公司基本信息 - 公司股份代號為00607[18] - 公司主要往來銀行包括中信銀行、交通銀行、中國工商銀行等[18] - 公司核數師為天職香港會計師事務所有限公司[18] - 公司法律顧問為林朱律師事務所有限法律責任合夥[18] - 公司授權代表包括沈晨先生、司徒瑩女士等[18] - 公司總辦事處兼主要營業地點在香港金鐘夏愨道18號海富中心1座28樓2805室[18] 公司管理层信息 - 季昌群先生51歲，於2013年12月12日獲委任為執行董事、首席執行官及董事會主席，在地產行業有逾11年管理經驗[21] - 杜瑋女士39歲，於2018年7月7日獲委任為執行董事，在人力資源及行政管理領域有逾17年經驗[22] - 沈晨先生48歲，於2019年10月23日獲委任為執行董事，於2018年11月加入集團，2019年6月獲委任為財務總監[25] - 王波先生於2019年10月23日辭任執行董事[18] - 刘智强71岁，2013年12月12日获委任为独立非执行董事，在中港房地产行业有超45年管理经验[26] - 邹小磊59岁，2013年12月12日获委任为独立非执行董事，在毕马威香港会计师事务所任职约28年[28] - 曾细忠56岁，2013年12月12日获委任为独立非执行董事，获香港大学文学士学位并完成法律深造文凭课程[29] - 施智强44岁，为本公司副总裁，2013年11月至2018年7月期间担任本公司执行董事[32] - 王波39岁，为本公司副总裁，2014年9月至2019年10月期间担任本公司执行董事[33] - 陆剑先生51岁，于2017年7月加入公司，在房地产行业拥有逾26年经验[36] - 周飞先生38岁，于2016年8月加入公司，拥有超10年律师执业经验[37] - 司徒莹女士43岁，于2013年12月12日获委任为公司秘书，拥有逾20年财务及公司秘书事务经验[37] 管理层工作履历 - 施智强于2004年12月至2005年7月出任江苏中大通信实业有限公司财务总监[32] - 施智强于2005年7月至2011年3月出任南京建工产业多个职位[32] - 施智强于2011年6月至2013年4月出任南京建工产业董事[32] - 王波于2007年至2010年担任金杜律师事务所律师及资深律师[33] - 王波于2010年至2011年担任星展银行（中国）有限公司上海分行法律部经理[33] 公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年12月31日，公司总资产437.92亿元，资产负债率23.18%，全年总收入111.63亿元，较上一年增长8.50%[41] - 公司2019年收入约111.63亿元，较2018年约102.89亿元增加约8.74亿元或8%，主要来自新能源板块增加约13.61亿元[87] - 公司2019年销售成本及服务约88.58亿元，较2018年约83.21亿元增加约5.37亿元或6%[91] - 公司2019年毛利约23.05亿元，较2018年约19.68亿元增加约3.37亿元或17%，毛利率从19%增至21%[92] - 公司2019年销售及分销开支约5.05亿元，较2018年约4.19亿元增加约0.86亿元或21%[93] - 公司2019年行政开支约9.19亿元，较2018年约10.48亿元减少约1.29亿元或12%[94] - 公司2019年研发成本约4.04亿元，较2018年约3.48亿元增加约0.57亿元或16%[96] - 公司2019年金融资产减值亏损净额约5.10亿元，较2018年约1.61亿元增加约3.49亿元或216%[97] - 公司其他收入从2018年约8.09718亿元减少约1.36078亿元或17%至2019年约6.7364亿元[98] - 2019年公司金融工具公允价值变动亏损约28.24876亿元，2018年为35.55856亿元[99] - 公司融资成本从2018年约9.48747亿元减少约1.21395亿元或13%至2019年约8.27352亿元[100] - 公司分占合营公司亏损从2018年约2232.7万元增加至2019年约2.52047亿元[101] - 2019年公司税后亏损约28.44118亿元，2018年为30.62457亿元[105] - 截至2019年12月31日，公司现金及现金等价物约27.97003亿元，较2018年12月31日增加约2.60202亿元或10%[107] - 截至2019年12月31日，公司债务总额较2018年12月31日减少约27.32333亿元或21%[111] - 截至2019年12月31日，公司资产负债率约为23%，2018年12月31日为26%[112] - 截至2019年12月31日，公司流动比率约为1.2，2018年12月31日为1.5[112] - 截至2019年12月31日，银行及其他借款和公司债券约98.77218亿元按固定利率计息，2018年12月31日为113.46826亿元[117] - 2019年股份溢价为17,190,894千元人民币，缴入盈余为82,603千元人民币，累计亏损为417,978千元人民币[200] - 2018年股份溢价为17,195,205千元人民币，缴入盈余为82,603千元人民币，累计亏损为453,160千元人民币[200] - 2019年可供分派储备总计16,855,519千元人民币，2018年为16,824,648千元人民币[200] 各业务线数据关键指标变化 - 2019年公司围绕新能源高端制造、旅游、健康、绿色地产和综合投资进行业务优化[41] - 2019年公司境内的雨花客厅和虹悦城城市项目日均客流量均超5万人次[42] - 2019年公司合约销售额约3.62亿元，较2018年增加约56%，合约销售总面积约21,721平方米，较2018年增加约110%，平均合约销售价约16,682元/平方米，较2018年降低约26%[50] - 2019年底，公司已签合同但未交付房地产的合约销售额约1960.8万元，总建筑面积为1,448平方米[50] - 2019年绿色建筑服务及代建服务收入约2488.9万元，2018年为7022.8万元[57] - 2019年旅游业务收入约3.72亿元，2018年为6.29亿元[64] - 2019年度，投资及金融相关咨询服务分类亏损约32.22亿元（2018年：32.20亿元），金融工具公允值变动税前亏损约28.25亿元（2018年：35.56亿元）[76] - 2019年12月31日，公司持有按公允值计入损益的金融资产及按公允值计入其他全面收益的金融资产总额分别约为21.29亿元及63.24亿元（2018年：73.53亿元及49.05亿元）[76] - 2019年度，健康及教育板块收入为3.51亿元（2018年：3.66亿元）[77] - 2019年度，新能源板块贡献收入约98.70亿元（2018年：85.09亿元）[78] - 物业板块2019年收入约5.26亿元，较2018年约7.74亿元减少约2.48亿元或32%[87] - 旅游板块2019年收入约3.72亿元，较2018年约6.29亿元减少约2.57亿元或41%[87] - 投资及金融服务板块2019年收入约0.45亿元，较2018年约0.11亿元增加约0.34亿元或314%[87] 公司项目信息 - 拉古拉项目占地面积约2982.19万平方米，地块处于持作未来发展[59] - 喜来登项目总占地面积约110.83万平方米，总建筑面积约6.23万平方米，含295间客房、4间餐厅及酒廊和1个18洞高尔夫球场[59] - 南京五季酒店占地面积30,416平方米，总建筑面积81,380平方米，预计2020年年中开业[59] - 文昌五季酒店项目土地占地面积61,689.33平方米，已完成修建性详细规划设计方案编制[63] - 截至2019年底，公司投资性物业包括虹悦城、雨花客厅部分单位等项目[53] - 2019年公司房地产合约销售额主要来自雨花客厅项目及昆山和融项目[50] 公司股权投资情况 - 2019年12月31日，公司持有中国赛特集团190,120,000股，实际股权权益6.29%，收购成本88,646千元，账面价值26,877千元[66] - 2019年12月31日，公司持有建发国际投资集团17,984,000股，实际股权权益1.98%，收购成本65,541千元，账面价值145,142千元[66] - 2019年12月31日，公司持有卓尔集团949,224,000股，实际股权权益8.06%，收购成本947,452千元，账面价值645,482千元[66] - 2019年12月31日，公司持有密迪斯肌控股80,000,000股，实际股权权益16.47%，收购成本45,334千元，账面价值11,882千元[66] - 2019年12月31日，公司对卓尔集团投资账面价值占总资产约1%（2018年12月31日：7%）[73] - 2019年公司持有卓尔集团股份占其全部已发行股本约8.06%（2018年12月31日：8.13%）[73] 公司未来规划 - 2020年公司境内外商业和酒店项目受疫情影响，将制定措施确保安全稳定运营[44] - 2020年公司将加快健康和旅游业态融合，拓展市场渠道，实施透明公开的企业治理[44][45] 公司收购信息 - 2019年12月31日，公司间接全资附属公司以3.98亿元人民币（约4.4306亿港元）收购目标公司100%股权，收购于2020年1月21日完成[124] 公司股息及股东登记信息 - 董事会决定不宣派截至2019年12月31日止年度的股息[126] - 公司将于2020年5月26日至29日暂停办理股东登记，过户表格及股票须于2020年5月25日下午4时30分前送达指定地点[127] - 董事会决定不宣派2019年度股息[197] - 为确定2020年5月29日股东大会投票资格，2020年5月26 - 29日暂停办理股份过户登记[198] 公司员工信息 - 2019年12月31日，集团约有6694名雇员，2018年12月31日为6652名[128] - 2019年度集团员工成本总额约为18.07414亿元人民币，2018年度约为17.4129亿元人民币[128] 公司治理结构及会议情况 - 2019年度公司主席及首席执行官职务均由季昌群先生担任，偏离企业管治守则相关规定[131] - 董事会现由6名董事组成，包括3名执行董事和3名独立非执行董事[133] - 王波先生于2019年10月23日辞任执行董事，沈晨先生于同日获委任[133] - 独立非执行董事按三年指定任期委任，须重选连任[136] - 公司已为董事投购董事责任保险[137] - 2019年度举行七次董事会会议，董事会主席与独立董事举行一次会议[144] - 董事会每年至少定期举行四次全体会议，定期会议提前至少十四日发通知，会议文件提前至少三日送交董事[145] - 薪酬委员会于2006年1月18日成立，2019年度举行一次会议，还通过传阅方式处理事宜[156] - 沈晨先生于2019年10月23日获委任为执行董事，王波先生于同日辞任[143][149] - 杜玮女士于2019年10月23日获委任为薪酬委员会成员，季昌群先生于同日辞任[156] - 薪酬委员会2019年检讨集团薪酬政策及架构，建议董事会批准相关人员薪酬增幅、薪酬、任期等事宜[156] - 每名新委任董事获全面正式就任须知，公司鼓励董事持续掌握最新事宜并参加培训等[151] - 董事会负责制定检讨公司企业管治政策等多项职责，2019年已履行相关职责[152][153] - 若主要股东或董事存在重大利益冲突，相关事项以董事会会议处理，有表决限制[146] - 董事会及其辖下委员会会议纪录由公司秘书备存，供董事查阅[145] - 提名委员会于2012年11月9日成立，2019年举行两次会议[158] - 董事会于2013年9月1日采纳成员多元化政策，2019年1月1日更新[161] - 审核委员会于2002年11月26日成立，2019年举行五次会议[163] - 风险管理委员会于2016年12月1