财务业绩 - 公司整体收益从2017年9月30日止年度约5.39557亿港元增加约22.9%至2018年9月30日止年度约6.63036亿港元[8] - 2018年9月30日止年度公司净利润约4031.1万港元，2017年9月30日止年度净亏损约2027.9万港元[8] - 董事会建议派付2018年9月30日止年度末期股息每股2.6港仙，2017年为2.1港仙[8] - 公司整体收益从2017年约5.396亿港元增至2018年约6.63亿港元，增幅约22.9%[10] - 整体毛利率从2017年约34.1%降至2018年约29.2%[10] - 销售及分销成本从2017年约5615万港元增至2018年约6052万港元，增幅约7.8%[10] - 2018年公司录得纯利约4031万港元，2017年为净亏损约2028万港元[12] - 公司计息银行借款总额从2017年9月30日约2716.4万港元增至2018年9月30日约3665.4万港元[21] - 2018年9月30日公司受限制银行存款约1298万港元，低于2017年9月30日的约1743万港元[21] - 2018年9月30日公司资产负债比率约9.4%，高于2017年9月30日的约6.9%[21] - 2018年9月30日公司流动比率约2.2，低于2017年9月30日的约2.8[21] - 截至2018年9月30日，集团资本承担约为684.2万港元，较2017年的901.4万港元有所下降[23] - 2018年9月30日，集团员工总数为365名，较2017年的375名减少[23] - 截至2018年9月30日止年度，员工成本约为6739.9万港元，较2017年的6974.2万港元有所降低[23] - 截至2017年9月30日止年度，集团应占Blue Sky集团亏损及投资减值亏损分别约为1700万港元及3840万港元[26] 人员变动 - 唐耀安先生于2018年5月12日辞任执行董事、公司秘书及法定代表[4] - 沈凯联先生于2018年5月12日获委任为公司秘书及法定代表[4] 公司基本信息 - 公司注册办事处位于开曼群岛[6] - 公司香港主要营业地点位于香港干诺道中133号诚信大厦22楼2201–2202室[6] - 集团总部位于澳门新口岸北京街202A–246号澳门金融中心16楼A–D室[6] - 公司股份代号为0640[6] - 公司网站为www.infinitydevelopment.com.hk[6] 业务情况 - 收益主要来自硫化鞋胶黏剂相关产品及其他鞋胶黏剂销售，预计2019年收益模式无重大变动[12] - 截至2018年9月30日，公司在中国、越南和印尼有3间制造厂房，计划扩大越南制造设施[12] - 公司与日本No - Tape技术合作，拥有自己的研发团队，并与行业资深技术专家签订技术合作协议[14][15] - 2017年9月30日，Blue Sky集团投资收购广西科明新能源有限责任公司57%实际权益[26] - 截至2018年9月30日，经评估Blue Sky集团商业价值仍为零，集团对其投资仍全额减值[29] - 公司自2017年持有Warrant Parking Management Limited 40%股权，其主要业务为管理澳门公营及私营界别停车场，董事会预期其长期将为公司带来正面贡献[31][35] - 2015年10月12日，公司就光伏系统项目潜在合作与相关方订立无法律约束力协议，并网光伏发电系统于2016年竣工，2017年完成接入公用电网，2018年9月30日止年度已进行前期运营[32][36] - 除年报其他地方披露外，公司于2018年9月30日并无其他重大投资[33][37] 未来展望 - 董事会预计2019年公司销售将稳步增长，适当情况下会投入资源增加市场份额[16] - 2019年全球经济存在中美贸易战、新兴市场经济问题、利率上升和油价波动等风险[17] - 公司将继续专注核心业务，考虑积极投资和发展OEM业务拓宽收入基础[18] - 董事会预期公司2019年销售额平稳增长[19] - 公司将继续致力于核心业务，按需投入资源提升市场占有率[19] - 公司会考虑积极投资及发展OEM业务以扩阔收益基础[19] - 公司将谨慎提升运营效率和核心竞争力，按需调整业务策略[21] - 公司将密切关注Blue Sky集团最新状况，董事积极寻求解决方案[30] 公司治理 - 截至2018年9月30日及报告日期，除特定章节偏理事外，公司遵守香港联交所上市规则附录14所载企业管治守则所有守则条文[39] - 公司采纳上市规则附录10所载标准守则作为董事买卖公司证券行为守则，全体董事2018年9月30日止年度遵守规定准则[39] - 董事会负责领导及监控集团，已将日常管理及运营权力责任转授予高级管理层，并成立董事委员会授予相应职责[39] - 董事会现由七名成员组成，包括四名执行董事及三名独立非执行董事[42][44] - 董事会具备相关技能、经验及专业知识，独立非执行董事就集团发展、表现及风险管理提供独立专业判断[43][44] - 需关注截至2018年9月30日止年度个别董事会成员不同会议出席情况及会议举行次数[44][45] - 董事会主席杨渊先生亦为执行董事，公司遵守企业管治守则条文第A.2.7条不可行，但认为主席与独立非执行董事有充足沟通机会[48][49][50] - 董事会成员彼此之间无财务、业务、家属或其他重大/相关关系[51] - 截至2018年9月30日止年度，公司已遵守上市规则第3.10(1)及(2)条以及第3.10A条[51] - 公司获各独立非执行董事书面确认其独立于公司，认为所有独立非执行董事均符合上市规则独立性指引[51] - 各独立非执行董事原服务合约自2017年1月1日起为期两年，2018年12月21日订立新合约自2019年1月1日起为期两年[51] - 公司章程细则规定每名董事至少每三年一次于股东周年大会上退任，每届大会三分之一董事轮席退任并可获重选[51] - 截至2018年9月30日止年度，公司为董事安排独立第三方提供的企业管治及合规持续专业培训研讨会，部分董事参与其他研讨会[51] - 公司董事长兼行政总裁为杨渊先生，董事会认为此结构利于应对业务环境变化及执行策略[53] - 截至2018年9月30日止年度，审核委员会举行两次会议，与核数师讨论并审阅集团2017年全年及2018年上半年业绩[53][55][59] - 审核委员会还审阅集团持续关连交易条款、风险管理及内部控制职能等[56][59] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，主席为汤庆华先生[53] - 提名委员会主要负责审核董事会结构、多元化政策等多项事务[57][60] - 截至2018年9月30日止年度，提名委员会举行一次会议，检讨董事会组成等[58][61][63] - 提名委员会由四名成员组成，主席为陆东全先生[58][61] - 审核委员会和提名委员会的职权范围完整版本可在联交所及公司网站查阅[53][57][60] - 薪酬委员会由四名成员组成，于2018年9月30日止年度举行一次会议，检讨及批准全体董事及高级管理层现有薪酬待遇及架构以及自身职权范围[64][67][69] - 截至2018年9月30日止年度，核数师罗申美会计师事务所就提供核数服务及非核数服务分别收取115万港元及约55万港元，董事与审核委员会在续聘核数师方面无意见分歧[72][74] - 全体董事确认须就编制集团财务报表承担责任，核数师申报责任声明载于年报第52至57页独立核数师报告内[76][81] - 集团风险管理及内部监控程序包括明确权责管理架构，旨在提供合理保证，董事已进行年度检讨，委聘外部顾问进行检讨，未发现重大改善事项[78][79][82] - 董事会信纳集团内部监控程序（包括财务、营运及合规监控以及风险管理职能）已实施，认为其有效且足够[80][82] - 截至2018年9月30日止年度，公司秘书接受不少于15小时相关专业培训[84] 股东权益及会议 - 股东持有不少于公司有投票权缴足股本十分之一，可书面要求董事会召开特别股东大会，会议须在要求提出后2个月内举行[86][89] - 若议案在特别股东大会构成普通决议案，需至少14日书面通知（含10个工作日）；若构成特别决议案，需至少21日书面通知（含20个工作日）[92] - 除退任董事外，提名参选董事需提前7日将相关书面通知送交公司香港主要营业地点[92] - 股东向董事会书面查询，公司收到后将尽快回复[92] 环境、社会及管治报告 - 公司按上市规则附录27编制2018年9月30日止年度环境、社会及管治报告[94][95] - 2018年9月30日止年度，氮氧化物排放约120,183千克，硫氧化物排放约593千克，悬浮物排放约99千克[102] - 2018年9月30日止年度，直接温室气体排放约837吨二氧化碳当量，间接温室气体排放约2,245吨二氧化碳当量，总排放量约3,082吨二氧化碳当量，排放密度为0.15吨二氧化碳当量/胶黏剂生产吨数[105] - 2018年9月30日止年度，危险废弃物约198吨，非危险废弃物约48吨[112] - 2018年9月30日止年度，柴油消耗约266,503公升，汽油消耗约45,580公升，电力消耗约2,860,038千瓦时，水消耗约57,591立方米[125] - 2018年9月30日止年度，公司购买约1,186吨包装材料用于销售胶粘剂产品[126] - 公司环境管理体系获颁授ISO 14001:2015证书[99] - 公司设立废气处理设施及设备处理制造过程中产生的废气[108] - 公司计划以电动叉车逐步淘汰柴油叉车[109] - 公司会在生产工厂区内进行绿化[111] - 公司在重大方面无严重违反当地环保法规及规例[117] - 截至2018年9月30日止年度，公司就胶粘剂产品销售采购约1186吨包装材料[131] - 公司实施“绿色”理念，包括办公室节电、节约用纸、减少使用瓶装水等措施[128][129][132][134] - 公司重视建立多元化企业文化，积极招聘不同背景员工[140][142] - 截至2018年9月30日止年度，公司在雇佣方面无重大不合规或违反法律法规事项[140][147][151] - 公司制定客观绩效指标评估雇员年度表现，奖励表现出众雇员[146][150] - 公司重视员工健康与安全，制定安全政策，提供防护装备[148][149][152] - 公司设立废气处理设施处理制造过程中产生的废气[155] - 2018年9月30日止年度，公司无致命事故发生[159] - 公司根据不同部门需求安排培训，包括环境管理、职业健康和安全等领域，还为新员工安排入职培训[160] - 截至2018年9月30日止年度未发生致命事故[162] - 截至2018年9月30日止年度在使用童工和强制劳工方面无重大违规[166] - 公司重视与供应商合作，将环境和社会风险管理作为筛选标准之一[166] - 公司严格监控产品品质及安全，按ISO要求实施质检规则和程序[166][168][171] - 截至2018年9月30日止年度在产品健康与安全等方面无重大违规[170] - 公司对任何形式的贪污行为采取零容忍政策[174][178] - 截至2018年9月30日止年度未发现贪污方面重大问题[175] - 公司关注贫困地区教育问题，自2006年起捐赠建设学校并开展志愿工作[177] - 公司未来将设立社区投资政策提供管理方向和措施[177] - 公司重视员工持续发展，安排环境管理等培训课程及新员工入职培训[163] - 截至2018年9月30日止年度，公司在贪污方面无重大违规事项[179] 管理层介绍 - 公司创始人杨渊负责业务地区及网络扩张、产品研发等工作，有30年胶粘剂相关行业经验[181][183] - 叶展荣负责公司管理及日常营运，2009年获“2009年度中国企业创新优秀人物”称号[182][184] - 叶嘉伦有30年会计及财务部门营运监察经验，协助制定业务策略[186][189] - Prince负责监管公司销售及市场推广工作，有项目管理等经验[187][189] - 陈永祐有丰富基金管理经验，2010年3月加入公司[188][190] - 陆先生53岁，2013年11月21日加入集团，自2003年起为SFO下资产管理活动（第9类）负责人，有逾10年资管和投顾经验[192] - 汤先生48岁，1993年毕业于香港理工大学会计专业，有逾24年监管合规等财务相关经验，1999 - 2015年有逾15年在港上市公司担任CFO或公司秘书经验[192] - 郑先生55岁，1990年加入集团任销售代表，加入前有超5年机械维护经验，现负责生产规划和运营[194][198] - 吴先生49岁，2007年加入集团，加入前有逾12年研发经验，曾在港化工公司任研发经理7年，负责集团研发计划制定和团队管理[195][198] - 钟先生48岁，1998年加入集团，有6年会计经验，曾是投资公司会计部负责人，2008年获香港浸会大学MBA学位，负责集团人力和IT平台开发[196][199] - 沈先生43岁，2018年4月加入集团，5月任公司秘书和财务总监，拥有多个专业协会会员身份[197][199]