收入和利润（同比环比） - 2016年公司收入452,181千港元，较2015年的627,207千港元下降28%[9] - 2016年公司毛利113,357千港元，较2015年的128,698千港元下降12%[9] - 2016年公司所有者应占亏损100,632千港元，较2015年的205,551千港元下降51%[9] - 2016年公司毛利率为25%，较2015年的21%增加4个百分点[9] - 2016年集团收入减少27.9%至4.522亿港元，2015年为6.272亿港元[21] - 2016年集团亏损归属于公司所有者减少至1.006亿港元，2015年为2.056亿港元，减幅为51.1%[21] - 2016年公司股份每股亏损为8.06港仙，2015年为16.47港仙[21] - 2016年集团收入总额由2015年约627,200,000港元减少27.9%至约452,200,000港元[36] - 整体毛利率由2015年的21%略增至2016年的25% [40] - 2016年红葡萄酒和白葡萄酒产品毛利率分别为24%及29%（2015年分别为19%及27%）[40] - 截至2016年12月31日止年度，其他收入、收益及亏损减少67%至2,300,000港元（2015年为7,000,000港元）[43] 成本和费用（同比环比） - 2016年葡萄及葡萄汁成本占集团总销售成本约44%，较2015年约42%增加2% [38] - 2016年分销开支占集团收入约28%（2015年为22%），其中广告及市场推广开支占约6%（2015年为5%）[44] - 2016年行政费用占集团收入的百分比为19%（2015年为32%）[45] - 2016年经营活动所用现金由2015年的48,400,000港元增加至66,600,000港元[48] - 2016年融资活动所得现金净额主要归因于借贷所得款项净额约84,400,000港元（2015年为73,600,000港元）[48] - 截至2016年12月31日止年度，员工薪金及有关成本总额约为1.319亿港元，2015年为1.521亿港元[59] 各条业务线表现 - 公司目前制造及销售超过100种葡萄酒产品[5] - 售出葡萄酒总瓶数由2015年约2650万瓶降至2016年约2070万瓶[22] - 红葡萄酒销售约占集团2016年收入约79%，2015年为78%[22] - 公司于2015年及2016年先后加入天猫商城及京东商城开展电子商务业务[30] 各地区表现 - 2016年12月31日公司在国内各省市设有135间特许经营零售店[27] - 中南地区特许经营零售店数目为80间，华东地区为26间，西北地区为1间，东北地区为4间，华北地区为24间[29] 管理层讨论和指引 - 集团计划以4亿元人民币出售一间附属公司所持有之酒堡及相关设施[56] - 集团面临市场、商业、营运等风险，采用产品多元化和成本领先策略应对竞争，注重风险管理[60][61][62][63] - 集团财务管理和资本运作以人民币计值，资金存放认可财务机构，无外汇对冲，借贷按固定利率[49] - 集团投资政策旨在确保无指定用途资金获最大回报，满足资本需求和流动资金前提[49] - 董事会将每年审查指引，必要时更频繁审查并按需变更[96] - 董事会认为公司拥有足够资源于可见将来继续营运，应以持续营运基础编撰财务报表[128] - 内部调查于2016年10月24日完成，调查结果指出销售安排、不可销售的库存、可能低估销售费用三方面问题[129] - 审核委员会和董事会接纳调查报事实发现，要求管理层征求意见并处理问题[130] 其他没有覆盖的重要内容 - 1997 - 2016年二十年内，公司有十三年获得中国“葡萄酒销量第一证书”[4] - 公司于2005年1月26日在香港联合交易所主板成功上市[6] - 截至2016年12月31日，公司已发行股份数目为1,248,200,000股[14] - 公司股份每手买卖单位为2,000股[14] - 公司财政年度结算日为12月31日[14] - 2010年天津酿酒厂新生产及研发设施建成，年产能增至70,000吨（约相当于93,300,000瓶）[34] - 公司重视经销商/客户流失和主要人员流失问题[66] - 公司致力于环保，减少对环境影响并节省成本[67] - 截至2016年12月31日止年度，公司无重大违法违规情况[68] - 郝非非60岁，2012年12月任执行董事，2014年1月任公司主席[71] - 尹吉泰54岁，2014年6月任执行董事及总经理，酿酒业经验超20年[72] - 孙咏健47岁，2014年6月任执行董事，负责党委等工作[75] - HERIARD - DUBREUIL Francois69岁，2004年8月任公司副主席及非执行董事[76] - Jean - Marie LABORDE先生现年69岁，2009年2月获委任为公司非执行董事，2004年9月加入主要股东Remy Cointreau S.A.出任行政总裁[77] - 王正中先生现年78岁，2004年8月获委任为公司非执行董事，自1985年12月起出任王朝酿酒董事，在酿酒行业有近40年经验[79] - ROBERT Luc先生现年61岁，2004年8月获委任为公司非执行董事，1987年至今在Orpar S.A.– Remy Cointreau集团担任多个职位[80] - 石敬女士现年47岁，2013年12月获委任为公司非执行董事，毕业于天津财经大学，1992年取得经济学学士学位，1995年取得经济学硕士学位[81] - 杨鼎立先生现年45岁，2011年1月获委任为公司独立非执行董事，现为she.com国际股份有限公司行政总裁及创办人[84] - 孙如暐先生52岁，2012年11月获委任为公司独立非执行董事，为中国服饰控股有限公司执行董事[85] - 截至2016年12月31日，董事会由3名执行董事、5名非执行董事及3名独立非执行董事组成[97] - 截至2016年12月31日，公司独立非执行董事人数未达董事会成员人数至少三分之一[91] - 2016年12月31日，集团违反上市规则有关财务申报条文，涉及2012 - 2016年多个年度及中期业绩、报告公布和股东大会召开[92] - 公司一直采纳上市规则附录10作为董事进行证券交易的守则，全体董事确认2016年全年遵守规定[94] - 公司计划物色一名熟悉快速消费品行业且在葡萄酒行业经验丰富的独立非执行董事，但未成功[91] - 公司财务总监兼公司秘书杨志达先生现年48岁，持有工商管理学士及专业会计硕士学位[88] - 独立非执行董事张国旺博士现年58岁，拥有逾二十年行政及管理经验[86] - 公司已向全体董事查询，董事确认2016年全年遵守董事进行证券交易的规定[94] - 公司已委任足够独立非执行董事，且接获三名独立非执行董事的年度独立性确认书[97] - 截至2016年12月31日，董事之间无财政、业务、家族等重大关系[98] - 董事会每年安排举行4次会议，年内共举行5次定期会议，召开定期会议通知董事多于14天，其他会议给予合理时间通知[102] - 截至2016年12月31日，董事会成员出席率均为100%（5/5）[102] - 所有董事在会议举行前最少3日获提供完整董事会文件及相关资料，可提出事项列入议程，提问会尽快回应[103] - 董事不断获提供法律、规管、公司业务及市场的最新资料，可自行要求公司秘书提供意见及服务[108] - 截至2016年12月31日，所有董事均参与持续专业发展，阅读与职责相关资料[109] - 董事2016年度接受的培训类别多为阅读/研究培训或其他材料（B类）[110] - 公司为董事及要员作出法律行动投保安排，非执行和独立非执行董事与执行董事须履行职责[113] - 各董事最少每3年轮流退任一次，获委任填补临时空缺的董事留任至下届股东大会，可重选连任[114] - 公司非执行和独立非执行董事指定任期为3年，须按章程细则在股东周年大会轮流退任及重选[114] - 提名委员会于2012年3月成立，截至2016年12月31日，主席为执行董事郝非非，其他成员多为独立非执行董事[117] - 截至2016年12月31日，提名委员会建议不对董事会作出变动，该建议获董事会批准[117] - 截至2016年12月31日，提名委员会成员出席会议率均为100%（1/1）[117] - 薪酬委员会于2005年成立，截至2016年12月31日，主席为独立非执行董事张国旺，大部分成员为独立非执行董事[121] - 截至2016年12月31日，薪酬委员会建议维持董事薪酬现有水平，该建议获董事会批准[123] - 截至2016年12月31日，薪酬委员会成员出席会议率均为100%（1/1）[123] - 执行董事实行底薪、房屋津贴及退休金的薪酬制度，截至2016年12月31日，公司未向执行董事支付酌情花红[124] - 董事会采纳董事会成员多元化政策，按用人唯才原则考虑人选，兼顾多元化范畴[116] - 提名委员会负责审查董事会结构等并推荐候选人，确保提名公平[117] - 薪酬委员会负责制定董事及高管薪酬政策、提供具体薪酬待遇建议等[121] - 截至2016年12月31日止年度，高级管理人员（包括执行董事）薪酬范围分零–1,000,000港元、1,000,001–2,000,000港元、2,000,001–3,000,000港元[127] - 公司内部监控框架包括制订清晰管理架构和定期汇报财务资料[132] - 董事会及审核委员会认为公司内部控制系统主要范畴已合理实施，公司大致遵守守则条文[133] - 2016年12月31日，内控顾问正在审阅公司内控系统[133] - 2016年1月1日，公司设立审计部门，独立于经营管理系统[134] - 公司识别、评估及管理重大风险程序包括风险识别、评估、应对、监测及报告[137][138][139][140] - 公司已采纳信息披露政策，规定内幕消息处理及传播方式[141][142] - 截至2016年12月31日止年度，审核委员会由三名独立非执行董事组成，共举行两次会议，成员出席率均为100%[144][145][146] - 审核委员会于该年度审阅了集团2015年度及2016年中期草拟财务报表，讨论2012 - 2015年核数事宜进展及重大事项，完成内部调查[145] - 截至2016年12月31日止年度，集团核数师核数服务酬金为4734千港元，无非核数服务酬金[149] - 截至2016年12月31日止年度，公司秘书为杨志达先生，其直接向董事会负责并符合相关规定[150] - 公司建立多个与股东通讯的渠道，包括股东周年大会、公司网页及发布报告等[151] - 股东周年大会通函及通告将在大会举行前最少20个营业日寄发予股东[153] - 公司2016年未举行股东周年大会，董事会将召开大会批准2012 - 2016年度经审核财务报表[154] - 持有公司实缴股本（有股东大会投票权）十分之一以上的股东有权要求董事会召开股东特别大会，会议须在要求送达后2个月内举行[155] - 股东可通过公司秘书向董事会作出查询，公司秘书有具体联络详情[158] - 年内公司组织章程大纲及章程细则无重大变动[158] - 2016年12月31日公司市值约为17.97亿港元，已发行股本12.482亿股，收市价每股1.44港元[159] - 公司股份于2013年3月22日上午九时暂停在联交所买卖，继续暂停直至另行通知[159] - 董事不建议就截至2016年12月31日止年度向公司股东派付任何股息[168] - 根据购股计划，行使所有购股权可发行股份不得超过2005年1月26日已发行股本的10%或公司不时已发行股本的30%[190] - 2016年12月31日，公司根据该计划已授出可认购2645万股股份的购股权，且均已失效、注销及行使[190] - 购股计划于2014年12月6日到期，此后不再授予其他购股 权[190] - 各执行董事及非执行董事与公司订立的服务合约为期三年，可由一方发出不少于两个月书面通知终止[178] - 独立非执行董事任期为三年[179] - 公司已投购董事及高级人员责任保险，为集团董事及高级管理层提供保障[187] - 截至2016年12月31日止财政年度内董事及高 级管理 层酬金以及五位最高薪酬雇员详情分别载于财务报表附注31及29[188] - 购股计划参与者获授购股权利益股份总数不得超新批授购股股权报告日期已发行股份总数1%[193] - 承授人接纳批授购股股权建议指定日期不得超发出建议函件当日或建议条件达成当日起计21日，接纳时须支付1.00港元对价[194] - 购股股权股份认购价不得少于授出日期收市价、前五个营业日平均收市价及股份面值三者最高者[195] - 购股计划于2004年12月6日起计十年内有效，2014年12月6日到期，可提前终止[196][197] - 2016年12月31日，公司董事等无相关权益及淡仓，年度内无相关安排[198] - Famous Ever