财务数据关键指标变化 - 2014年公司收入669,257千港元，较2013年的873,700千港元减少23%[10] - 2014年公司毛利49,632千港元，较2013年的86,924千港元减少43%[10] - 2014年公司所有者应占亏损393,523千港元，较2013年的552,459千港元减少29%[10] - 2014年公司毛利率为7%，较2013年的10%下降3%[10] - 2014年公司每股亏损为31.53港仙，2013年为44.26港仙[23] - 2014年集团收入总额约6.693亿港元，较2013年约8.737亿港元减少23.4% [37] - 2014年葡萄及葡萄汁成本占销售成本约39%，较2013年约46%减少7% [40] - 2014年整体毛利率由2013年的10%减至7%，扣除存货拨备前为15% [42] - 2014年其他收入、收益及亏损增至1020万港元，2013年为300万港元 [45] - 2014年分销开支占集团收入约44%，2013年为47% [46] - 2014年广告及市场推广开支占集团收入约19%，2013年为25% [46] - 2014年行政费用占集团收入的百分比为24%，2013年为22% [47] - 2014年实物盘点与存货会计记录间存货结余对账不明净差额总值5314.8万港元确认为存货亏损 [42] - 2014年政府补助增加590万港元 [45] - 2014年经营活动现金流出从2013年的7490万港元减至1110万港元[50] - 2014年投资活动现金流出净额约为5540万港元，2013年为6200万港元[50] - 2014年融资活动所得现金从2013年的1930万港元变为540万港元[50] - 2014年12月31日，现金及现金等价项目及固定存款为1.344亿港元，2013年为1.969亿港元[54] - 2014年12月31日，债务净额为 - 8200万港元，2013年为 - 1.079亿港元[55] - 2014年12月31日，权益总额约为7.293亿港元，2013年为11.292亿港元[55] - 2014年12月31日，负债资产比率为 - 13%，2013年为 - 11%[55] - 2014年12月31日，短期借贷为5250万港元，2013年为8910万港元[56] - 2014年12月31日，公司市值约为17.97亿港元，与2013年持平[56] - 截至2014年12月31日止年度，员工薪金及有关成本总额约为1.702亿港元，2013年为1.757亿港元[65] 各条业务线表现 - 公司制造及销售超过100种葡萄酒产品[6] - 自1997年至2014年的18年内，公司有13年获得中国“葡萄酒销量第一证书”[5] - 公司现有超520种进口葡萄酒产品，品牌数量约100个[27] - 2014年葡萄酒售出总瓶数从2013年约2970万瓶降至约2750万瓶[24] - 红葡萄酒约占公司2014年年内收入约79%，2013年为82%[24] - 公司开展电子商务业务，网站为www.i9wang.com（王朝爱酒网）[31] - 2010年天津酿酒厂新生产及研发设施建成，年产能增至70,000吨（约93,300,000瓶）[35] 各地区表现 - 2014年12月31日公司有2间自营专卖店和128间特许经营零售店，共计130间[30] - 华东地区有1间自营专卖店和25间特许经营零售店，总数26间[30] - 华北地区有1间自营专卖店和19间特许经营零售店，总数20间[30] - 中南地区有79间特许经营零售店[30] - 东北地区有4间特许经营零售店[30] - 西北地区有1间特许经营零售店[30] 管理层讨论和指引 - 郝非非先生60岁，2014年1月获委任为公司主席[68] - 尹吉泰先生54岁，2014年6月获委任为公司执行董事及总经理[69] - 孙咏健先生47岁，2014年6月获委任为公司执行董事，2014年3月加盟集团[72] - HERIARD - DUBREUIL Francois先生69岁，2004年8月获委任为公司副主席及非执行董事[73] - Jean - Marie LABORDE先生69岁，2009年2月获委任为公司非执行董事[74] - 王正中现年78岁，2004年8月获委任为公司非执行董事，在酿酒行业有近40年经验[76] - ROBERT Luc现年61岁，2004年8月获委任为公司非执行董事，在酿酒业服务逾20年[77] - 石敬现年47岁，2013年12月获委任为公司非执行董事，毕业于天津财经大学，1992年取得经济学学士学位，1995年取得经济学硕士学位[78] - 杨鼎立现年45岁，2011年1月获委任为公司独立非执行董事，毕业于美国布朗大学，持有应用数学及经济学学士学位，从美国东北大学取得工商管理及会计学硕士[81] - 孙如暐52岁，2012年11月获委任为公司独立非执行董事，持有伊利诺伊大学法律学院的法律博士学位[82] - 张国旺现年58岁，2014年11月获委任为公司独立非执行董事，1982年毕业于吉林工业大学获工学学士学位，1995年在天津大学获工学硕士学位，2006年在南开大学获管理学博士学位[83] - 杨志达现年48岁，为公司财务总监兼公司秘书，持有工商管理学士学位及专业会计硕士学位[85] - 2014年1月29日白智生辞任执行董事，6月13日董景瑞辞任非执行董事，8月30日许浩明去世，11月28日黄亚强辞任执行董事[107][108][109] - 2014年6月6日尹吉泰获委任为执行董事，6月13日孙咏健获委任为执行董事，11月28日张国旺获委任为独立非执行董事[107][109] - 2014年财政年度，1月1日 - 1月29日主席为白智生，1月30日 - 12月31日为郝非非[125] - 2014年1月1日 - 6月6日总经理为郝非非，6月7日 - 12月31日为尹吉泰[125] - 2014年提名委员会各成员批准/准备的决议案情况：郝非非3/3，张国旺0/0等[124] - 2014年薪酬委员会检讨并向董事会建议三名新董事薪酬的二份书面决议案，董事会批准所有建议[130] - 董事承担编制2014年12月31日止财政年度财务报表的责任，董事会认为应按持续经营基础编制报表[135] - 董事会负责维持集团有效的内部监控系统，内部监控框架包括制定管理架构和定期汇报财务资料[136] - 公司继续保留合资格会计师团队，以监察会计及财务申报职能[137] - 内部调查于2016年10月24日完成，调查报告指出销售安排、不可销售的库存、可能低估销售费用三个主要范畴的问题[139] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司于2005年1月26日在香港联合交易所主板成功上市，股份代号828[7] - 公司主要股东津联集团和人头马君度持股比例分别为44.70%、28.34%[20] - 截至2014年12月31日，公司已发行股份数目为1,248,200,000股[16] - 2014年12月31日，集团在香港和中国共聘用624名员工，2013年为662名[65] - 截至2014年12月31日，公司已采纳联交所证券上市规则附录14所载企业管治守则的守则条文[88] - 2014年1月29日至6月6日，公司偏离企业管治守则第A.2.1条规定，董事长与总经理角色未分开；6月6日后，郝非非不再担任总经理，尹吉泰获委任为总经理，公司遵守该守则条文[89] - 2014年8月30日许浩明博士辞世后，公司审核委员会主席空缺，独立非执行董事及审核委员会成员人数少于上市规则规定；11月28日张国旺博士获委任后，公司符合相关要求[90] - 2014年因内部调查及审计进行中，董事会仅召开2次定期会议，低于上市规则规定的至少4次；审核委员会仅召开1次会议，低于规定的至少2次[92] - 截至2014年12月31日，公司独立非执行董事成员人数少于董事会成员人数的三分之一，未达上市规则第3.10A条规定；公司拟指定一名独立非执行董事[93] - 截至2014年12月31日，因内部调查未完成，公司违反上市规则有关财务申报条文，未公布2012 - 2013年度年度业绩、2013 - 2014年中期业绩等[94] - 公司一直采纳上市规则附录10作为董事进行证券交易的守则，全体董事确认2014年全年遵守相关规定[99] - 2014年12月31日，董事会由3名执行董事、5名非执行董事及3名独立非执行董事组成[102] - 2014年度董事会共举行两次定期董事会会议，召开定期会议通告给予董事多于14天通知[109] - 截至2014年12月31日，郝非非、尹吉泰、孙咏健、Heriard - Dubreuil Francois等董事出席率为100%，张国旺、许浩明等出席率为0%[107][108][109] - 所有董事在会议拟定举行日期前合理时间内（至少提前三日）获提供完整董事会文件及相关资料[110] - 所有董事皆有机会提出商讨事项列入董事会定期会议议程，若董事提出问题会尽快全面回应[110] - 董事可自行向管理人员查询及取得更多资料，可要求公司秘书提供意见及服务[111][112] - 公司秘书负责更新及向董事提供有关上市规则等的简报及书面培训材料[116] - 截至2014年12月31日，所有董事均参与持续专业发展并阅读相关资料[117] - 截至2014年12月31日止年度，审核委员会由三名独立非执行董事组成，杨鼎立先生为审核委员会主席[140] - 截至2014年12月31日止年度，审核委员会工作包括审阅年度和中期财务报表、征询外聘核数师意见、与专业人士会面[141] - 截至2014年12月31日止年度，审核委员会仅举行一次会议，因内部调查延迟发布财务业绩[144][145] - 截至2014年12月31日止年度，公司秘书杨志达先生直接向董事会负责[147] - 截至2014年12月31日止年度，集团核数师核数服务酬金为5033千港元[148] - 公司建立股东周年大会、公司网页、发布报告等与股东通讯的渠道[149] - 股东周年大会通函及通告将在大会举行前最少20个营业日寄发予股东[150] - 董事会将召开股东大会，批准2012 - 2014年经审核财务报表[152] - 持有公司实缴股本（有投票权）十分之一以上股东可要求董事会召开特别大会，会议须在送达要求后2个月内举行[153] - 年内公司组织章程大纲及章程细则无重大变动[156] - 2014年12月31日公司市值约为17.97亿港元，已发行股本12.482亿股，收市价每股1.44港元[157] - 公司股份于2013年3月22日上午九时正暂停在联交所买卖，继续暂停直至另行通知[157] - 董事不建议就2014年度向股东派付股息[165] - 2004年12月6日股东通过决议案，批准及采纳购股权计划[180] - 行使计划批授的所有购股权可发行股份总数不得超2005年1月26日已发行股本10%或不时已发行股本30%[183] - 2014年12月31日，公司根据计划已授出可认购2645万股股份的购股权，其中可认购2145万股股份的购股权已失效、注销及行使[183] - 公司或会额外授出可认购9355万股股份的购股权，相当于报告日期已发行股份总数约7.5%[183] - 向参与者再批授购股权，若导致其在新批授日期前12个月因行使购股权获发行及可获发行股份总数超报告日期已发行股份总数1%，则不得批授[184] - 承授人接纳批授购股建议须在指定日期前，指定日期不得超发出建议函件当日或建议条件达成当日起计21日，接纳时须支付1港元对价[185] - 计划于2004年12月6日起计十年内有效，可提前终止[187] - 2014年1月1日至12月31日，执行、非执行董事及其他雇员持有的尚未行使购股权有变动，合计从1010万股变为500万股[190] - 2014年12月31日，尹吉泰、Heriard - Dubreuil Francois、王正中三位董事根据购股 权持有相关股份数分别为80万、120万、20万股，占已发行股本比例分别为0.06%、0.10%、0.02%[194] - 2014年12月31日，公司董事、主要行政人员及彼等联系人在相关股份及债权证中无须登记或知会的权益及淡仓[195] - 截至2014年12月31日止年度内，公司及相关附属公司等无使董事等获益的股份或债权证收购安排[195] - Famous Ever Group Limited持有公司558,000,000股普通股，占已发行股本约44.70%[197] - 津联集团有限公司持有公司558,000,000股普通股，占已发行股本约44.70%[197