公司财务数据关键指标变化 - 2018年公司营业额达3896.5万美元，较2017年的7604.6万美元减少48.8%[21] - 2018年公司除税前亏损为1536.2万美元，2017年为除税前溢利77.3万美元，较2017年同期减少1613.5万美元[21] - 2018年公司除税后亏损1526.6万美元，2017年为除税后溢利58.3万美元[21] - 2018年每股基本亏损为2.09美仙，2017年每股基本盈利为0.08美仙[21] - 2018年毛利率减少至13.1%[21] - 2018年12月31日公司有现金及现金等值物1944.1万美元，2017年为2469.4万美元[23] - 2018年12月31日公司流动比率为3.7倍，2017年为4.0倍[23] - 截至2018年12月31日止年度公司资本开支为3.9万美元，约100%用于购买及替换厂房及机器[24] 公司经营环境变化 - 中美贸易谈判持续近十二个月仍未取得共识[18] - 集团自去年九月起与最大客户不再继续业务关系[18] 董事会组成与职责 - 董事会由4名执行董事和3名独立非执行董事组成[32] - 主席与董事总经理职位分别由吴振山先生及吴振昌先生担任[39] - 主席与董事总经理职责分工已清楚界定并书面载列[45] - 董事总经理专责管理公司及其附属公司，负责日常管理及经营事务[44] - 公司按董事類別劃分之董事會成員已於所有公司通訊內披露[62] - 聯交所網站及公司網站會刊登有關執行董事及獨立非執行董事名單（列明角色及職能）之更新資料[62] - 公司獨立非執行董事有指定任期，並須根據公司之公司細則輪值退任[65] - 各董事須最少每三年輪值退任一次[65] - 任職超過9年的獨立非執行董事獲進一步委任之後，會向股東發出隨附該項決議案的詳盡資料以解釋獨立性[65] - 董事会责任包括订立公司策略发展方针、设定管理目标等[180] - 已就董事会及管理层责任、问责性及贡献作出适当披露[180] - 董事委任书载列详尽条款及条件[180] 董事会会议相关 - 年内董事会举行了4次会议[36] - 召开董事会例会一般提前14日通知[36] - 主席每年将举行2次会议，在无其他执行董事出席的情况下与独立非执行董事进行讨论[50] - 年内举行4次董事会会议、2次审核委员会会议、2次薪酬委员会会议及2次提名委员会会议[89] - 执行董事吴振山、吴振昌、吴振宗、何锦发董事会会议出席率均为100%（4/4）[89] - 独立非执行董事黄宏进、赖振阳、柳中冈各委员会会议出席率均为100%（2/2）[89] - 除非情况紧急，议程及董事会文件最少于会议前三天送交全体董事[120] - 高级管理人员与董事会紧密合作并定期会面[121] 董事相关保障与规定 - 公司已接获各独立非执行董事根据上市规则第3.13条就其独立身份呈交的年度确认，并核实其独立身份[35] - 董事可于需要时寻求独立专业意见，费用由公司承担[38] - 所有董事均就面临的法律诉讼获得保险保障[38] - 公司已采纳上市规则附录十所载有关董事进行证券交易的标准守则，不知悉有关雇员违反书面指引情况[98] - 公司将为所有董事安排专业培训并支付费用，年内为不同董事提供不同类型培训[102] - 所有董事每年向公司披露于公众公司或组织担任的职务变动、数目及性质以及其他重大承诺[102] - 独立非执行董事出席股东大会回答股东疑问[108] - 独立非执行董事对公司事务作出积极贡献[116] 提名委员会相关 - 提名委員會全體由三名獨立非執行董事組成，主席為柳中岡先生[68] - 提名委員會已制定具體書面職權範圍且委員會成員清楚理解其權力及職責[69] - 提名委員會職權範圍已刊登於聯交所網站及公司網站[75] - 公司將就提名委員會要求提供的所有專業意見及其他協助支付費用[79] 薪酬委员会相关 - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，主席为赖振阳先生[127] - 薪酬委员会每年检讨全体董事薪酬待遇[128] - 高级管理层薪酬按范围列示，1 - 100,000美元有8人，100,001 - 200,000美元有1人[130] 审核委员会相关 - 审核委员会现由三名独立非执行董事组成，主席为黄宏进先生，并无成员为公司现任外聘核数师之前合伙人[156] - 审核委员会年内共举行2次会议，以审阅财务业绩及报告、财务汇报、内部监控制度及合规程序，并就续聘外聘核数师向董事会提供建议[157] - 审核委员会会议记录初稿及最终定稿会在会议后合理时间内先后发送全体成员，完整会议记录由会议秘书备存，会议记录草擬本会在举行各会议后一个月内送交各成员[161][162][163][164] - 审核委员会成员并非公司现有核数师前任合伙人[164] - 审核委员会职权范围已修订，涵盖规定职责范围，包括审阅与核数师的关系、公司财务资料，监管财务申报制度、风险管理及内部监控程序等[170] - 年内，审核委员会与外聘核数师举行了1次会议[170] - 审核委员会职权范围已在联交所网站及公司网站刊登[170] 公司内部监控与风险管理 - 董事会负责评估及厘定集团风险性质及程度，维持风险管理及内部监控系统并向审核委员会汇报[140] - 集团内部监控系统为防重大误报或损失、监控失误风险及协助达成目标而设[140] - 董事会已对内部监控系统之效能作出年度检讨，涵盖财务、运作、合规监控等重大监控方面，集团内部监控系统主要范畴已获合理推行，但仍有改善空间[144] - 集团外聘独立专业机构，协助董事会及审核委员会持续监督集团的风险管理及内部监控系统[147][150][154] - 董事会进行年度检讨时，已考虑集团在会计及财务汇报职能方面的资源、员工资历及经验是否足够，员工接受了充足的内外部培训[144] 公司治理相关 - 董事会与管理层职责及责任在公司内部指引明确区分规定[180] - 董事会成立审核、薪酬、提名三个具特定职权范围的委员会[185][187] - 董事委员会职权范围书可于联交所及公司网站查阅[185] - 董事委员会获充足资源履行职责，合理要求下可征独立专业意见，费用公司承担[186] - 已制定书面企业管治职权范围，董事会成员清楚权力及职责[191] - 企业管治职责授予薪酬、提名、审核委员会[191] 股东相关规定 - 持有公司不少于十分之一附带可于公司股东大会上投票权利的已缴足股款股本的股东，有权书面要求董事会召开股东特别大会，会议应于呈递要求后2个月内举行[193] - 股东提名人士参选董事，书面通告须列明获提名人全名及详尽履历，由股东签署并附获提名人有意参选书面通告[197] - 发出提名书面通告期间至少7日，递交通告期间不得早于寄发股东大会通告翌日，不得迟于大会举行日期前7日结束[197] - 若迟于股东大会日期前15个营业日接获通告，公司须考虑举行续会，且于会前至少14日及不少于10个完整营业日刊公告或发追加通函[197] - 大会主席应就股东大会上每项实际独立事宜个别提出决议案，避免“一组”决议案，除非相互依赖及有关连构成重大动议[199] - 董事会主席须出席股东周年大会，应邀请审核、薪酬、提名等委员会主席出席，如有缺席应邀请其他成员或代表出席[199] - 独立独立董事委员会主席须出席批准须获独立股东批准交易的股东大会，公司管理层须确保外聘核数师出席股东周年大会[199]