财务数据关键指标变化 - 截至2020年3月31日止年度，公司经审核综合股东应占亏损约为2320万港元，每股亏损为1.19港仙[11][15] - 董事会决定不建议派发截至2020年3月31日止年度的末期股息[12][16] - 2020年3月31日止年度，公司综合收入约6740万港元，较去年约8540万港元减少约1800万港元或21.0%[13][17] - 本年度公司净亏损约为2330万港元，去年约为1280万港元，净亏损增加约1040万港元[21][24] - 收入减少导致公司毛利损失约1190万港元[21][24] - 采纳香港财务报告准则第16号使公司租赁相关费用多出约430万港元[21][24] - 员工成本减少约560万港元，部分抵消了对净亏损状况的负面影响[21][24] - 截至2020年3月31日止年度，集团综合收入约6740万港元，较去年约8540万港元减少21.0%[37][39] - 回顾年度集团亏损净额约2320万港元，去年同期约1280万港元，收入减少致毛利损失约1190万港元[37][39] - 2020年3月31日，使用权资产及租赁负债账面价值分别约为3770万港元及4090万港元[37][40] - 截至2020年3月31日止年度，与租赁相关折旧和融资成本总额约2040万港元，比未按准则入账前高出约430万港元[38][41] - 总员工成本较去年减少约560万港元，实际节省费用因营业额挂钩薪酬减少等因素[44][48] - 公用费用及信用卡佣金分别减少约70万港元及约20万港元[45][49] - 2020年3月31日公司现金及银行结余约为5730万港元，2020年及2019年3月31日资本负债比率为零[52][55] - 回顾年度内总员工成本约3020万港元，2019年3月31日为3580万港元[60][63] - 截至2020年3月31日止财政年度，核数费用为480千港元，非核数费用为184千港元[120][121] - 董事会决定不建议派发截至2020年3月31日止年度末期股息（2019年：无）[162] - 公司董事会决定不建议支付2020年3月31日止年度的末期股息（2019年：无）[166] - 本年度集团最大及五大供应商总采购额分别占集团采购额的18%和45%[171][176] - 本年度集团五大客户总收入占集团收入不足30%[172][176] - 集团于回顾年度内慈善捐献6000港元（2019年：20000港元）[181][185] 业务收入影响因素 - 上半年公司收入减少约500万港元，主要受酒楼翻新、中美贸易战和香港社会动荡影响[13][18] - 下半年公司收入大幅下降约1300万港元，主要因新冠疫情爆发及政府社交距离措施[21][23] - 2020年2 - 3月公司收入因新规例大幅下滑约1100万港元[21][23] - 2020年3月起酒楼遵守社交距离措施，收入较正常运营情况下跌约70%[51][54] - 上半年财政年度收入受香港社会动荡和经济下滑不利影响[51][54] - 2020年2月上旬起酒楼收入跌至历史新低，尖沙咀分店关闭三周[51][54] 建筑工程进展 - 2020年3月任命HT Building为建筑商后建筑工程已展开，因疫情和边境关闭施工进度或略有延迟[27][29] 政府资助预期 - 集团预计下一个财政年度分阶段从香港政府防疫抗疫基金获约500万港元资助[28][30] 资产减值与费用确认 - 截至2020年3月31日止年度，酒楼业务物业、厂房及设备和使用权资产确认约170万港元减值[44][46] - 2017年10月23日授予董事3000万股购股权，截至2020年3月31日止年度确认约30万港元以股份为基础的员工支付费用（2019年：100万港元）[44][47] 企业管治情况 - 公司已采纳联交所上市规则附录十四所载的企业管治守则作为其企业管治守则[69][71] - 截至2020年3月31日止年度，公司未遵守企业管治守则的A.2.1、A.4.1及D.1.4条守则条文[69][71] - 公司若干董事未有正式委任书，但董事认为参考相关指引履行职责符合D.1.4条目标[69][72] - 公司主席及董事总经理由郑合辉先生担任，董事会认为此安排不会导致权力过度集中，有利于集团发展[98][100] - 公司部分独立非执行董事无指定任期，构成偏离守则条文A.4.1条，但全体独立非执行董事至少每三年在股东周年大会上轮值退任，符合守则目标[99][101] - 公司已收到每位董事截至2020年3月31日止年度的培训记录，执行董事和部分独立非执行董事培训类型为A和B[103][104] - 公司于2005年7月14日成立薪酬委员会，2012年3月23日采纳的职权范围与守则条文一致[107] - 截至2020年3月31日止年度，薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，举行了一次会议[107] - 薪酬委员会成员罗道明、梁体超、麦耀堂出席率为100%，洪志远因6月18日获委任无出席率数据[108] - 公司于2012年3月23日成立提名委员会，截至2020年3月31日止年度举行1次会议[110][111] - 截至2020年3月31日，提名委员会主席郑合辉、成员罗道明出席率为100%，麦耀堂出席率100%，洪志远无数据[110][111][115] - 公司自1999年以来一直设有审核委员会，截至2020年3月31日止年度举行2次会议[117] - 截至2020年3月31日，审核委员会主席梁体超出席率为100%，罗道明出席率为50%，麦耀堂出席率100%，洪志远出席率100%[118][119][120] - 提名委员会主要职能为至少每年检讨一次董事会架构、规模、组合及多元化并提建议[110][111] - 审核委员会主要职能包括就核数师委任等提供建议、检讨财务报表等[117] - 提名委员会认为董事会多元化符合守则标准及集团要求[110][111] - 审核委员会建议董事会采纳2019 - 20年中期报告及年报[118][119] - 截至2020年3月31日止年度，董事会检讨集团企业管治政策、常规及合规情况[124] - 公司董事会负责执行企业管治职责，已审查集团企业管治政策及合规情况[126] - 公司秘书郑白明女士截至2020年3月31日止年度遵守上市规则对其资格及培训规定[125][127] 会议召开与出席情况 - 截至2020年3月31日止年度，公司举行了6次董事会会议、1次股东大会及1次特别股东大会[81] - 郑合辉、郑白明、郑白敏、郑白丽董事会会议出席率为66.7%（4/6），股东大会出席率为100%（1/1），特别股东大会出席率为100%（1/1）[82] - 梁体超董事会会议出席率为100%（6/6），股东大会出席率为100%（1/1），特别股东大会出席率为100%（1/1）[82] - 罗道明董事会会议出席率为83.3%（5/6），股东大会出席率为100%（1/1），特别股东大会出席率为0%（0/1）[82] - 麦耀堂于2019年6月18日辞任，董事会会议出席率为33.3%（2/6）[82] - 洪志远于2019年6月18日获委任，董事会会议出席率为66.7%（4/6），股东大会出席率为100%（1/1），特别股东大会出席率为100%（1/1）[82] 董事会成员构成 - 公司自2012年12月1日起，独立非执行董事占董事会至少三分之一[86][89] - 董事会成员包括4名执行董事及3名独立非执行董事[76][78] 内幕消息管理 - 公司已采纳“内幕消息披露指引”处理和传播内幕消息，严禁未经授权使用机密消息[93][94] 风险管理与监控 - 董事会认为集团现有风险管理和内部监控系统充分有效[93][95] 公司组织章程情况 - 截至2020年3月31日止年度，公司组织章程大纲及公司细则无显著改动[137][138] - 持有不少于公司缴足股本十分一之股东有权要求董事会召开股东特别大会，大会应于递送要求后两个月内举行，若21天内董事会未召开，股东可自行召开[139] 股东沟通与参与 - 公司鼓励股东与公司保持直接沟通，有疑问可致函公司秘书或发邮件至info@g - vision.com.hk [129][131] - 有关股东持股问题可直接联络公司股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司[132] - 公司鼓励股东参与股东大会，无法出席可委任受委代表，大会过程会定期监察及检讨[130][133] - 董事会成员、行政管理人员及外聘核数师将出席股东周年大会回答股东提问[134] 董事信息 - 郑合辉先生于1992年6月12日获委任为董事，为公司主席兼董事总经理，Golden Toy及Kong Fai分别拥有公司已发行股份约8.88%及65.62%[140][142] - 郑白明女士于1992年9月25日获委任为执行董事，2006年2月17日获委任为公司秘书[141][143] - 郑白敏女士48岁，2004年9月30日获委任为执行董事，加入集团前在港从事投行业务及会计工作超5年[146][147] - 郑白丽女士47岁，2011年4月1日获委任为执行董事，2006年加入集团[146][148] - 梁体超先生74岁，2011年8月11日获委任为独立非执行董事，会计及审计经验超30年，曾担任审计合伙人20年[150][152] - 罗道明先生78岁，1994年12月1日获委任为独立非执行董事，业务管理经验超39年[150][153] - 麦耀堂先生84岁，1992年9月25日获委任为非执行董事，2004年9月16日调任独立非执行董事，2019年6月18日辞任[151][154] - 洪志远先生51岁，2019年6月18日获委任为独立非执行董事，1991 - 1993年在德勤接受培训，曾在瑞银任商务总监7年[157][158] 公司业务性质 - 公司为投资控股公司，附属公司在港经营提供潮州菜的中式酒楼[161][165] 财务报表提呈 - 董事会提呈截至2020年3月31日止年度年报及经审核财务报表[160][164] - 集团截至2020年3月31日止年度业绩详情载于第52页综合损益及其他全面收益表内[162] 股份与购股计划 - 截至2020年3月31日，郑合辉实益拥有公司6900000股普通股，占已发行股本0.35%[194] - 截至2020年3月31日，郑合辉、郑白明、郑白敏、郑白丽作为信托受益人分别拥有公司1450037841股普通股，各占已发行股本74.50%[194] - 截至2020年3月31日，罗道明拥有公司2000000股普通股，占已发行股本0.10%[194] - 公司于2010年5月10日采纳的购股计划有效期至2020年5月8日[195][196] - Golden Toy持有公司172,869,780股股份，占比8.88%[197] - Kong Fai持有公司1,277,168,061股股份，占比65.62%[197] - 罗道明先生因在Jubilee的权益，被视为拥有2,000,000股股份权益[197] - 截至2020年3月31日，郑合辉的购股权数量年初和年末均为6,000,000股，行使价为HK$0.177[200] - 截至2020年3月31日，郑白明的购股权数量年初和年末均为6,000,000股，行使价为HK$0.177[200] - 截至2020年3月31日，郑白敏的购股权数量年初和年末均为6,000,000股，行使价为HK$0.177[200] - 截至2020年3月31日，郑白丽的购股权数量年初和年末均为6,000,000股，行使价为HK$0.177[200] - 截至2020年3月31日，梁体超的购股权数量年初和年末均为2,000,000股，行使价为HK$0.177[200] - 截至2020年3月31日，罗道明的购股权数量年初和年末均为2,000,000股，行使价为HK$0.177[200] - 截至2020年3月31日，麦耀堂的购股权年初年初和年末均为2,000,000股，行使价为HK$0.177[200] 财务报表附注信息 - 物业、厂房及设备年内变动详情载于综合财务报表附注17[180][184] - 公司股本变动详情载于综合财务报表附注25[182][186]