财务收益与利润 - 2019年公司总收益为15.782亿元，其中建筑服务收益11.928亿元，污水处理业务收益4.989亿元，建筑机械等租赁收益0.1568亿元，其他收益0.0381亿元[9] - 2019年公司总毛利为3.54亿元，其中建筑服务毛利2.855亿元，污水处理业务毛利0.354亿元，建筑机械等租赁毛利0.1299亿元[9] - 2019年整体毛利率为22.4%，其中地基工程毛利率22.6%，模板及脚手架工程毛利率16.0%，污水处理基础设施建设毛利率18.1%，其他建筑工程毛利率30.9%，建筑机械等租赁毛利率35.8%，污水处理业务毛利率13.2%，其他业务毛利率29.8%[11] - 2019年公司纯利为1.792亿元[14] - 2019年公司总体收益约为人民币15.782亿元，较2018年的约人民币11.928亿元增加约人民币3.855亿元[21][24] - 2019年公司录得纯利约人民币1.792亿元，2018年为人民币1.405亿元[21][24] - 2016 - 2019年公司净利润率分别为10.8%、13.5%、11.8%、11.4%；经调整净利润率分别为10.8%、13.5%、11.8%、12.5%[16] - 2019年公司总体收益约为15.782亿元，较2018年的约11.928亿元增加约3.855亿元，增幅约32.3%，主要因建筑服务收益增加[42] - 2019年建筑服务收益约为14.567亿元，占总收益的92.3%，2018年为10.879亿元，占比91.2%[42] - 2019年地基工程收益占总收益的58.7%，2018年为73.3%；模板及脚手架工程收益增加184.4%至约3.981亿元，2018年为1.4亿元[42] - 2019年公司总体销售成本约为12.242亿元，较2018年的约9.072亿元增加约3.17亿元，增幅约34.9%[42] - 2019年公司总体毛利率约为22.4%，2018年为23.9%，2019年较低是因模板及脚手架工程子分部占比相对较高[47][49] - 2019年其他净收入约为1560万元，较2018年的约180万元增加约1380万元，增幅约785.8%，主要因政府补贴增加[48][50] - 2019年政府补贴约为1220万元，2018年约为170万元，补贴用于资助研发活动费用[48][50] - 2019年行政开支从8080万元增至1.189亿元，增幅约47.1%，主要因上市费用、员工成本和研发费用增加[52] - 2019年融资成本从910万元增至1740万元，增加820万元，因银行借款及保理安排增加[52] - 2019年所得税开支从3650万元减至2910万元，减少约740万元，降幅约20.3%，实际税率从20.6%降至14.0%[52] - 2019年公司纯利从1.405亿元增至1.792亿元，增加约3870万元，增幅约27.6%[55] - 撇除上市费用，2019年经调整纯利为1.978亿元，2018年为1.408亿元，经调整纯利率从11.8%增至12.5%，增加约0.7%[55] - 2019年底现金及现金等价物约1.03亿元，2018年底约9380万元；流动资产净值约4.522亿元，较2018年底增加约3.611亿元[55] - 2019年底资本负债比率约为6.0%，2018年底约为14.6%[55] - 2019年底资本承诺约810万元，2018年底约510万元[57] 项目情况 - 2019年公司获118个新建筑项目，总合同金额约为人民币12.034亿元[28] - 2019年公司完成124个建筑工程项目，总合同金额约为人民币11.389亿元[28] - 截至2019年12月31日，公司手头有135个项目，未完成合同价值约为人民币9.775亿元[28] - 2019年获授118个新项目，合约总金额约12.034亿元；完成124个项目，合约总金额约11.389亿元[31] - 2019年末手头有135个项目，未结算合约价值约9.775亿元[31] 上市相关 - 公司股份于2020年3月18日在香港联交所主板成功上市[22][24] - 董事认为上市将提升集团形象，为集团带来更多商机，所得款项将支持集团长期发展[29] - 2020年3月18日公司股份在联交所主板成功上市[32] - 2020年3月18日公司首次公开发售1.5625亿股，所得款项总额2.578125亿港元[40] - 2020年3月18日公司发行1.5625亿股新股在联交所主板上市，所得款项净额按2020年3月17日公告方式应用[70] 行业与市场前景 - 中国建筑行业受政府政策支持，若政府继续加大基建投资，公司或参与更多项目[34][35] - 董事对在中国拓展新商机保持审慎乐观态度[36] 疫情影响 - 2020年初新冠疫情影响公司运营和财务状况，60个项目受影响[40] - 因项目进度延迟约1个月，约5190万元2月收益延迟确认[40] - 公司可能免除部分客户租金约630万元，或影响2020年收入[40] 公司架构与发展 - 2019年公司在开曼群岛注册成立，集团完成重组，公司成为控股公司，除重组外无重大投资、收购或出售[70] - 董事会不建议支付2019年度股息[70] 人员信息 - 荀名红有超26年中国建筑行业经验，2019年8月任董事长等职，负责整体管理和业务战略制定[72][76] - 何先生有超25年建筑行业经验，曾在中建海峡任职，最后职位为部门经理[81] - 何文林自2014年11月及2016年6月起分别担任建中建设科技总经理及董事，2019年2月任公司董事，8月调任执行董事，负责整体运营、业务和技术发展及领导研发团队[83][86] - 郑萍于2012年12月至2015年10月任建中建设科技董事，后任副总经理及董事，2019年2月任公司董事，8月调任执行董事，负责整体运营及固定资产和物料管理，有超26年建筑行业经验[87] - 杨开发2019年8月23日任公司非执行董事，1996年7月至2017年7月在安徽海螺水泥任职，2017年7月起在安徽海螺创业投资任职，有证券管理和资本市场经验[91][94] - 曾国华2019年8月23日任公司非执行董事，1995年5月进入安徽海螺水泥，有超24年建筑行业经验，2019年6月起任安徽海螺创业投资总经办助理[99][103] - 荀良宝2019年8月23日任公司非执行董事，2007年12月完成公共管理专业学习，曾在政府和企业任职，2018年12月起任建中建设科技董事[101] - 何文林毕业于沈阳建筑大学机械设计与制造专业，2005年12月获高级工程师资格证书[84][85] - 郑萍1993年12月获计算机及应用专业毕业证书，1996年12月获物资经济专业技术资格证书，1989年5月获工业电气自动化助理工程师资格证书[89][90][93] - 杨开发1996年7月毕业于安徽大学英语专业获文学学士学位，2009年5月获高级经济师专业技术资格证书[92][95][96] - 曾国华1991年7月毕业于长沙理工大学港口及航道工程专业，1999年3月获工民建工程师资格证书[100] - 荀良宝2010年5月获建筑工程注册建造师证书[102] - 荀良寶先生48歲，於2019年8月23日獲委任為公司非執行董事[105] - 施榮懷先生58歲，於2020年2月18日獲委任為公司董事會成員[108][114] - 施先生自2006年起擔任香港特別行政區選舉委員會委員[109][115] - 施先生現為香港特別行政區勞工顧問委員會（2019 - 2020年）委員[109][115] - 施先生自1984年3月起任恒通資源集團有限公司董事[110][115] - 施先生自2018年12月起任優品360控股有限公司獨立非執行董事[111][115] - 施先生自2018年4月起任智紡國際控股有限公司獨立非執行董事[111][115] - 施先生自2016年11月起任其士國際集團有限公司獨立非執行董事[111][115] - 施先生自2008年10月起任恒和珠寶集團有限公司獨立非執行董事[111][115] - 施先生於2011年5月至2019年6月任中國織材控股有限公司非執行董事[112][116] - 黄灌球于2020年2月18日获委任为董事会成员，在投资银行及企业融资方面有逾27年经验，自2008年5月起任雄牛资本有限公司行政总裁[119] - 朱地武于2020年2月18日获委任为董事会成员，自2017年5月起任上海爱汇健康科技有限公司联合创始人、董事长及行政总裁[119] - 倪行寿为公司副总经理，自2015年7月起任建中建设科技副总经理，在中国建筑行业有逾30年经验[122] - 邵永辉为公司质量安全部总工程师，自2017年10月起任建中建设科技质量安全部总工程师兼总经理[122] - 黄灌球于1982年11月获香港大学社会科学学士学位[119] - 朱地武于2003年6月完成复旦大学与麻省理工学院联合国际MBA课程考试[122] - 倪行寿于2006年6月完成武汉理工大学网络学习课程，主修土木工程专业[122] - 倪行寿于2001年6月获福建省人事厅工民建工程师资质证书[122] - 倪行寿于2013年5月获福建省住房和建设厅建筑工程二级建造师资证书[122] - 倪行寿于2019年3月获福州市城乡建设委员会建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书[122] - 邵先生在中国建筑行业拥有逾29年经验，曾任职于福州经济技术开发区建设工程质量监督站和兰州高新开发建设有限公司[124] - 奉荣美女士31岁，负责董事会行政及集团财务管理，有逾7年财务会计经验[124] - 马濬琦先生41岁，担任公司财务总监，有逾15年会计经验[126][127] - 陈晨光先生53岁，2019年8月23日加入公司担任公司秘书，有逾25年相关领域经验[127][132] - 邵先生1989年7月毕业于福建广播电视大学，2005年6月完成四川大学网络学习课程，2007年5月获施工技术与管理高级工程师证书[124] - 奉女士2012年7月获广西财经学院管理学学士学位，2015年8月起成为深圳市注册会计师协会非执业会员[124] - 马先生2002年11月获香港理工大学会计学文学学士学位，2007年2月成为特许公认会计师公会会员，2008年1月起注册为香港会计师公会执业会计师[127] - 陈先生1990年7月获香港树仁学院工商管理文凭，拥有多个专业公会资深会员资格，2010年11月起为香港和解中心和解员[127] - 陈先生曾在多家公司担任公司秘书、执行董事、独立非执行董事等职[132] - 马先生是中国人民政治协商会议广州市增城区委员会委员[127] 企业管治 - 公司截至2019年12月31日止年度不受联交所企业管治守则约束，上市后至年报日期遵守守则条文[137][142] - 荀名红先生兼任董事会主席与行政总裁，董事会认为此举利于公司发展且权力平衡[138][143] - 公司采用上市规则附录十的标准守则规管董事证券交易，董事已遵守交易标准[147][150] - 董事会职责包括制定集团策略、监管管理层表现等，部分职能由董事会审议批准[148][151] - 董事会由三名执行董事、三名非执行董事和三名独立非执行董事组成，独立非执行董事占比至少三分之一[148][149][152] - 公司章程规定每年股东大会三分之一董事轮值退任，每位董事每三年至少退任一次[154] - 公司与独立非执行董事于2020年2月18日签服务协议，初始任期三年[155] - 公司与非执行董事于2019年8月23日签服务协议，初始任期三年[155] - 三分之一董事须于每次股东周年大会上轮值退任，每名董事须至少每3年轮值退任一次，退任董事有资格膺选连任[156] - 公司与各独立非执行董事于2020年2月18日签订初步为期三年的委任函，与各非执行董事于2019年8月23日签订初步为期三年的服务协议[157] - 各董事在董事会及委员会会议的出席率均为100%[159] - 因股份于2020年3月18日才上市，尚未举行薪酬委员会会议、股东周年大会或股东特别大会，该等会议将在2020年相应举行[159] - 董事会主席与非执行董事（包括独立非执行董事）2019年未举行单独会议，将在上市日期至2020年12月31日年末期间安排举行[163][169] - 公司上市前，各董事均参加了公司法律顾问开展的培训课程，内容涉及董事职责及上市公司的持续义务[164][170] - 公司已采纳董事会多元化政策，旨在通过考虑多个因素实现董事会多元化，提名委员会将不时审阅该政策[165][166][172][171] - 公司于202