公司股权结构 - 公司持有中漆75%已发行股本[7] - 公司持有PIL投资12.5%股本权益，其墓园目前面积518亩，已取得约248.2亩土地使用权证[54] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司收入约8.0792亿港元，较2018年轻微下跌2.9%，毛利增加约4323万港元，较2018年增加24.2%[9] - 2019年公司股东应占溢利约2.3479亿港元，2018年股东应占亏损约2509万港元[9] - 2019年12月31日现金及现金等价项目约为4.6537亿港元，2018年12月31日约为2.9587亿港元；2019年12月31日银行及其他借贷约为2.1644亿港元，2018年12月31日约为2.7077亿港元[69] - 2019年12月31日负债资本比率为13.1%，2018年12月31日为18.2%；2019年12月31日流动比率为1.93倍，2018年12月31日为1.52倍[69] - 2019年存货周转日数为44日，与2018年相同；应收贸易账款及票据周转日数由2018年的210日下降至2019年的144日[69] - 2019年12月31日股东资金约为16.5107亿港元，2018年12月31日约为14.9072亿港元；2019年12月31日每股资产净值为0.94港元，2018年12月31日为0.86港元；2019年12月31日每股股东资金为0.87港元，2018年12月31日为0.78港元[70] - 本年度公司股东应占溢利约为2.3479亿港元，去年股东应占亏损约为2509万港元；本年度收入约为8.0792亿港元，较去年减少2.9%；本年度毛利约为2.2168亿港元，较去年增加24.2%；毛利率由2018年的21.5%增加5.9个百分点至2019年的27.4%[61] - 2019年集团收入为807,923千港元，2018年为831,939千港元[196] - 2019年集团经营溢利为230,650千港元，2018年经营亏损为75,564千港元[196] - 2019年集团除税前溢利为228,719千港元，2018年除税前亏损为79,929千港元[196] - 2019年集团本年度溢利为227,903千港元，2018年本年度亏损为60,288千港元[196] - 2019年集团总资为2,298,363千港元，2018年为2,297,187千港元[196] - 2019年集团总负债为511,563千港元，2018年为661,102千港元[196] 制漆业务线数据关键指标变化 - 中漆集团2019年收入约7.1333亿港元，较2018年增加15.6%，毛利约1.9682亿港元，较2018年增加30.4%[8] - 2019年工业、建筑、一般油漆及涂料和辅助产品分别占制漆业务总收入41.0%（2018年：46.2%）、40.2%（2018年：32.3%）及18.8%（2018年：21.5%）[15] - 中国市场占中漆集团2019年总收入89.5%（2018年：92.4%）[15] - 中漆集团2019年按港元计收入增加15.6%，以原货币计整体收入增加20.2%[19] - 2019年工业、建筑、一般油漆及涂料和辅助产品销售收入分别增加2.5%、43.5%及1.5%[19] - 水性油漆及涂料产品收入较去年增加45.3%至约2.83亿港元[20] - 2019年华南、华中及华东地区收入约为5.92亿港元，2018年约为5.44亿港元[21] - 2019年向华中地区客户销售增加38.6%[22] - 2019年对香港客户销售大幅增加60.4%[25] - 2019年毛利较去年上升30.4%至约1.97亿港元，毛利率上升12.7%至27.6%[28] - 2019年分类亏损约为1882万港元，较2018年显著减少[30] - 2019年EBITDA录得正数约876万港元，2018年为负约1.35亿港元[30] - 制漆业务收入约为7.1333亿港元，占集团总收入的88.3%，本年度分类收入较去年增加15.6%；毛利率增加3.1个百分点，由2018年的24.5%上升至2019年的27.6%；本年度分类亏损约为1882万港元，较2018年约1.5715亿港元大幅减少88.0%[64] 物业投资业务线数据关键指标变化 - 2019年物业投资业务收入约2252万港元，2018年约2237万港元，物业投资业务其他收入及收益约4.9094亿港元[8] - 2019年底公司持有14项投资物业，总楼面面积264,180平方呎，2018年为13项，面积367,187平方呎[32] - 2019年物业投资收入约2252万港元，去年约2237万港元；分类溢利约2.6743亿港元，去年约1.0699亿港元[35] - 2019年出售西贡物业收益约4.9041亿港元，收购湾仔物业成本约5.3亿港元[35] - 2019年底投资物业总市值约8.5134亿港元，较2018年增加6.4% [36] - 2019年平均出租率降至76.9%，2018年为80.3%；租金收入略降至约2780万港元，2018年约2804万港元[36] - 2019年5月出售西贡物业收到所得款项净额约3.6722亿港元[39] - 公司将湾仔物业以月租约133万港元回租给邓氏宾馆，为期三年，可续租六年[39] - 物业投资业务收入约2252万港元，占集团总收入的2.8%；本年度分类溢利增加至约2.6743亿港元，去年约为1.0699亿港元[65] 钢铁贸易业务线数据关键指标变化 - 钢铁贸易业务2019年收入较2018年减少62.5%[8] - 2019年马口铁产品销售较去年显著减少62.5%，利润率略升至3.3%[50] - 钢铁业务收入7208万港元，占集团总收入的8.9%，本年度收入较去年减少62.5%；本年度分类溢利约为673万港元，去年录得分类亏损约667万港元；毛利率由2018年的2.7%上升至2019年的3.3%[66] 公司物业收购与处置 - 2019年4月公司以280万元现金购入中国上海市一幢商业楼宇内的10个停车位[46] - 2019年8月公司以18万元现金收购中国中山市一幢住宅楼宇内的2个停车位[48] - 2019年12月18日公司完成收购汛玛国际投资有限公司全部已发行股本，代价约1.8308亿港元，售后回租该物业年租金540万港元，收益率约3%[49] - 2019年7月公司以1港元名义现金代价收购北海马口铁有限公司其余50%股本权益[50] - 回顾年度，集团投资约1919万港元（2018年：3118万港元）购入物业、厂房及设备以及投资物业；年内透过收购附属公司收购约7.13亿港元（2018年：1.0674亿港元）的投资物业[79] 香港元朗骨灰龛场项目情况 - 香港元朗骨灰龛场项目灵灰龛最高数目不得超20,000个，每年销售不得超3,000个[40] - 城规会同意将提交相关评估等的延期由6个月延至30个月至2020年5月[44] - 博爱医院反对修建骨灰龛场建议，其余相关方未表态[45] 宏观经济环境 - 美国联邦储备局2020年三月初紧急减息并将利率下调至接近零息水平[56] - 中国政府采取多项防疫和经济措施，力求内地大部分地区2020年二月复工[58] 公司应对疫情措施 - 公司实行业务持续营运计划减轻疫情对运营和业务的干扰[59] 公司董事变动与履职情况 - 2019年6月5日洪定豪退任非执行董事[95][98] - 2019年7月11日林莹如获委任为独立非执行董事，同日董事会成立提名委员会[95][99] - 2019年10月8日郑伟波和高国辉获委任为独立非执行董事[95][100][101] - 公司现有六名独立非执行董事，其中三名具备专业会计资格或财务管理专长[102] - 林定波、庄志坤、徐浩铨出席常规董事会会议次数为4/4，出席股东大会次数分别为2/2、2/2、2/2[102] - 陈桦硕出席常规董事会会议次数为4/4，出席股东大会次数为1/2[102] - 张玉林出席常规董事会会议次数为1/4，出席股东大会次数为0/2[102] - 洪定豪出席常规董事会会议次数为1/1，出席股东大会次数为2/2[102] - 胡匡佐出席常规董事会会议次数为4/4，出席股东大会次数为2/2[102] - 黄德锐出席常规董事会会议次数为4/4，出席股东大会次数为1/2[102] 公司委员会运作情况 - 审核委员会年内召开2次会议，成员胡匡佐、黄德锐、陈桦硕出席率均为100%（2/2）[112] - 薪酬委员会年内召开1次会议，成员胡匡佐、林定波、黄德锐出席率均为100%（1/1）[113] - 提名委员会于2019年7月11日成立，自成立以来未举行会议[116] - 审核委员会书面决议批准外聘核数师多项费用、条款及条件[112] - 薪酬委员会书面决议批准向一名执行董事支付酌情花红[113] - 提名委员会书面决议建议董事会委任郑伟波和高国辉为独立非执行董事[116] - 审核委员会成员包括三名非执行董事（大多为独立董事）[111] - 薪酬委员会成员包括两名独立非执行董事及一名执行董事[113] - 提名委员会成员包括两名独立非执行董事及一名执行董事[116] 公司董事选举与股东权利 - 所有董事获委任后须在首个股东大会上重选，至少每三年在股东周年大会上重选一次[105] - 持有公司不少于10%缴足股本且所持股本可在股东大会上有权投票的股东可书面要求董事会召开股东特别大会[131] - 股东可根据公司法在股东大会上动议决议案，所需股东人数为占当日有权表决全体股东总投票权不少于5%或不少于100名持有股份的股东[133] - 股东动议决议案需提交列明决议案及不多于1000字陈述书的要求至公司注册办事处[133] 公司治理相关政策 - 公司订有内幕消息披露政策，使潜在内幕消息上报董事会决定是否公告[120] - 董事会负责制定及检讨公司企业管治政策及常规等多项职责[121] - 公司采纳有关董事证券交易行为守则，所有董事确认2019年遵守相关标准[123] - 公司采纳规范可能掌握内幕资料雇员买卖公司证券的守则[123] 公司股东沟通与章程情况 - 2019年股东周年大会和5月9日股东特别大会为股东与董事会提供沟通机会[129] - 公司组织章程文件于2019年无变动[135] 公司环境、社会及管治（ESG）情况 - 环境、社会及管治报告涵盖2019年12月31日止年度公司钢铁产品贸易及相关投资和物业投资业务[137] - 公司与政府/监管组织、股东/投资者等持份者保持紧密联系并回应其期望和要求[140] - 公司评估多项环境、社会及经营相关项目并列出重要性矩阵图[143] - 公司制定全面环保政策，涵盖废气及温室气体排放、能源效益等方面[146] - 公司推行节能措施减少能源消耗，进行生活垃圾收集与废纸回收[147] - 公司日常业务不产生有害废物和空气污染物，固废和生活废水对环境无重大影响[147] - 公司严格遵守中国内地和香港适用的环境保护法律法规[147] - 报告期内公司无涉及排放相关的重大违法违规事件[148] - 公司持续识别业务活动问题，推广珍惜资源的企业文化[149] - 公司采取措施鼓励员工养成珍惜和善用资源的习惯[149] - 报告期内公司消耗约0.73吨纸张，2018年为0.78吨[154] - 公司实行五天工作制[160] - 报告期内公司无涉及与雇佣、健康与安全及劳工标准相关并对公司有重大影响的已确认违法或违规事件[164] - 2019年范围一温室气体排放总计27.19吨，密度为1.16吨/每名雇员；2018年分别为18.35吨和0.73吨/每名雇员[176] - 2019年范围二温室气体排放总计2.09吨，密度为0.09吨/每名雇员；2018年分别为2.60吨和0.10吨/每名雇员[176] - 2019年废气排放中氮氧化物2.31吨、硫氧化物0.18吨、颗粒0.24吨；2018年分别为1.56吨、0.12吨、0.17吨[176] - 2019年用电总计2644.00千瓦小时，密度为112.91千瓦小时/每名雇员；2018年分别为3289.00千瓦小时和131.56千瓦小时/每名雇员[176] - 2019年汽油消耗总计8.76吨，密度为0.37吨/每名雇员；2018年分别为5.91吨和0.24吨/每名雇员[176] - 2019年范围一排放和废气排放