财务表现 - 2018年收入为899.0亿元人民币，同比下降10.8%[10] - 2018年公司拥有人应占盈利为80.3亿元人民币，同比增长16.7%[10] - 2018年每股基本盈利为2.5分人民币，同比增长19.0%[10] - 2018年经营活动所得现金流量净额为282.1亿元人民币，同比下降33.2%[10] - 2018年资产总值为3,117.7亿元人民币，同比下降5.4%[10] - 公司收入由上年度约人民币1,008,000,000元下跌约10.8%至本年度约人民币899,000,000元[43] - 销售成本由上年度约人民币767,300,000元减少约23.6%至本年度约人民币586,500,000元[44] - 原材料成本下降约23.9%至约人民币203,600,000元[44] - 能源费用下降约25.0%至本年度约人民币135,700,000元[44] - 直接劳工成本下降约32.3%至本年度约人民币106,200,000元[44] - 毛利由上年度的约人民币240,700,000元增加29.9%至本年度的约人民币312,500,000元，毛利率由23.9%上升至34.8%[45] - 其他收入及收益由上年度约人民币34,900,000元增加5.4%至本年度约人民币36,800,000元[47] - 销售及分销开支由上年度约人民币43,600,000元减少9.0%至本年度约人民币39,700,000元[48] - 行政开支由上年度约人民币158,100,000元增加28.2%至本年度约人民币202,600,000元[49] - 融资成本由上年度约人民币8,700,000元下跌59.4%至本年度约人民币3,500,000元[54] - 本公司拥有人应占盈利由上年度约人民币68,800,000元增加16.7%至本年度约人民币80,300,000元[58] - 于2018年12月31日，现金及现金等价物连同已抵押存款及定期存款约人民币719,900,000元，较2017年底增加约人民币48,700,000元[59] - 于2018年12月31日，公司净现金状况约人民币637,200,000元，较2017年底增加约人民币156,700,000元[61] - 公司本年度亏损约为5,910,000港元[181] - 公司可供分派储备共计约334,617,000港元，其中约116,297,000港元建议用于派发本年度末期股息[181] 存货与应收账款 - 2018年存货周转天数（原材料）为29.2天，同比增加4.3天[10] - 2018年存货周转天数（制成品及在制品）为338.4天，同比增加37.6天[10] - 2018年应收账款周转天数为107.7天，同比增加15.5天[10] - 2018年应付账款周转天数为112.8天，同比减少40.9天[10] 产品与研发 - 公司致力于将胶原蛋白技术拓展至大健康产业和战略性新兴产业，实现产品多样化[16] - 胶原蛋白肠衣销售额同比下降，主要受国内肉类食品行业增长缓慢、产能过剩、市场竞争激烈及非洲猪瘟影响[19][26] - 公司研发的胶原蛋白米线、牛胶原食材、胶原蛋白固体饮料及液体饮料等新产品已进入试投产阶段，部分产品已进入市场销售[23] - 公司在胶原蛋白护肤品方面取得实质性进展，特别是“械字号”胶原蛋白面膜[23] - 公司计划在2019年全面推进胶原蛋白食品、护肤品、医疗用品的生产，加快产品多样化战略实施[24][25] - 公司研发的胶原蛋白米线、牛胶原食材、胶原蛋白固体饮料和液体饮料已进入试投产阶段，部分产品已进入市场销售[33] - 公司计划在2019年加大胶原蛋白米线的生产、广告宣传和销售策划力度，推进电商、微商、代理等营销工作[74] - 公司计划在2019年加快固体胶原蛋白和液体胶原蛋白饮料的研发工作，争取新产品尽快上市销售[74] - 公司计划在2019年推进胶原蛋白护肤品产业的建设，完成新加坡基地的建成投产工作[74] - 公司计划在2019年争取高活性胶原基骨修复生物材料的临床试验批准[75] - 公司旗下的梧州胜驰生物科技有限公司预计在2019年上半年取得GMP生产许可证，并开展水溶性胶原蛋白及亲水性伤口贴等产品的生产[75] - 公司计划在2019年实施广东胜驰的搬迁工作，并加大医疗用胶原蛋白原材料及半成品的销售[75] 成本控制与生产效率 - 公司通过减价促销老旧肠衣产品，销售以较短库龄产品为主，平均售价有所上升[28] - 公司通过批量采购降低原材料成本，单位生产成本得到控制，对毛利和毛利率有正面影响[28] - 公司积极推进机械设备自动化智能化改造，提升生产效率和产品质量[31] 荣誉与资质 - 公司荣获“广西民营企业制造业50强”、“税收重大贡献奖”及“科技创新企业进步奖”等多项表彰[24] - 公司新获得广西发改委批复为“广西胶原蛋白提取技术工程研究中心”的称号[32] - 公司旗下附属公司广西梧州市中冠检测技术服务有限公司具备对重金属及微量元素、农残药残、微生物、蛋白质在内的理化指标等400多项指标的检测能力[41] - 公司已取得美国食品药物管理局注册，使肠衣产品得以出口至美国[38] 人力资源 - 公司聘用高层次人才共十名，其中博士和博士后研究员共五名、教授级高级工程师一名、硕士研究生四名[32] - 公司2018年员工总数为2,550名，较2017年的2,700名减少5.6%[71] - 公司2018年薪酬及员工福利支出总额为人民币176,300,000元，较2017年的206,500,000元减少14.6%[71] - 公司重视人力资源，确保雇员薪酬符合市场水平，并提供在职培训及发展[169] 董事会与公司治理 - 公司董事会由八名董事组成，包括四名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[80] - 董事会年度召开六次会议，个别董事出席率如下：周亚仙女士、施贵成先生、茹希全先生各出席4/6次，莫运喜先生出席3/6次，拿督斯里刘子强先生、徐容国先生、孟勤国先生、杨小虎先生各出席6/6次[85] - 独立非执行董事徐容国先生、孟勤国先生及杨小虎先生均符合上市规则第3.13条所载独立指引，独立于公司管理层[86] - 公司主席周亚仙女士兼任总裁，负责监督集团整体运作，未委任行政总裁，日常运作由其他执行董事和管理层负责[89] - 执行董事及非执行董事与公司订立服务合约，自2018年10月13日起为期三年，可由任何一方发出不少于三个月事先书面通知终止[90] - 独立非执行董事与公司订立服务合约，自2017年10月13日起为期两年，可由任何一方发出至少三个月书面通知终止[90] - 公司采纳董事会多元化政策，确保董事会在技能、经验及不同观点方面取得平衡[93] - 公司采纳股息政策，允许在盈利、运营环境稳定且无重大投资或出资情况下向股东支付年度股息，并可派发特别股息[95] - 董事会考虑派发股息时，将评估公司财务表现、未分配利润、债务股本比率、运营资金需求及未来扩展计划等因素[96] - 公司宣派的任何末期股息必须在股东周年大会上以普通决议案批准通过，且不得超过董事会建议的金额[99] - 公司将定期检讨股息政策，并向董事会提交需作出的修订以供批准[100] - 周亚仙女士通过其全资公司仙盛有限公司在联交所购入184,000股公司股份，总购入价约为81,000港元，违反了标准守则第A.3(a)(ii)条[101] - 公司董事会建议审阅买卖公司股份的申报及监察程序，并加强合规措施及内部监控程序[102] - 公司董事会已检讨并讨论企业管治政策，并对政策的有效性感到满意[103] - 所有新委任董事均获得全面及正式培训，以确保对集团业务及发展有充分理解[105] - 公司安排并资助所有董事参与持续专业发展培训，所有董事均已参加培训并提供培训记录[106] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，徐容国先生担任主席，审核委员会每年至少举行两次会议[109] - 审核委员会已审阅集团截至2017年12月31日止年度的末期业绩及2018年6月30日止六个月的中期业绩[110] - 核数师向集团提供非审核服务及审核服务的费用分别为625千元人民币和2,098千元人民币[115] - 提名委员会由执行董事周亚仙女士及两名独立非执行董事组成，周亚仙女士担任主席，提名委员会每年至少举行一次会议[116] - 提名委员会已检讨董事会架构、规模及组成，评估独立非执行董事的独立性，并检讨董事会多元化政策[119] - 公司支付给董事及高级管理层的薪酬总额为人民币3,807,000元、人民币1,594,000元、人民币1,594,000元、人民币1,594,000元、人民币68,000元、人民币186,000元、人民币186,000元及人民币186,000元[124] - 高级管理层的薪酬范围在1,000,001港元至1,500,000港元之间1人，1,500,001港元至2,000,000港元之间2人[125] - 薪酬委员会在年度内举行了一次会议，所有成员均出席了会议[122] - 公司财务总监负责根据香港公认会计原则编制中期及年度财务报表，并确保财务报表真实反映公司的业绩及财务状况[126] - 公司秘书负责确保董事会会议符合法律及法规，并提供有关董事证券权益披露、须予公布交易的披露规定、关连交易以及内幕资料的意见[127] - 公司已成立风险管理组织架构，由董事会、审核委员会及风险管理小组组成，负责监督风险管理及内部监控系统的设计、实施及整体有效性[129] - 公司外聘独立专业机构提供内部审计服务，以协助董事会及审计委员会持续监督公司的风险管理及内部监控系统[129] - 公司遵循《证券及期货条例》和《上市规则》的规定，确保内幕消息在合理范围内尽快向公众披露[131] - 公司具备多个与投资者沟通的渠道，包括与传媒、分析师及基金经理的研讨会，以及通过公司网站发布最新业务发展资料[133] - 2018年股东周年大会于2018年5月23日举行，董事出席率为7/9，外聘核数师亦出席[134] - 独立非执行董事孟勤国先生及杨小虎先生因商务活动未出席2018年股东周年大会[135] - 公司及高级管理层认同与股东保持持续对话的责任，鼓励股东参与股东周年大会[136] - 2019年股东周年大会将于2019年5月22日举行，公司将继续维持公开及有效的投资者沟通政策[137] - 股东可随时以书面形式向公司香港办事处发送查询或关注问题，提呈董事会[139] - 公司股东提名人士参选董事的程序已在公司网站刊登[140] - 公司组织章程文件在年内无任何变动[141] 公司高管与董事会成员 - 周亚仙女士为公司董事会主席兼总裁，拥有近39年胶原蛋白肠衣业经验[144] - 施贵成先生为公司副总裁兼执行董事，拥有近26年胶原蛋白肠衣业经验[148] - 茹希全先生负责公司会计、库务及财务规划事宜，拥有近28年胶原蛋白肠衣业经验[149] - 莫运喜先生拥有26年胶原蛋白肠衣行业经验，现任神冠控股副总裁兼执行董事[150] - 拿督斯里刘子强先生为神冠控股创始人，拥有26年胶原蛋白肠衣行业经验[153] - 徐容国先生拥有25年会计及财务经验，现任神冠控股独立非执行董事[154] - 孟勤国先生为武汉大学民法及商业法法学博士研究生导师，现任神冠控股董事[155] - 杨小虎先生拥有21年金融业经验，现任光大证券投资银行深圳业务部总经理[156] - 蔡月卿女士拥有26年胶原蛋白肠衣行业经验，现任神冠控股副总裁[158] - 温锦培先生负责神冠控股的人力资源、物资及项目招标、投资及发展规划[159] - 吴旭阳先生拥有23年核数及财务管理经验，现任神冠控股财务总监[159] 业务与市场 - 公司主要业务为投资控股，旗下附属公司从事食用胶原肠衣产品、药品、食品、护肤及保健产品以及生物活性胶原蛋白产品的制造及销售[163] - 公司面临原材料供应不稳定的风险，特别是牛二层皮及包装物料的价格波动可能影响产量和生产成本[165] - 公司面临来自国际竞争对手和替代品的竞争压力，可能导致价格和利润率下降[165] - 中国销售额占公司大部分总收益，中国国内需求的任何重大变动可能对公司业绩和盈利能力造成不利影响[166] - 本年度集团五大客户销售额占总销售额约57.1%，其中最大客户销售额占比约23.6%[183] - 本年度集团五大供应商采购额占总采购额约88.7%，其中最大供应商采购额占比约48.1%[183] 股息与股东回报 - 公司建议派发末期股息每股普通股2.0港仙及特别末期股息每股普通股1.6港仙，预计于2019年6月19日派发[170] - 公司在2018年9月至12月期间回购了总计25,778,000股股份，并注销了25,698,000股股份，回购价格在0.3900港元至0.4500港元之间[177] - 公司致力于通过提升每股资产净值和每股盈利使股东整体获益[178] 法律与合规 - 公司遵守多项法律法规，包括《中华人民共和国食品安全法》和《中华人民共和国环境保护法》等[168] 慈善与社会责任 - 本年度集团慈善捐款总额为人民币2,092,272元[182] 股东与股权结构 - 执行董事周亚仙女士通过受控制法团持有公司股份2,241,006,000股，占公司已发行股本约69.28%[195] - 非执行董事拿督斯里刘子强先生通过受控制法团持有公司股份78,936,000股，占公司已发行股本约2.44%[195] - 执行董事施贵成先生、茹希全先生和莫运喜先生各自持有公司股份800,000股，占公司已发行股本约0.02%[195] - 周亚仙女士通过受控制法团持有富通有限公司约65.45%的权益[199] - 拿督斯里刘子强先生通过受控制法团持有富通有限公司约20.84%的权益[199]