公司管理层 - 公司执行董事长为季昌群，负责集团战略管控等，有超12年中国地产行业管理经验[21] - 杜玮女士为执行董事，负责集团职能管理等，有超18年人力资源及行政管理经验[22] - 沈晨先生为执行董事兼财务总监，负责集团财务报告等，拥有高级会计师专业资格[26] - 刘智强72岁，2013年12月12日获委任为独立非执行董事，有超46年中港房地产行业管理经验[27] - 邹小磊60岁，2013年12月12日获委任为独立非执行董事，在香港集资及首次公开售股活动以及会计金融领域经验丰富[28] - 曾细忠57岁，2013年12月12日获委任为独立非执行董事，是多个委员会成员[29] - 施智强45岁，为公司副总裁，协助首席执行官负责集团专项投资等工作[33] - 王波40岁，为公司副总裁，负责集团教育板块投资、运营和管控等工作[34] - 陆剑先生52岁，2017年7月加入公司任副总裁，有逾27年房地产行业经验[36] - 周飞先生39岁，2016年8月加入公司任总裁助理兼首席风控官，有超10年律师执业经验[37] - 司徒莹女士44岁，2013年12月12日获委任为公司秘书，有逾20年财务及公司秘书事务经验[37] 公司合作机构 - 公司主要往来银行包括中信银行、交通银行、中国工商银行等[19] - 公司核数师为天职香港会计师事务所有限公司[19] - 公司法律顾问为林朱律师事务所有限法律责任合伙[19] 公司委员会相关 - 公司授权代表为沈晨先生和司徒莹女士[19] - 公司审核委员会主席为邹小磊先生[19] - 公司薪酬委员会主席为刘志强先生[19] - 公司提名委员会主席为季昌群先生[19] - 2020年度董事会已举行四次会议，董事会主席与独立非执行董事举行一次会议[143] - 2020年度薪酬委员会举行一次会议，还通过传阅方式处理事宜[151] - 薪酬委员会检讨集团薪酬政策及架构等多项工作[151] - 各董事在董事会、审核委员会等会议有相应出席记录[143] - 提名委员会于2012年11月9日成立，2020年举行一次会议，工作包括审阅董事会架构等[153][154] - 审核委员会于2002年11月26日成立，2020年举行三次会议，工作包括审阅业绩等[158] - 风险管理委员会于2016年12月16日成立，2020年举行四次会议，工作包括评估风险管理策略有效性等[161] - 环境、社会及管治委员会于2018年7月7日成立，负责检讨公司相关政策及常规并监督执行[162] - 薪酬委员会由一名独立非执行董事担任主席，大部分成员为独立非执行董事[151] - 薪酬委员会就董事及高级管理人员薪酬向董事会提供建议[151] - 提名委员会负责检讨董事会架构等并物色董事候选人，制定提名政策[153][154] - 审核委员会负责监察与外聘核数师关系等多项财务相关工作[158] - 风险管理委员会负责就集团整体风险偏好等向董事会提供意见[161] - 环境、社会及管治委员会负责检讨公司环境、社会及管治政策及常规并监督执行[162] - 风险管理委员会成立工作组，成员来自不同部门，工作组每季定期开会，风险管理委员会定期召开季度会议[169] 管理层履历 - 施智强获中国农业部辖下乡镇企业管理学院财务会计专科文凭，2015年于东南大学高级管理人员课程结业[33] - 王波2001年获南京财经大学法学学士学位、2004年获南京大学法学硕士学位、2007年获美国杜克大学职业法律博士学位[34] - 施智强2004年12月 - 2005年7月任江苏中大通信实业有限公司财务总监[33] - 王波2007 - 2010年任金杜律师事务所律师及资深律师[34] - 施智强2013年11月 - 2018年7月任公司执行董事[33] 公司财务数据 - 截至2020年12月31日，公司总资产435.64亿元，资产负债率16.57%，全年总收入161.71亿元，较上一年增长44.9%[42] - 2020年度公司收入来自房地产、旅游、投资及金融服务、健康、教育及其他以及新能源业务[49] - 2020年度房地产合约销售额约2203万元，较2019年度减少约94%；合约销售总面积约1166平方米，较2019年度减少约95%；平均合约销售价约18887元/平方米，较2019年度增加约13%[50] - 2020年度绿色建筑服务及代建服务收入约1105.2万元，2019年为2488.9万元[58] - 2020年末公司持有中国赛特集团190,120,000股，实际股权权益6.29%，收购成本88,646千元，账面价值16,661千元，重估未变现亏损9,233千元[62] - 2020年末公司持有卓爾智聯集團587,453,000股，实际股权权益4.99%，收购成本573,252千元，账面价值351,453千元，重估未变现亏损21,502千元，出售已变现收益7,639千元[62] - 2020年公司出售最多422,000,000股卓爾集團股份，占当时已发行股本总额约3.58%，配售价每股0.78港元[71] - 2020年投资及金融相关咨询服务分类录得亏损约1,081,265,000元，2019年为3,222,296,000元[74] - 2020年金融工具公允值变动税前收益约为56,152,000元，2019年亏损2,824,876,000元[74] - 2020年就应收贷款确认的减值亏损净额约为924,338,000元，2019年为497,263,000元[74] - 2020年按公允值计入其他全面收益的金融工具税后公允值变动收益约为103,632,000元，2019年亏损1,505,000元[74] - 2020年末公司持有按公允值计入损益的金融资产约为1,694,092,000元，2019年末为2,128,787,000元[74] - 2020年末公司持有按公允值计入其他全面收益的金融资产约为6,570,269,000元，2019年末为6,323,866,000元[74] - 2020年公司总收入约为161.71亿元，较2019年增加约50.08亿元，增幅45%[87] - 2020年新能源板块收入为153.69亿元，较2019年增加54.99亿元，增幅56%，是收入增长的主要来源[87] - 2020年健康、教育及其他板块收入为4.08亿元，较2019年增加0.57亿元，增幅16%[87] - 2020年物业、旅游、投资及金融服务板块收入分别下降50%、69%、58%[87] - 物业和旅游板块收入分别减少约2.64亿元和2.57亿元[90] - 销售成本及服务从约88.58亿元增加约38.78亿元至127.36亿元，增幅44%[91] - 毛利从约23.05亿元增加约11.30亿元至34.35亿元，增幅49%，毛利率维持21%[92] - 销售及分销开支从约5.05亿元略微减少约0.31亿元至4.73亿元，减幅6%[93] - 行政开支从约9.19亿元略微增加约0.24亿元至9.42亿元，增幅3%[96] - 研发成本从约4.04亿元增加约1.14亿元至5.18亿元，增幅28%[97] - 金融资产减值亏损净额从约5.10亿元增加约5.56亿元至10.66亿元，增幅109%[98] - 融资成本从约8.27亿元减少约2.22亿元至6.05亿元，减幅27%[103] - 分占合营公司业绩从亏损约2.52亿元变为溢利约0.65亿元[104] - 2020年度税后亏损约6.98亿元，较2019年的28.44亿元有所改善[106] - 2020年12月31日债务总额较2019年减少约293.5亿元或29%[112] - 2020年12月31日资产负债比率约为17%，2019年为23%[114] - 2020年12月31日权益净额约为207.97亿元，2019年约为208.68亿元[114] - 2020年12月31日流动资产总额约为220.17亿元，2019年为218.04亿元[114] - 2020年12月31日流动负债总额约为184.23亿元，2019年为180.10亿元[114] - 2020年12月31日流动比率约为1.2，与2019年持平[114] - 2020年和2019年12月31日，公司可供分派储备分别为人民币15,942,507千元和人民币16,855,519千元[193][194] 公司业务情况 - 公司附属公司中国高速传动设备集团有限公司南京生产基地于2020年2月10日起全面复工复产，2020年国内和海外欧洲、亚洲市场销售同比收入增长超54.99亿元[43] - 2020年公司所属南京雨花客厅、虹悦城等城市商业项目全年营收达2.12亿元[43] - 公司认为疫情使产业链企业对其康旅产业生态平台合作需求更强烈，将按战略部署展开康旅板块业务[44] - 2021年公司将关注中国十四五规划等重大发展战略带来的政策机遇，在多领域寻找投资合作机会[44] - 2020年度公司初步形成投资与业务、长期与短期结合的旅游产业布局，持有澳大利亚拉古拉、喜来登和南京五季酒店等旅游物业项目[59] - 拉古拉项目占地面积约2982.192万平方米，地块持作未来发展[59] - 喜来登项目总占地面积约110.8297万平方米，总建筑面积约6.2328万平方米，受疫情影响收入减少[59] - 南京五季酒店占地面积3.0416万平方米，总建筑面积8.138万平方米，截至2020年底餐厅和少量客房试营业[59] - 2020年度公司投资及金融服务业务包括持有投资各类上市及非上市股本、金融产品，以及提供相关服务[60] - 2020年底公司投资性物业包括虹悦城、雨花客厅部分单位等项目[54] - 2020年底公司在中国持有的主要物业包括雨花客厅A1、A2等项目，均已竣工[51] - 贸易业务中大宗商品贸易业务和钢材产业链贸易业务占比分别约为60%和40%[83] - 公司风电齿轮传动设备产品覆盖1.5MW - 6MW，且具备生产7MW及以上兆瓦级产品的能力和技术[78] - 公司轨道交通齿轮传动设备产品获得国际铁路行业品质管制体系ISO/TS22163认证证书[82] - 2021年公司将专注发展现有业务板块，进行资源运营与整合[86] - 2021年公司将保持稳健财务管理政策，提高资金有效使用率[86] - 预计2021年公司经营尤其是境内酒店和商业板块业务将逐步复苏[86] - 公司主要业务为物业发展及投资、旅游、投资及金融服务、提供健康及教育产品及服务以及新能源业务[189] 公司收购与投资 - 2020年公司间接全资附属公司以3.98亿元收购众慧合达100%股权[125] - 2020年公司附属公司参与成立合伙企业，资本承担总额为6亿元[126] - 2020年公司附属公司原计划7亿元收购世贸广场100%股权，后终止[127] - 2020年12月4日雇员合伙企业与南京高齿、南京高速订立增资协议，以现金1.5亿元向南京高速注资，24日完成增资，增资后雇员合伙企业拥有南京高速约6.98%股权，南京高齿股权降至约93.02%[128] - 2020年度公司无其他有关附属公司、联营公司或合营公司的重大收购或出售[129] 公司股息与股东登记 - 董事会决定不宣派截至2020年12月31日止年度的股息[130] - 公司将于2021年6月1日至4日暂停办理股东登记，过户表格及股票须于2021年5月31日下午4时30分前送达办理登记[131] - 董事会决定不宣派2020年度股息[191] - 2021年6月1日至6月4日暂停办理股东登记，股份过户登记手续在此期间不办理[192] - 公司优先考虑现金分派股息，派息比率由董事会酌情厘定并受多项限制[185] 公司员工情况 - 2020年12月31日集团有8474名雇员，2019年为7926名；2020年度员工成本总额约24.53亿元，2019年约18.07亿元[132] 公司企业管治 - 2020年度公司应用联交所上市规则附录十四所载企业管治守则，但主席与首席执行官职务均由季昌群先生担任[134] - 全体董事确认2020年度遵守上市规则附录十所载标准守则[135] - 董事会由6名董事组成，包括3名执行董事和3名独立非执行董事[136] - 所有独立非执行董事按三年指定任期委任，须重选连任，每届股东大会三分之一董事须轮席退任[138] - 公司已为董事投购董事责任保险[139] - 新委任董事获全面正式就任须知[148] - 公司鼓励董事持续掌握最新事宜并出席培训等活动[148] - 董事会负责制定及检讨公司企业管治政策等职责[149] - 董事不得就涉及自身重大权益的董事会决议案表决[146] - 公司秘书司徒莹女士2020年进行不少于15小时相关专业培训[163] - 董事会于2013年9月1日采纳董事会成员多元化政策，2019年1月1日更新[156] - 2020年审核服务已付/应付外聘核数师费用约为人民币