财务业绩 - 截至2019年12月31日止年度，公司收益增加3700万港元至64.16亿港元[24] - 本年度公司纯利减少63%至1.21亿港元，主因是物业及证券投资估值减少[24] - 公司资产总值增加11%至93.29亿港元[25] - 公司每股资产净值由13.9港元增至14.3港元[25] - 房地产投资业务租金收入总额增加6%至2.794亿港元，分类溢利为1.455亿港元[26] - 分销业务收益总额较去年同期增加2000万港元，泰国分销业务收益下跌2%，资讯科技分销业务收益增长17%[27] - 联营公司ITCL录得25%的增长，为集团带来640万港元贡献[28] - 集团证券投资组合账面价值为2.82亿港元，其中72%为上市证券，证券投资公平值亏损为3100万港元[32] - 2019年底集团资产总值93.29183亿港元，由权益总额39.7322亿港元及负债总额53.55963亿港元组成，流动比率约为0.93[38] - 2019年底集团银行存款结存及现金11.2285亿港元，其中4.54759亿港元已抵押，短期借款为24.72273亿港元，长期借款及债券为15.11292亿港元[38] - 2019年底集团现金赤字净额28.60715亿港元，资产负债比率为100%[38][39] - 2019年12月31日集团雇员人数为700人，已支付及应付雇员薪金及其他福利为1.79333亿港元[41] - 2019年12月31日，集团未平仓远期合约名义值为2.26239亿港元，2018年为9436.4万港元[45] - 2019年董事及高级管理层年薪：1 - 100万港元3人，100.0001 - 300万港元1人，300.0001 - 500万港元2人，500.0001 - 700万港元1人[68] - 2019年外聘核数师德勤服务费用：核数服务263.8万港元，税务顾问1.4万港元，其他服务89万港元，总计354.2万港元[73] - 2019年公司为董事组织一次有关上市规则及监管规定最新发展研讨会，个别董事参与其他课程提升专业发展[77] - 公司秘书赵丽珍截至2019年12月31日已履行上市规则规定的15小时相关专业培训要求[80] - 2019年公司日本运营的酒店住宿楼宇增加两座致二氧化碳排放量增加[88] - 截至2019年12月31日止年度，间接排放量达51公吨二氧化碳（2018年：48公吨）[90] - 2019年产生的非有害废物为4,738千克（2018年：3,015千克）[91] - 2019年总能源消耗量为8,500,000,000千瓦小时（2018年：8,476,000,000千瓦小时）[93] - 2019年用水量为166,022立方米（2018年：166,311立方米）[93] - 2019年12月31日公司共有全职员工163名，较2018年的158名有所增加，其中71%位于香港，其余位于新加坡及日本[97] - 按性别划分，男性员工占46%，女性员工占54%；按年龄组划分，30岁以下37人，31至50岁88人，50岁以上38人；按职能划分，技术及管理等占比不同[99] - 2019年公司为74%的员工提供培训，较2018年的65%有所提升，培训总时长为576小时，较2018年的445小时增加，平均每名员工受训5小时，2018年为4小时[103] - 公司目前自供应商采购超35个国际知名品牌，五大获供产品中超80%（2018年：73%）货品源自本地供应，其余主要来自美国、中国及其他地方[109] - 2019年公司无侵犯知识产权案件，未发现分销产品涉嫌侵犯知识产权个案[113] - 2019年公司无贪污事件举报[114][115] - 因业务环境不明朗，2019年公司未向慈善机构捐款[117] - 公司建议向2020年7月3日名列股东登记册内之股东派付末期股息每股2.0港仙，合共555.9万港元[130] - 公司于2019年分别动用4.06855亿港元及2506.8万港元收购投资物业和物业、厂房及设备，投资物业重估产生公平值亏损1311.5万港元[133] - 2019年12月31日，公司缴入盈余为2918.6万港元，保留溢利为10.33127亿港元[136] - 集团五大客户合共占总收益不足30%，五大供应商占购货总值约46%，最大供应商占15%[178] - 2019年集团无慈善及其他捐款[183] - 截至2019年12月31日，投资物业账面价值为50.0403亿港元，占集团综合财务报表内总资产约54%，公平值变动亏损净额1311.5万港元[197] - 截至2019年12月31日，扣除陈旧及滞销存货拨备802.2万港元后，存货账面价值为8.24832亿港元[200] 物业收购与发展 - 2012 - 2015年公司收购日本多间物业，包括大阪临空门大厦、五间东横INN酒店物业等[20] - 2016年ITCL成功于孟加拉达卡证券交易所及吉大港证券交易所上市，公司收购日本七间酒店住宿物业[20] - 2017年公司收购SiS Thailand的额外权益，使其成为附属公司[20] - 2018年公司收购位于札幌的一间酒店物业[20] - 2019年公司收购一间位于冲绳的酒店物业及一间位于京都的旅舍，临空间大厦改名，旗下酒店开幕[20] - 2015年新龙移动集团有限公司成功于香港联交所主板上市，公司成立新龙酒店集团有限公司[21] - 集团将日本酒店及酒店住宿物业数目由18间增至20间，扩大组合账面价值为32.11亿港元[26] 公司治理 - 董事会现包括4名执行董事和3名独立非执行董事，其中一名独立非执行董事在企业银行等方面有超20年经验[48] - 独立非执行董事李毓铨和王伟玲委任无指定年期，须在股东周年大会上轮席告退及膺选连任[49] - 公司董事轮值告退规则偏离守则规定，董事认为因主席职位待选且董事人数不多，偏离可接受[49] - 主席及行政总裁职位由林嘉丰担任，主席及副主席职位将于2020年6月5日股东周年大会后选举[51] - 公司自2019年1月1日起实施董事提名政策，提名考虑候选人性格、资格等多因素[52] - 若董事会需任命额外董事，应邀请提名委员会提名候选人，经评估等程序后向股东提供资料[55] - 公司认同多元化董事会好处，认为目前董事会组成具有多元化特点[56] - 审核委员会于2019年举行4次会议，审阅集团及其附属公司管理账目、半年及年度财务业绩[60] - 提名委员会于2019年召开1次会议，检讨及讨论公司董事会架构并评估独立董事独立性[63] - 薪酬委员会于2019年召开1次会议，检讨薪酬政策并厘定董事酬金[64] - 2019年股东大会召开1次，董事会会议召开13次，审核委员会会议召开4次，提名委员会和薪酬委员会各召开1次[74] - 2019年各董事在股东大会、董事会及委员会会议出席率大多为100%[74] - 公司管理层定期评估风险管理及内部监控系统，内部核数师持续检讨并向审核委员会及董事会汇报[76] - 2019年董事曾三次检讨集团内部监控及风险管理系统有效性，认为系统有效且足够[76] - 董事会已履行企业管治职责，审阅企业管治守则，批准股息政策等多项政策及程序[69] - 2019年公司建立多种与投资者或股东沟通渠道，当年股东大会于5月31日举行[81] - 若两名或以上股东持有合共不少于十分之一公司实缴股本可要求召开股东特别大会[82] - 公司董事薪酬由薪酬委员会考虑集团营运业绩、个人表现及可比市场趋势后检讨及批准[180] - 公司采纳购股权计划作为董事及合资格雇员奖励[181] - 公司认为全部独立非执行董事属独立人士[185] - 公司已遵守对其有重大影响的相关法律法规[186] - 2019年公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[187] - 截至2019年12月31日公司维持足够公众持股量[188] - 公司将在股东周年大会上提呈续聘德勤•关黄陈方会计师行担任核数师的决议案[189] 环保与社会责任 - 公司会在非办公时间关掉冷气、电脑及办公室照明以减少能源消耗[95] - 公司鼓励员工以电子方式处理文件，在日本标志性大楼安装能源系统节能，办公室放置回收箱[96] - 公司遵守劳工法及相关指引，全职员工享有侍产假、恩恤假、保健及强制性公积金等[97] - 公司在招聘、晋升等雇佣事宜上奉行平等机会及非歧视原则[97] - 公司为员工提供安全健康的工作环境，员工流失率低，无工伤损失日数报告[102] - 公司遵守香港、新加坡及日本三地相关劳工法及政府监管规定，无18岁以下员工，无员工薪酬低于最低工资[108] - 供应商提供的产品保修期为一至三年，公司有存货管理团队进行抽样检查，发现缺陷产品会退回更换[110] 股权结构与购股权计划 - Gold Sceptre Limited于2019年12月31日持有公司约51%股权[120][121][122][124] - 林嘉丰负责公司企业策划、发展及公共关系[119] - 林家名负责公司在香港、新加坡及日本的业务[120] - 林惠海负责公司在泰国及亚太地区的业务[121] - 林慧莲为公司财务董事[124] - 林嘉丰持有公司已发行普通股总数1.85973108亿股，占已发行股本66.90%[145] - 林家名持有公司已发行普通股总数1.848272亿股，占已发行股本66.49%[145] - 林惠海持有公司已发行普通股总数924.4358万股，占已发行股本3.33%[145] - 林慧莲持有公司已发行普通股总数924.4358万股，占已发行股本3.33%[145] - 李毓铨持有公司已发行普通股总数25万股，占已发行股本0.09%[145] - 王伟玲持有公司已发行普通股总数25万股，占已发行股本0.09%[145] - 林嘉豐持有新龍移動205,582,221股，佔已發行股本73.42%；林家名持有205,587,371股，佔比73.42%；林惠海和林慧蓮各持有2,211,314股，佔比0.79%；李毓銓和王偉玲各持有64,000股，佔比0.02%[148] - 林嘉豐持有新龍泰國224,752,345股，佔已發行股本63.60%；林惠海持有244,687股，佔比0.07%[152] - 新龍移動購股權計劃可授出股份總數不超過採納計劃日期已發行股份10%，可徵求股東批准更新限額至不超過30%，一年內授出給單人不超過1%，向主要股東或獨立非執行董事授出超過股本0.1%或價值超過500萬港元需股東批准[155] - 截至2019年12月31日，董事及彼等聯繫人士新龍移動尚未行使購股權共4,200,000股[156] - 林家名持有ITCL56,391,279股，佔已發行股本46.05%[160] - 146,442,667股新龍移動股份以新龍國際集團之名義登記，由Gold Sceptre Limited持有約50.50%[152] - Gold Sceptre Limited持有新龍移動44,915,200股股份，Kelderman Limited、Valley Tiger Limited及Swan River Limited各持有4,083,200股股份[152] - 林家名先生及其配偶以及林嘉豐先生及其配偶分別合共擁有Summertown Limited已發行股本之40.50%及39.50%，該公司擁有上述各公司全部已發行股本[152] - 林惠海先生及林慧蓮女士分別實益擁有1,065,984股及1,145,330股新龍移動股份，二人為配偶關係[152] - 由林家名先生及其配偶共同擁有之一間關聯公司持有10,346,536股ITCL普通股，公司間接持有46,044,743股普通股[160] - 新计划可授出购股权涉及股份总数不超采纳当日已发行股份10%，经股东批准可更新至不超30%，一年授出给一人的不超1%，向主要股东或独董授出超股本0.1%或价值超500万港元需股东批准[162] - 授出购股权限10个工作日内接纳并支付100港元，行使价由董事厘定且不低于授出日收市价及前五日平均收市价较高者[164] - 2019年无购股权获授出、行使、失效或没收[169] - 2019年董事及彼等联系人士尚未行使购股权总数99万，雇员及其他合资格人士126万，总计225万[169] - 2019年末杨升聪和林美华分别持有公司已发行普通股1406.6万，各占比5.06%[175] 公司历史 - 2005年9月公司成立薪酬委员会[179] 公司业务性质 - 公司是投资买卖及投资控股公司，提供企业管理服务[128]