财务数据关键指标变化 - 截至2019年2月28日止年度收益为9.088亿人民币，较上一年度的11.306亿人民币下降19.6%[7] - 本公司权益持有人应占综合（亏损）/溢利在2019年为 -2800万人民币，上一年度为5970万人民币[7] - 每股基本（亏损）/溢利在2019年为 -3.97人民币分，上一年度为8.45人民币分[7] - 截至2019年2月28日总权益为11.862亿人民币，较上一年度的12.428亿人民币下降4.6%[7] - 截至2019年2月28日现金结余净额为5.906亿人民币，较上一年度的6.031亿人民币下降2.1%[7] - 2019年每股资产净值为1.68人民币元，较上一年度的1.76人民币元下降4.5%[7] - 2019年每股现金净额为0.84人民币元，较上一年度的0.85人民币元下降1.2%[7] - 2019年存货周转天数为326日，上一年度为305日[7] - 2019年速动比率为5.9倍，上一年度为5.5倍[7] - 2018/19财政年度公司总收益同比下跌19.6%至9.088亿元人民币（2017/18年：11.306亿元人民币）[40] - 整体毛利率较去年同期下跌3.1个百分点至62.7%，综合毛利同比减少23.3%至5.702亿元人民币（2017/18年：7.435亿元人民币）[40] - 本公司权益持有人应占综合亏损为2800万元人民币（2017/18年：溢利5970万元人民币）[40] - 销售及分销开支减少20.4%至4.367亿元人民币（2017/18年：5.485亿元人民币），占总收益的占比改善0.4个百分点至48.1% [46] - 一般及行政开支较去年减省9.6%至1.61亿元人民币（2017/18年：1.781亿元人民币），占总收益的占比上升1.9个百分点至17.7% [46] - 其他收入同比下跌41.3%至1520万元人民币（2017/18年：2600万元人民币）[46] - 本财政年度集团录得汇兑亏损450万元人民币（2017/18年：收益780万元人民币），同比逆差1230万元人民币[47] - 所得税开支约为1390万元人民币（2017/18年：3360万元人民币），同比减少58.7% [52] - 2019年2月28日，集团存货结余为3.254亿元人民币，较去年减少1.8% [53] - 2019年2月28日，集团现金及银行结余为5.906亿元人民币（2018年2月28日：6.031亿元人民币），同比减少2.1% [58] - 2018年集团零售收益减少19.6%至9.088亿人民币，同店销售录得13.2%跌幅[59] - 集团在中国大陆地区零售额下跌20.4%至8.509亿人民币[65] - 香港2018年经济实质增长从上半年4.1%降至下半年2.1%，集团在香港及澳门地区销售额按年下跌6.5%至5780万人民币[68] - 2018年网上零售额突破九万亿元人民币，增长率为23.9%，占社会消费品零售总额的23.6%，集团电商业务收益同比上升8.1%[69] - 2019年2月28日，公司将70万元人民币银行存款抵押作为附属公司租金按金，2018年2月28日为60万元人民币[84] - 公司为附属公司信用状及银行贷款最高限额2.129亿元人民币提供担保，2018年2月28日为2.024亿元人民币；2019年2月28日已动用240万元人民币，2018年2月28日为350万元人民币[85] - 董事会建议向股东派发截至2019年2月28日止年度末期特别股息每股普通股35.0港仙，2018年2月28日为末期股息每股3.6港仙及末期特别股息每股4.4港仙[86] - 2019年2月28日公司共有2958名雇员，2018年2月28日为3653名；其中77人驻港澳，2881人驻中国大陆[87] - 截至2019年2月28日止十二个月雇员福利开支总额为3.013亿元人民币，2017/18年为3.329亿元人民币[87] - 截至2019年2月28日止年度，外聘核数师核数服务费用约225万港元（2017/18年：205万港元），非核数服务费用48.8万港元（2017/18年：32.9万港元）[171] 业务发展事件 - 2018年3月公司获授予「10年Plus商界展关怀」标志[16] - 2018年6月20日，le saunda香港官方网上商店正式开幕[19] - 2018年10月，LINEA ROSA在米兰开设新品展厅[25] - 2018年12月，le saunda和LINEA ROSA 2019春夏新品媒体预览日举行，吸引近60位品牌VIP会员等出席[30] - 2019年，公司成为「第18届香港鞋款设计比赛」的支持机构之一[31] - 2019年，公司参与「开心工作间推广计划2019」，获嘉许为「开心企业」[31] - 2018年集团推出《le saunda X 侏罗纪世界》合作系列，成立le saunda香港官方网上商店[70] - 集团举办le saunda与LINEA ROSA 2018秋冬季及2019年春夏季媒体预览日[73] - le saunda MEN联合《NYLON》进行全国高校设计征集，吸引微博关注度达37万[73] 业务策略规划 - 公司截至2019年2月28日止财政年度持续优化店铺网络，关闭亏损零售店[34] - 公司会持续投入资源发展电商业务，增加与视频博客和网红合作，加大社交媒体平台使用力度[35] - 公司未来会集中发展重点地区自营店，在具优势市场及高经济增长城市以特许、批发及奥特莱斯模式拓展业务[35] - 公司预期中美经贸关系不稳定、全球经济增长放缓，将采取稳中求变、求进策略应对[74] - 公司短线上要提升单店销售，淘汰低效店铺，在国内一二线城市开设新门店[75] - 公司将持续投入资源发展电商业务，严格控制成本[77] - 公司将推动线上线下业务整合，与全渠道百货公司及电商平台合作[79] - 公司会集中发展国内一二线城市店铺，寻找合适伙伴开拓高增长地区市场，考虑开拓周边海外市场[79] 人员信息 - 郑宏于2016年3月加入集团，负责内部审计、资讯科技等，有超18年相关顾问服务经验[90] - 徐群好于1981年首度加入集团，1992年9月任执行董事，2016年4月再次加入，有超33年零售及生产管理经验[90] - 廖健瑜于2010年3月加入集团，2018年3月任执行董事，有超21年中国大陆市场拓展及零售管理经验[91] - 倪雅各于2011年3月加入集团，负责领导集团及管理董事会，有超30年会计等相关经验[95] - 李子彬为集团创办人，有超40年鞋履制造等方面经验[96] - 林兆麟于2006年1月加入集团，从事执业会计师超29年[97] - 梁伟基于2004年9月加入集团，有超31年会计等相关经验[97] - 许次钧于2007年11月加入集团，自1983年起为香港执业律师[100] - 袁智荣于2010年8月加入集团，负责财务监控等，有超24年审计及会计经验[101] 企业管治相关 - 公司本年度贯彻遵守上市规则附录十四中所载的企业管治守则，仅与守则条文第A.6.7条有所偏离[107] - 截至2019年2月28日止年度，董事会由3名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事组成[109] - 董事会辖下设有审核、薪酬及提名3个委员会[109] - 公司共有3名独立非执行董事，代表不少于董事会三分之一成员[117] - 按上市规则规定，其中一名独立非执行董事（林兆麟先生）具备适当专业资格或会计或相关财务管理专长[117] - 董事会每年举行不少于4次定期会议及特别会议[118] - 本年度内，董事会共举行8次会议及全体董事签署通过2份书面决议[118] - 董事会负责制定集团整体策略及政策、批准及监管策略规划、投资及融资决策等[119] - 并非指定由董事会决定且属公司日常管理及营运所需进行的事宜，授权执行董事及公司管理层处理[119] - 公司鼓励董事参与持续专业发展，向新委任董事提供全面就任资料文件[122] - 公司所有董事参与持续专业发展，培训类别包括出席研讨会/会议/论坛和阅读期刊等资料[123] - 公司安排了董事及高级人员责任保险，为董事及高级人员提供弥偿保证[124] - 公司董事会负责甄选董事，填补临时空缺或新增成员任期至下届股东周年大会，届时可重选，三分之一董事须轮席退任，非执行董事特定任期为两年[127] - 公司主席与行政总裁职责区分，倪雅各任主席，郑宏任行政总裁[128] - 公司设有审核、薪酬、提名三个董事委员会，均有书面职权范围[129] - 审核委员会自1999年成立，2019年2月28日成员为三名独立非执行董事，年内举行6次会议并通过一份书面决议[133] - 薪酬委员会自2005年成立，2019年2月28日成员包括三名独立非执行董事和一名非执行董事，年内举行1次会议并通过一份书面决议[134][137] - 薪酬委员会职责包括就薪酬政策向董事会建议，厘定执行董事及高层管理人员薪酬条款等[137] - 提名委员会于2012年3月19日成立，截至2019年2月28日包括三名独立非执行董事和一名非执行董事[138] - 本年度提名委员会举行一次会议，全体成员签署通过一份书面决议[138] - 董事会于2013年8月采纳董事会多元化政策[141] - 董事会于2018年12月10日采纳提名政策[146] - 评估建议候选人是否合适的准则包括年龄、技能等多方面[147] - 委任新董事需从各种渠道挑选候选人并基于准则评估[150] - 股東大會重選董事需檢討退任董事貢獻及是否符合準則[151] - 董事会组成中执行董事女性有5人，占比50%[156] - 2019年1月1日，罗迪敏小姐辞任公司秘书，袁智荣先生获委任，袁先生本年度接受不少于15小时相关专业培训[172] - 郑宏先生董事会会议出席率100%（8/8），审核委员会会议出席率100%（5/5），2018年股东周年大会出席率100%（1/1）[159] - 徐群好女士董事会会议出席率100%（8/8），薪酬委员会会议出席率100%（1/1），2018年股东周年大会出席率100%（1/1）[159] - 廖健瑜女士董事会会议出席率100%（7/7），2018年股东周年大会出席率100%（1/1）[159] - 倪雅各先生董事会会议出席率100%（8/8），审核委员会会议出席率100%（6/6），薪酬委员会会议出席率100%（1/1），提名委员会会议出席率100%（1/1），2018年股东周年大会出席率100%（1/1）[159] - 李子彬先生董事会会议出席率0%（0/8），2018年股东周年大会出席率0%（0/1）[159] - 林兆麟先生董事会会议出席率87.5%（7/8），审核委员会会议出席率100%（6/6），薪酬委员会会议出席率100%（1/1），提名委员会会议出席率100%（1/1），2018年股东周年大会出席率100%（1/1）[159] - 梁伟基先生董事会会议出席率100%（8/8），审核委员会会议出席率100%（6/6），薪酬委员会会议出席率100%（1/1），提名委员会会议出席率100%（1/1），2018年股东周年大会出席率0%（0/1）[159] - 许次钧先生董事会会议出席率100%（8/8），审核委员会会议出席率100%（6/6），薪酬委员会会议出席率100%（1/1），提名委员会会议出席率100%（1/1），2018年股东周年大会出席率100%（1/1）[159] 风险管理与内部监控 - 公司于2017年8月设立内部审计部，旨在改善风险管理及内部监控有效性[180] - 独立顾问公司对2018年3月1日至2019年2月28日期间集团风险管理及内部监控制度进行全面检讨[180] - 审核委员会及董事会认为年内风险管理及内部监控制度有效且足够[181] - 董事会制定处理及发布内幕消息的程序及内部监控措施政策[184] 股息政策与股东权益 - 董事会采纳股息政策，考虑集团盈利、留存收益、资金需求等因素决定是否宣派股息及金额[185] - 持有不少于十分之一附有公司股东大会投票权的缴足股本的股东可要求召开股东特别大会，大会须在提交要求后两个月内召开[190] - 持有总表决权不少于二十分之一的股东或不少于一百名股东有权向公司提出请求，要求就拟于股东大会上动议的决议案向股东发出通知[191] - 股东可书面通过公司秘书向董事会查询，地址为香港鲗鱼涌英皇道1063号11楼1104至1106室，传真为(852) 2554 9304，也可在股东大会上查询[192] - 公司通过多种方式加强与股东及潜在投资者沟通，股东周年大会通告提前至少二十个营业日发送并登载[194] 公司基本信息与业务概述 - 信蝶商业（杭州）有限公司是公司持有66.7%的附属公司，其余33.3%股权由廖健瑜及其配偶公司持有[91] - 截至2019年2月28日止年度，公司组织章程大纲及公司细则无变动[195] - 公司主要业务为投资控股，集团主要从事鞋履制造及销售[1