道路业务数据 - 公司道路业务有15个项目，在中国内地覆盖长度约700公里，其中7个项目位于大湾区[7][8] 工程合约数据 - 公司旗下协兴集团手头工程合约总值约556亿港元[12] 业务收购与拓展 - 2018年12月公司宣布收购富通保险，强化多元化业务组合[22] - 2018年9月Goshawk完成收购Sky Aviation后成为全球十大飞机租赁公司之一，2019年6月首次发行6.44亿美元资产抵押证券进军飞机管理业务[22] - 2019年中铁联集新建的钦州中心站投入营运，扩展其在中国内地的11个中心站网络[27] - 2018年10月苏伊士新创建组成合营企业负责大湾区珠海高栏港经济区污水处理项目，投资建设及营运日处理能力达2.5万立方米的污水处理厂[28] 项目开幕与运营 - 2019年1月协兴集团兴建的戏曲中心正式开幕[25] - 2018年7月香港首个大型有机资源回收中心O • Park1开始接收工商业厨余，处理量为每日200公吨[28] 财务数据关键指标变化 - 2019年公司收入为268.335亿港元，较2018年的351.148亿港元有所下降；本公司股东应占溢利为40.432亿港元，较2018年的60.688亿港元下降[34] - 2019年公司债务净额为1050万港元，较2018年的35.18亿港元大幅减少；总资产为860.65亿港元，较2018年的781.386亿港元增长[34] - 每股基本盈利为1.04，此前为1.56[35] - 每股股息（中期及末期）为0.58，此前为0.78[35] - 每股净资产为14.64，此前为12.86[35] - 净负债比率为0%，此前为7%[36] - 净资产回报率为7%，此前为12%[36] - 已动用资本回报率为6%，此前为10%[36] - 派息率为56%，此前为50%[36] 人员任职变动 - 郑博士于2001年3月起出任公司主席[47] - 马先生于2019年1月1日起出任公司行政总裁[49] - 张先生于2003年10月获委任为公司执行董事[49] - 何先生于2018年7月9日获委任为执行董事，2018年1月加入公司[52] - 邹先生于2018年7月9日获委任为执行董事，2002年8月加入公司，在会计及财务管理和公司管治方面拥有逾30年经验[54] - 杜先生于1998年5月获委任为独立非执行董事，2002年8月改任非执行董事[54] - 黎先生于2002年8月获委任为独立非执行董事，2004年9月改任非执行董事[56] - 曾先生于2004年6月获委任为执行董事，2019年1月1日调任为非执行董事，曾于2015年7月至2018年12月任公司行政总裁[56] - 林先生于2003年1月获委任为执行董事，2016年1月1日调任为非执行董事[58] - 杜先生于2005年12月获委任为董事，2014年7月由执行董事调任为非执行董事[58] - 何先生曾为HMV数码中国集团有限公司执行董事故于2017年6月28日辞任，曾为汇友科技控股有限公司执行董事及首席执行官于2018年1月1日辞任[52] - 杜先生曾任国际娱乐有限公司执行董事于2017年6月10日辞任[54] - 黎先生曾任香港上市公众公司勤达集团国际有限公司非执行董事于2018年1月26日辞任[56] - 鄺志強先生70歲，2002年10月獲委任為獨立非執行董事[61] - 鄭維志博士71歲，2003年1月獲委任為獨立非執行董事[61] - 石禮謙先生74歲，2004年9月獲委任為獨立非執行董事[63] - 李耀光先生2012年10月獲委任為獨立非執行董事[63] - 黄冯慧芷女士66岁，从事投资银行及批发银行业务达36年，2016年1月获委任为独立非执行董事[65] - 王桂壎先生67岁，2018年7月9日获委任为独立非执行董事，2010年获委任为太平绅士，2014年获颁铜紫荆星章[65] - 麦秉良自2018年9月13日起辞任公司执行董事[102][106] 人员履历背景 - 郑志国先生55岁，1993年加入新世界集团，对中国国内基建及公路业务有逾25年经验[68] - 朱达慈先生62岁，1979年加入协兴建筑有限公司，在土木工程和建造业有逾35年经验[68] - 李玉霞女士54岁，1994年加入香港会议展览中心（管理）有限公司，在酒店服务及场地管理业有逾30年经验[69] - 钟泽文先生60岁，1997年加入城巴有限公司，在交通运输业有逾35年经验[70] 公司管理举措 - 2018年7月委任三名新执行董事及一名新独立非执行董事以加强高层管理团队[75] - 2018年11月成立企业管治委员会以加强集团企业管治常规[75] - 2019年6月为集团高级管理人员举行年度可持续发展研讨会，出席人数超逾230名[75] 董事会职责与架构 - 董事会主要职责是维护和提升股东长期价值，制定集团整体策略等，日常业务运作授权管理层负责[77] - 主席和行政总裁职责区分，分工清晰并书面载列[78] - 董事会制定全面指引、政策及程序，包括董事手册等多项内容[81] - 董事会由17名成员组成，为多元化董事会[86] - 董事会由6名执行董事及11名非执行董事（6名为独立非执行董事）组成[91] - 独立非执行董事人数为董事会人数的三分之一[103] - 邝志强、郑维志、石礼谦三位独立非执行董事已服务董事会逾九年[103] - 公司成立六个董事委员会[112] 公司治理合规 - 2019财年公司遵守企业管治守则所有适用守则条文[82] - 2019财年共举行五次董事会会议，每年定期最少四次季度会议[82] - 公司采纳标准守则作为董事证券交易操守准则，2019财年董事遵守规定[83] - 公司采纳《有关雇员进行证券交易的守则》，2019财年有关雇员遵守标准[85] 董事委任与退任 - 提名委员会就委任马绍祥等四人向董事会提建议，委任于2018年7月9日生效[86] - 公司董事无订立公司不可一年内免付赔偿（法定赔偿除外）而终止的服务合约[86] - 马绍祥、何智恒、邹德荣及王桂壎于2018年8月14日退任并获重选为董事[88] - 郑志明、曾荫培、邝志强、石礼谦及黄冯慧芷将在即将举行的股东周年大会轮值退任并参选连任[88] - 马绍祥、何智恒及邹德荣于2018年7月9日获委任为执行董事，王桂壎获委任为独立非执行董事[91] 董事会评估与培训 - 提名委员会负责制定实施董事会多元化的年度可计量目标，2019财年已审阅《董事会多元化政策》[95] - 公司自2017年开始进行董事会评估内部问卷调查，2019财年委聘独立顾问评估，结果正面[96] - 董事会评估排名前列的方面为财务报表完整性和了解董事会角色及责任[96] - 2019财年董事会会议、审核委员会会议、提名委员会会议、薪酬委员会会议、企业管治委员会会议出席率为100%[99] - 2019财年可持续发展委员会会议出席率为83.3%，股东大会出席率为94.4%[99] - 2019财年举办与企业管治主题有关的研讨会[105] - 2019财年引入在线培训平台供董事查阅培训资料[105] - 每位董事2019财年平均参与约18小时培训[108] - 2019财年公司秘书参加逾37小时专业培训[110] 各委员会工作情况 - 审核委员会2019财年举行两次会议，与外聘核数师举行一次私人会议[118] - 审核委员会2019财年完成多项工作，包括审阅财务报表、业绩、持续关连交易等[118] - 提名委员会在2019财政年度举行1次会议，完成就重新委任退任董事、调任董事、变更行政总裁及修订委员会职权范围向董事会提供建议等工作[120] - 薪酬委员会在2019财政年度举行1次会议，完成就董事薪酬政策、个别执行董事薪酬待遇、高级管理人员薪酬待遇及行政总裁薪酬待遇向董事会提供建议等工作[121] - 可持续发展委员会在2019财政年度举行2次会议，完成检讨集团可持续发展进度、企业社会责任等发展及实施、慈善基金拨款承诺及财务状况表及修订委员会职权范围向董事会提供建议等工作[124] - 企业管治委员会在2019财政年度举行1次会议，完成决定企业管治政策检讨范围、委员会定期会议时间表、检讨2019年董事培训计划及修订委员会职权范围向董事会提供建议等工作，该委员会于2018年11月16日成立[125] 信息披露与监管 - 披露委员会于2013年在执行委员会辖下成立，以规管集团内幕消息的发放[126] 风险管理与内部监控 - 董事会检讨2019财政年度集团风险管理及内部监控系统有效性，认为系统健全适当，集团参照相关框架建立风险管理及内部监控系统[128] - 风险管理及内部监控系统目标包括控制环境、营运、有效性及效率、申报、合规等方面[129] - 集团审核部有六名专业人士履行内部监控职能[131] - 公司集团审核部每半年接收主要业务单位管理层递交的相关文件以评估风险管理及内部监控系统[131] - 公司执行委员会每半年向审核委员会报告风险管理及内部监控系统评估结果[131] - 公司2019财政年度并无举报个案[131] - 公司整体风险管理程序由董事会监督，企业风险管理与日常运营紧密结合[162] - 企业风险管理及内部监控系统架构基于COSO颁布的综合框架，框架由五部分构成[163] - 董事会将风险意识融入集团文化，建立了清晰的风险管治架构并明确角色职责[167] - 董事会制定公司的风险胃纳，以确定集团为完成策略及业务目标愿意承担的风险程度及性质[171] - 风险管理的内部监控融入日常运营，前员工及运营管理负责有效决策，风险负责人及时汇报风险[172] - 集团通过检讨绩效指标考察企业风险管理系统运作状况并改进，集团审核部进行内部审核[174] - 公司制定了风险沟通渠道和清晰的风险汇报沟通渠道及上报机制[175] - 截至2019年6月30日止年度，环境、社会及管治风险因素已整合至企业风险管理程序[177] - 风险负责人每半年进行一次自我评估，通过合规证书、评估清单和风险登记表确认风险管理程序[178] - 公司通过业务单位自我评估、执行委员会监察、内外部审核评估以及审核委员会和董事会监督来监控风险管理及内部监控框架[178] - 2019财政年度风险水平上升且与2018财政年度相若[185] - 公司识别出策略性、合规性、营运、财务等主要风险及对应缓解措施[183][187] 核数师酬金 - 2019财政年度集团法定核数工作的核数师总酬金为2080万港元，2018年为2440万港元[136] - 2019财政年度支付/应付罗兵咸永道会计师事务所法定核数工作酬金1830万港元，2018年为2240万港元[136] - 2019财政年度支付/应付罗兵咸永道会计师事务所非核数服务酬金2690万港元，2018年为480万港元[136] 股份信息 - 公司股份于香港联交所主板上市，股份代号为659，买卖单位为1000股[142] 股息政策 - 董事会于2019年采纳公司新股息政策，致力于提供可持续发展及渐进的股息政策[144] - 公司预期每个财政年度分派两次股息，取决于财务表现[144] 公司重要日期 - 2019财政年度全年业绩公布于2019年9月24日[148] - 2019年股东周年大会于2019年11月18日举行[148][156] - 派发末期股息约于2019年12月11日[148] 股息历史与授权 - 2018财政年度末期股息为每股0.46港元[153] - 向董事授出发行不超公司当时已发行股本20%股份的一般授权[153] - 向董事授出购回不超公司当时已发行股本10%股份的一般授权[153] 投资者关系 - 2019财年投资者关系团队参与超15次非交易性路演及投资者会议[157] - 2019财年公司与机构投资者及分析员举行超130场投资者会议[157] - 2019财年公司获里昂证券、大和证券及汇丰银行等正面评价[159] 组织章程 - 2019财年公司未对组织章程文件作出改动[160] 可持续发展与社会责任 - 建筑及清拆物料循环使用产生少于37万吨二氧化碳当量的温室气体排放[190] - 公司拨出超570万港元支持公益事务[190] - 公司设有完善政策框架、专责委员会及管理制度以监督可持续发展[193] - 《可持续发展政策》在集团层面为旗下业务各方面提供指导[193] - 可持续发展报告将於2019年12月刊登於公司网站[193] - 属董事会层面的可持续发展委员会由行政总裁担任主席[196] - 公司在企业风险评估时考虑了环境、社会及管治(ESG)议题[196] - 公司将重点集中于四个与集团最相关及可发挥最大影响力的可持续发展目标[198]