财务业绩 - 2018年公司收入为16.15704亿元，同比增长10%；经营溢利为1.01397亿元，同比下降27%；公司权益股东应占溢利为0.82127亿元，同比下降12%[7] - 2018年基本及摊薄每股盈利为人民币16.2分，同比下降8%；建议派发每股末期股息为港币7.71仙，同比下降13%[7] - 2018年电视媒体资源运营收入为14.03362亿元，同比增长13%；整合传播服务及内容经营收入为0.81778亿元，同比下降33%；数字营销及网络媒体收入为0.86738亿元，同比增长9%；租赁收入为0.60371亿元，同比增长35%；销售税项及附加税为0.16545亿元，同比下降3%[7] - 2018年营业额为26.23621亿元，同比增长16%[7] - 2018年集团营业收入为16.15704亿元，同比上升约10%[61] - 电视媒体资源运营业务收入为14.03362亿元，同比上升约13%[62] - 整合传播服务和内容经营业务收入合计为0.81778亿元，同比下降约33%[64] - 数字营销和网络媒体收入合计为0.86738亿元，同比上升约9%[65] - 租赁收入为0.60371亿元，同比上升约35%[65] - 2018年公司权益股东应占溢利为0.82127亿元，同比下降约12%[65] - 2018年集团经营费用合计为1.56552亿元，同比下降约6%，占收入百分比约9.7%[67] - 2018年末现金及银行存款余额为7.15109亿元，其中约92%为人民币[70] - 2018年末集团资产总额为19.89793亿元，无任何银行贷款[72] 业务合作与活动 - 3月播视网启动全国百场广场舞大联播，吸引数千万用户关注和互动[13] - 4月公司与加拿大白松影业公司和贝林瑞制作有限公司签署战略合作协议，将在纪录电影和纪实电视节目领域展开合作[13] - 4月公司参加“春纪 — 央视纪录频道2018重点纪录片巡展活动”，出席活动的有各界人士150多人[14] - 5月金桥智慧参展北京国际科技产业博览会，其拥有数十家主流媒体资源，每日广告请求量超百亿次[15] - 公司全面代理华盛顿特区旅游局于中国的市场推广业务[17] - 公司第十七次组团参加中国国际旅游交易会，展示“内容 + 资源 + 平台”组合传播产品[18] - 自2019年1月1日起，公司独家代理CCTV - 14央视少儿频道电视广告业务，该频道覆盖中国11亿人口、97%的少年儿童以及90%的年轻母亲[18] - 2018年9月，集团收购三基传媒12.86%的股本权益，使其成为全资附属公司[69] - 2019年新增独家代理经营CCTV - 14少儿频道全频道资源[76][83] 公司荣誉 - 2018年2月，公司获中国广告协会颁发的一级广告企业（综合服务类）奖项[21] - 2018年4月，公司获中央电视台广告经营管理中心颁发的2018年度AAAA级信用广告代理公司奖项[21] - 2018年9月，公司获中央电视台广告产业牡丹江论坛颁发的2018年世界杯转播广告大奖——体育营销突破奖[21] - 2018年5月，公司广告作品飞鹤《欢乐颂2》如意贴营销项目获第十八届IAI国际广告奖•案例类/视频植入营销类优秀奖[22] - 2018年5月，公司广告作品“寻找曾经的年味儿”获第十八届IAI国际广告奖•案例类/创意营销类优秀奖[23] - 2018年7月，公司创意策划全案作品通威集团获ADMEN国际大奖整合营销类•实战金案奖[25][26][27] - 2018年10月，公司2017年年报获美国传媒专业联盟颁发的LACP媒体类公司2017年年报技术成就奖、视觉金奖、亚太区年报评比前80强及中国区年报评比前60强[34][35][36][37] - 公司2017年年报获ARC年报设计银奖，获奖时间为2018年10月[43][44][45] 市场环境 - 2018年中国GDP同比增长6.6%，第四季度增长6.4%；2019年1月财新中国制造业PMI为48.3，较2018年1月降3.2个百分点；服务业PMI为53.6，较2018年1月降1.1个百分点；2018年中国广告市场同比增长2.9%，传统媒体广告花费同比降1.5%[51] - 预计2019年中国GDP增长率为6.3%，增速较2018年放缓[75] - 2019年全球广告增长预期从3.9%下调为3.6%，中国广告市场将迎最低个位数增长率[75] 业务范围与服务 - 公司经营央视10个栏目约10990分钟广告时间资源及CCTV - 9全频道67110分钟广告资源独家代理权[53] - 公司为中国平安、飞鹤乳业等众多国内外客户提供品牌整合传播服务[55] - 公司为中粮长城、中国人保等客户提供商业广告创意制作服务，与央视联合制作《中国缘》33期约900分钟，参与投资多部影片[56] - 公司对自主研发的智能程序化广告投放平台升级，为飞鹤乳业等客户提供数字营销解决方案[57] - 播视网专注儿童才艺培养与中老年健康生活领域，网站流量2018年稳定增长[59] - 吾谷网全年阅读量超5000万，获北京市农委“一村一品”电商合作项目[59] - 2018年与央视联合制作《中国缘》节目33期，约900分钟[82] 公司战略 - 公司对低效率业务板块调整，优化媒体产品与业务结构，深耕电视广告领域[52] - 公司推进以跨屏创意传播服务为核心的战略方向，提升竞争力[52] - 集团将聚焦优势与核心竞争力，在经济下行周期保持平稳发展[75][83] - 集团将以品牌创意传播和IP开发拓展文化旅游和消费品市场[76][83] - 集团将强化创意传播核心竞争力，提高经营效率[76] 公司管理层 - 陈新52岁，2007年12月获委任为集团主席，负责策略发展、财务计划及投资管理[84] - 刘矜兰50岁，1999年创立集团并担任CEO，负责整体业务经营及客户发展[88] - 李宗洲51岁，2000年加入集团，目前负责财务核算、风险控制管理等[94] - 齐大庆54岁，2008年5月起担任集团独立非执行董事，还在多家上市公司任董事[96] - 陈新毕业于复旦大学，获生物学及遗传学学士、国际新闻学硕士学位，2006年取得长江商学院EMBA学位[84] - 刘矜兰毕业于北京广播学院，主修语言学，2006年取得长江商学院EMBA学位[90] - 李宗洲1990年毕业于中国人民大学，取得经济学学士学位[94] - 齐大庆1985年于复旦大学取得生物物理学学士学位，1987年获国际传播学文学学士学位，后取得夏威夷大学MBA学位和密歇根州立大学会计博士学位[96] - 刘矜兰获多项广告行业荣誉，包括“中国十大最具风采女性广告人”等[89] - 齐大庆在会计及财务管理方面有专业知识，发表多篇研究论文[97] - 刘旭明自2005 - 2010年任公司副总裁，2011年任首席运营官，2013年8月兼任乐途汇诚董事长，有超17年相关领域经验[103] - 王英达2014年10月任公司副总裁，2014年12月任公司秘书，2018年9月任首席财务官，有超16年会计、财务与审计经验[105] - 李萌2009年加入公司，有17年广告从业经验，负责市场与媒介研究等工作[107] - 周俊华2013年10月任公司副总裁，负责城市旅游品牌传播业务，有超16年传媒从业经验，带领团队服务超1000家客户[110] - 王昕2012年5月获委任为公司独立非执行董事，曾在搜狐等公司任职[98] - 连玉明2011年5月获委任为公司独立非执行董事，现任大数据战略重点实验室主任等职[100] - 何晖2015年11月20日获调任为公司独立非执行董事，目前是太盟亚洲资本合伙人及董事总经理[102] - 黄平2011年12月以来任公司副总裁，负责媒体内容和平台战略拓展建设，有丰富媒体从业经验[107] 公司治理 - 公司已完全遵守企业管治守则及建议最佳常规，仅薪酬委员会主席王昕女士因事未出席2018年6月8日股东周年大会[116] - 陈新先生及刘矜兰女士确认在2018年1月1日至12月31日及截至签署确认函日期全面遵守不竞争契据，独立非执行董事信纳契据已获履行[117] - 公司董事确认在截至2018年12月31日止年度遵守董事进行证券交易的标准守则[121] - 截至2018年12月31日，董事会由陈新、刘矜兰等董事组成，主席为陈新，首席执行官为刘矜兰[122][123] - 非执行董事均为独立非执行董事，任期三年，须每三年在股东周年大会轮值退任，公司信纳其独立性并遵守相关委任规定[125] - 董事会制定集团业务方针、长远策略和业务目标，监察管理层表现，确保合规和实施风险管理措施[126] - 管理层在首席执行官领导下负责集团业务日常管理，实施董事会策略和方针[126] - 企业及资本架构、企业策略、重大政策等事宜须由董事会或董事委员会决定[127] - 2018年董事会共举行四次会议，公司于6月8日举行股东周年大会[131] - 三名董事须于下届股东周年大会退任并符合资格膺选连任[133] - 执行董事2018年无董事津贴，兼任员工的按全职职位领薪金[134] - 四名独立非执行董事中两名薪酬为17.1万元，一名为19.7万元，何晖无薪酬[134] - 2018年全体董事参与持续专业发展活动并提供培训书面记录[136] - 董事会成立审核、薪酬、合规、提名四个委员会[138] - 审核委员会2018年召开三次会议，成员均为独立非执行董事[139] - 薪酬委员会李宗州和王英达出席会议次数均为1/1[142] - 薪酬委员会由王昕女士、陈新先生及连玉明先生组成，回顾年度内未举行会议，董事会于2018年3月27日会议上审阅全体董事及高管薪酬政策及架构[143] - 合规委员会回顾年度内举行一次会议，评估风险程度、核查重大交易、监察培训及行为守则、审阅企业资料[144] - 提名委员会回顾年度内举行一次会议，审阅董事会架构等，公司采纳董事会成员多元化政策[146] - 公司为全体董事及高级人员安排董事及高级人员责任保险，截至2018年12月31日无针对其申索[147] - 董事会以持续经营基准编制财务报表，不知悉有重大不明朗因素影响集团持续经营能力[149] - 管理每年检讨外聘核数师薪酬，审核委员会检讨审计服务费，非审计服务费由管理审批[150] - 回顾年度内，外聘核数师就年度审计服务收取人民币2,950千元，未提供非审计服务[151] - 董事会负责评估及厘定集团风险性质及程度，集团建立风险管理及内部监控系统[152] - 董事会通过审核及合规委员会按年检讨集团风险管理及内部监控制度有效性[154] - 集团设立处理及传播内幕信息程序及内部监控，建立明确组织架构[154] - 内部审核部门负责审核集团财务呈报等制度有效性，至少每年向董事会呈交详细报告[155] - 公司秘书王英达具备专业资格，回顾年度内接受不少于15小时相关专业培训[156] - 若集团录得溢利，公司可能建议年度现金股息高达本年度可供分派净利的40%[158] - 公司设立多种渠道与股东及公众沟通，包括发布公告、举办投资者会议等[159] - 持有不少于公司总投票权5%的股东可要求董事会召开股东特别大会[160] - 2018年公司的公司章程概无修订[161] 环境、社会及管治报告 - 此为中视金桥第三份环境、社会及管治报告，涵盖2018年财政年度工作[166] - 报告涵盖集团核心业务，列出环境和社会两范畴可持续发展努力[169] 环境保护 - 集团关注环境保护，截至2018年底无违反环保法规情况[172] - 集团提倡绿色运营，采取多种节能措施并设专人检查水电设备[173] - 公司推行无纸化办公，限量领取办公用品，注重电子废物处理[174] - 公司制定严格车辆使用制度，定期检测检修车辆[175] 员工情况 - 2018年底员工总数296人，较2017年的436人减少[178] - 北京员工占比79%，杭州占比13%，上海占比4%，南京占比2%，香港和新加坡各占比1% [178] - 男性员工占比34%，女性占比66% [178] - 30岁或以下员工占比45%，31 - 35岁占比22%，36 - 40岁占比18%，41岁或以上占比15% [178] - 本科以上学历员工占比12%，本科学历占比60%，专科或以下占比28% [178] - 公司为员工提供多种福利，如节日慰问、忠诚贡献奖、免费旅游等[178] - 公司为员工采购高端办公健身设施，设置休息室和淋浴室[184] 知识产权 - 公司新申请并注册23个商标，涉及多个类别[189] 合规与反贪污 - 集团严格遵守相关法律及规例，禁止员工进行非法行为，合同设反贪污条款并定期培训说明[190] - 集团内审部门定期进行反贪污专项审计并处理举报和疑似信息[190] - 2018年度集团无涉及贪污的举报及法律案件[191] 社会责任 - 集团联合客户制作多条公益广告，获社会广泛关注和好评[192] - 集团通过北京桂馨基金会向四所乡村学校捐赠“桂馨书屋”[192] - 集团员工以志愿者身份前往贵州及湖南等地参与“桂馨书屋”慈善活动[192]