公司业务目标 - 公司力争2025年年产销超100万辆，2035年年产销超500万辆[8] 新能源汽车业务发展情况 - 2020年公司新能源汽车业务取得突破性进展，2021年再获重大突破[9] - 2020年新能源汽车分部收入为1.88亿元，较2019年的6.61亿元下降71.61%[13] - 2020年我国新能源汽车产销量均为136万辆，产量同比增长7.5%，销量同比增长10.9%[17] - 2020年我国新能源汽车产销量均为136万辆，产量同比增长7.5%，销量同比增长10.9%[111] - 2025年我国新能源汽车新车销售量目标达到汽车新车销售总量的20%左右，目前仅占5%左右[37] - 集团新能源汽车各项业务按既定目标扎实推进[38] - 集团将全力推进恒驰的量产工作[39] - 公司计划建立36个恒驰展示体验中心、1600个恒驰销售中心、3000个自营及授权维保修售后服务中心[42] - 2020年3月3日，集团与Koenigsegg联手打造的顶级新能源超跑Gemera全球首发[114] - 2020年8月3日，集团同时发布恒驰首期六款车[114] - 2020年12月31日，集团新能源汽车业务商誉达62.44亿元，无形资产达102.44亿元[200] - 2020年12月31日，商誉及无形资产的减值拨备分别为2.32亿元和8.08亿元[200] 健康管理业务发展情况 - 2020年“恒大•养生谷”全国落地29个[12] - 2020年健康管理分部营业额大幅增长，“恒大•养生谷”收入从2019年的49.48亿元上升到152.68亿元，增幅达208.54%[13] - 截至2020年12月31日，18地健康医养展示体验中心对外开放，15个项目四大园投入试运营，多地项目部分建筑正式运营，五地开展试点收费经营[31] - 截至2020年12月31日，18地健康医养展示体验中心对外开放，15个项目四大园投入试运营，3个项目正式运营，5地开展试点收费经营[124] - 集团创建国内首个全方位全龄化健康服务标准，打造“恒大•养生谷”[30] - “恒大•养生谷”搭建健康会员数据云平台，打造“1+1”健康管理模式[31] - “恒大•养生谷”建立全年龄段高额保障体系，定制百岁以下老人专属保险[34] - 2020年博鳌恒大国际医院依托政策优势全面开展医疗业务，引进多款特许药品[35] - 2020年博鰲恒大国际医院依托政策优势开展医疗业务，引进多款特许药品，开展真实世界数据应用研究[127] - 三亚恒大医院致力于打造现代化医院，正在积极筹建中[36] - 三亚恒大医院正积极筹建，致力于打造集医疗、预防保健、康复于一体的现代化医院[128] - 公司计划未来三年布局70个宜居养生胜地服务会员[44] - 2021年将面向社会开放至少5个恒大养生谷四大园，推动至少10个成熟恒大养生谷迈入收费试运营[44] - 预计2021年7月西安恒大礼爱国际颐养中心竣工交付，打造首个养老标杆项目[46] 财务数据关键指标变化 - 2020年公司营业额为154.87亿元，较2019年的56.36亿元增长174.8%[13] - 本年度集团毛利润为26.9482亿元，较2019年的18.8712亿元上升42.80%，毛利率从2019年的33.49%降至17.40%[14] - 集团其他收益净额从2019年的3348万元增至本年度的2.1464亿元，因本年度录得汇兑收益1.5694亿元，去年为汇兑损失3430万元[14] - 销售及营销费用从2019年的8.6818亿元升至本年度的22.3785亿元，增幅157.76%[16] - 行政费用从2019年的31.5562亿元升至本年度的51.1452亿元，增幅62.08%[16] - 财务开支净额从2019年的22.2443亿元增至本年度的26.9513亿元[16] - 所得税开支从2019年的4.2114亿元降至本年度的2.6964亿元，降幅35.97%[16] - 本年度集团亏损76.6491亿元，较2019年的49.4748亿元扩大54.93%[16] - 2020年12月31日，公司借款总额为人民币730.1亿元，2019年12月31日为人民币628.24亿元[50] - 2020年12月31日，公司资产负债率为48.65%，2019年12月31日为67.26%[50] - 2020年9月23日，公司以每股22.65港元配售1.7658亿股，筹集所得款项总额约39.99537亿港元[51] - 配售价格较2020年9月14日收市价每股28.30港元折让约19.96%，较前五个交易日平均收市价每股27.62港元折让约17.99%[51] - 2020年12月31日，公司共聘有8796名雇员，大学本科及以上学历人员占比约89%，总员工成本约人民币31.1878亿元[53] - 截至2020年12月31日，购股权计划项下2.9882亿份获授出购股尚未行使，394万份已失效[53] - 2021年1月24日公司与六名投资者签订认购协议，以每股27.30港元定向增发952,383,000股新股，筹集款项净额约260亿港元，认购股份占2021年1月24日已发行总股数约10.80%，占扩大后已发行股份总数约9.75%[57] - 公司拟将认购所得款项净额用于加强新能源汽车产业技术研发、生产投入、偿还债务和一般企业用途[57] - 董事不建议就本年度派发现金股息[62] - 2020年12月31日公司没有可供分派储备，2019年12月31日亦为零[64] - 截至2020年12月31日，未获行使购股为294,880,000份，2019年12月31日无[68] - 2020年11月6日，两名董事及1,669名雇员获授298,820,000份购股，行使价23.05港元，有效期至2030年11月5日[68] - 报告期内，3,940,000份购股已失效，无行使购股情况[68] - 2020年1月1日至12月31日，公司雇员购股权数目从298,820,000变为294,880,000，其中276,820,000为授予，3,940,000为失效[85] - 2020年12月31日，刘永灼拥有公司21,053,500股股份权益，占比0.24%；秦立永拥有2,352,000股股份权益，占比0.03%[87] - 2020年12月31日，刘永灼拥有中国恒大集团22,400,000股股份权益，占比0.17%；拥有恒大物业集团有限公司3,181,000股股份权益，占比0.03%[90] - 2020年12月31日，秦立永拥有中国恒大集团5,020,000股股份权益，占比0.04%；拥有恒大物业集团有限公司860,500股股份权益，占比0.01%[90] - 2020年12月31日，周承炎拥有中国恒大集团1,000,000股股份权益，占比0.01%；拥有恒大物业集团有限公司2,121,000股股份权益，占比0.02%[90] - 2020年12月31日，时守明拥有中国恒大集团23,850,000股股份权益，占比0.18%；拥有恒大物业集团有限公司6,363,000股股份权益，占比0.06%[90] - 2020年12月31日，彭建军拥有中国恒大集团23,600,000股股份权益，占比0.18%[90] - 2020年12月31日，中国恒大集团拥有公司6,607,948,000股股份权益，占比74.95%[93] - 向集团五大客户销售总额占本年度总销售少于30%，自集团五大供应商采购总额占本年度总采购少于30%[97] - 2020年9月11日，广州恒泽和嘉丽泽旅游分别出售恒大恒康和嘉丽泽物业管理全部股权给金碧物业，出售完成后集团不再持有其股权[98] - 保险采购统一协议期限为2019年2月25日至2021年12月31日，2019 - 2021年度上限分别为10亿元、20亿元、30亿元，本年度实际发生额为2.55506亿元[101][102] - 物业管理框架协议期限为2020年9月11日至2022年12月31日，2020 - 2022年度上限分别为1.233亿元、2.062亿元、2.798亿元，本年度实际发生额为4750.7万元[103] - 2020年公司已发行股份总数的公众持股量至少达25%[108] - 2020年1 - 3月国内汽车产销量同比分别下滑45.2%和42.4%，4 - 12月连续9个月正增长，全年累计销量2531万辆，同比下降1.9%[111] - 新能源汽车推广应用财政补贴政策实施期限延长至2022年底[112] - 2021年1月24日，公司与六名第三方投资者订立认购协议，以每股27.3港元配 发及发行952,383,000股认购股份，筹集合共约260亿港元，投资者有12个月禁售期[131] - 截至2020年12月31日止年度的综合财务报表由罗兵咸永道审核，续聘决议案将在2020年股东周年大会提呈[132] - 本年度公司核数师年度审核及审阅中期财报酬金约620万元，非核数服务酬金约248万元[177] - 截至2020年12月31日，开发中物业为人民币61,126百万元，持作出售物业为人民币12,679百万元，合计占集团总资产的49%[195] - 2020年12月31日，开发中物业及持作出售物业的账面价值撇减至其可变现净值为人民币84百万元[195] - 审核委员会已审阅集团截至2020年12月31日止年度之业绩[187] - 独立核数师认为公司综合财务报表已根据香港会计师公会颁布的《香港财务报告准则》真实而中肯反映集团于2020年12月31日的综合财务状况等[190] - 开发中物业及持作出售物业可变现净值的确定存在高度估计不确定性，被识别为关键审计事项[197] - 审计认为管理层评估开发中物业及持作出售物业可变现净值时采用的关键假设得到现有证据支持[198] - 审计通过将估计售价与近期市场交易对比等方式处理开发中物业及持作出售物业可变现净值审计事项[199] - 确定现金产生单位的可收回金额涉及重大判断和高度估计不确定性[200] - 管理层使用收入增长率、永久增长率及贴现率等关键假设估计可收回金额[200] - 商誉及无形资产减值评估因涉及重大估计及假设，固有风险重大，被确认为关键审计事项[200] 科研团队情况 - 集团目前拥有3500多名科研人员[22] - 集团动力锂电池核心科研团队超800人，拥有40个专业研发及测试实验室，测试点位超15000个，预计2021年下半年量产[24] - 集团目前拥有3500多名科研人员[116] - 集团动力电池现有核心科研团队超800人，拥有40个专业研发及测试实验室，测试点位超15000个，预计2021年下半年量产[116] 生产基地情况 - 集团按工业4.0标准建成的天津、上海、广州生产基地全面启动试生产调试[26] - 集团按照工业4.0标准建成的天津、上海、广州生产基地，已全面启动试生产调试[119] - 冲压车间采用德国舒勒的冲压装备，拥有MMS智能自诊断系统[120] - 车身车间采用德国库卡和日本发那科装备，运用数字化双胞胎技术，行业首创生产数据跨车间协同[120] - 涂装车间引进德国杜尔生产线，可实现全自动喷漆、涂胶，并引入横置烘炉、快速换色等先进技术[120] - 装配车间采用德国杜尔装配线和虚拟匹配系统，是自动化率最高的汽车装配线之一[121] 公司治理相关 - 肖恩于2021年1月8日被委任为董事长，时守明于2021年1月8日辞任，彭建军于2020年6月26日辞任[70] - 郭建文及谢武须于股东周年大会上轮值退任，符合资格并愿膺选重任[70] - 秦立永现年43岁，拥有超十六年工程管理及监察经验[75] - 周承炎57岁，拥有超20年企业融资经验，担任多家公司独立非执行董事[77] - 郭建文现年45岁，1998年获北京中医药大学医学学士，2001年获成都中医药大学硕士，2004年获该校博士[78] - 谢武现年56岁，从事中医临床28年，其中血液净化专业10余年[79] - 潘大荣48岁，拥有逾24年财务管理经验，任集团首席财务官[81] - 方家俊46岁，在合并、收购及资本市场有逾20年经验，任公司秘书，2001年起为香港合格职业律师[81] - 杨毅58岁，任博鳌恒大国际医院—布莱根和妇女医院附属医院院长[81] - 叶刚62岁，从业20余年，任博鳌恒大国际医院—布莱根和妇女医院附属医院肿瘤内科主任[81] - 杨岳松55岁，在加拿大临床执业6年，任博鳌恒大国际医院—布莱根和妇女医院附属医院影像中心副主任[82] - 本年度公司及其相关法团无安排使董事或主要行政人员在股份、相关股份或债权