品牌荣誉 - 2019年6月超大荣膺“中国500最具价值品牌”，品牌价值562.85亿元，排名第83位[8] 集团财务关键指标变化 - 回顾财政年度内，集团收益为8200万元，较上年度2.13亿元下跌约61%[13] - 集团从上个财政年度毛亏4800万元，扭转为实现毛利2800万元，毛利率为34%[13] - 销售及分销开支由5100万元下降至1300万元[13] - 一般及行政开支减少46%，至6000万元[13] - 其他经营开支减少至2400万元，2018年为5.72亿元[13] - 回顾财政年度内，集团经营亏损为5300万元，2018年为7.43亿元[14] - 公司拥有人应占年度亏损为5400万元，2018年为7.19亿元[14] - 2019年6月30日，集团现金及银行结余为1.33亿元，2018年为1.56亿元；受限银行存款为1700万元，2018年无；无抵押银行融资，2018年有1700万元[21] - 2019年6月30日，集团权益总额为2.69亿元，2018年为3.18亿元；负债对权益比率为零，2018年为零；流动比率为4倍，2018年为5倍[21] - 2019年6月30日，公司可供派付股东的储备为6.52703亿元，2018年为6.64026亿元[189] 集团业务资产情况 - 2019年6月30日，集团不再持有或租赁任何农地[15] 股本情况 - 2019年6月30日，公司已发行普通股股本为3,295,582,491股，回顾财政年度内未改变[29] - 2019年6月30日，公司已发行普通股股本为32.95582491亿股[192] 雇员情况 - 2019年6月30日，集团雇员为190名，2018年为465名[30] 业务运营模式与合作 - 公司构建“超大+贫困户+农户+合作社+农业企业+村集体”新业务运营模式，推动“定制农业”发展[19] - 公司与江苏淮安农村合作社签署两份合伙经营合同，预计财务收益反映在2019 - 2020财政年度上半年业绩内[20] 汇率与投资情况 - 回顾财政年度内，集团无因人民币汇率波动承受重大风险，无从事衍生工具活动和外汇对冲活动[23][24] - 回顾财政年度内，集团无重大投资、附属公司及联营公司重大收购及出售[25][26] 资产与或然负债情况 - 2019年及2018年6月30日，集团无抵押资产和重大或然负债[27][28] 企业管治合规情况 - 截至2019年6月30日止财政年度，公司已遵从《企业管治守则》适用守则条文，部分除外[33] 董事会构成与运作 - 董事会成员包括3名执行董事、1名非执行董事和4名独立非执行董事[36] - 非执行董事及各独立非执行董事特定任期为两年，可提前三个月书面通知终止委任，且须每三年在股东周年大会上轮席退任一次[37] - 截至2019年6月30日财政年度内，董事会共召开五次会议[40] - 截至2019年6月30日财政年度内，全体董事出席董事会会议的出席率均为100%（5/5）[41] - 截至2019年6月30日财政年度内，全体董事均参与持续专业项目，包括参加培训课程等和阅读材料[43] - 郭浩先生身兼公司主席及行政总裁，董事会将不时评审该安排[44] - 截至报告日，董事会由8名男性董事组成[50] - 截至2019年6月30日财政年度，董事会履行企业管治职责，包括审阅企业管治政策等[58] 薪酬委员会情况 - 薪酬委员会由3名独立非执行董事组成[46] - 薪酬委员会每年最少召开一次会议，截至2019年6月30日财政年度内已召开一次会议[46] - 截至2019年6月30日财政年度内，薪酬委员会成员出席率均为100%（1/1）[47] - 截至2019年6月30日财政年度内，薪酬委员会讨论及审阅薪酬政策并审阅下一年雇员整体增薪幅度后向董事会提建议[47] 外聘核数师费用情况 - 截至2019年6月30日财政年度，公司外聘核数师审核服务已付或应付费用为1200万港元，非审核服务（中期审阅）为350万港元[59] 提名委员会情况 - 截至报告日，提名委员会由5名成员组成，其中3名独立非执行董事，2名执行董事[49] - 截至2019年6月30日财政年度，提名委员会召开1次会议[50] - 提名委员会成员出席率均为100%（1/1）[52] 审核委员会情况 - 截至报告日，审核委员会由3名独立非执行董事组成[53] - 截至2019年6月30日财政年度，审核委员会召开6次会议[54] - 审核委员会成员出席率均为100%（6/6）[57] 风险管理与内部监控 - 公司已建立正式风险评估系统，高级管理层每年识别业务风险并制定缓释措施[64] - 截至2019年6月30日财政年度，公司委聘罗申美审阅风险管理及内部监控系统[65] - 董事会预期每年审阅风险管理及内部监控，截至2019年6月30日财政年度，认为集团风险管理及内部监控系统充足有效[66] 股东特别大会相关规定 - 两名或以上股东或一名认可结算所（或其代名人）股东可要求召开股东特别大会，申请人须持有不少于公司缴足股本十分之一[72] - 若董事会未在提交请求信函21日内正式召开股东特别大会，申请人可自行召开，但不得于提交申请当日起3个月届满后召开[72] 股东周年大会情况 - 公司于2018年12月18日举行股东周年大会，主席郭浩先生未出席，公司作出安排确保大会按程序举行[75][77] 股东沟通情况 - 公司重视与股东沟通，网站为沟通平台，鼓励董事出席股东大会[78] - 股东及投资者可通过电话(852) 2845 0168、传真(852) 2827 0278、电邮investor@chaoda.com.hk联系公司[79] 环境、社会及管治工作小组与战略 - 集团成立环境、社会及管治工作小组，负责搜集资料、汇报及评估相关风险和表现[81] - 董事会设定集团环境、社会及管治战略大方向，确保风险控制及内部控制机制有效性[81] 环境、社会及管治报告情况 - 环境、社会及管治报告依照香港联合交易所有限公司证券上市规则附录二十七环境、社会及管治报告指引编制[82] - 报告详述集团截至2019年6月30日止年度环境、社会及管治方面活动、挑战及措施[84] - 报告列出公司重大环境、社会及管治事宜摘要，涵盖环境、社会等多方面[92] 公司业务范围 - 公司只经营农产品的批发贸易及配送业务，报告集中于香港及中国大陆的三个办公区及业务中心[85] 持份者沟通情况 - 公司与主要持份者通过多元化方式和渠道维持密切沟通，将其期望融入运营及战略[87][88][89] 环境、社会及管治报告编制参与情况 - 公司各主要职能的管理层与员工参与报告编制，评估环境、社会及管治事宜重要性[91] 环保管理制度 - 公司针对香港及内地办公区和业务中心日常运营制定环保管理制度和规程[94] 环境违规情况 - 报告期内公司无重大当地环境法律法规违规事件[95] 废气排放情况 - 报告期内公司废气排放中硫氧化物排放总量为0.82公斤，氮氧化物为309.87公斤，可吸入颗粒物为29.61公斤[97] 温室气体排放情况 - 公司主要温室气体排放源于交通运输燃油和外购电力，采取节電节能等措施减排[97] - 报告期内，直接温室气体排放（范围1）为200.42吨二氧化碳当量，温室气体间接排放（范围2）为479.84吨二氧化碳当量，温室气体排放总量（范围1及2）为680.26吨二氧化碳当量，排放密度为0.09吨二氧化碳当量/平方米、3.58吨二氧化碳当量/雇员[100] 办公区及业务中心面积与雇员数量 - 截至2019年6月30日，集团三个办公区及业务中心总面积为7,624平方米，全职雇员总数为190名[103] 纸张回收与排放情况 - 报告期内，纸张回收量约为0.06吨[104] - 报告期内，纸张排放总量为1.10吨，排放密度为0.01吨/每百平方米、0.006吨/雇员[105] 生活垃圾及耗材排放情况 - 报告期内，生活垃圾排放总量为595.00吨，排放密度为7.80吨/每百平方米、3.13吨/雇员[105] - 报告期内，硒鼓排放总量为24个，排放密度为0.31个/每百平方米、0.13个/雇员[105] - 报告期内，墨盒排放总量为50个，排放密度为0.66个/每百平方米、0.26个/雇员[105] 能源消耗情况 - 报告期内，柴油消耗量为249.79兆瓦时，实际消耗约24,531.00公升；汽油消耗量为277.05兆瓦时，实际消耗约28,670.36公升；煤消耗量为195.36兆瓦时，实际消耗约24吨；电力消耗量为815.27兆瓦时[110][111][112] - 报告期内，柴油消耗密度为0.03兆瓦时/平方米、1.31兆瓦时/雇员；汽油消耗密度为0.04兆瓦时/平方米、1.46兆瓦时/雇员；煤消耗密度为0.03兆瓦时/平方米、1.03兆瓦时/雇员；电力消耗密度为0.11兆瓦时/平方米、4.29兆瓦时/雇员[110] 水消耗情况 - 报告期内，水消耗量为12,046.56立方米，耗水密度为1.58立方米/平方米、63.40立方米/雇员[114] 员工劳动合同与福利情况 - 公司与中国大陆员工劳动合同签约率为100%[122] - 公司建立公平、合理且有竞争力的薪酬体系，员工薪酬由基本工资、绩效工资等组成[120] - 公司依法为中国大陆员工缴纳“五险一金”[122] - 公司实施员工带薪年休假制度，为超时劳动支付超时工资薪酬[122] 员工招聘与考核原则 - 公司招聘坚持品德优秀、学识等适合岗位及公开、公平、竞争、择优原则[123] - 公司人才内部考核坚持任人唯贤、德才兼备等三大原则[123] 员工招聘流程 - 公司采取公平、公正、公开招聘流程，杜绝招聘歧视现象[124] 员工健康与安全情况 - 报告期内公司无导致死亡或严重肢体受伤的意外事件，无相关雇员索偿或补偿，无违反雇员健康与安全法规重大事宜[126] - 公司通过培训、宣传、演练、检查等保障员工健康安全，每年为员工提供体检服务[128] - 公司制定消防安全制度，进行火警演练，设置急救箱和灭火器，每年邀请消防专家普及知识[129] 员工培训情况 - 公司通过多元化培训模式满足员工需求，助力企业和员工发展[130] - 公司制定培训程序，按年度拟定计划，建立培训档案，评估监控课程执行[132] - 公司培训体系分为岗前、在职和专业培训，新员工接受短期岗前培训[132] - 公司为员工组织在职培训，制定“传帮带”计划，安排技能培训和管理技术培训[133] - 公司为员工提供专业培训，培训成绩与年终考核和晋级挂钩[133] 童工与强制劳工情况 - 报告期内公司未发现违反防止童工及强制劳工法规重大事宜，禁止雇佣童工和强制劳工[135] 采购体系与供应商管理 - 公司建立采购体系和供应商甄选流程，每年对合格供应商进行一次评审[136][137] - 公司期望供应商在多方面符合标准，会考察供应商健康、安全等方面是否达标，终止严重污染或危害社会的供应商合同[139] - 公司采购过程参照相关规定，公平公开，关注供应商诚信，挑选营商记录良好的合作方[140] 产品及服务品质情况 - 报告期内公司未发现违反产品及服务品质相关法律法规的重大事宜[141] - 公司拥有完整质量追溯体系，多数产品贴溯源码，还有省级认证检测实验室保障产品安全[142] - 公司通过标准化、人性化和规范化服务为客户提供优质体验，有专人处理投诉并要求妥善提交处理[144] - 公司实行高度安全保密标准保护客户个人隐私，未经书面同意不用于推广[145] - 公司制定产品标签制度，严格规管检查，确保标签说明与产品实际相符[146] 广告宣传情况 - 公司仅进行有限广告宣传活动，不涉及重大广告相关风险[147] 反贿赂情况 - 报告期内公司未发现违反防止贿赂等法律法规的重大事宜[150] - 公司设有反贿赂职能，制定相关政策程序，重视采购流程中的贿赂贪污管理[151] - 公司设有严格内部控制制度，制定《關於廉潔從業行為的若干具體規定》及《廉潔合作協定》等反腐倡廉政策、制度和协议[152] 公益活动情况 - 公司于2007年2月9日成立「超大愛心基金會」，并制定执行《「超大愛心基金會」實施細則》[154] - 报告期内公司向福州市鼓樓區慈善總會捐出人民币50,000元[154] - 公司鼓励员工参与社会公益活动，安排员工参与环保公益、捐资助学和社会服务等活动[155] - 「超大愛心基金會」扶助对象包括因公伤残等员工、忠诚勤恳且有特殊困难员工及其他有特殊需要帮助的个人和团体[156] - 公司认为参与社会活动回馈社会是展现企业公民身份的形式，设立奖学金、助学金等计划[153] - 公司计划通过捐款、举办公益活动等加大对公益事业的支持力度[154] 环境、社会及管治报告指引层面及指标 - 香港联交所《环境、社会及管治报告指引》涉及排放物、资源使用等层面及相关关键绩效指标[157] 公司人员履历 - 郭浩64岁，为公司创始人、董事会主席、行政总裁，有逾三十五年中国商业贸易经验[162] - 況巧48岁，1996年加入公司，2003年任执行董事，有逾二十四年农业行业经验[163] - 杨刚45岁，1998年加入公司，2016年任执行董事，有逾二十三年中国资产管理及工程建设经验[163] - 叶志明58岁，2010年调任非执行董事，有逾三十年食品行业贸易及市场推广经验[164] - 冯志