财务业绩 - 2019年股东应占溢利为港币7196万元，非流动负债与股东资金之比率为34%，流动比率为1.3，每股基本盈利为港币0.24元，每股资产净值为港币8.11元[9] - 2019年公司成功带来港币6530万元纯利，对比2018年上升69%[23] - 截至2019年12月31日，集团收入下跌2亿港元至29亿港元，跌幅5.2%，溢利增加2100万港元至5.791亿港元，增幅3.8%，毛利率从18.2%增至19.9%[28] - 2019年股东应占溢利为7200万港元，对比去年的4360万港元上升64.9%，每股基本盈利为0.24港元（2018年：0.14港元）[29] - 制造及贸易业务2019年整体总收入比去年下跌8.5%，净利率从2.8%降至2.3%，撇除一次性拨备分类盈利率约3%[32] - 品牌业务总营业额大幅下跌4870万港元，跌幅35.9%，2019年总营业额为8690万港元，成功缩减净亏损达24.5%[33] - 物业投资及发展的收入由2018年的8420万港元大幅增加至2.137亿港元，分类盈利亦由4510万港元增至6080万港元[37] - 截至2019年止，集团未偿还银行借款总额维持于2018年的同一水平，为14亿港元，非流动负债与股东资金之比率为34%，流动比率则维持在1.3的水平[41] - 报告期末，集团银行结存及现金总额为9.128亿港元，连同未动用之银行信贷额度，拥有稳健的营运及流动资金[41] - 行政开支轻微上升2.4%，销售及分销开支与去年比较下跌7.7%，撇除一次性拨备行政费用减少1500万港元，即4.3%[28] - 其他项目的专业及顾问费用于2019年减少290万港元至1190万港元[28] - 2019年12月31日，集团已订合约但未反映的资本开支承担为1.001亿港元[44] - 2019年税务审查结束，集团收到税务局税务退款1.03亿港元[48] - 2019年10月18日已派发中期股息每股普通股港币3仙，董事会建议派发末期股息每股港币3仙（2018年：港币3仙）[76] - 2019年12月31日公司可供分派之储备结存为港币109,934,000元（2018年：港币120,514,000元）[87] - 2019年集团慈善及其他捐款约为港币2,802,000元（2018年：港币3,036,700元）[88] - 截至2019年12月31日止年度，集团五大客户所佔集团销售货品或提供服务的收入少于30%，五大供应商所佔集团购货额少于15%[89] 业务发展 - 2019年公司时装制造业务受中美关税贸易战、英国脱欧及新冠肺炎疫情影响，市场动荡复杂[9] - 过去三年公司进行市场、产品方向、生产管理全面变革，完善供应链建设[9] - 浙江时尚主题综合产业园2019年下半年取得进展，下一阶段蓝图获政府审批[9] - 香港达利国际中心活化项目即将完成，公司香港总部计划2020年6月下旬迁回，租务活动已开展[9] - 萧山睿创世界发展项目已取得政府批核[16][18] - 桐庐项目第一期销售理想[17] - 公司将继续以中国为制造业主要战略基地，扩大在东南亚不同免税区投资和业务[23] 资产情况 - 除一处香港抵押物业共9.771亿港元（2018年：8.552亿港元）外，集团并无抵押其他资产[42] - 集团年度内添置机器及设备等约5850万港元，注入1.544亿港元于物业建筑及发展项目[43] 人员情况 - 报告年末，集团连同合营企业雇员人数约为6300人[49] - 林富华负责集团整体策略规划，苏少娴负责环球业务发展等，林知誉管理集团一切业务，林典誉负责中国大陆业务及新业务拓展[52][53][54] - 杨国荣专长于纺织产品开发等，洪嘉禧有丰富会计执业经验[58][59] - 黄绍开79岁，2004年加入集团，为公司独立非执行董事等职，有逾45年金融服务业经验[62] - 梁学濂84岁，2004年加入集团，为公司独立非执行董事等职，是大信梁学濂（香港）会计师事务所有限公司创办人及高级合伙人[63] - 钟国斌56岁，2019年7月26日加入集团，为公司独立非执行董事等职，负责钟伟明织造厂有限公司业务管理[64] - 梁淑妍63岁，自集团创立即在集团工作，为达利（中国）有限公司副董事长等职，有逾40年市场推广等业务经验[68] - 周少萍58岁，2000年加入集团，为达利（中国）有限公司针织中心行政总裁，有丰富针织服装采购等经验[68] 公司治理 - 公司主要业务为投资控股、物业投资及发展，年内主要业务性质无重大变动[74] - 截至2019年12月31日止年度业务审视详情载于年报第2至3页及第7至12页的“主席报告”及“管理层讨论及分析”[75] - 本年度运用财务关键表现指标进行的分析载于年报第161页的“财务概要”[75] - 年内公司遵守对营运有重大影响的有关法律法规，详情载于年报的“企业管治报告”及“管理层讨论及分析”[75] - 关于公司环境政策及表现、与雇员、供应商及顾客关系的讨论载于年报的“管理层讨论及分析”及公司的环境、社会及管治报告内[75] - 公司将在2020年6月22日至6月24日暂停办理股份过户登记手续，以确定有权出席2020年股东周年大会及投票的股东[81] - 公司将在2020年7月2日至7月3日暂停办理股份过户登记手续，以确定有权获派末期股息的股东[81] - 林知誉先生、林典誉先生、杨国荣教授将在2020年股东周年大会轮值退任并膺选连任[91] - 钟国斌先生于2019年7月26日获委任为独立非执行董事，将在2020年股东周年大会退任并膺选连任[91] - 董事薪酬参照职务、市场情况和公司业绩表现厘定，公司采纳购股权计划认可董事贡献[92] - 公司细则规定董事或高级职员履职招致的费用等可获资产及溢利补偿，但不适用于故意疏忽等情况[99] - 2019年12月31日，公司已发行股本为305,615,420股[109][115] - 林富華持有公司普通股1,789,901股，占已发行股本0.59%；其他权益股份199,541,460股，占65.29%[101] - 苏少娴持有公司普通股2,963,207股，占已发行股本0.97%[101] - 林知誉和林典誉根据购股权分别持有相关股份2,500,000股，各占已发行股本0.82%[102] - 2019年12月31日，达利针织有限公司已发行股本为15,000,000股，林富华持有附属公司受控制公司权益股份5,339,431股，占35.60%[106][111] - 梁淑冰持有公司普通股201,331,361股，占已发行股本65.88%[113] - Hinton Company Limited持有公司普通股154,565,620股，占已发行股本50.58%[113] - High Fashion Charitable Foundation Limited持有公司普通股44,975,840股，占已发行股本14.72%[113] - 截至2019年12月31日，林知誉和林典誉各持有购股权相关股份1,250,000股[119] - 年报日，根据新计划可供发行股份总数为24,721,355股，相当于公司已发行股份的8.09%[121] - 2019年公司无赎回、购买或出售本公司上市证券[125] - 截至2019年12月31日，除部分偏离外公司已应用及遵守企业管治守则及报告原则和适用条文[129][136] - 林富华于2020年2月1日辞任董事总经理，留任主席，同日林知誉获委任为董事总经理，林典誉获委任为董事总经理（中国）[137][143][144][145] - 胡经纬于2019年6月6日退任独立非执行董事后相关人数不达标，7月26日钟国斌获委任相关职位后公司遵守规定[140] - 截至年报日，董事会由9位董事组成，包括4位执行董事、2位非执行董事及3位独立非执行董事[143] - 公司环境、社会及管治报告将在年报刊发后3个月内刊发[131] - 2019年综合财政报告由德勤•关黄陈方会计师行审核，重新委聘其为核数师的决议案将提呈2020年股东周年大会[132][133] - 公司已维持上市规则规定的公众持股量[128] - 公司无订立或存在除购股权计划外的股票挂钩协议[122] - 公司无订立或现存管理及行政合同[127] - 年内举行四次定期董事会会议，主席与独立非执行董事单独举行一次会议[152] - 截至2019年12月31日，各董事出席董事会及辖下委员会会议和2019年股东周年大会情况有记录[155] - 公司规定每年股东周年大会上约三分之一董事轮值退任，林知誉先生、林典誉先生、杨国荣教授将于2020年股东周年大会轮值退任并拟膺选连任[160] - 钟国斌先生于2019年7月26日获委任为独立非执行董事，将于2020年股东周年大会退任并拟膺选连任[160] - 2019年12月31日年度，林富华先生兼任主席及董事总经理，2020年2月1日起辞任董事总经理，留任主席[162] - 2020年2月1日，林知誉先生获委任为董事总经理，林典誉先生获委任为董事总经理（中国）[162] - 公司已为董事及高级人员购买责任保险，每年检讨投保范围及保额[151] - 董事会设立审核、薪酬、提名、风险管理委员会并授予特定职权[152] - 每次定期董事会会议通知最少提前十四天发出，会议文件提前不少于三天送交全体董事[152] - 每位独立非执行董事已提交周年独立性确认书，公司认为其皆符合独立性指引[161] - 公司成立四个董事委员会，包括审核、薪酬、提名和风险管理委员会，各有特定职责和权力[165] - 审核委员会年内由梁学濂等组成，举行两次会议，审核集团财务业绩、报告等[168][175] - 薪酬委员会年内由黄绍开等组成，举行两次会议，审核董事及高管薪酬政策等[177][180] - 提名委员会年内由林富华等组成，举行两次会议，检讨董事会架构等[185][187] - 审核委员会主要职责包括外聘核数师相关建议、财务报告监控等[171] - 薪酬委员会主要职责包括提出董事及高管薪酬政策建议等[179] - 提名委员会主要职责包括检讨董事会架构、提出委任建议等[186] - 公司已遵守上市规则成立至少三位非执行董事组成的审核委员会[170] - 公司于2013年8月采纳举报政策，按季度提交报告给审核委员会审阅[176] - 截至2019年12月31日止年度的董事酬金及雇员薪酬载于综合财政报告附注9[182] - 公司于2013年3月采纳董事会成员多元化政策，从多方面考虑董事会组成[195] - 2019年股东周年大会结束时胡经纬先生退任独立非执行董事，提名委员会提名钟国斌先生填补临时空缺[191] - 提名委员会根据候选人长处及董事会多元化准则甄选董事候选人，对独立董事候选人还会考虑独立性要求[191] - 提名委员会负责执行及定期检讨董事会成员多元化政策，必要时让董事会修订[195] - 风险管理委员会年内由黄绍开等五人组成，钟国斌于2019年7月26日获委任为委员[196] - 风险管理委员会年内召开一次会议讨论集团风险危机及相应纾减计量[197] - 董事会负责履行企业管治职责，包括制定检讨政策、监察培训等多项职责[199] - 公司已采纳上市规则附录10之标准守则作为董事买卖证券之标准守则[200] - 提名委员会不时检讨提名政策，必要时向董事会提出修订供其考虑批准[193] - 提名委员会审阅退任董事贡献、能力与资格，董事会根据其建议向股东推荐董事重选[192]