财务业绩 - 公司2019年收益约为6.92亿港元，较2018年的约6.63亿港元增长约4.3%[8] - 公司2019年纯利约为6603.5万港元，较2018年的约4031.1万港元增加约63.8%[8] - 公司收益从2018年约6.63亿港元增长约4.3%至2019年约6.92亿港元[10] - 公司毛利从2018年约1.94亿港元增加约17.9%至2019年约2.28亿港元[10] - 2019年公司录得纯利约6603.5万港元，2018年约为4031.1万港元[12][17] - 截至2019年9月30日，集团无计息银行借款，2018年9月30日约为3665.4万港元[27] - 截至2019年9月30日，集团受限制银行存款约为1310.1万港元，2018年9月30日约为1298万港元[27] - 截至2019年9月30日，集团资产负债比率为零，2018年9月30日约为9.4%[27] - 截至2019年9月30日，集团流动比率约为2.9，2018年9月30日约为2.2[27] - 截至2019年9月30日，集团就收购物业、厂房及设备拥有资本承担约83.6万港元，2018年9月30日约为684.2万港元[29] - 截至2019年9月30日，集团无重大或然负债[29] - 截至2019年9月30日，集团雇员总数为354名，较2018年9月30日的365名有所减少[31] - 截至2019年9月30日止年度，员工成本（包括董事酬金）约为8637.7万港元，2018年同期约为6739.9万港元[31] - 2019年9月30日止年度，1000001 - 1500000港元薪酬范围有3人，2000001 - 2500000港元薪酬范围有1人[76] - 2019年9月30日止年度，核数师罗申美会计师事务所审计服务收费1250000港元，非审计服务收费约598000港元[76] - 2019年氮氧化物、硫氧化物、悬浮物排放量分别为137,632kg、682kg、48kg，较2018年分别增加14.5%、15.0%、减少51.5%[97] - 2019年直接温室气体、间接温室气体、温室气体排放总额、温室气体排放密度分别为536tCO2e、2,280tCO2e、2,816tCO2e、0.12tCO2e/吨，较2018年分别减少36.0%、增加1.6%、减少8.6%、减少20%[100] - 2019年危险废弃物和非危险废弃物数量分别为283吨、32吨，2018年分别为198吨、48吨[109] - 2019年柴油、汽油、电力、水的能源消耗分别为122,306升、89,357升、2,904,035千瓦时、85,837立方米，2018年分别为266,503升、45,580升、2,860,038千瓦时、57,591立方米[115] - 2019年公司采购约2,196吨包装材料用于胶粘剂产品销售，2018年约为1,186吨[116][121] - 截至2019年9月30日，公司有354名员工，2018年为365名[131][132] - 截至2019年9月30日止年度，集团来自五大客户总销售额占总收益约48%，最大客户销售额占总收益约31%[200] - 截至2019年9月30日止年度，集团来自五大供应商总采购额占总采购额约35%，最大供应商采购额占总采购额约10%[200] 股息政策 - 董事会建议派付2019年末期股息每股普通股5.2港仙，2018年为2.6港仙[8] - 董事会建议向股东派付2019年度末期股息每股普通股5.2港仙，2018年为2.6港仙[195] - 公司已采纳股息政策，令股东参与公司溢利并保留储备供未来发展[80] - 董事会以可持续股息政策平衡股东期望与资本管理[80] - 董事会考虑股息时需考虑财务表现、盈余、资金需求等多方面因素[80][82] - 公司宣布末期或特别股息须经股东批准且不超董事会建议金额[82] - 董事会可根据集团利润派付中期股息[82] - 公司派付股息受多种法律和规定限制，无预定派息率[82] - 董事会将持续检讨股息政策并保留修改权利[82] 业务发展 - 截至2019年9月30日，公司在中国大陆、越南和印尼拥有3间制造厂房[14][18] - 公司会考虑进一步扩大现有制造设施及建设新厂房以满足客户需求[14][18] - 公司将持续检查成本及资源运用情况，必要时精简业务及营运流程控制成本[15][19] - 公司与日本No - Tape及行业内资深技术专家合作研发产品[16][20] - 董事会预期公司2020年销售额将平稳增长，会投入资源提升市场占有率[22][25] - 公司会继续致力于核心业务，考虑积极投资及发展OEM业务[23][25] - 公司将谨慎提升营运效率和核心竞争力，按需要调整业务策略[24][25] 企业管治 - 董事会主要目标是为股东利益创造长期价值，持续检讨及改善集团企业管治常规及商业操守[33] - 截至2019年9月30日止年度及报告日期，除部分章节所述偏理事例外，公司遵守企业管治守则所有适用守则条文[33] - 公司采纳上市规则附录10所载标准守则作为董事买卖公司证券行为守则，2019年全体董事遵守规定准则[33] - 董事会负责领导及监控集团，已将日常管理及营运权力责任转授予高级管理层[33] - 董事会目前由7名成员组成，包括4名执行董事和3名独立非执行董事[35] - 董事会由七名成员组成，包括四名执行董事及三名独立非执行董事[39] - 截至2019年9月30日止年度，公司已遵守上市规则第3.10(1)及(2)条以及第3.10A条[43] - 各独立非执行董事与公司订立的服务合约自2019年1月1日起为期两年，董事须至少每三年一次于股东周年大会上退任，届时三分之一董事轮席退任并可获重选[43] - 因董事会主席杨渊先生亦为执行董事，公司遵守企业管治守则之守则条文第A.2.7条不可行，但认为主席与独立非执行董事有充足沟通机会[42][44] - 陈永祐先生获委任为独立非执行董事超9年，公司认为其符合上市规则独立性要求，其留任为董事会带来稳定性[46] - 2019年9月30日止年度，公司为董事安排独立第三方举办的研讨会作持续专业培训，部分董事按喜好参加其他研讨会[47] - 杨渊先生担任董事会主席兼行政总裁，董事会认为此情况不影响权力平衡，且有利于公司应对业务环境变化及业务策略执行[48] - 公司采纳董事会多元化政策，致力于使董事会在专业知识、技能、经验和观点上达到适当平衡[49] - 陈永祐先生获委任为独立非执行董事超9年，董事会认为其仍属独立人士且任期维持董事会稳定性[50] - 截至2019年9月30日止年度，公司为董事安排独立第三方研讨会作持续专业培训[51] - 公司董事长兼行政总裁为杨渊先生，董事会认为此架构利于业务管理与策略执行[52] - 公司采纳董事会多元化政策，从多方面考虑董事会多元化并设定可计量目标[55][60] - 提名委员会至少每年检讨董事会组成，现认为董事会多元化足够[56][61] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，2019年9月30日止年度举行三次会议[59] - 2019年9月30日止年度，审核委员会与核数师举行三次会议讨论多项事宜[64][68] - 审核委员会还审阅集团持续关连交易条款等多项内容[65][68] - 提名委员会由四名成员组成，2019年9月30日止年度举行一次会议[67] - 提名委员会负责多项职责，包括审核董事会结构、评估董事独立性等[66] - 提名委员会负责检讨董事会架构等并提出建议，由四名成员组成，2019年9月30日止年度举行一次会议[69][70] - 公司采纳董事提名政策，提名委员会将适时审阅以确保其有效性[72] - 截至2019年9月30日止年度，提名委员会开会检讨董事会组成、提名政策等[72] - 薪酬委员会负责董事及高管薪酬相关事宜，由四名成员组成，2019年9月30日止年度举行一次会议[74] - 截至2019年9月30日止年度，薪酬委员会开会检讨及批准董事和高管现有薪酬待遇及架构等[74] - 本集团五位最高薪人士及董事酬金详情载于综合财务报表附注13及14 [74] - 董事会负责执行企业管治职能，2019年9月30日止年度已检讨公司企业管治政策及常规[76] - 集团风险管理及内部控制程序旨在提供合理保证，有效识别、评估和管理风险[78] - 董事会负责维持集团足够的风险管理及内部控制程序，2019年9月30日止年度进行了成效年度检讨[78] - 公司委聘外部独立内部控制顾问对集团内部控制程序进行检讨，未发现重大改善事项[78] - 董事会信纳集团内部控制程序及风险管理职能有效且足够[78] - 公司深明证券及期货条例和上市规则下的责任，须尽快披露内幕消息[78] - 公司已制定及实施应对外来查询的程序，高级管理层被授权为发言人[78] - 为提升企业管治，已向董事会提供内幕消息披露培训[78] - 截至2019年9月30日止年度，公司秘书接受不少于15个小时相关专业培训[80] - 公司认为与股东有效沟通对提升投资者关系至关重要，通过股东大会保持与股东沟通[80] - 截至2019年9月30日止年度，公司的章程文件无变动[80] 可持续发展 - 公司提交截至2019年9月30日的环境、社会及管治报告，展示可持续发展努力[91][94] - 公司致力于可持续发展，将业务活动对环境影响减至最低[93] - 公司环境管理体系获颁授ISO 14001:2015证书[93] - 公司将披露截至2019年9月30日的排放物种类及排放数据[96] - 公司计划以电动叉车逐步淘汰柴油叉车[105] - 公司设立废气处理设施及设备处理制造过程中产生的废气[103][104] - 公司会在生产工厂区内进行绿化[107] - 公司推行办公室节电和节约用纸措施[118][119][122] - 公司致力于改善资源使用效率和效益，减少制造过程中的浪费[112] 员工管理 - 公司制定客观绩效指标评估员工年度表现，奖励表现出众员工[134][136] - 截至2019年9月30日止年度，公司在雇佣方面无重大不合规或违法事项[131][135][137] - 公司重视员工健康，设有室外篮球场、游泳池等健身设施[139][140] - 公司制定安全政策，预防安全事故、检测安全隐患，提供防护装备[141][142] - 截至2019年9月30日止年度，无致命事故发生[146][150] - 公司定期对员工进行安全及环境知识宣讲和培训[147][149] - 公司按不同部门需求为员工安排培训课程，为新员工举办入职培训[152][153] - 公司明确禁止使用童工和强迫劳动，招聘时核实申请人年龄[155] - 公司在2019年9月30日止年度，在童工和强迫劳动方面无重大不合规或违法事项[155] - 截至2019年9月30日止年度，公司在使用童工和强制劳工方面无重大违规[157] 供应商与客户 - 公司重视与供应商合作，将环境和社会风险管理纳入战略关系筛选标准[159] - 公司以品质、研发和服务为发展导向，坚持诚信、服务、进取、负责、双赢的核心文化[159] - 公司获ISO 9001:2015及ISO 14001:2015认证，严格监控产品质量和安全[159] - 截至2019年9月30日止年度，公司在产品健康与安全、广告、标签、私隐事宜及补救方法方面无重大违规[162] - 公司对任何形式的贪污行为零容忍，已设立雇员行为守则，截至2019年9月30日止年度无重大贪污违规[162] 社会责任 - 公司因成功研发及推广水性胶系列产品获「雨林利益保障证书」及巴西原始森林一棵古树合法所有权[166] - 公司自2006年起捐款兴建广西藤县「友信培苗定安小学」，每年通过捐款和员工义务服务支持学校建设[168] - 公司未来必要时将制订社区投资政策，为员工提供具体管理方针和措施[168] 人员信息 - 杨先生负责公司战略规划、产品研发等，有30年胶粘剂相关行业经验，1990年前在澳门石油相关产品分销公司任职超6年[171][173] - 叶展荣先生负责公司管理及日常运营，2009年获“2009年度中国企业创新优秀人物”称号，1982年获香港工商师范学院工业贸易结业证书[172][174] - 叶嘉伦先生负责监管公司的库务及行政工作，有30年会计及财务部门运营监察经验，1984 - 1997年任八佰伴百货财务会计部经理，1998 - 2000年任Noble City Holdings财务经理[176][179] - Prince先生负责监管公司的销售及市场推广工作，1992年获美国奥德利•科恩学院工商管理学士学位，2001年获福坦莫大大学工商管理硕士学位[177][179] - 陈先生为独立非执行董事，2010年3月加入公司，有丰富基金管理经验，曾担任多个公职，1978年获滑铁卢大学数学学士学位[178][180] - 陆先生54岁，2013年11月21日加入集团，自2003年起为SFO下资产管理活动负责人，有逾18年资管及投顾经验[182] - 汤先生49岁，1993年毕业于香港理工大学会计专业，有逾25年监管合规等财务相关经验[182] - 郑先生56岁，199