财务数据关键指标变化 - 公司2021财年经审核综合股东应占亏损约为880万港元，每股亏损为0.45港仙[12][16] - 2021财年公司综合收入约3720万港元，较去年减少约3020万港元或44.9%[14][18] - 2021财年公司净亏损约880万港元，较去年改善约1440万港元[21][23] - 2021财年收入减少约3020万港元导致毛利损失约2050万港元[21][23] - 2021财年员工成本减少约1150万港元[21][23] - 2021财年折旧费用减少约1040万港元[21][23] - 2021财年确认香港政府补贴约570万港元[21][23] - 截至2021年3月31日止年度，公司综合收入约3720万港元，较去年约6740万港元减少44.9%[41][43] - 回顾年度公司亏损净额约880万港元，去年同期约2320万港元[41][44] - 回顾年度其他收入大幅增加，主要是香港政府补贴约570万港元，物业发展业务汇兑收益约370万港元[41][45] - 总员工成本较去年减少约1150万港元，实际节省费用因营业额挂钩薪酬减少等因素[42][46] - 采用香港财务报告准则第16号产生使用权资产折旧约560万港元（2020年：1610万港元），财务成本约210万港元（2020年：430万港元），租赁修改收益约50万港元（2020年：无）[48][49] - 新租赁相关租金开支约320万港元（2020年：无）已在营运租金项目下入账[48][49] - 截至2021年3月31日止年度酒楼业务物业等无需确认减值（2020年：170万港元减值）[48][50] - 其他经营成本节省来自公用事业及清洁费用减少约180万港元，专业费用减少约70万港元，信用卡佣金减少约50万港元[48][51] - 2020年2月公司收入同比下跌73%[53][56] - 2020年3 - 4月公司收入同比下跌超50%[59][61] - 2020年5 - 6月公司收入同比下跌约30%[59][61] - 2020年7 - 9月公司季度收入同比下跌65%[60][63] - 2020年8月公司收入同比下跌超90%[60][63] - 2020年12月公司收入同比下降超75%[66][70] - 2021年1月公司收入同比下降接近80%[66][70] - 2021年2 - 3月公司收入较去年增长45%[68] - 2021年2 - 3月公司收入仍低于目标销售额50%[68] - 2021年2月和3月公司收入因去年同期低基数改善45%，但仍比目标销售额低50%[72] - 截至2021年3月31日，澳洲物业发展项目资本合同成本约760万澳元，折合4580万港元，占总建筑成本约60%[74][76] - 2021年3月31日公司现金及银行结余约2190万港元，2021年和2020年3月31日资本负债比率为零[75][77] - 2021年2月1日公司从最终母公司获得4000万港元贷款融资额，年利率5%，3月31日提取约2000万港元，应计利息约10万港元[75][78] - 2021年3月31日公司约有雇员100人，回顾年度内总员工成本约1870万港元，2020年3月31日为3020万港元[83][86] - 截至2021年3月31日止财政年度，公司核数师罗申美会计师事务所核数费用为45万港元，非核数费用为12.1万港元，总计57.1万港元[143][144] 股息分配情况 - 董事会决定不建议派发2021财年任何末期股息[13][17] - 集团截至2021年3月31日止年度業績詳情載於第57頁之綜合損益及其他全面收益表內，董事會不建議派發末期股息（2020年：無）[186][190] 澳洲物业开发项目情况 - 澳洲物业开发项目预计在2021年第三季度完成[25] - 公司在澳大利亚悉尼卡姆登开发含26套公寓及公共设施的低层公寓楼项目，预计2021年第三季度完工[27][28] - 市场上出售的26套公寓中，24套有潜在买家感兴趣，占比约92%，销售团队有信心完工时潜在买家达100%[26][29] 企业管治情况 - 公司已采纳联交所上市规则附录十四所载企业管治守则，截至2021年3月31日止年度，未遵守守则条文A.2.1、A.4.1及D.1.4条[95] - 公司采用《上市规则》附录14所载《企业管治守则》作为自身企业管治守则，2021年3月31日止年度除三项守则条文外均已遵守[97] - 公司采用《上市规则》附录10所载《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》，2021年3月31日止年度全体董事已遵守规定准则[100][102] - 董事会由4名执行董事及3名独立非执行董事组成，梁体超于2021年6月23日辞任，袁绍章同日获委任[101][103] - 2021年3月31日止年度公司举行6次董事会会议及1次股东大会，部分董事董事会会议出席率为2/6，部分为6/6，股东大会出席率均为1/1[107][108] - 公司自2012年12月1日起符合《上市规则》第3.10A条规定，独立非执行董事占董事会至少三分之一[111][114] - 董事负责编制真实公平反映集团财务状况的财务报表，董事会不知有重大不确定事件影响公司持续经营能力，公司已获核数师报告责任声明[112][115] - 董事会负责建立、维持及审阅风险管理及内部监控系统，为多方面提供合理保证[113][116] - 集团风险管理和内部监控系统基于内部监控手册，采用证监会“内幕消息披露指引”处理和传播内幕消息[119][120] - 董事会通过执行管理团队和审计委员会对集团风险管理和内部监控系统进行年度审查，认为现有系统充分有效[119] - 公司未为部分董事提供正式委任函，但董事认为参考相关指南履行职责符合守则条文D.1.4目标[98] - 公司董事会通过高管团队和审计委员会对集团风险管理和内部控制系统进行年度审查，认为系统充分有效[121] - 主席及行政总裁角色由郑合辉先生一人担任，董事会认为此安排不会导致权力过度集中，有利于集团发展[123][124] - 部分独立非执行董事无指定任期，构成偏离守则条文A.4.1条，但全体独立非执行董事至少每三年在股东周年大会上轮值退任，符合守则目标[125][126] - 公司收到每位董事截至2021年3月31日止年度的培训记录，培训包括出席课程等和阅读刊物资讯[129] - 公司于2005年7月14日成立薪酬委员会，2021年3月31日止年度由三名独立非执行董事组成，举行一次会议，成员出席率均为100%（1/1）[131][132] - 公司于2012年3月23日成立提名委员会，2021年3月31日止年度举行一次会议，认为董事会多元化符合守则标准和集团要求[135] - 公司于2012年3月23日成立提名委员会，2021年3月31日止年度该委员会由主席及执行董事郑合辉、两名独立非执行董事罗道明和洪志远组成，举行1次会议，成员出席率均为100%[136][138] - 公司自1999年起设有审核委员会，2012年3月23日采纳的职权范围与守则条文一致，2021年3月31日止年度由三名独立非执行董事组成，举行2次会议，成员出席率均为100%[138][141] - 2021年3月31日止年度，董事会检讨集团企业管治政策及常规以及遵守法律、监管规定及企业管治守则情况[146][148] - 公司执行董事郑白明自2006年2月17日起担任公司秘书，2021年3月31日止年度遵守上市规则对其资格及培训规定[147][149] 股东沟通与参与情况 - 公司鼓励与股东直接沟通，股东对董事会疑问可致函公司秘书或发邮件，持股问题可联系股份过户登记分处[152] - 公司鼓励股东参与股东大会，无法出席可委任受委代表投票，大会过程会定期监察及检讨[153][156] - 董事会成员、行政管理人员及外聘核数师将出席股东周年大会回答股东提问[153][157] - 股东可就持股问题直接联系公司分支股份登记处Computershare Hong Kong Investor Services Limited[155] - 股东有问题可写信至公司秘书或发邮件至info@g - vision.com.hk，公司秘书会将问题转至董事会[154] 董事信息 - 郑合辉先生现年77岁，1992年6月12日获委任为董事，旗下Golden Toy及Kong Fai分别拥有公司已发行股份约8.88%及65.62%[163][165] - 郑白明女士现年50岁，1992年9月25日获委任为执行董事，2006年2月17日获委任为公司秘书[164][166] - 郑白敏女士现年49岁，2004年9月30日获委任为执行董事，加入集团前在香港从事投资银行及会计工作逾5年[168][169] - 郑白丽女士现年48岁，2011年4月1日获委任为执行董事，2006年加入集团[168][170] - 梁體超75歲，2011年8月11日獲委任為獨立非執行董事，2021年6月23日辭任，有逾30年會計及審計經驗，曾擔任國際知名會計師事務所審計合夥人20年[173][175] - 羅道明79歲，1994年12月1日獲委任為獨立非執行董事，有逾40年業務管理經驗[174][176] - 洪志遠52歲，2019年6月18日獲委任為獨立非執行董事，2021年6月23日起任審核委員會主席，曾於瑞銀投資銀行出任商務總監7年[178][180] - 袁紹章48歲，2021年6月23日獲委任為獨立非執行董事，有逾25年財務管理等方面經驗[179][181] 公司业务与报告情况 - 公司呈交截至2021年3月31日止年度之年報及經審核財務報表[184][188] - 公司為投資控股公司，附屬公司在香港經營提供潮州菜之中式酒樓[185][189] - 公司業務回顧包括主席報告及管理層討論及分析，財務風險管理目標及政策載於綜合財務報表附註6，環境、社會及管治報告不遲於財政年度結束後5個月刊登[187][191] 合规与纠纷情况 - 回顧年度內，集團無重大違反或不遵守對業務及營運有重大影響的適用法律及法規[193] - 回顧年度內，集團與僱員、客戶及供應商之間無嚴重及重大糾紛[194] - 年内集团无重大违反适用法律法规情况[198] - 年内集团与员工、客户、供应商无重大纠纷[199] 供应商与客户情况 - 集团最大供应商总采购额占集团采购额17%[195][200] - 集团五大供应商总采购额占集团采购额44%[195][200] - 集团五大客户总收入占集团收入不足30%[196][200] - 无董事及其紧密联系人或持有公司股本5%以上权益股东在五大供应商中拥有权益[196] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021财年公司酒楼业务上半年及下半年收入分别下跌约1810万港元及1210万港元[20][22] 政策影响 - 2020年7月11日起食肆座位人数上限改为60%，每桌不超8人；7月22日起上限改为50%，每桌不超4人[60][62] 宪章文件情况 - 截至2021年3月31日止年度，公司宪章文件无显著改动[159][160] 股东大会召集规定 - 持有不少于公司缴足股本十分之一的股东有权要求董事会召开特别股东大会，大会应在收到要求后两个月内举行，若董事会21天内未召开，股东可自行召开[161]