公司核心业务及业务线项目情况 - 公司核心业务包括收费公路、商务飞机租赁、建筑及保险，策略组合涵盖环境、物流、设施管理及交通等领域[5] - 道路业务有15个项目，在中国内地覆盖长度约740公里[6] - 商务飞机租赁业务拥有、管理及已承诺购买共233架飞机[6] - 建筑业务中协兴集团手头工程合约总值约526亿港元[6] - 环境业务有122个项目[8] - 车队及船队每日接载逾95.5万人次[8] 公司财务数据关键指标变化 - 2020年公司收入为259.205亿港元，2019年为268.335亿港元[18] - 2020年公司应占经营溢利为35.143亿港元，2019年为47.074亿港元[18] - 2020年公司债务净额为177.339亿港元，2019年为0.105亿港元[18] - 2020年公司总资产为1500.52亿港元，2019年为860.65亿港元[18] - 2020年公司净资产为574.577亿港元，2019年为572.466亿港元[18] - 2020年公司股东权益为463.67亿港元，2019年为490.46亿港元[18] - 2020年公司每股股息为0.58港元，2019年为0.58港元[19] - 2020年公司每股净资产为14.69港元，2019年为14.64港元[19] - 2020年公司净负债比率为31%，2019年为0%[20] - 2020年公司派息率为896%，2019年为56%[20] - 2020财年集团法定核数工作的核数师总酬金为2570万港元，2019年为2080万港元[113] - 2020财年已支付/应付罗兵咸永道会计师事务所法定核数工作酬金2310万港元，2019年为1830万港元[113] - 2020财年罗兵咸永道会计师事务所提供非核数服务已支付/应付酬金580万港元，2019年为2690万港元[113] 公司可持续发展及社会责任相关 - 公司宣布与东方汇理银行签署首笔十亿元与可持续发展表现挂钩贷款[10][15] - 公司连续九年获选“恒生可持续发展企业基准指数”成份股，整体评级保持AA水平[12][15] - 公司社区计划“创建生涯路”获香港社会服务联会颁发“杰出伙伴合作计划奖2019/20”[13][15] - 公司计划于2030年前积累超2000万名受惠者以推广关爱与健康[181] - 公司建筑营办商协兴集团采用“组装合成”建筑法兴建创新斗室，估计能有效减少超80%建筑废料[183] - 公司超87%的项目按照绿建环评或同等的可持续建筑标准兴建[183] - 公司为应对气候变化，逐步退出燃煤发电，转而投资可再生能源项目[180] 公司董事及管理层信息 - 张展翔64岁，2003年10月获委任为执行董事，负责公司基建业务[35] - 郑志明37岁，2009年7月获委任为执行董事，负责监督基建业务及合并和收购事务[36] - 何智恒44岁，2018年7月获委任为执行董事，负责业务拓展、合并及收购事务等[37] - 邹德荣53岁，2018年7月获委任为执行董事，负责财务管理、库务及企业管治功能[38] - 杜显俊71岁，1998年5月获委任为独立非执行董事，2002年8月改为非执行董事[39] - 黎庆超73岁，2002年8月获委任为独立非执行董事，2004年9月改为非执行董事[40] - 曾荫培74岁，2004年6月获委任为执行董事，2019年1月调任为非执行董事，曾担任行政总裁[41] - 林炜瀚58岁，2003年1月获委任为执行董事，2016年1月调任为非执行董事[42] - 张展翔曾于1998年5月至2003年1月期间出任公司执行董事[35] - 郑志明于2008年1月加盟公司，曾于里昂证券任职研究分析师[36] - 杜家駒先生46歲，2005年12月獲委任為董事，2014年7月調任非執行董事[43] - 鄺志強先生71歲，2002年10月獲委任為獨立非執行董事[44] - 鄭維志博士72歲，2003年1月獲委任為獨立非執行董事[45] - 石禮謙先生75歲，2004年9月獲委任為獨立非執行董事[46] - 李耀光先生76歲，2012年10月獲委任為獨立非執行董事[47] - 王先生2010年獲委任為太平紳士，2014年獲香港特區政府頒授銅紫荊星章[49] - 黃馮慧芷女士67歲，2016年1月獲委任為獨立非執行董事[50] - 鄺先生1984 - 1998年間曾為羅兵咸會計師事務所的合夥人[44] - 鄺先生1992 - 1997年間出任香港聯交所的獨立理事[44] - 黃女士從事投資銀行業務及批發銀行業務達36年[50] - 王桂壎68歲，2018年7月獲委任為獨立非執行董事[51] - 鄭志國56歲，1993年加入新世界集團，有逾25年中國國內基建及公路業務經驗[52] - 朱達慈63歲，1979年加入協興建築有限公司，有逾35年土木工程和建造業經驗[52] - 李玉霞55歲，1994年加入會展管理公司，2021╱22年度任國際展覽業協會主席，領導來自82個國家及地區的774個機構會員[53] - 方林49歲，2015年加入富通保險，有逾26年保險行業經驗[53] - 鍾澤文61歲，1997年加入城巴，有逾35年交通運輸行業經驗[54] - 歐子琪66歲，1997年加入天傳有限公司，有逾35年免稅店業務經驗[54] 公司企业管治相关 - 2020財政年度，公司遵守《企業管治守則》所有適用守則條文，惟E.1.2除外[55] - 董事會主席鄭家純博士未出席2019年11月18日的股東周年大會[55] - 公司主席與行政總裁職務區分，職責分工清晰且以書面載列[61] - 董事会制定多项指引、政策及程序并定期检讨，包括举报政策、股息政策等[65] - 2020财年共举行七次董事会会议，董事会每年定期举行最少四次季度会议[67] - 董事会由18名具有广泛专业知识及经验的成员组成[69] - 2020财年提名委员会就委任郑志刚博士为执行董事事宜向董事会提出建议并获批准，于2019年10月11日起生效[71] - 每届股东周年大会上，三分之一任职时间最长的董事须轮值告退，每名董事至少每三年轮值告退一次[72] - 郑家纯博士等七位董事将在应届股东周年大会上轮值退任，林炜瀚先生不再膺选连任[73] - 各董事收取由股东授权董事会厘定的董事袍金[74] - 公司执行董事及高级管理人员薪酬参照公司表现、盈利能力、业界薪酬基准和市况厘定[74] - 公司已采纳标准守则作为董事证券交易操守准则，2020财年董事已遵守规定[68] - 公司采纳《有关雇员进行证券交易的守则》，2020财年有关雇员已遵守标准[68] - 董事会由7名执行董事及11名非执行董事组成，其中6名为独立非执行董事[75] - 董事会于2013年6月采纳《董事会多元化政策》，提名委员会负责制定落实该政策的年度可衡量目标[75][77] - 自2017年开始，董事会就董事评估进行内部问卷调查，2020财年公司秘书部负责进行评估并编制分析报告[78] - 执行董事郑家纯博士董事会会议出席率为85.7%（6/7），股东大会出席率为0%（0/2）[80] - 执行董事马绍祥先生董事会会议出席率为100%（7/7），审核委员会会议出席率为100%（4/4），股东大会出席率为100%（2/2）[80] - 独立非执行董事人数为董事会人数的三分之一，公司遵守上市规则相关规定[82] - 邝志强先生、郑维志博士及石礼谦先生已服务董事会逾九年，董事会认为其可继续提供独立客观观点[82] - 2020财年为董事举办与企业管治相关议题及经济前景的研讨会[83] - 公司为新上任董事提供迎新介绍和董事手册[84] - 自2019年起，公司引入网上培训平台，董事可通过董事会网页查阅培训资料[85] - 2020财年各董事平均接受约26小时培训[87] - 2020财年公司秘书接受约58小时专业培训[89] - 公司成立六个董事委员会，包括执行、审核、提名、薪酬、可持续发展和企业管治委员会[90] - 审核委员会2020财年举行四次会议，与外聘核数师举行一次私人会议[93] - 提名委员会2020财年举行一次会议[95] - 薪酬委员会2020财年举行一次会议[96] - 审核委员会2020财年完成多项工作，如审阅财务报表、持续关连交易等[94] - 提名委员会2020财年完成多项工作，如检讨董事会架构、人数及组成等[95] - 薪酬委员会2020财年完成多项工作，如检讨董事及高级管理人员薪酬政策等[97] - 执行委员会按需要不时举行会议，审议集团表现及管理资产负债等[92] - 可持续发展委员会在2020财政年度举行两次会议[98] - 企业管治委员会在财政年度举行一次会议[100] - 2013年在执行委员会辖下成立披露委员会[101] - 集团审核部在2020财政年度有4宗举报个案且调查均已完成，认定并无证据或未经证实[108] - 2020财政年度可持续发展委员会检讨集团整体企业可持续发展进度等多项工作[99] - 2020财政年度企业管治委员会审阅公司2019财政年度企业管治报告等多项工作[101] - 2020财政年度审计计划已执行完成，已对新收购的保险业务进行内部监控检讨[106] - 公司参照COSO、ISO等标准构建风险管理及内部监控系统[102] - 内部监控职能由集团审核部执行并直接向审核委员会报告[105] - 公司制定《举报政策》《员工责任企业政策》《人权政策》《内幕消息披露政策》等多项政策[108][109][111] 公司股份及股东相关 - 公司股份代号为659，于香港联交所主板上市，买卖单位为1000股[119] - 2020财年全年业绩公布时间为2020年9月30日[123] - 2020年股东周年大会递交过户文件登记最后时间为2020年11月19日下午4时30分[124] - 2020年股东周年大会暂停办理股份过户登记时间为2020年11月20日至25日[124] - 2020年股东周年大会记录日期为2020年11月25日，大会日期为2020年11月25日[124] - 收取建议末期股息递交过户文件登记最后时间为2020年11月30日下午4时30分[125] - 收取建议末期股息暂停办理股份过户登记时间为2020年12月1日，记录日期为2020年12月1日，派发日期约为2020年12月17日[125] - 2019年股东周年大会宣派2019财政年度末期股息每股0.29港元[129] - 2019年股东周年大会向董事授出发行不超公司当时已发行股本20%股份的一般授权[129] - 2019年股东周年大会向董事授出购回不超公司当时已发行股本10%股份的一般授权[129] - 2020年6月18日股东特别大会批准相关新主服务协议及截至2023年6月30日止三个财政年度各年建议年度上限[130] - 2020年股东周年大会将于2020年11月25日举行[133] - 公司拟于2020年股东周年大会向股东提呈特别决议案以批准采纳新章程细则[135] - 2019年股东周年大会及股东特别大会上提呈的所有决议案均获公司股东通过[132] 公司投资者关系相关 - 2020财政年度内，投资者关系团队于香港、上海、新加坡及伦敦参与超12次非交易性路演及投资者会议[134] - 2020财政年度公司与机构投资者及分析员举行超110场投资者会议[134] - 2020财政年度公司获里昂证券有限公司、大和证券等多间知名金融研究机构正面评价[134] 公司风险管理相关 - 董事会负责监督集团整体风险管理程序，全权责定及检讨风险胃纳[140][142] - 集团采用三道防线模式进行风险管理，包括业务及职能单位、总办事处部门、内部审计[145][146][147] - 企业风险管理团队每半年向企业风险管理督导小组、执行委员会及审核委员会汇报主要风险[146] - 外聘核数师对公司财务报告程序及监控提供独立保证[148] - 集团风险管理程序从确立背景及风险评估准则开始，识别、分析、评估风险并采取应对措施[150] - 集团采用由上而下及由下而上的方式进行风险识别，业务及职能单位等每半年于风险登记表汇报[153] - 业务及职能单位等评估主要风险出现的可能性、影响及其剩余风险水平[153] - 业务及职能单位等每半年呈交一次风险登记表，并对风险处理计划成效作自我评估[154] - 业务及职能单位等每半年以证书及清单评估风险管理及内部监控系统成效[154] - 集团采用风险预警机制主动识别及评估新兴风险[155] - 企业风险管理督导小组每半年举行一次会议讨论主要风险事项及最新情况[156][161] - 集团在2020财年着重业务连续性、健康及安全、网络安全及可持续发展相关的风险管理[166] - 集团已识别