公司品牌荣誉 - 公司2020年8月荣膺“中国500最具价值品牌”，品牌价值598亿元人民币，排名第83位[7] 集团财务数据关键指标变化 - 回顾财政年度内，集团收益为7200万元人民币，较上个财政年度的8200万元下跌约12%[12] - 集团实现毛利2400万元人民币（2019年为2800万元），毛利率为34%[12] - 销售及分销开支由1300万元人民币下降至800万元人民币[12] - 一般及行政开支减少9%，至5500万元人民币[12] - 集团经营亏损为1400万元人民币（2019年为5300万元）[12] - 公司拥有人应占年度亏损为1400万元人民币（2019年为5400万元）[12] - 2020年6月30日，集团持有现金及银行结余为人民币1.25亿元，2019年为人民币1.33亿元，其中受限银行存款均为人民币1700万元[18] - 2020年6月30日，集团权益总额（包括非控股权益）为人民币2.58亿元，2019年为人民币2.69亿元[20] - 2020年及2019年6月30日，集团负债对权益比率均为零，流动比率均为4倍[20] - 2020年6月30日，公司可供派付予股东之储备为人民币6.43435亿元（2019年：人民币6.52703亿元）[195] - 公司截至2020年6月30日财政年度，董事不建议派发股息（2019年：无）[194] 公司股本情况 - 2020年6月30日，公司已发行普通股股本为3,295,582,491股，回顾财政年度内已发行股本未改变[27] - 2020年6月30日，公司已发行普通股股本为32.95582491亿股[198] 集团雇员情况 - 2020年6月30日，集团雇员为170名，2019年为190名[28] - 截至2020年6月30日，公司雇员总数为170名，2019年为190名[105] - 2020年6月30日，集团雇员总人数为170人[124] - 雇员按性别划分，男性占40%，女性占60%[123] - 雇员按年龄组划分，30岁或以下占30%，31 - 50岁占65%，51岁或以上占5%[123] - 雇员按雇佣类型划分，全职占95%，兼职占5%[123] - 雇员按地区划分，香港占28%，福州占72%[123] - 报告期内，集团共有28名雇员离职[125] - 男性雇员流失率为18%，女性为15%[125] - 30岁或以下雇员流失率为100%，31 - 50岁为9%，51岁或以上为18%[125] - 香港地区雇员流失率为17%，福州为16%[125] 集团新经营模式发展 - 集团过去几年研究测试的新经营模式与国家方针政策吻合，回顾财政年度江苏试点合同操作大致顺畅，计划下一年度在福建、江苏等省寻找新试点推广新模式[17] 集团货币及交易活动情况 - 集团主要以人民币为营运交易单位，回顾财政年度内未因人民币汇率波动承受重大风险[21] - 回顾财政年度内，集团未从事衍生工具活动，未进行外汇风险对冲活动[22] - 回顾财政年度内，集团无重大投资[23] - 回顾财政年度内，集团未进行附属公司及联营公司的重大收购及出售[24] 公司董事会相关情况 - 截至2020年6月30日财政年度内，公司董事会共召开6次会议[37] - 截至2020年6月30日财政年度内，郭浩、況巧、葉志明等董事出席董事会会议出席率均为100%，杨刚出席率为100%（5/5），陈奕斌出席率为100%（3/3）[38] - 非执行董事及各独立非执行董事特定任期为两年，须最少每三年在股东周年大会上轮席退任一次[34] - 公司董事会包括三名独立非执行董事，且最少一名成员具备适当专业资格或会计或相关财务管理专长[34] - 公司已接获各独立非执行董事年度独立性确认函，认为全体独立非执行董事均独立[34] - 郭浩身兼公司主席及行政总裁，董事会将不时评审该安排[41] - 公司将不時審閱與評核現行之企業管治常規以遵循最新法规要求[30] 公司各委员会相关情况 - 截至报告日，薪酬委员会由三名成员组成，两名独立非执行董事，一名执行董事[43] - 截至2020年6月30日财政年度内，薪酬委员会已召开一次会议[43] - 薪酬委员会成员冯志坚先生和谭政豪先生出席率均为100%（1/1）[44] - 截至2020年6月30日财政年度，提名委员会由5名成员组成，召开1次会议，成员冯志坚先生、谭政豪先生、郭浩先生、况巧先生出席率均为100%（1/1）[46][47][49] - 截至2020年6月30日财政年度，审核委员会由3名成员组成，召开5次会议，成员谭政豪先生和冯志坚先生出席率均为100%（5/5）[50][51][54] 公司外聘核数师费用情况 - 截至2020年6月30日财政年度，外聘核数师审核服务已付或应付费用为1320万港元，非审核服务（中期审阅）为370万港元[56] 公司贷款相关情况 - 2019年7月2日至7月30日，公司间接全资附属公司和间接非全资附属公司分别向福州鑫泽贸易有限公司授出本金为4500万元人民币和600万元人民币的贷款[60] - 订立贷款协议构成公司主要交易，因适用百分比率超25%但低于75%，且财务资助金额资产比率超8%，须遵守相关规定[61] - 公司因疏忽未披露贷款协议，违反上市规则第13章及第14章[62] - 贷款本金及利息已全部收回，公司无意在股东大会追认订立贷款协议[63] - 独立专业顾问对公司贷款批准制度及程度进行内部监控系统审查，董事接纳大部分发现及建议，预计2020年底前落实新内部监控措施[64] 公司企业管治职责履行情况 - 截至2020年6月30日财政年度，董事会履行企业管治职责，包括审阅企业管治政策、董事及高管培训情况和报告披露情况[55] 公司风险管理及内部监控系统情况 - 截至2020年6月30日财政年度，公司委聘外部顾问罗申美咨询顾问有限公司审阅集团的风险管理及内部监控系统[68] - 截至2020年6月30日财政年度，除《企业管治报告》未遵守上市规则一节披露内容外，未发现重大风险[69] - 董事会确认有责任监察集团风险管理及内部监控系统，通过审核委员会每年至少一次审阅该等管理及系统的成效[66] - 集团已建立正式的风险评估系统，高级管理层每年识别可能对主要业务流程有潜在影响的风险，并评估现有控制成效、制定风险缓释措施，结果汇报给董事会及审核委员会[67] - 集团设立涵盖多层面的责任及汇报流程，内审部由内审经理主导，直接向审核委员会汇报，负责独立审阅集团主要业务营运及协助制订内部监控政策及流程[68] 公司秘书培训情况 - 截至2020年6月30日财政年度内，公司秘书已遵守上市规则第3.29条的专业培训要求[73] 公司股东特别大会相关规定 - 任何两名或以上公司股东或一名为认可结算所（或其代名人）的公司股东，须于递交请求信函当日持有不少于附带权利可于公司股东大会上投票的公司缴足股本十分之一，可要求召开股东特别大会[75] - 若董事会未于提交请求信函当日起计二十一日内正式召开股东特别大会，申请人本人或代表超过所有申请人二分之一总投票权的任何申请人，可按接近董事会召开大会的方式召开，但不得于提交申请当日起计三个月届满后召开[75] 公司股东周年大会出席情况 - 公司于2019年12月19日举行股东周年大会，执行董事郭浩、杨刚，独立非执行董事林顺权、陈奕斌未出席[78] - 企业管治守则之守则条文第E1.2条规定，董事会主席应出席股东周年大会，公司时任主席郭浩因处理自身事务未出席2019年股东周年大会，但公司已作安排确保大会按程序举行[80] 公司业务范围及办公区情况 - 报告期为截至2020年6月30日止年度[88] - 报告期内公司无生产基地，仅经营农产品批发贸易及配送业务，报告涵盖香港及中国大陆三个办公区及业务中心[89] - 截至2020年6月30日，公司三个办公区及业务中心总面积为7624平方米，与2019年维持不变[105] 公司环境、社会及管治工作情况 - 公司成立环境、社会及管治工作小组，向董事会汇报，董事会设定战略方向[85] - 公司与投资者及股东通过股东周年大会等沟通，股东期望公司遵守法规、公布资讯、披露业绩及可持续发展情况[91] - 公司与客户通过满意度调查等沟通，客户期望公司履行产品及服务责任等[91] - 公司与供应商通过管理会议等沟通，供应商期望公平竞争、商业道德与合作共赢[91] - 公司与雇员通过意见管道等沟通，雇员期望健康与安全、平等机会等[91] - 公司与政府及监管机构通过绩效报告等沟通，政府期望公司依法纳税、遵守法规[91] - 公司与社群等通过研讨会等沟通，社群期望公司回馈社会、保护环境[91] - 报告期内公司就环境、社会及管治事宜设管理政策及监控系统，披露内容符合指引要求[94] 公司环境排放及废弃物情况 - 2020年硫氧化物排放0.53公斤，2019年为0.82公斤；氮氧化物排放142.05公斤，2019年为309.87公斤；可吸入颗粒物排放13.46公斤，2019年为29.61公斤[99] - 2020年直接温室气体排放91.94吨二氧化碳当量，2019年为200.42吨；能源间接温室气体排放417.29吨二氧化碳当量，2019年为479.84吨；温室气体排放总量509.23吨二氧化碳当量，2019年为680.26吨[102] - 2020年每雇员温室气体排放密度为3.00吨二氧化碳当量/雇员，2019年为3.58吨，减少约16%[102] - 2020年弃置29个硒鼓，2019年为24个；弃置35个墨盒，2019年为50个[106] - 2020年每雇员无害废弃物弃置密度减少约0.3%[106] - 2020年纸张废弃量0.67吨，2019年为1.10吨；生活垃圾废弃量531.00吨，2019年为595.00吨；无害废弃物总量531.67吨，2019年为596.1吨[106] - 2020年无害废弃物密度为0.07吨/平方米，2019年为0.08吨；为3.13吨/雇员，2019年为3.14吨[106] - 公司报告期内停止使用煤及一辆轻型汽车，直接温室气体排放明显下降[102] 公司能源及水消耗情况 - 报告期内公司每雇员能源消耗密度减少约21%[110] - 2020年直接能源消耗350.52兆瓦时，2019年为722.20兆瓦时[110] - 2020年柴油消耗233.03兆瓦时，2019年为249.79兆瓦时[110] - 2020年汽油消耗117.49兆瓦时，2019年为277.05兆瓦时[110] - 2020年煤消耗为0兆瓦时，2019年为195.36兆瓦时[110] - 2020年间接能源消耗731.92兆瓦时，2019年为815.27兆瓦时[110] - 2020年总能源消耗1082.44兆瓦时，2019年为1537.47兆瓦时[110] - 2020年耗水10001.06立方米，2019年为12046.56立方米[110] 公司员工权益保障情况 - 公司中国大陆员工劳动合同签约率为100%[118] - 公司依法为中国大陆员工缴纳“五险一金”[118] - 报告期内，集团无因工作死亡或严重肢体受伤意外事件，无相关索偿补偿、工伤损失工作日及严重违法情况[126] - 公司禁止中国大陆及香港业务雇佣童工和强制劳工，员工加班遵循自愿原则[136] 公司供应商管理情况 - 公司建立严格规范的采购体系和供应商甄选流程，对供应商提出环境及社会风险控制要求[137] - 公司选择供应商坚持产品质量达标、价格有竞争力、供货能力满足需求、货比三家择优选用原则[138] - 公司每年对合格供应商名录中的供应商进行一次评审，不达标可能暂停或删除[139] - 公司考察供应商在健康、安全、童工及强制劳工等方面是否合规，违规可能终止合同[140] - 公司严格参照相关规定公开、公平、公正采购，不歧视供应商，禁止贪污贿赂[141] - 报告期内公司共有20个供应商，其中香港10个，中国内地10个[142][143] 公司客户服务及产品质量情况 - 公司保持与顾客沟通，遵守消费者保护相关法律法规，未发现重大违规情况[145] - 公司拥有完整质量追溯体系，多数产品贴溯源码，有专业检测实验室确保产品安全[146] - 公司通过标准化、人性化、规范化服务为客户提供体验，妥善处理客户投诉以提升服务质量[147] - 公司制定产品标签相关制度，严格规管及检查产品标签，确保说明及资料与实际相符[150] - 公司仅进行有限广告宣传活动，不涉及重大广告相关风险[151] 公司反贿赂相关情况 - 报告期内，公司未发现违反防贿赂等法规对其产生重大影响的情况，无已审结贪污诉讼案件[152] - 公司设有反贿赂职能，负责制定相关政策程序框架，指导及监管经营各方面政策程序实施[153] - 公司制定《关于廉洁从业行为的若干具体规定》等反腐倡廉政策、制度和协议，员工必须遵守[155] 公司公益事业情况 - 公司成立“超大爱心基金会”，制定并执行《“超大爱心基金会”实施细则》[157] - 报告期内，公司向南京农业大学教育发展基金会捐款20万元人民币[157] - 公司未来计划通过捐款、举办公益活动等加大对公益事业支持力度[157] - 公司鼓励员工参与社会公益活动，