公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年3月31日止年度，公司经审核综合股东应占亏损约为1280万港元，每股亏损为0.66港仙[10][14] - 董事会决定不建议派发截至2019年3月31日止年度的任何末期股息[11][15] - 2019年3月31日止年度，公司综合收入约8540万港元，较去年约8690万港元减少约150万港元或1.8%[12][16][29][31] - 2019年3月31日止年度，公司亏损净额约1280万港元，去年则为约890万港元[12][16][29] - 公司本年度净亏损约1280万港元，上一年度净亏损约890万港元，净亏损增加约390万港元[31][33] - 与去年同期相比，收入减少约150万港元，主要因潮濠城酒楼收入减少约490万港元，尖沙咀分店收入改善约340万港元[30][32] - 公司业绩受收入减少致毛利减少约150万港元、租金费用增加约140万港元、员工费用增加约80万港元的负面影响[30][33] - 2017年10月23日，公司董事获授3000万股购股权，公平值约290万港元，截至2019年3月31日止年度，约100万港元确认为以股份为基础的支付开支（2018年：150万港元）[30][33] - 2019年3月31日，公司现金及银行结余（包括已抵押银行存款及短期银行存款）约7670万港元，资本负债比率为零[36][39] - 2019年3月31日，公司拥有雇员约150人，回顾年度内总员工成本（包括董事酬金）约3580万港元（2018年3月31日：3490万港元）[38][42] 酒楼业务线数据关键指标变化 - 回顾年度内，酒楼业务是公司收益的主要贡献者，下半年收入显著下降[12][17] - 中美贸易战恶化、经济下滑及酒楼翻新工程导致公司收入减少[12][17] - 2019年3月31日止年度净亏损因收入减少及租金和员工开支增加而增加[20][24] - 酒楼业务仍为公司核心业务，预计潮濠城酒楼新形象将提升生意额和收入[21][25] - 公司酒楼业务经营环境具挑战性，会密切监察营运成本，不时检讨及修改业务策略[46][48] 公司业务发展策略 - 公司积极寻求合适投资机会实现业务多元化[22][26] - 公司传统业务会提供创新产品或服务、实施成本控制、有效管理资源，长远通过业务多元化扩大收入来源[45][47] 公司管理层相关 - 公司主席对管理层和员工的努力和贡献表示感谢[23][27] - 公司董事会由4名执行董事和3名独立非执行董事组成，麦耀堂于2019年6月18日辞任，洪志远同日获委任[60] - 截至2019年3月31日止年度，公司举行了4次董事会会议及1次股东大会[64] - 郑合辉、郑白明、郑白敏、郑白丽、罗道明董事会会议出席率为3/4，梁体超、麦耀堂出席率为4/4，所有董事股东大会出席率为1/1[65] - 公司自2012年12月1日起，独立非执行董事占董事会至少三分之一[70] - 全体董事确认在截至2019年3月31日止年度内已遵守标准守则所载规定准则[59] - 公司已遵守上市规则第3.10(1)及(2)条，维持足够数目独立非执行董事，包括一名具会计及财务专业资格的[70] - 公司认为所有独立非执行董事均独立，并已取得其年度独立性确认[70] - 董事负责按适当会计准则等编制真实公平反映集团财务状况的报表[71] - 董事会未发现重大不明朗事件或情况令公司持续经营能力受严重质疑[71] - 董事会负责建立、维持及审阅风险管理及内部监控系统[75] - 公司采用证监会的「内幕信息披露指引」处理和传播内幕信息，严禁未经授权使用机密信息[77][80] - 董事会通过执行管理团队和审计委员会对集团风险管理和内部控制系统进行年度审查，认为现有系统充分有效[77][81] - 主席及董事总经理由郑合辉先生担任，董事会认为此安排不会导致权力过度集中，有利于集团策略制定和业务发展[78][82] - 部分独立非执行董事无指定任期，构成偏离守则条文A.4.1条，但全体独立非执行董事至少每三年在股东周年大会上轮值退任，符合该条文目标[79][83] - 公司收到每位董事截至2019年3月31日止年度的培训记录，培训类型包括出席课程等和阅读刊物资讯[86][87] - 公司于2005年7月14日成立薪酬委员会，2012年3月23日采纳的职权范围与守则条文一致[89] - 截至2019年3月31日止年度，薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，举行一次会议商讨董事薪酬条件并向董事会提供建议[89] - 截至2019年3月31日止年度，薪酬委员会成员罗道明、梁体超、麦耀堂出席率均为100%（1/1）[90] - 公司于2012年3月23日成立提名委员会，截至2019年3月31日年度，该委员会举行1次会议，成员出席率均为100%（1/1）[93][94][97] - 公司自1999年以来一直设有审核委员会，截至2019年3月31日年度，该委员会举行2次会议，成员出席率均为100%（2/2）[99][101][102][103] - 截至2019年3月31日年度，公司核数师德勤•关黄陈方会计师行的核数费用为460千港元，非核数费用为123千港元，总计583千港元[104][105][106] - 公司董事会在截至2019年3月31日年度，检讨了集团的企业管治政策及常规以及遵守法律、监管规定及企业管治守则的情况[107][109] - 公司执行董事郑白明女士自2006年2月17日起担任公司秘书，截至2019年3月31日年度，她遵守了上市规则对其资格及培训的规定[108][110] 公司宪章及股东相关 - 截至2019年3月31日止年度，公司宪章文件无显著改动[120][121] - 持有不少于公司缴足股本十分一之股东有权要求董事会召开股东特别大会，大会应于递送要求后两个月内举行，若21天内董事会未召开，股东可自行召开[122] - 公司鼓励股东参与股东大会，无法出席可委任受委代表，大会过程会定期监察及检讨[114][117] - 董事会成员、行政管理人员及外聘核数师将出席股东周年大会回答股东提问[118] - 股东对董事会有疑问可致函公司秘书或发邮件，有关持股问题可联络股份过户登记分处[113][115][116] 公司人员职责及履历 - 郑合辉先生为公司主席兼董事总经理，Golden Toy及Kong Fai分别拥有公司已发行股份约8.88%及65.62%[124][126] - 郑合辉先生从事酒楼业逾30年，负责集团一般管理及策略性计划工作[124][126] - 郑白明女士负责集团财务及公司秘书工作，持有悉尼大学经济学学士学位及悉尼新南威尔士大学商科硕士学位[125][127] - 郑白敏女士负责集团业务发展、市场推广及策略规划工作，在加入集团前从事投资银行及会计工作逾5年[129] - 郑白丽女士负责集团行政、财务及策略规划工作，曾于跨国核数师行、投资银行及知名化工公司工作[129] - 程柏文女士47岁，2004年9月30日获委任为执行董事，负责业务发展等[130] - 程柏丽女士46岁，2011年4月1日获委任为执行董事，2006年加入集团，负责行政等[131] - 梁体超先生73岁，2011年8月11日获委任为独立非执行董事，有逾30年会计审计经验[134][136] - 罗道明先生77岁，1994年12月1日获委任为独立非执行董事，有逾38年业务管理经验[134][137] - 麦耀堂先生83岁，1992年9月25日获委任为非执行董事，2004年调任，2019年6月18日辞任[135][138] - 洪志远先生50岁，2019年6月18日获委任为独立非执行董事，曾在瑞银工作7年[140][141] 公司其他信息 - 公司为投资控股公司，附属公司在港经营潮州菜中式酒楼[145][149] - 集团2019年3月31日止年度业绩详情见年报第49页综合损益表[146][150] - 董事会决定不建议派发2019年3月31日止年度末期股息（2018年：无）[146][150] - 公司环境、社会及管治报告将在年报出版后3个月内刊登[147][151] - 集团最大供应商和五大供应商采购额分别占集团采购额的18%和44%[155][160] - 集团五大客户总收入占集团收入不足30%[156][160] - 拥有公司股本5%以上权益的股东，在五大供应商中无权益[156][161] - 集团在回顾年度慈善捐款20,000港元，与2018年持平[165][169] 公司股权结构及购股计划 - 截至2019年3月31日，郑合辉作为实益拥有人持有6,900,000股公司普通股，占已发行股本0.35%[177] - 截至2019年3月31日，郑合辉、郑白明、郑白敏、郑白丽作为信托受益人分别持有1,450,037,841股公司普通股，各占已发行股本74.50%[177] - 截至2019年3月31日，罗道明因受控制企业权益持有2,000,000股公司普通股，占已发行股本0.10%[177] - Golden Toy和Kong Fai分别持有公司172,869,780股（8.88%权益）和1,277,168,061股（65.62%权益）[181] - 罗道明因在Jubilee的权益被视为拥有2,000,000股股份权益[181] - 截至2019年3月31日，郑合辉、郑白明、郑白敏、郑白丽四人持有的购股权数目均为600万，梁体超、罗道明、麦耀堂三人持有的购股权数目均为200万，行使价均为每股0.177港元，年内无变动[183] - 截至2019年3月31日，公司董事及主要行政人员无其他须披露的股份、相关股份或债券权益或淡仓[185][187] - 本年度公司及其附属或控股公司无使董事通过购入股份或债券获益的安排[186][188] - 截至2019年3月31日，Golden Toy作为实益拥有人持有1.7286978亿股普通股，占已发行股本约8.88%[192] - 截至2019年3月31日，Kong Fai作为实益拥有人持有12.77168061亿股普通股，占已发行股本约65.62%[192] - 截至2019年3月31日，Alpadis Trust (HK) Limited作为信托受托人持有14.50037841亿股普通股，占已发行股本约74.50%[192] - 截至2019年3月31日，Alpadis Group Holding SA因受控制企业权益持有14.50037841亿股普通股，占已发行股本约74.50%[192] - 截至2019年3月31日，Alain Esseiva因受控制企业权益持有14.50037841亿股普通股，占已发行股本约74.50%[192] - 截至2019年3月31日，Moritz Gubler因受控制企业权益持有14.50037841亿股普通股，占已发行股本约74.50%[192] - 截至2019年3月31日，Sui Lin Lai因配偶权益持有14.50037841亿股普通股，占已发行股本约74.50%[192] - Alpadis Trust (HK) Limited等多方被视为于1,450,037,841股股份中拥有权益[197] - 公司收到独立非执行董事根据联交所规则作出的独立性年度确认，认为所有独立非执行董事均独立[198][200] 公司租赁信息 - 集团自2002年5月6日起租用鸿利物业经营酒楼业务，2017年4月28日续租，租期3年，月租360,000港元，租赁按金1,080,000港元[199] - 鸿利年内收取租金为4,320,000港元[199] - 鸿利是Golden Toy全资附属公司，为公司执行董事的联系人及关连人士[199]