公司基本信息 - 公司于2017年9月6日根据开曼群岛法例注册成立，2018年7月18日于联交所主板上市，股份代号797[18] - 上市日期为2018年7月18日[20] - 招股章程刊發日期为2018年6月29日[23] - 受限制股份单位计划于2018年3月6日采纳[23] - 北京美麦科技有限公司于中国成立[18] - 霍爾果斯第七大道网络科技有限公司于2015年11月27日根据中国法律成立[20] - 深圳市前海幻境网络科技有限公司于2015年7月12日根据中国法律成立[23] - 公司于2017年9月6日在开曼群岛注册成立为获豁免有限公司[114] - 集团是位于中国的领先游戏开发商及运营商，自2008年成立起主要从事网络游戏的研发、运营及授权[114] - 章程细则于2018年6月23日由董事会有条件采纳并自上市日期起生效，自上市至年报日期章程文件无重大变动[111] 全球发售信息 - 全球发售中，香港公开发售66,668,000股股份，国际发售600,012,000股股份[20] 股份面值信息 - 股份每股面值0.000005美元[25] 股东周年大会信息 - 股东周年大会拟于2021年10月13日举行[18] - 2020年度股东大会于2020年12月31日举行，下届预期于2021年10月13日举行[96] - 股东周年大会通告于会议前至少二十个完整营业日前向所有股东分发[94] - 投票表决结果公告于股东周年大会当天在公司及联交所网站公布[94] - 2021年10月8日至13日暂停办理股份过户登记手续，股东需在10月7日下午4时30分前办理登记以出席股东大会[118] 财务数据关键指标变化 - 2020年公司收益总额约为人民币424.3百万元，较2019年增加约27.3%[32][36][50][60][62][187] - 2020年公司录得本公司拥有人应占溢利额约为人民币81.3百万元，较2019年增加约653.5%[33][36][50][70][187][189][195] - 2020年公司毛利率为73.9%，毛利为人民币313.5百万元，较2019年增加约6.9%[36][50][60][65][187] - 2020年末非流动资产为人民币1,243,150千元，流动资产为人民币871,194千元，总资产为人民币2,114,344千元[34] - 2020年末总权益为人民币1,511,897千元，非流动负债为人民币127,756千元，流动负债为人民币474,691千元，负债总额为人民币602,447千元[34] - 2020年收益成本约为110.8百万元，较2019年的40.2百万元增加175.4%[60][63] - 2020年研发开支约为107.6百万元，较2019年的112.4百万元减少4.3%[60][66] - 2020年行政开支约为72.4百万元，较2019年的58.7百万元增加23.2%[60][67] - 2020年销售及市场推广开支约为28.9百万元，较2019年的21.0百万元增加37.4%[60][68] - 2020年12月31日现金及银行结余为379.3百万元，2019年为45.9百万元[71] - 2020年12月31日借款总额约为56.5百万元，较2019年的44.4百万元增加27.5%[72] - 2020年12月31日资产负债比率约为28.5%，2019年为42.6%[73] - 2020年和2019年资本开支总额分别约为人民币234万元和307万元，同比变动 - 24.0%[74] - 2020年办公电脑及电子设备开支498千元，较2019年的165千元同比增长201.8%[74] - 2020年办公家具及租赁物业装修开支1507千元，较2019年的2403千元同比下降37.3%[74] - 2020年经营溢利为58,179千元人民币，2019年为8,200千元人民币[187] - 2020年除所得税前溢利为51,899千元人民币，2019年为5,129千元人民币[187] - 2020年其他全面收益扣除税项为21,817千元人民币，2019年为8,977千元人民币[189] - 2020年年内全面收益总额为101,818千元人民币，2019年为22,882千元人民币[189] - 2020年本公司拥有人应占全面收益总额为103,126千元人民币，2019年为19,768千元人民币[189] - 2020年非控股权益应占全面收益（亏损）总额为 - 1,308千元人民币，2019年为3,114千元人民币[189] - 2020年总资产为21.14344亿元，较2019年的19.41961亿元增长8.87%[191] - 2020年无形资产为9.5845亿元，较2019年的8.56188亿元增长11.94%[191] - 2020年按公允价值计入损益的金融资产为2.08044亿元，较2019年的0.2357亿元增长782.66%[191] - 2020年贸易应收款项为2.90503亿元，较2019年的2.29673亿元增长26.48%[191] - 2020年现金及现金等价物为3.77306亿元，较2019年的0.44011亿元增长757.21%[191] - 2020年总负债为6.02447亿元，较2019年的5.27127亿元增长14.29%[191][193] - 2020年资产净值为15.11897亿元，较2019年的11.14834亿元增长35.61%[193] - 2020年本公司拥有人应占总权益为15.13522亿元，较2019年的11.16262亿元增长35.59%[193] - 2020年经营活动产生的现金净额为103284千元人民币，2019年为65153千元人民币[198] - 2020年投资活动耗用的现金净额为 - 63065千元人民币，2019年为 - 237645千元人民币[198] - 2020年发行股份所得款项为291624千元人民币[200] - 2020年融资活动产生的现金净额为295716千元人民币，2019年为 - 75206千元人民币[200] - 2020年现金及现金等价物增加净额为335935千元人民币，2019年为 - 247698千元人民币[200] - 2020年初现金及现金等价物为44011千元人民币，年末为377306千元人民币[200] - 2020年外汇汇率变动的影响净额为 - 2640千元人民币，2019年为5692千元人民币[200] - 2018年12月31日公司总权益为1177128千元人民币[196] - 2019年全面收益总额为22882千元人民币，与权益持有人交易总额为 - 84677千元人民币[196] - 2019年12月31日公司总权益为1114834千元人民币[196] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年公司网络游戏收益约人民币278.5百万元，其中手机游戏收入占比77.3%，网页游戏收入占比22.7%[36] - 2020年公司网络游戏收益主要来自《弹弹堂》《神曲》《盛世》等系列游戏[57] - 2020年四季度测试的《爱丽丝的衣橱》入选2021 - 2022年度国家文化出口重点项目[57] - 截至2020年12月31日，网页游戏平均每月活跃用户约为110万人[58] - 截至2020年12月31日，网页游戏平均每月付费用户约为54000人[58] - 截至2020年12月31日，网页游戏每名付费用户平均收益约为人民币399.4元[58] - 截至2020年12月31日，手机游戏平均每月活跃用户约为70万人[58] - 截至2020年12月31日，手机游戏平均每月付费用户约为60300人[58] - 截至2020年12月31日，手机游戏每名平均付费用户收益约为人民币117.6元[58] - 截至2020年12月31日止年度，公司来自网络游戏的收益约为人民币2.78461亿元，占总收益的65.6%[180] 游戏产品计划 - 公司预计2021年陆续测试并线上发布《弹弹堂复古版》[37] - 公司与中国女性及游戏研发商合作的《花开易梦阁》，初步计划于2021年第四季度或2022年初在大中华地区上线[37] - 公司参与开发的一款知名一线动漫IP手游，预计将于2022年内首次测试[37] - 公司将发行的美食题材动漫改编《厨神小当家》手游，预计将于2022年上线发行[37] - 2021年公司将继续游戏精品化理念，打造高质量游戏产品[52] - 2021年公司将以游戏内虚拟物品消费为基本盈利模式，探索多元化收入来源[52] - 2021年公司除深耕国内市场，还将继续拓展海外市场业务[52] - 公司预计2021下半年《弹弹堂复古版》陆续测试及上线[52] - 《花开易梦阁》初步计划2021年第四季度或2022年初在大中华地区上线[52] - 参与开发的知名一线动漫IP手游预计2022年内首次测试[52] - 《厨神小当家》手游预计2022年上线发行[52] 业务拓展计划 - 2021年4月1日，公司董事会决议进入云计算服务业务领域，服务涵盖动漫、人工智能等[38] - 研究机构预测，全球云存储市场规模将从2020年的501亿美元增长到2025年的1373亿美元，复合年增长率为22.3%，公司拟进入云存储服务领域[38] - 公司将尝试休闲竞技向、女性向等细分领域产品孵化筹备，通过IP许可或合作进行联合研发和发行，考虑投资并购优质公司[38] 董事会及董事信息 - 公司董事会由六名董事组成，包括三名执行董事及三名独立非执行董事[39][84][128] - 孟书奇43岁，自2017年9月6日担任公司主席及执行董事，在互联网及游戏行业拥有逾14年经验[40][41] - 李正全45岁，自2019年4月30日担任公司执行董事、首席财务总监及联席公司秘书，在财务管理方面拥有逾13年经验[40][42] - 杨成44岁，自2018年10月29日担任公司执行董事及副总裁，在财务管理方面拥有超18年经验[40][42] - 薛隽46岁，自2018年12月14日担任公司独立非执行董事[40] - 励怡青48岁，自2019年9月30日担任公司独立非执行董事[40] - 王瑛48岁，自2019年8月2日担任公司独立非执行董事[40] - 薛隽46岁，有逾20年审核及财务管理经验，1998年6月获上海交通大学经济学学士学位，2001年12月及2010年11月分别取得中国注册会计师及特许金融分析师资格[44] - 励怡青48岁，1995年7月获浙江财经大学金融学学士学位，2001年3月获浙江大学工商管理硕士学位，在企业管理及投资方面经验丰富[44][45] - 王瑛48岁，2009年7月获对外经济贸易大学国际法博士学位，在企业管理及法律事务方面经验丰富[45] - 全体董事均须至少每三年轮席退任一次[84] - 截至2020年12月31日止年度，应付董事的薪酬总额约为人民币3,642,000元[86] - 截至2020年12月31日，董事会符合上市规则委任最少三名独立非执行董事（占董事会三分之一）的规定[86] - 李正全先生及张启昌先生于截至2020年12月31日止年度参加不少于15小时的相关专业培训[86] - 公司每年至少举行四次董事会会议，例行会议通知于会议前至少14日送呈全体董事，会议文件于会前至少三日发送[90] - 截至2020年12月31日止年度，公司召开了五次董事会会议，部分董事出席情况为5/5[92] - 公司主席为孟书奇先生，行政总裁为彭程先生，职位彼此独立[93] - 执行董事孟书奇任期自2018年7月18日起共6年，杨成自2018年10月29日起3年，李正全自2019年4月30日起3年[129] 高级管理层信息 - 彭程39岁，2019年9月1日任公司行政总裁，在线上游戏业经验丰富[46] - 胡敏39岁，有逾10年互联网及游戏行业经验，2004年7月获东华大学轻化工程学士学位[46] - 石双华37岁，有逾九年游戏行业经验，2006年6月获广西艺术学院美术学士学位[46] - 许菁36岁，有逾七年数据分析经验，2007年7月获上饶师范学院应用数学学士学位，2010年获广州大学应用数学硕士学位[46][47] - 高级管理层（非董事）薪酬1 - 50万港元有2人，50 - 100万港元有2人，300 - 350万港元有1人[134