财务业绩 - 2019年公司收入9.975亿元，同比增长11.0%[10] - 2019年公司拥有人应占盈利7540万元，同比下降6.0%[10] - 2019年每股基本盈利2.3分，同比下降8.0%[10] - 2019年末期股息2.0港仙，特别（末期）股息4.0港仙，同比增长150.0%[10] - 2019年经营活动所得现金流量净额3.211亿元，同比增长13.8%[10] - 2019年资产总值30.835亿元，同比下降1.1%[10] - 公司收入从2018年约8.99亿元人民币上升11.0%至2019年约9.975亿元人民币[36] - 销售成本从2018年约5.865亿元人民币增加30.5%至2019年约7.653亿元人民币，扣除存货拨备及撇销因素后增加约32.2%[37] - 毛利从2018年约3.125亿元人民币减少25.7%至2019年约2.322亿元人民币，毛利率从2018年约34.8%下降至2019年约23.3%[40] - 其他收入及收益从2018年约3680万元人民币增加63.0%至2019年约6000万元人民币[41] - 销售及分销开支从2018年约3970万元人民币减少10.7%至2019年约3540万元人民币，占收入比率从2018年约4.4%下降至2019年约3.6%[42] - 行政开支从上年度约2.026亿元减少约17.4%至本年度约1.673亿元[43] - 融资成本从上年度约350万元下跌约52.7%至本年度约170万元[45] - 本年度所得税开支约1730万元，上年度约2490万元，实际税率分别为20.6%和25.9%[48] - 公司拥有人应占盈利略减6.0%，上年度约8030万元，本年度约7540万元[49] - 2019年底现金及等价物等约9.141亿元，较2018年底增加约1.942亿元，银行借贷总额约8960万元，增加约690万元[50] - 本年度经营活动现金流入净额约3.211亿元，投资和融资活动分别动用约7980万元和1.007亿元[53] - 本年度资本开支约2570万元，2019年底资本承担约1.211亿元，2020年估计资本开支约8000万元[55] - 2019年底已抵押银行存款约9500万元[56] - 2019年底集团共聘约2480名合同雇员，薪酬及福利支出约1.798亿元[61] - 2019年公司亏损约为6,467,000港元，2019年12月31日有可供分派储备约210,525,000港元[168] - 本年度集团慈善捐款总数为人民币2,899,000元[171] - 本年度集团五大客户销售额占年总销售额约52.4%，最大客户销售额占约16.6%[172] - 本年度集团五大供应商购买额占总购买额约77.0%，最大供应商购买额占约45.8%[172] 存货与账款周转 - 2019年原材料存货周转天数28.7天，同比减少0.5天[10] - 2019年制成品及在制品存货周转天数228.7天，同比减少109.7天[10] - 2019年应收账款周转天数93.6天，同比减少14.1天[10] - 2019年应付账款周转天数87.6天，同比减少25.2天[10] 业务经营与市场策略 - 2019年公司围绕“保大客戶、拓中口徑產品，抓代理”思路加强客户沟通服务，保持国内市场地位[22] - 2020年公司将加快产品多样化战略实施，围绕“稳品质，稳市场，慎投资”完成预期目标[20] - 2020年公司生产经营围绕“稳品质，稳市场，慎投资”，加快产品多样化战略实施[65] - 肠衣产业重点为提升产品品质、完善生产线配套、推进生产机械化自动化及智能化技术改造[65] - 食品方面计划扩大胶原蛋白米线、饮品、食材生产能力，推进线上线下销售争取营收增长[66] - 护肤品方面增加“露仙娜”产品链建设和“胶原姬”新产品开发，加快新加坡基地投产[66] - 争取2020年内取得Ⅲ类胶原蛋白伤口敷料生产许可证和高活性胶原基骨修复生物材料临床试验批准[66] - 争取梧州的医用胶原蛋白产品2020年内获得欧盟ISO13485、ISO22442认证[66] - 拓展医疗用胶原蛋白原材料及一类医疗器械产品销售渠道[66] 研发进展 - 2019年公司高档试製产品基本定型，进入批量试产和客户试用并取得成果[24] - 2019年公司推进新产业新产品开发，加强研发平台建设，聘用高层次人才12名[24][25] - 2019年公司在胶原蛋白食品方面，米线、牛胶原食材等进入试投產，部分已销售[26] - 2019年公司在胶原蛋白护肤品方面，加快系列产品开发进度[26] - 广东胜驰研发的“胶原蛋白伤口敷料”2019年6月送审，“胶原基骨修复生物材料”预计2020年完成检测申请临床试验[19] - 原萃及臻萃等新产品研发取得进展，部分进行试产，新加坡研发及生产基地设备基本安装完毕[28] - 广东胜驰胶原蛋白医用材料部分产品企业标准获备案并销售，新产品进入检测阶段，提交生产许可申请，多项专利申请中[28] - 福格森武汉着力研发三类产品，部分获注册批文、备案批文，部分进入申报评审阶段，市场渠道打造初显成效[29] - 截至2019年12月31日，公司在中国国家知识产权局已授权及仍有效专利81项、接纳及有待审批16项，在台湾经济部智慧财产局对应数据为1项和1项，在美国专利及商标局接纳及有待审批1项[30] 公司荣誉 - 2019年公司获得“广西最具竞争力民营企业”等诸多表彰[25] - 2019年梧州神冠继续保持多个研发平台称号，并新获“广西胶原蛋白提取技术工程研究中心”称号[25] 公司架构与合并 - 2019年梧州神冠吸收合并神生胶原，完成相关手续[59] 董事会与治理 - 报告日期董事会由8名董事组成，包括4名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[71] - 本年度董事会召开4次会议及1次全体董事书面决议，部分董事出席率为4/4，孟勤国先生为3/4[75] - 本年度董事会维持高度独立，超过三分之一成员为独立非执行董事[74] - 徐容国、孟勤国及杨小虎任独立非执行董事超九年，公司认为其符合上市规则独立性指引[77] - 周亚仙担任公司主席兼总裁，公司未委任行政总裁，将考虑另行委任可行性[78] - 公司于2009年9月19日设立提名委员会，负责物色董事人选[79] - 除莫运喜外，各执行董事及非执行董事服务合约自2018年10月13日起为期三年[79] - 莫运喜服务合约自2018年5月16日起为期三年[79] - 各独立非执行董事服务合约自2019年10月13日起为期两年[82] - 每届股东周年大会至少三分之一董事轮值退任，周亚仙等五人将在本届大会退任并愿重选[82] - 董事会于2018年12月28日采纳提名政策和股息政策[84][85] - 公司采纳上市规则附录十标准守则，全体董事确认遵守，未悉高级管理层违规[89] - 董事会负责企业管治职责，已检讨并满意企业管治政策有效性[90] - 审核委员会于2009年9月19日成立，由三名独立非执行董事组成，本年度举行四次会议，出席率均为100%，已审阅集团2018年末期业绩、2019年中期业绩等[97][100][103][108] - 核数师本年度提供审核及非审核服务费用分别为2098千元人民币和755千元人民币，总计2853千元人民币[102][103] - 提名委员会于2009年9月19日成立，由一名执行董事和两名独立非执行董事组成，本年度举行一次会议，出席率均为100%，已检讨董事会架构等事宜[104][108][109] - 薪酬委员会于2009年9月19日成立，由一名执行董事和两名独立非执行董事组成，本年度举行一次会议，已检讨董事及高级管理层薪酬政策等并向董事会推荐建议[110][112] - 本年度集团支付周亚仙等董事薪酬分别约为4040000元、1568000元等人民币[114] - 本年度集团支付高级管理层薪酬在1000001 - 1500000港元有1人，1500001 - 2000000港元有2人[115] - 公司会将董事会会议议程及相关文件至少提前三天送交全体董事，董事有权查阅相关资料[95][96] - 全体董事参与持续专业发展并提供本年度培训记录，公司安排并资助董事参与合适培训[94] - 审核委员会、提名委员会、薪酬委员会书面职权范围可于联交所及公司网站查阅[98][105][111] - 董事承担编制本年度账目及财务报表责任，核数师承担核数师报告申报责任，编制时采用持续经营会计方法[115] - 财务总监负责编制财务报表，确保真实反映业绩和财务状况，定期向审核委员会主席汇报[116] - 吴旭阳自2009年9月19日起担任公司秘书，负责确保董事会会议合规，提供相关意见，促进投资者关系[117] 风险管理与信息披露 - 集团成立风险管理组织架构，制定风险管理制度，外聘独立专业机构提供内部审计服务[120] - 风险管理和内部监控报告至少每年提交审核委员会复核并董事会审批，董事会认为系统有效充足[121] - 集团遵循相关规定处理内幕消息，确保及时披露和保密[122] 投资者关系 - 公司重视与投资者关系，具备多个沟通渠道，网站展示业务最新资料[124] - 2019年股东周年大会于2019年5月22日举行，除杨小虎外董事均出席[125] - 公司应届股东周年大会将于2020年5月29日举行，维持公开有效投资者沟通政策[127] - 公司通过多种方式向股东汇报财务及经营表现，股东可获取集团资料[127] - 2019年股东周年大会董事出席率：周亚仙等7位董事1/1，杨小虎0/1[129] - 股东可书面将查询或关注问题发至公司香港办事处提呈董事会[131] - 持有不少于公司缴足股本十分之一的股东可要求召开股东特别大会[131] - 提名参选董事需满足书面通知等条件，通知呈交有时间要求[131] - 公司股东提名人士参选董事程序已在网站刊登[132] 管理层信息 - 周亚仙女士60岁，为集团创办人、董事会主席兼总裁，负责整体策略规划等，拥有近40年胶原蛋白肠衣业经验[135] - 施贵成先生56岁，副总裁兼执行董事，负责机器及设备管理，有近27年相关经验[139] - 茹希全先生57岁，副总裁兼执行董事，负责会计、库务及财务规划，有近29年相关经验[140] - 莫运喜先生51岁，副总裁兼执行董事，负责生产及企业管理，有近27年相关经验[140] - 拿督斯里刘子强先生54岁，非执行董事，参与制定策略及业务运作决策，有近27年相关经验[142] - 徐容国先生拥有近26年会计及财务经验，担任多家公司独立非执行董事[143] - 孟勤国先生为武汉大学法学博士研究生导师，曾为多家公司独立董事[144] - 杨小虎先生在金融业累积近22年经验，为光大证券投资银行深圳业务部总经理[145] - 蔡月卿女士于2020年3月18日退任集团所有职位，担任公司顾问[147] - 温锦培先生主要负责集团人力资源等工作，自2010年10月起任梧州神冠副总裁[148] - 吴旭阳先生负责监管财务报告等，在核数及财务管理方面累积近24年经验[148] 股份与股息 - 公司建议向股东派付末期股息每股普通股2.0港仙及特别末期股息每股普通股4.0港仙[159] - 2019年1月公司购回3,018,000股股份，注销4,098,000股股份，所付价格总额为1,364,840港元[165] 股权结构 - 周亚仙女士持有公司2,252,828,000股股份，占已发行股本约69.74%[184][188] - 拿督斯里刘子强先生持有公司78,936,000股股份，占已发行股本约2.44%[184] - 施贵成先生、茹希全先生、莫运喜先生分别持有公司800,000股股份，各占已发行股本约0.02%[184] - 富通持有公司1,936,434,000股股份，占已发行股本约59.94%[188] - 仙盛持有公司248,724,000股股份，占已发行股本约7.70%[188] - 冠盛通过受控制法团权益持有公司1,936,434,000股股份，占已发行股本约59.94%[188] - 香港神冠通过受控制法团权益持有公司2,185,158,000股股份，占已发行股本约67.64%，实益拥有67,470,000股股份，占已发行股本约2.09%[188] - 沙曙明先生通过配偶权益持有公司2,252,828,000股股份，占已发行股本约69.74%[188] - 周亚仙女士持有富通约65.45%权益，拿督斯里刘子强先生持有富通约20.84%权益[184][186] - 冠盛持有富通约65.45%权益，香港神冠持有冠盛全部权益，周女士持有香港神冠全部权益[192] - 周女士实益拥有200,000股股份，沙先生为周女士配偶，被视为拥有周女士权益股份[192] 业务竞争与风险 - 公司主要业务为投资控股，集团主要从事食用胶原肠衣等产品的制造及销售[151] - 集团业绩和业务运营受原材料供应、国际竞争和替代品竞争等因素影响[153] - 集团业务依赖稳定且充足的原材料供应，原材料受价格波动等风险影响[153] - 集团