公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司营业额达459.5万美元，较2018年的3896.5万美元减少88.2%[19] - 2019年公司除税前亏损为2194.5万美元，较2018年的1536.2万美元增加658.3万美元[19] - 2019年公司除税后亏损2197万美元，2018年为1526.6万美元[19] - 2019年每股基本亏损为3.01美仙，2018年为2.09美仙[19] - 2019年公司毛利率转为 - 143.5%[19] - 2019年12月31日，公司有现金及现金等价物1251.9万美元，2018年为1944.1万美元[21] - 2019年12月31日，公司流动比率为2.3倍，2018年为3.7倍[21] - 截至2019年12月31日止年度，公司无用于购买及替换厂房及机器的资本开支[22] - 公司2019年按实际营运情况及会计制度要求对机器及存货等资产作出拨备，导致一次性亏损增多[16] 公司业务线数据关键指标 - 公司2019年继续专注于生产及销售鞋类产品[19] 董事会组成与会议情况 - 董事会由4名执行董事和3名独立非执行董事组成[30] - 年内董事会举行4次会议，全部为例会[37] - 召开董事会例会一般提前14日通知[42] - 每次董事会会议后一个月内，向董事发送会议记录草稿供审阅和提意见，最终版本供记录[48] - 年内举行4次董事会会议、2次审核委员会会议、2次薪酬委员会会议及2次提名委员会会议[99] 董事会成员职责与分工 - 主席与董事总经理职位分别由吴振山先生和吴振昌先生担任[51] - 主席与董事总经理职责分工明确并书面列载[57] - 主席每年将举行2次会议，在无其他董事在场情况下与独立非执行董事讨论[73] 董事信息披露与任期规定 - 公司按董事類別劃分之董事會成員已於所有公司通訊內披露獨立非執行董事身份[86] - 聯交所網站及公司網站會刊登有關執行董事及獨立非執行董事名單（列明角色及職能）之更新資料[86] - 公司獨立非執行董事有指定任期，並須根據公司之公司細則輪值退任[89] - 各董事須最少每三年輪值退任一次[89] - 任職超過9年的獨立非執行董事獲進一步委任後，會向股東發出隨附該項決議案的詳盡資料以解釋獨立性[89] 提名委员会相关情况 - 提名委員會現由全體三名獨立非執行董事組成，主席為柳中岡先生[91] - 提名委員會全體成員（包括委員會主席）均為獨立非執行董事[92] - 已制定提名委員會具體書面職權範圍且委員會成員清楚理解其權力及職責[92] - 提名委員會職權範圍已刊登於聯交所網站及公司網站[96] - 公司將就提名委員會要求提供的所有專業意見及其他協助支付費用[96] 董事会议出席率 - 执行董事吴振山、吴振昌、吴振宗、何锦发董事会会议出席率均为100%（4/4）[99] - 独立非执行董事黄宏进、赖振阳、柳中冈各委员会会议出席率均为100%（2/2）[99] 董事证券交易与培训 - 公司已采纳上市规则附录十所载有关董事进行证券交易的标准守则，董事年内一直遵守[106] - 公司为有关雇员采纳条款不较标准守则宽松的书面指引，不知悉有相关雇员违反情况[106] - 年内向执行董事提供监管更新资料/相关业务经营培训，向独立非执行董事提供相关财务、相关业务经营培训[110][115] - 公司将为所有董事安排专业培训并支付费用[118] 董事职务披露与贡献 - 所有董事每年向公司披露于公众公司或组织担任的职务变动、数目及性质以及其他重大承诺[118] - 独立非执行董事已对公司事务作出积极贡献，出席股东大会回答股东疑问[127][128] 董事会会议文件送达 - 除非情况紧急，议程及董事会文件最少于会议前三天送交全体董事[133] 薪酬委员会相关情况 - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，主席为赖振阳先生[137] - 薪酬委员会每年检讨全体董事薪酬待遇[138] - 董事会成立具有特定书面职权范围的薪酬委员会[138] 高级管理层薪酬情况 - 应付高级管理层薪酬中，1美元至100,000美元薪酬范围的人数为8人[141] 管理层与董事会沟通 - 管理层须提交详尽报告及解释供董事会评审[142] - 月度更新资料已提供给全体董事并按需讨论[142] 年报相关内容 - 公司董事及核数师已在年报刊明各自责任[142] - 年报刊入说明公司策略计划及目标的管理层讨论及分析[145] 董事会内部监控检讨 - 董事会对内部监控系统效能进行年度检讨，涵盖财务、运作、合规监控[152] - 董事会年度检讨考虑了会计及财务汇报职能方面的资源、员工资历经验及培训预算[152] 风险管理与内部监控协助 - 公司外聘独立专业机构协助董事会及审核委员会监督风险管理及内部监控系统[154][157][160] 审核委员会相关情况 - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，主席为黄宏进先生[161] - 审核委员会年内举行2次会议，以审阅财务业绩等并就续聘外聘核数师提建议[162] - 会议秘书所编会议记录草擬本在各会议后一个月内送交成员，完整会议记录由其备存[173] - 审核委员会成员并非公司现有核数师行之前任合伙人[174] - 审核委员会职权范围已修订，涵盖规定职责范围[175] - 年内，审核委员会与外聘核数师举行1次会议[176] - 审核委员会职权范围已在联交所网站及公司网站刊登[177] - 公司将提供审核委员会要求的协助，费用由公司承担[180] - 审核委员会负有确保公平独立调查及跟进、积极与外聘核数师沟通的责任[181] 董事会权力转授与查核 - 董事会将管理及行政功能权力转授管理层时需给予清晰指引，并明确保留和转授职能，定期查核[183] 董事委员会职权范围与资源 - 董事会已成立具清晰职权范围的审核、薪酬及提名委员会，职权范围书可于联交所及公司网站查阅[192] - 董事委员会获充足资源履行职责，合理要求下可征独立专业意见，费用由公司承担[193] 企业管治职责与职权范围 - 已制定书面企业管治职能职权范围，董事会成员清楚权力及职责[198] - 企业管治职责已授予薪酬、提名及审核委员会[198] 董事会与股东沟通 - 董事会负责与股东持续对话，利用股东大会沟通并鼓励参与[200] - 持有不少于十分之一附带投票权已缴足股款股本的股东可要求召开特别股东大会，会议应在2个月内举行[200] - 股东可书面、传真或大会大会向董事会提疑问[200] 董事参选程序 - 提名提名他人参选董事的程序已在公司网站刊出[200] 董事委任条款 - 董事委任书载列详尽条款及条件，董事会与职责职责在内部指引明确区分[187][188]