公司财务数据关键指标变化 - 2020年公司收入为335.2万美元，较2019年的459.5万美元减少27.1%[19] - 2020年公司除税前溢利为32万美元，较2019年除税前亏损2194.5万美元增加2226.5万美元[19] - 2020年公司计及所得税开支94.5万美元后，除税后亏损62.5万美元，2019年为2197万美元[19] - 2020年每股基本亏损为0.08美仙，2019年为3.01美仙[19] - 2020年公司毛利率转为13.4%[19] - 2020年12月31日，公司现金及现金等值物为975.4万美元，2019年为1251.9万美元[21] - 2020年12月31日，公司无银行借款，流动比率为1.8倍，2019年为2.3倍[21] - 2020年12月31日，公司流动资产总值1256.6万美元，流动负债总额689.8万美元[21] - 截至2020年12月31日止年度，公司无用于购买及替换厂房及机器的资本开支[22] 公司企业管治合规情况 - 公司于2020年全年采纳上市规则附录十四所载企业管治常规守则并全面遵守规定[26] 董事会组成与结构 - 董事会由4名执行董事和3名独立非执行董事组成[30] - 主席与董事总经理职位分别由吴振山先生和吴振昌先生担任[51] - 提名委员会由三名独立非执行董事组成，主席为柳中冈先生[77] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，主席为赖振阳先生[136] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，主席为黄宏进先生[160] 董事会会议相关情况 - 年内董事会举行4次会议，全部为例会[37] - 召开董事会例会一般提前14日通知[42] - 每次董事会会议后一个月内，向董事发送会议记录草稿供审阅和提意见，最终版本供记录[48] - 除非情况紧急，议程及董事会文件均最少于举行会议前三天送交全体董事[132] - 年内共举行4次董事会会议、2次审核委员会会议、2次薪酬委员会会议及2次提名委员会会议[99] 董事会成员职责分工 - 主席与董事总经理职责分工明确并书面列载[57] - 主席负责确保董事会有效运作、制定会议议程等多项职责[52][55][57][60][61] - 董事总经理负责公司及附属公司管理，实施董事会批准的目标等[56] 董事权益保障与培训 - 公司确保董事可寻求独立专业意见，费用由公司承担[50] - 所有董事就面临的法律诉讼获得保险保障[50] - 公司将为所有董事安排专业培训并支付相关费用[117] 董事任期与退任规定 - 各董事须最少每三年轮值退任一次[75] - 任职超过9年的独立非执行董事获进一步委任后，会向股东发出随附决议案的详尽资料解释独立性[75] - 公司独立非执行董事有指定任期，须根据公司细则轮值退任[75] 董事会多元化政策 - 公司已制定董事多元化政策，列明董事会在思想、经验等方面多元化方针[96] 董事会成员信息披露 - 按董事类别划分的董事会成员已在所有公司通讯内披露[72] - 联交所网站及公司网站会刊登执行董事及独立非执行董事名单更新资料[72] 董事会会议出席率 - 执行董事吴振山先生、吴振昌先生、吴振宗先生、何锦发先生董事会会议出席率均为100%（4/4）[99] - 独立非执行董事黄宏进先生、赖振阳先生、柳中冈先生各委员会会议出席率均为100%（2/2）[99] 董事证券交易守则 - 公司已采纳上市规则附录十所载有关董事进行证券交易的标准守则，董事年内一直遵守[105] - 公司已就有关雇员采纳条款不较标准守则宽松的书面指引，不知悉有相关雇员违反情况[105] 董事职务披露 - 所有董事均已每年向公司披露于公众公司或组织担任的职务变动、数目及性质以及其他重大承诺[117] 独立非执行董事与股东沟通 - 独立非执行董事已出席股东大会回答股东疑问（如有）[126] 高级管理人员与董事会合作 - 高级管理人员与董事会紧密合作，并定期会面[133] 薪酬委员会职责 - 薪酬委员会每年检讨全体董事薪酬待遇[137] - 董事会已成立具特定书面职权范围的薪酬委员会，职权范围已在联交所网站及公司网站刊登[137][139] 高级管理层薪酬情况 - 应付高级管理层薪酬按范围列示，1美元至100,000美元有8人[140] 管理层报告与董事会评审 - 管理层须提交详尽报告及解释供董事会评审，月度更新资料已提供给全体董事[141] 年报内容相关 - 公司董事及核数师已在年报第61至66页列明各自责任[141] - 年报已载入说明公司策略计划及目标的管理层讨论及分析[144] 董事会目标与评估 - 董事会目标是按法定规定向股东及公众呈交公司情况的平衡、清晰及明确评估[145] 董事会内部监控检讨 - 董事会对内部监控系统效能进行年度检讨，涵盖财务、运作、合规监控等方面，主要范畴已获合理推行但仍有改善空间[151] - 董事会年度检讨时考虑了集团在会计及财务汇报职能方面的资源、员工资历及经验等情况[151] 风险管理与内部监控协助 - 公司外聘独立专业机构协助董事会及审核委员会监督风险管理及内部监控系统[153][156][159] 审核委员会会议情况 - 审核委员会年内举行2次会议，以审阅财务业绩及报告等，并就续聘外聘核数师向董事会提供建议[161] - 会议秘书所编会议记录草擬本在会议后一个月内送交各成员，完整会议记录由其备存[172] - 年内，审核委员会与外聘核数师举行1次会议[175] 审核委员会成员要求 - 审核委员会成员并非公司现有核数师行之前任合夥人[173] 审核委员会职权范围 - 审核委员会职权范围已修订，涵盖规定职责范围[174] - 审核委员会职权范围已在联交所网站及公司网站刊登[176] 审核委员会协助与责任 - 公司将提供审核委员会要求的协助，费用由公司承担[180] - 审核委员会负有确保公平独立调查及跟进、积极与外聘核数师沟通的责任[181] 董事会与管理层职责区分 - 董事会与管理层职责在公司内部指引明确区分规定，遵守相关守则条文[183] - 董事会责任包括订立公司策略发展方针、设定管理目标等[183] 董事会及管理层责任披露 - 公司已就董事会及管理层责任、问责性及贡献作出适当披露[184] 董事委员会职权与资源 - 董事会成立具清晰职权范围的审核、薪酬及提名委员会，职权范围书可查[189] - 董事委员会获充足资源履行职责，可征独立专业意见，费用公司承担[190] - 董事会授予三个董事委员会足够清晰职权范围，委员会向董事会汇报[191] 企业管治职权范围 - 董事会制定书面企业管治职权范围，成员清楚权力职责[195] - 企业管治职责授予薪酬、提名及审核委员会[195] 股东特别大会与提问 - 持有不少于十分之一附带投票权已缴足股款股本股东可要求开特别大会，2个月内举行[198] - 股东可书面、传真或参会向董事会提疑问，提名董事程序已在网站刊出[198]