公司基本信息 - 公司为第七大道控股有限公司，于2017年9月6日根据开曼群岛法例注册成立，2018年7月18日于联交所上市，股份代号797[5] - 报告期为截至2018年12月31日止年度[7] - 上市日期为2018年7月18日[6] - 招股章程刊發日期为2018年6月29日[7] - 深圳第七大道的股东包括孟书奇先生、胡敏先生、刘靖先生、宁波趵朴及上海廷燦[7] - 董事会由八名董事组成，含三名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事[19] - 公司现任联席公司秘书王晓瑞女士及张启昌先生，截至2018年12月31日止年度参加不少于15小时相关专业培训[71] - 公司于2017年9月6日在开曼群岛注册成立，集团是中国领先网络游戏开发商及运营商，业务遍及全球[90] - 集团前四个财政年度已刊业绩以及资产、负债及非控股权益摘要载于年报第8页[94] - 集团截至2018年12月31日止年度物业、厂房及设备变动详情载于年报第108至109页综合财务报表附注15[95] - 集团实行环保措施，鼓励员工注重环保，详情见年报附录环境、社会及管治报告[95] - 截至2018年12月31日止年度及直至年报日期，集团遵守对公司有重大影响的相关法律法规[92] - 2015年8月4日，永翀收购深圳第七大道全部股权，11月分别向孟书奇先生、胡敏先生、刘靖先生及无锡熠耀转让23.50%、16.56%、10.95%及17.5%股权[162] - 2016年11月，永翀将深圳第七大道0.74%及30.76%股本权益分别转让给上海廷灿及宁波趵朴，无锡熠耀及孟书奇先生将17.50%及2.00%股本权益转让给上海廷灿[162] - 2017年9月6日，公司于开曼群岛注册成立，法定股本为50,000美元，分为500,000,000股每股面值0.0001美元的股份，一股普通股配发给初始认购人后转让给Ben Holdings，同日又向Ben Holdings配发9,999股普通股[162] - 2017年12月15日，深圳第七大道将前海幻境5%股本权益转让给鲍薇女士，代价为人民币250,000元；2018年2月10日，深圳第七大道及鲍薇女士将前海幻境95%及5%股本权益转让给香港第七大道，代价分别约为人民币2,970,000元及人民币156,000元[163] - 2017年11月17日 - 2018年5月4日，公司按面值配发及发行合共99,990,000股普通股给离岸投资控股公司[164] - 截至2018年股份发行后，Ben Holdings持股21,496,100股，占比21.4961%；World Holdings持股16,557,300股，占比16.5573%；Zing Holdings持股2,000,000股，占比2.0000%；离岸控股公司持股51,000,000股，占比51.00%；ESOP 1 Holdings持股4,946,600股，占比4.9466%；ESOP 2 Holdings持股4,000,000股，占比4.0000%[165] - 2018年6月23日，股东决议待全球发售成为无条件，公司所有每股面值0.0001美元的已发行及未发行普通股将拆细为20股每股面值0.000005美元的股份，法定股本为50,000美元（分为10,000,000,000股），已发行股本为10,000美元（分为2,000,000,000股）[166] - 公司直接持有7Road Fun Limited，已发行及缴足股本为1美元，2018年持有的股本权益为100%[168] - 公司间接持有香港第七大道数位有限公司，已发行及缴足股本为1港元，2018年持有的股本权益为100%[168] - 深圳市前海幻境网络科技有限公司已发行及缴足股本为人民币500万元，2017年和2018年持有的股本权益均为100%[168] - 深圳第七大道科技有限公司已发行及缴足股本为人民币1000万元，2017年和2018年持有的股本权益均为100%[168] - 深圳市千奇网络科技有限公司已发行及缴足股本为人民币2600万元，2017年和2018年持有的股本权益均为100%[168] 全球发售信息 - 全球发售中，香港公开发售66,668,000股股份，国际发售600,012,000股股份[6] 股东大会信息 - 股东周年大会拟于2019年6月20日举行[5] - 由上市日期至2018年12月31日，未举行过股东大会[76] - 持有不少于公司缴足股本（赋有在股东大会投票权利）十分之一的股东可要求召开股东大会，大会应在要求送达后两个月内举行[88] - 2019年6月17日至20日暂停办理股份过户登记手续，股东须在6月14日下午四时三十分前送文件办理登记以出席6月20日股东大会[93] 公司重大事件时间线 - 公司于2018年3月6日采纳受限制股份单位计划[7] - 公司于2018年4月13日签订若干合约安排[5] - 董事会于2018年6月23日有条件采纳公司章程细则，于上市日期开始生效[5] - 杨成先生于2018年10月29日获委任为执行董事，于2018年10月12日获委任为公司副总裁[30] - 王臣栋先生于2018年12月14日因个人原因辞任公司执行董事职务，留任首席人力资源总监[30] - 何捷先生于2018年12月14日因个人原因辞任独立非执行董事等职务[30] - 薛隽先生于2018年12月14日获委任为独立非执行董事、审核委员会主席等职务[30] - 龙春燕先生于2018年12月16日因个人原因辞任集团首席技术总监[30] - 2018年3月6日举行董事会会议考虑及批准上市相关事宜[75] - 2018年8月28日举行董事会会议审议及批准集团截至2018年6月30日止六个月的中期业绩公告及中期报告[75] - 2019年3月29日举行董事会会议审议及批准集团截至2018年12月31日止年度的年度业绩公告及年度报告并召开股东大会[75] 财务数据关键指标变化 - 2018年收益总额约为人民币332.4百万元，较2017年减少约25.4%[13][14] - 2018年公司拥有人应占亏损约为人民币98.0百万元[13][14] - 2018年未经审核非国际财务报告准则经调整溢利净额约为人民币83.5百万元[14] - 2018年非流动资产为人民币660,580千元，2017年为人民币438,007千元[15] - 2018年流动资产为人民币675,010千元，2017年为人民币479,455千元[15] - 2018年总资产为人民币1,335,590千元，2017年为人民币917,462千元[15] - 2018年总权益为人民币1,177,128千元，2017年为人民币555,845千元[15] - 2018年非流动负债为人民币56,247千元，2017年为人民币55,950千元[15] - 2018年流动负债为人民币102,215千元，2017年为人民币305,667千元[15] - 2018年负债总额为人民币158,462千元，2017年为人民币361,617千元[15] - 2018年公司收益总额约为人民币3.324亿元，较2017年减少25.4%[17] - 2018年公司拥有人应占亏损约为人民币9800万元，经调整净溢利约为人民币8350万元[17] - 公司2018年收益总额约为人民币3.324亿元，较2017年减少25.4%[32] - 截至2018年12月31日止年度，公司拥有人应占亏损约为人民币9800万元[32] - 截至2018年12月31日止年度，经调整净溢利约为人民币8350万元[32] - 截至2018年12月31日止年度，公司在游莱的投资亏损约为人民币1.107亿元[34] - 截至2018年12月31日止年度，公司在中国内地市场所产生的收益相较前一年下滑约57.3%[35] - 公司在国际市场所产生的收益在2018年上升约38.0%[35] - 截至2018年12月31日止年度，公司录得合共人民币7090万元的上市开支及以股份支付的报酬[36] - 2018年中国游戏市场实际销售收入达到人民币2144.4亿元，同比增长5.3%[32] - 2018年中国游戏使用者规模接近约6.26亿人，同比增长7.3%[32] - 2018年公司游戏平均每月活跃游戏用户约4260千人，平均每月付费用户约199千人[39] - 2018年网页游戏平均每月活跃用户约2070千人，平均每月付费用户约89千人，每名付费用户平均收益约为379元[39] - 2018年手机游戏平均每月活跃用户约2190千人，平均每月付费用户约110千人，每名付费用户平均收益约为159元[39] - 2018年公司收益为332384千元，同比下降25.4%[41] - 2018年公司毛利为281268千元，同比下降31.0%[41] - 2018年公司经营溢利为21282千元，同比下降92.8%[41] - 2018年公司年内溢利为 - 98031千元，同比下降138.1%[41] - 2018年网络游戏收益为230717千元，占收益总额69.4%[43] - 2018年收益总额约为3.324亿元，较2017年减少约25.4%[44] - 2018年网络游戏收益约为2.307亿元，较2017年减少约40.7%[44] - 2018年自研游戏收入约为2.152亿元，较2017年减少约43.1%[44] - 2018年代理游戏收入约为1550万元，较2017年增加约45.8%[44] - 2018年主营业务成本为5110万元，较2017年增加34.9%[46] - 2018年毛利为2.813亿元，较同期减少约31.0%，毛利率为84.6%，2017年为91.5%[47] - 2018年研发开支为1.493亿元，较2017年增加61.4%[48] - 2018年行政开支为1.023亿元，较2017年增加250.7%[49] - 2018年经调整净溢利为8352.7万元，2017年为2.63297亿元[53] - 2018年12月31日资产负债率为11.9%，2017年12月31日为39.4%[56] - 截至2018年和2017年12月31日，资本开支总额分别约为人民币2424600元和2929800元，变动-17.2%[57] - 2018年办公电脑、电子设备、交通工具、软件、在建工程金额分别为211.9千元、189.0千元、0千元、490.7千元、1533.0千元，较2017年变动-29.8%、84.2%、-100.0%、200.9%、0.3%[57] - 截至2018年12月31日，公司有可供分派储备人民币3881.6百万元[96] - 股份上市及全球发售所得款项净额约874百万港元（约人民币769.1百万元），拟定用途无变动[97] - 自研网络游戏及其他知识产权所得款项净额230.7百万元，动用40.6百万元，未动用190.1百万元[98] - 收购热门知识产权或其他相关资产等所得款项净额230.7百万元，已全部动用[98] - 投资于游戏开发商及发行商所得款项净额153.9百万元，动用144.9百万元，未动用9.0百万元[98] - 为游戏发行业务提供资金所得款项净额76.9百万元，动用50.0百万元，未动用26.9百万元[98] - 营运资金及其他一般公司用途所得款项净额76.9百万元，动用26.0百万元，未动用50.9百万元[98] - 截至2018年12月31日，所得款项净额总计769.1百万元，已动用492.2百万元，未动用276.9百万元[98] - 截至2018年12月31日止年度，并表附属实体根据合作安排的收益及溢利净额分别约为人民币9520万元及人民币4000万元[106] - 2018年12月31日，并表附属实体根据合作安排的总资产及总负债分别为人民币7.137亿元及人民币2.606亿元[106] - 2018年收益为332,384千元人民币，2017年为445,295千元人民币，同比下降约25.35%[152] - 2018年经营溢利为21,282千元人民币，2017年为293,558千元人民币，同比下降约92.75%[152] - 2018年除所得税前亏损92,020千元人民币，2017年溢利279,245千元人民币[152] - 2018年年内亏损98,031千元人民币，2017年溢利257,1