财务数据关键指标变化 - 2012年公司收入为11.537亿港元，较2011年的15.12199亿港元下降24%[8] - 2012年公司毛利为4.59298亿港元，较2011年的6.40968亿港元下降28%[8] - 2012年公司毛利率为40%，较2011年的42%下降2%[8] - 2012年公司所有者应占亏损为10678.2万港元，较2011年亏损扩大25.56倍[8] - 2012年集团收入减少24%至11.537亿港元，2011年（经重列）为15.122亿港元[19] - 2012年集团亏损归属公司所有者为1.068亿港元，2011年（经重列）为400万港元[19] - 2012年公司股份每股亏损为8.55港仙，2011年（经重列）为0.32港仙[19] - 2012年售出葡萄酒总瓶数约3810万瓶，2011年（经重列）约5380万瓶[21] - 2012年红葡萄酒销售约占集团年内收入84%，2011年为85%[21] - 2012年出口销售占总收入0.1%，与2011年持平[24] - 2012年公司收入总额由2011年约1,512,200,000港元减少24%至约1,153,700,000港元[36] - 2012年红葡萄酒及白葡萄酒产品平均出厂售价比2011年平均每瓶（750毫升）28港元（经重列）高[37] - 2012年葡萄及葡萄汁成本占销售成本约42%，2011年约43%[39] - 2012年总原料成本占销售成本69%，2011年为72%[39] - 2012年制造间接开支占收入百分比增加，2011年为15%，2012年为19%[39] - 2012年消费税及其他税项占销售成本12%，2011年为13%[39] - 整体毛利率由2011年的42%减至2012年的40%[41] - 2012年红葡萄酒和白葡萄酒毛利率分别为40%及39%，2011年分别为44%及34%[41] - 截至2012年12月31日止年度，其他收入、收益及亏损减少78%至4,300,000港元，2011年为19,900,000港元[44] - 年内分销开支占集团收入约32%（2011年为34%），广告及市场推广开支占集团收入约16%（2011年为15%）[45] - 年内行政费用占集团收入的百分比约14%（2011年为9%），增加主要因应收账款等减值拨备所致[46] - 经营活动所用现金由2011年的2.99亿港元减至2012年的1.675亿港元，投资活动现金流量净额转为流出约1540万港元（2011年为流入7590万港元），融资活动现金流入净额主要来自借贷所得款项净额1.198亿港元（2011年为流出2.35亿港元）[49] - 2012年12月31日，集团现金及现金等价项目为2.939亿港元（2011年为3.57亿港元）[54] - 2012年12月31日，集团债务净额为 - 1.83亿港元（2011年为 - 3.324亿港元），权益总额约为16.434亿港元（2011年为17.535亿港元），负债资产比率为 - 13%（2011年为 - 23%）[55] - 2012年12月31日，集团借贷为1.11亿港元（2011年为2470万港元），公司市值约为17.6亿港元（2011年为22.34亿港元）[56] - 2012年12月31日，集团无已订约但尚未产生的资本开支（2011年为1700万港元），无或有负债，借贷包括银行借贷约7400万港元（2011年无），以附属公司土地及楼宇作抵押约2.47亿港元（2011年无）[57] - 截至2012年12月31日止年度，员工薪金及有关成本总额约为1.807亿港元，较2011年的2.043亿港元减少0.236亿港元，减幅约11.55%[65] 各条业务线表现 - 公司目前制造及销售超100种葡萄酒产品[4] - 2012年网上销售额微不足道，但公司对业务前景乐观[30] - 2010年天津酿酒厂新生产及研发设施建成，年产能增至70,000吨（约93,300,000瓶）[34] 各地区表现 - 2012年12月31日公司在天津有2间自营专卖店，上海有1间自营专卖店[26] - 2012年12月31日国内各省市设有114间特许经营零售店[26] - 2012年自营专卖店和特许经营零售店总数为117间[29] 管理层讨论和指引 - 集团计划以4亿元人民币出售一间附属公司所持酒堡及相关设施[61] - 董事会于2012年3月采用指导方针，将每年审查，必要时更频繁审查并根据情况变更[96] - 董事会认为公司拥有足够资源于可见将来继续营运，应以持续营运基础编撰财务报表[126] 其他没有覆盖的重要内容 - 截至2012年12月31日，公司已发行股份数目为12.482亿股[12] - 公司每股面值0.1港元，每手买卖单位为2000股[12] - 公司于2005年1月26日在香港联合交易所主板上市，股份代号为00828[5][12] - 1997 - 2012年十六年内，公司有十三年获得中国“葡萄酒销量第一证书”[3] - 公司分别于1996年、2000年、2002年及2006年获颁ISO9002、ISO 14001、ISO 9001：2000证书及HACCP验证证书[4] - 公司于中国注册成立的附属公司企业所得税率自2008年1月1日起统一为25%[47] - 2012年12月31日，集团在港和中国共聘用678名员工，较2011年的650名增加28名，增幅约4.31%[65] - 截至2012年12月31日，根据购股计划已授出但尚未行使的购股 权共1010万份[65] - 郝非非60岁，2012年12月获委任为执行董事，2014年1月任公司主席[68] - 尹吉泰54岁，2014年6月获委任为执行董事及总经理，酿酒业经验超20年[69] - 孙咏健47岁，2014年6月获委任为执行董事，负责党委、纪检监督及人力资源工作[72] - Heriard - Dubreuil Francois先生现年69岁，2004年8月获委任为公司副主席及非执行董事，在酿酒行业约有30年经验[73] - Jean - Marie LABORDE先生现年69岁，2009年2月获委任为公司非执行董事，2004年9月加入公司主要股东Remy Cointreau S.A.出任行政总裁[74] - 王正中先生现年78岁，2004年8月获委任为公司非执行董事，在酿酒行业有接近40年经验[76] - ROBERT Luc先生现年61岁，2004年8月获委任为公司非执行董事，在酿酒业服务逾20年[77] - 石敬女士现年47岁，2013年12月获委任为公司非执行董事，毕业于天津财经大学，1992年取得经济学学士学位，1995年取得经济学硕士学位[78] - 杨鼎立先生现年45岁，2011年1月获委任为公司独立非执行董事，为she.com国际股份有限公司行政总裁及创办人[81] - 孙如暐先生52岁，2012年11月获委任为公司独立非执行董事，持有伊利诺伊大学法律学院法律博士学位[82] - 修订后的企业管治守则于2012年4月1日生效，公司定期检讨现有常规以配合最新企业管治常规[90] - 2012年5月30日周家骅先生退休后，公司独立非执行董事及审核委员会成员人数少于规定，11月28日孙如暐先生和杨鼎立先生获委任后符合规定[91] - 上市规则规定2012年12月31日前上市发行人独立非执行董事成员人数至少占董事会成员人数的三分之一，截至该日公司未达此标准[93] - 公司一直采纳上市规则附 录10作为董事进行证券交易的守则，全体董事确认2012年度遵守规定[95] - 截至2012年12月31日，董事会由3名执行董事、6名非执行董事及3名独立非执行董事组成[99] - 董事会每年安排举行4次会议，年内共举行4次定期董事会会议[103] - 白智生、黄亚强、Heriard - Dubreuil Francois等多位董事董事会会议出席率为100%（4/4）[103] - 郝非非于2012年12月7日获委任，出席率为100%（2/2）[103] - 高峰于2012年12月7日辞任，出席率为100%（3/3）[103] - 王卫东于2012年10月1日获委任，出席率为100%（2/2）[103] - 吴学民于2012年10月1日辞任，出席率为100%（2/2）[103] - 孙如暐于2012年11月28日获委任，出席率为100%（2/2）[103] - 周家骅于2012年5月30日退休，出席率为0%（0/1）[103] - 2012年度所有董事均参与持续专业发展并阅读相关资料[109] - 提名委员会于2012年3月成立，截至2012年12月31日，主席为执行董事白智生，其他成员包括许浩明博士、杨鼎立先生及孙如暐先生，独立非执行董事占大多数成员[116] - 截至2012年12月31日，提名委员会建议董事会以三份书面决议案提名三名新董事，各成员决议记录为白智生3/3、许浩明3/3、杨鼎立3/3、孙如暐1/1[116] - 薪酬委员会于2005年成立，截至2012年12月31日，主席为独立非执行董事杨鼎立，大部分成员为独立非执行董事[119] - 截至2012年12月31日，薪酬委员会向董事会提出两份建议，董事会批准其所有建议，各成员决议记录为杨鼎立5/5、董景瑞5/5、王正中5/5、许浩明5/5、孙如暐1/1、周家骅1/1[121][122] - 公司所有非执行及独立非执行董事指定任期为三年，须根据章程细则在股东周年大会轮流退任及重选[113] - 获委任填补临时空缺的董事留任至下一届股东大会，届时可重选连任，新董事不计入须轮流退任的董事人数[113] - 提名委员会负责审查董事会结构、规模及组成，推荐合适候选人，确保提名公平[116] - 薪酬委员会负责向董事会提出董事及高级管理人员薪酬政策、具体待遇等建议，检讨及审批考绩薪酬等[119] - 主席负责领导董事会，总经理指导公司业务经营及实行策略[117] - 董事会包括三名独立非执行董事，为董事会提供独立判断、知识及经验[117] - 截至2012年12月31日止年度，公司未向执行董事支付任何酌情花红[123] - 截至2012年12月31日止年度，薪酬0 - 100万港元的高级管理人员（含执行董事）有4人，100.0001 - 200万港元的有3人[124] - 截至2012年12月31日止年度的董事酬金详情载于财务报表附注30，购股计划详情载于董事会报告及财务报表附注21[125] - 公司内部监控框架包括制定清晰管理架构和定期汇报财务资料[127] - 公司继续保留合资格会计师团队，内控顾问正在审阅集团内部监控系统[128] - 公司内部调查于2016年10月24日完成，调查结果指出销售安排、不可销售的库存、可能低估销售费用三方面问题[131] - 截至2012年12月31日止年度，审核委员会由三名独立非执行董事组成，许浩明博士为审核委员会主席[133] - 截至2012年12月31日止年度，审核委员会工作包括审阅财务报表、与外聘核数师讨论相关事宜等[134] - 截至2012年12月31日止年度，审核委员会共举行两次会议，许浩明、杨鼎立出席率为2/2，孙如暐0/0，周家骅1/1[136] - 截至2012年12月31日止年度，公司核数服务酬金为4764千港元，非核数服务酬金为0千港元[138] - 股东周年大会通函及通告将在大会举行前最少20个营业日寄发予股东，上一次股东周年大会于2012年5月30日举行[144] - 2011年股东周年大会，执行董事白智生、黄亚强出席率为100%，高峰出席率为0%；非执行董事王正中出席率为100%；独立非执行董事许浩明出席率为100%[145] - 任何持有不少于公司实缴股本十分之一且有投票权的股东，有权要求董事会召开股东特别大会，会议须在要求送达后2个月内举行[145] - 公司于2012年12月31日的市值为17.6亿港元，已发行股本为12.482亿股，收市价为每股1.41港元[151] - 公司秘书为杨志达先生，直接向董事会负责，已遵守上市规则相关规定[137] - 公司建立多个与股东通讯的渠道，包括股东周年大会、与财务分析员等会面、更新公司网页、发布报告和公告等[141] - 公司于2012年参与多个投资者研讨会及巡回推介会，并在天津组织参观酿酒厂[141] - 股东可通过公司秘书向董事会作出查询，公司秘书会转交给董事会处理[148] - 年内公司的组织章程大纲及章程细则并无重大变动[150] - 公司不建议就截至2012年12