至不超已发行股份30%，一年授出给一人的不得超已发行股份1%，向主要股东或独董授出超股本0.1%或价值超500万港元需股东批准[158] - 授出购股权须10个营业日内接纳并支付100港元，行使价不得低于授出日期收市价及前五日平均收市价较高者[158] - 董事及彼等联系人士尚未行使购股总数为990,000[159] - 雇员及其他合资格人士尚未行使购股总数为1,260,000，购股总数为2,250,000，财政年度内无购股授出、行使、失效或没收[161] 员工情况 - 2018年12月31日集团雇员人数652人，支付及应付薪金等福利1.53042亿港元[37] - 2018年12月31日公司共聘有158名全职员工，较2017年的147名增加，其中69%位于香港[87] - 按职能划分，2018财年销售及营销人员占比53%，管理占比18%，技术及资讯科技占比8%，财务及法律占比12%，店铺及仓库占比9%[90] - 按性别划分，男性员工占比49%，女性员工占比51%；按年龄划分，30岁以下28人，31至50岁98人，50岁以上32人[90] - 2018年为65%员工提供培训，较2017年的87%下降，培训时数共445小时，较2017年的692小时减少，平均每名员工受训4小时，较2017年的5小时减少[94] - 公司遵守香港、新加坡及日本三地相关劳工法及政府监管规定，无18岁以下员工，无员工薪酬低于最低工资[99] - 公司为员工提供安全健康工作环境，员工流失率低，无因工伤损失日数报告[92] 社会责任与合规 - 2018年公司向香港慈善机构捐款10,000港元[108] - 集团年内慈善捐款及实物捐献金额合共5,157,000港元[173] - 公司已遵守对其有重大影响的相关法律法规[177] 审计相关 - 截至2018年12月31日止年度，集团委任德勤•关黄陈方会计师行提供服务，核数等服务酬金为7,268（单位未明确）[65] - 公司将在股东周年大会上提呈续聘德勤•关黄陈方会计师行担任核数师的决议案[180] - 核数师认为综合财务报表根据香港会计师公会颁布的准则真实反映公司财务状况等[182] - 独立核数师目标是对综合财务报表整体不存在重大错误陈述取得合理保证并向全体股东出具报告[199] - 合理保证是高水平保证，但按香港审计准则审计不能保证总能发现重大错误陈述[199] - 核数师审计中运用专业判断和保持专业怀疑态度[200] - 核数师识别和评估综合财务报表重大错误陈述风险并执行审计程序获取审计凭证[200] - 因欺诈导致的重大错误陈述未被发现的风险高于因错误导致的[200] - 核数师了解与审计相关的内部控制但不对其有效性发表意见[200] 股息分配 - 公司建议向2019年7月5日名列股东登记册内的股东派付末期股息每股7.0港仙，合共19,458,000港元[122] 供应商与产品质量 - 公司与供应商关系稳固，挑选供应商会考虑产品质量等因素，预期供应商遵守相关考量[100] - 供应商为产品提供一至三年保修期，公司对出售产品采取存货管理团队抽样检查等质量控制政策[101]